Ухвала суду № 127753542, 29.05.2025, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3261/25

ун. № 759/11524/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000149 від 20.02.2025, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2025 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщенні, у комплексі будівель ТОВ «СП УКРСОЯ» (код ЄДРПОУ 37278720), що розташовані за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район сщ. Горохівка, вулиця Миру, будинок 19, власником яких являється ТОВ "СП УКРСОЯ", код ЄДРПОУ: 37278720, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025110000000149 від 20.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з кінця липня 2023 року по 23.08.2023 група осіб, до складу якої входить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання довіри заволоділи зерном соняшника на суму 204000 доларів США.

Окрім цього, надійшла заява ОСОБА_10 про те, що в період часу з 04.07.2023 по 03.08.2023 група осіб, до складу якої входить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання довіри заволоділи зерном соняшника на суму 224000 доларів США.

В подальшому, вказана продукція через посередників реалізовувалась за готівку наступним заводам:

-ТОВ «РАПСО-ДІЯ» (код ЄДРПОУ 23092915) автомобілями з державними номерними знаками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-ТОВ «ЕКОТРАНС» (код ЄДРПОУ 23616583), автомобілями з державними номерними знаками: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_7 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_34 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

-ТОВ «СП УКРСОЯ» (код ЄДРПОУ 37278720) автомобілями з державними номерними знаками: НОМЕР_35 , НОМЕР_42 , НОМЕР_36 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_20 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_27 , НОМЕР_37 , НОМЕР_32 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_34 ;

-ТОВ «Лілія-Тигрі» (код ЄДРПОУ 41540397) автомобілями з державними номерними знаками: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

-ТОВ "САН ФЛАУЕР" (код ЄДРПОУ 40978204).

Обставинами, що дають підстави вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є зібрані в ході досудового розслідування матеріали кримінального провадження у їх сукупності, зокрема: допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які повідомили, що вони займаються торгівлею зерна соняшника, яке скупляють у сільськогосподарських виробників в подальшому збувають на заводи та в порти, які здійснюють закупку зернових культур. В подальшому вони на пропозицію знайомого ОСОБА_6 погодилися збути зерно за грошові кошти соняшника за посередництва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на заводи та в порт в наслідок чого останні зловживаючи довірою потерпілих заволоділи їхнім зерном, та грошові кошти за його реалізацію не повернули чим спричинили матеріальних збитків; допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який також обізнаний у схемі злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які також в аналогічний спосіб в період з 09.07.2023 по 17.08.2023 шляхом зловживання довіри заволоділи зерном соняшника на суму 518461 доларів США.

В ході виконання доручення слідчого працівниками УКР ГУНП в Київській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_1 користується автомобілем VOLKSWAGEN TIGUAN, реєстраційний номер НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреси проживання: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , котеджне містечко «МІЖРІЧЧЯ», на земельній ділянці з кадастровим номером 3221888800:38:140:8792, має у власності автомобілі: Mercedes-Benz C200, реєстраційний номер НОМЕР_68 , vin: НОМЕР_69 , BMW X7, реєстраційний номер НОМЕР_70 , vin: НОМЕР_71 , Lexus GX460, реєстраційний номер НОМЕР_72 , vin: НОМЕР_73 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса проживання АДРЕСА_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , має у власності автомобіль марки BMW 520D реєстраційний номер НОМЕР_74 , vin: НОМЕР_75 , Ford Mustang реєстраційний номер НОМЕР_76 , vin: НОМЕР_77 .

Враховуючи вище викладене є достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного розташування ТОВ «СП УКРСОЯ» (код ЄДРПОУ 37278720), можуть переховуватися речі і документи, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення тому виникла необхідність у проведенні обшуку у комплексі будівель ТОВ «СП УКРСОЯ» (код ЄДРПОУ 37278720), що розташовані за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район сщ. Горохівка, вулиця Миру, будинок 19 власником яких являється ТОВ "СП УКРСОЯ", код ЄДРПОУ: 37278720.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником комплексу будівель ТОВ «СП УКРСОЯ» (код ЄДРПОУ 37278720), що розташовані за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район сщ. Горохівка, вулиця Миру, будинок 19 являється ТОВ "СП УКРСОЯ", код ЄДРПОУ: 37278720.

Встановлено, що за даною адресою, можуть знаходитися речі і документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме: будь які документи пов`язані з купівлею та продажом сільськогосподарської продукції (зерна), у тому числі угод, договорів та додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, товаро транспортних накладних, чорнові записи, блокноти, електронні та будь-які інші носії інформації такі як ноутбуки, комп`ютерна техніка в тому числі мобільні телефони (смартфони) на яких можуть зберігатися записи та переписки, щодо купівлі продажу зернової продукції за готівку, сім картки, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також речі та предмети обіг яких згідно чинним законодавством заборонений.

Метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000149 від 20.02.2025, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та групі слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку у комплексі будівель ТОВ «СП УКРСОЯ» (код ЄДРПОУ 37278720), що розташовані за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район сщ. Горохівка, вулиця Миру, будинок 19, власником яких являється ТОВ «СП УКРСОЯ», код ЄДРПОУ: 37278720, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме: будь які документи пов`язані з купівлею та продажом сільськогосподарської продукції (зерна), у тому числі угод, договорів та додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, товаро транспортних накладних, чорнові записи, блокноти, електронні та будь-які інші носії інформації такі як ноутбуки, комп`ютерна техніка в тому числі мобільні телефони (смартфони) на яких можуть зберігатися записи та переписки, щодо купівлі продажу зернової продукції за готівку, сім картки, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також речі та предмети обіг яких згідно чинним законодавством заборонений.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщень за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район сщ. Горохівка, вулиця Миру, будинок 19, що належить на праві власності ТОВ «СП УКРСОЯ», код ЄДРПОУ: 37278720, лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1