Ухвала суду № 127748279, 30.05.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/208/25

Провадження № 1-кс/552/1124/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 30.05.2025 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ІТН ЦЕНТР», котре розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, буд. 42 к. 105, з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів укладених в ході виконання договорів: №261-23 від 26.09.2023, №ТС-/273-23 від 02.10.2023, №161-24 від 17.06.2024, №166-24 від 20.06.2024 з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, технічні акти, технічні завдання, договори на здійснення технічного та авторського нагляду (з усіма додатками), акти виконаних робіт по такому здійсненню, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, графік виконання робіт по об`єкту, калькуляції, загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, договори субпідряду (з документацією, яка підтверджує виконання робіт), журнали/табеля обліку робочого часу, документи на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, товарно-транспортні накладні, документація про походження використаних під час будівництва матеріалів (у тому числі договори, акти приймання-передачі, ТТН, накладні, чеки і т.п.), сертифікати якості на використані у будівництві матеріали, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, документ, які підтверджують оплату за здійснення технічного нагляду, проведені будівельні роботи по вказаних договорах (платіжні доручення та платіжні інструкції на перерахування коштів, рахунки, видаткові накладні, рахунки-фактури, накладні і т.п.), листування з замовником, підрядником з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договору, проектно-кошторисна документація у тому числі з коригуванням (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), комп`ютерна техніка на якій виготовлялась вказана документація, мобільні телефони в яких наявні відомості котрі мають відношення до кримінального правопорушення, флеш накопичувачі електронних даних на яких збереглась інформація котра має відношення до кримінального правопорушення, чорнові записи які використовувались у ході злочинної діяльності, грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оригінали документів, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів та почерку виконані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , зокрема: заяви про призначення та переведення на посади, заяви про надання відпусток, заяви про надання компенсації та виплати, за період з 2022 по дату ухвали, а також інші документи в кількості близько 15 (п`ятнадцяти), а також інші речі і документи які самостійно або в сукупності з іншими доказами підтверджують злочинну діяльність.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024170000000105 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення, за фактом зловживання владою службовими особами одного з державних органів Полтавської області під час укладення з ТОВ договору на виконання робіт за кошти державного та місцевого бюджетів, передбачених на природоохоронні заходи, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (а.с. 6).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час дії воєнного стану на території України, службові особи Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області (код ЄДРПОУ 01037488) зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовують службове становище всупереч інтересам служби, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 26.09.2023 за результатами проведеної процедури закупівлі на електронній системі публічних закупівель «Prozorro» (індикатор закупівлі): «UA-2023-09-04-004661-a» Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір №261-23 із ДАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» (код ЄДРПОУ 33298371) в особі директора ОСОБА_8 , щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50879982,00 грн (у тому числi ПДВ 8479997,00 грн) При цьому здійснення технічного нагляду по даному об`єкту покладено відповідно до укладеного договору №ТС-3/237-23 від 02.10.2023 на ТОВ «ІТН Центр» (код ЄДРПОУ 43573186) в особі директора ОСОБА_6 . Однак роботи в повному обсязі виконані не були та відповідно до п. 14.2 Договору №261-23 від 26.09.2023 сторони дійшли взаємної згоди про дострокове розірвання договору з 14.05.2024, де за вказаний період (з 26.09.2023) та фактично виконані роботи з Державного бюджету України, було сплаченого грошові кошти у загальній сумі 29729079 грн ( у тому числі ПДВ 4954846,50 грн). Після чого 17.06.2024 Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області на електронній системі публічних закупівель «Prozorro» повторно проведено процедуру закупівлі (індикатор закупівлі): «UA-2024-05-16-004142-a» по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» з очікуваною вартістю 50879089, 00 грн з виявленими Управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області порушеннями, викладеними у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2024-05-16-004142-a. Однак враховуючи виявленні порушення службовими особами Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області в особі начальника ОСОБА_7 , було укладено договір №161-24 із ТОВ «Будгазконслатинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 32753517) в особі директора ОСОБА_9 , щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50450015, 66 грн (у тому числi ПДВ 8408335,94 грн). При цьому здійснення технічного нагляду по даному об`єкту знову покладено відповідно до договору №166-24 від 20.06.2024 на ТОВ «ІТН Центр» (код ЄДРПОУ 43573186) в особі директора ОСОБА_6 .

Також встановлено, що при виконанні будівельних робіт за укладеними договорами на об`єкті «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району. І черга. Коригування» завищено обсяги та вартість фактично виконаних робіт. Крім того, при зведенні видимої частини кам`яно-накидного банкету використано будівельні матеріали, що не відповідають якісним характеристикам, зазначеним у проектно-технічній документації, а також вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва, враховуючи викладене в діях посадових осіб вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт за договорами: №261-23 від 26.09.2023 та №161-24 від 17.06.2024 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга. Коригування» з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, які є субвенціями з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (природоохоронні заходи), шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про обсяги виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

В ході виконання робіт по закупівлі «UA-2023-09-04-004661-a» ДАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» майже всю суму отриманих бюджетних коштів перерахувало на банківські рахунки ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» для закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, однак ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» в свою чергу здійснило перерахування отриманих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Діорит» (код ЄДРПОУ 31529741), директором якого є ОСОБА_10 , за закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, таким чином ТОВ «Діорит» було фактично виконано роботи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга», а ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» виступало як ланцюг для завищення вартості товару (щебінь, каміння бутове) та наданих послуг з перевезення його. В подальшому в 2024 році проведено закупівлю «UA-2024-05-16-004142-a» переможцем якої стало ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД», котрі до тендерної пропозиції надали лист стосовно постачання каміння бутового та щебню від ТОВ «Діорит», які в свою чергу видобувають камінь бутовий та щебінь на Шматківському гранітному кар`єрі.

Також в ході досудового розслідування було проведено огляд ділянки берегової місцевості Кременчуцького водосховища, яка розташована поблизу села Мозоліївка Глобинського району Полтавської області, за кадастровим номером - 5320687204:04:002:0253, та встановлено фактичні обсяги виконаних робіт та обсяги запланованих робіт (ділянка місцевості на якій відсутнє берегоукріплення). Крім того, в ході огляду було встановлено відсутність будь-якої будівельної техніки або ведення робіт за договором №161-24 від 17.06.2024 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга».

В ході проведення огляду загальнодоступного інтернет ресурсу: «ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ», який має активне посилання: «https://spending.gov.ua», було встановлено, що у період часу з 30.09.2024 по 27.12.2024 з банківського рахунку Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області (код ЄДРПОУ 01037488) № НОМЕР_1 , котрий відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 37959255) було здійснено перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Будгазконслатинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 32753517): частина грошових коштів, як аванс перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , а інша частина грошових коштів за виконані роботи на рахунок № НОМЕР_3 , котрий відкритий в АТ КБ "ПРИВАТ БАНК" (ЄДРПОУ 14360570), всього перераховано було у загальній сумі 41391205 грн 67 коп з них 7889594 грн 78 коп в якості авансу на придбання матеріалів для виконання робіт та 33501610 грн 89 коп за фактично виконанні роботи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» договір № 161-24 від 17.06.2024, додаткова угода № 1 від 17.06.2024, акт №2 від 25.12.2024, додаткова угода №4 від 07.10.2024 акт №1 від 23.12.2024, додаткова угода № 6 від 27.12.2024, акт №1 від 27.12.2024, додаткова угода № 7 від 27.12.2024, акт №1 від 27.12.2024.

В ході огляду загальнодоступного інтернет ресурсу: «ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ», який має активне посилання: «https://spending.gov.ua», встановлено, що з банківських рахунків Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області (код ЄДРПОУ 01037488), було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 361077 грн в 2023 році та у загальній сумі 376778,67 грн в 2024 році на банківський рахунок ТОВ «ІТН ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 43573186) № НОМЕР_4 , котрий емітований в АТ «ТАСКОМБАНК».

Фактично технічний нагляд від ТОВ «ІТН ЦЕНТР» по об`єкту: «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району. І черга. Коригування» здійснювався інженером технічного нагляду ТОВ «ІТН ЦЕНТР» ОСОБА_5 , відповідно до наказу директора ТОВ «ІТН ЦЕНТР» ОСОБА_6 №1-021023 від 02.10.2023 та наказу №1-200624 від 20.06.2024. Відповідно до зазначених наказів на ОСОБА_5 було покладено функції, щодо здійснення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, що використовується під час будівництва об`єкта, технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проєктним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктній документації; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; виконувати інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті.

Крім того встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний інженер технічного нагляду ТОВ «ІТН ЦЕНТР» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює свою діяльність в офісному приміщення кабінету №105 буд. 42 по вул. Юліана Матвійчука в м. Полтава (за місцем знаходження ТОВ «ІТН Центр» (код ЄДРПОУ 43573186).

В ході проведення допиту ОСОБА_5 посилаючись на ст. 63 Конституції України, без поважних на те причин, відмовилась надавати будь-які пояснення, а також відомості котрі їй стали відомі в ході здійснення нею технічного нагляду по об`єкту будівництва: «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга». Коригування.

22.05.2025 детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області було винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 , з якою її було ознайомлено, однак остання відмовилась добровільно надавати зразки власного підпису.

Крім того, детективом в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42024170000000105 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, було призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя тa засобів вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності службових осіб у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення професійної діяльності інженера технічного нагляду ТОВ «ІТН ЦЕНТР» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів укладених в ході виконання договорів: №261-23 від 26.09.2023, №ТС-/273-23 від 02.10.2023, №161-24 від 17.06.2024, №166-24 від 20.06.2024 з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, технічні акти, технічні завдання, договори на здійснення технічного та авторського нагляду (з усіма додатками), акти виконаних робіт по такому здійсненню, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, графік виконання робіт по об`єкту, калькуляції, загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, договори субпідряду (з документацією, яка підтверджує виконання робіт), журнали/табеля обліку робочого часу, документи на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, товарно-транспортні накладні, документація про походження використаних під час будівництва матеріалів (у тому числі договори, акти приймання-передачі, ТТН, накладні, чеки і т.п.), сертифікати якості на використані у будівництві матеріали, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, документ, які підтверджують оплату за здійснення технічного нагляду, проведені будівельні роботи по вказаних договорах (платіжні доручення та платіжні інструкції на перерахування коштів, рахунки, видаткові накладні, рахунки-фактури, накладні і т.п.), листування з замовником, підрядником з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договору, проектно-кошторисна документація у тому числі з коригуванням (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), комп`ютерна техніка на якій виготовлялась вказана документація, мобільні телефони в яких наявні відомості котрі мають відношення до кримінального правопорушення, флеш накопичувачі електронних даних на яких збереглась інформація котра має відношення до кримінального правопорушення, чорнові записи які використовувались у ході злочинної діяльності, грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оригінали документів, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів та почерку виконані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , зокрема: заяви про призначення та переведення на посади, заяви про надання відпусток, заяви про надання компенсації та виплати, за період з 2022 по дату ухвали, а також інші документи в кількості близько 15 (п`ятнадцяти), а також інші речі і документи які самостійно або в сукупності з іншими доказами підтверджують злочинну діяльність.

В судовому засіданні детектив ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною 2 статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З огляду на приписи частини 5 статті 234 КПК України, слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей повинен встановити такі обставини: чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи; чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах; чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування; чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ці обставини повинні доводитися за стандартом доказування «достатня підстава».

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку постановляється з метою забезпечення контролю за діями органу досудового розслідування, органу прокуратури, на етапі досудового розслідування. Окрім винятків стосовно невідкладності обшуку, обшук та проникнення до житла чи іншого володіння особи в цілому можливі лише на підставі ухвали слідчого судді.

Системний аналіз положень статей 7-9, 13, 223, 233-236 КПК України свідчить про те, що обшук є слідчою дією, яка спрямована на збирання доказів: виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а так само і встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Для досягнення вказаної мети може застосовуватись обмеження недоторканості житла чи іншого володіння особи. Однак щоб таке обмеження було визнано правомірним, а докази, отримані внаслідок проведення обшуку, в подальшому відповідали вимогам допустимості (статті 86, 87 КПК), ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення слідчої дії має бути вмотивована згідно з пунктом 2 частини 1 статті 372 КПК України та постановлена з урахуванням доведеності стороною обвинувачення підстав для застосування втручання у право власності відповідно до частини 5 статті 234 КПК України.

Згідно зі статтею 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (частина 1 статті 234 КПК України).

На даному етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює мету обшуку, а саме: відшукування речових доказів та документів, дозвіл на відшукання яких запитується, припинення протиправної діяльності, наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що зловживання владою службовими особами одного з державних органів Полтавської області під час укладення з ТОВ договору на виконання робіт за кошти державного та місцевого бюджетів, передбачених на природоохоронні заходи, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (а.с. 6).

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024170000000105 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Детектив, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, посилався на те, що досудове розслідування має у своєму розпорядженні достатні дані, які вказують на те, що в офісному приміщенні ТОВ «ІТН ЦЕНТР» за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, буд. 42 к. 105, можуть зберігатись речі та документи, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

З матеріалів клопотання, а саме: витягу з ЄРДР (а.с. 6), постанови про визначення групи прокурорів (а.с. 7), постанови про доручення здійснення досудового розслідування (а.с. 8), постанови про зміну слідчої групи (групи детективів)(а.с. 9), рапорту (а.с. 10), договору № 261-23 від 26.09.2023 (а.с. 11-14), звіту про виконання договору про закупівлю (а.с. 15), звіту про результати проведення процедури закупівлі (а.с. 16-17), висновку про результати моніторингу процедури закупівлі (а.с. 18-19), договору № 161-24 (а.с. 20-24), рапорту (а.с. 25-27), договору № 166-24 (а.с. 28-30), протоколу огляду від 08.01.2025 (а.с. 31-32), рапорту (а.с. 33-35), протоколу огляду (а.с. 36-43), протоколу допиту свідка (а.с. 44), протоколу отримання експериментальних зразків підпису для проведення експертизи (а.с. 44), інформації про особу (а.с. 45), наказу (а.с. 46-47), інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та його архівної складової частини щодо об`єкта нерухомого майна (а.с. 48-49), інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (а.с. 50-54), роздруківки (а.с. 55-66), вбачається, що є об`єктивні підстави вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «ІТН ЦЕНТР» за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, буд. 42 к. 105, можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та можуть бути доказом під час судового розгляду. Отже слідчий суддя вбачає наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку на підставі частини 1 статті 234 КПК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено що право власності на будинок АДРЕСА_3 зареєстровано за ТОВ «ОІЛСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 24395345).

Одержати в інший спосіб відомості про кримінальне правопорушення, окрім обшуку, а саме, - у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, зокрема, шляхом тимчасового доступу до речей і документів з їх вилученням, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування цих речей або їх знищення.

Слідчий суддя погоджується, що виявлення, вилучення та аналіз зазначених речей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, для проведення експертних досліджень, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 235 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Частиною 1 статті 236 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів.

Системне тлумачення процесуальних норм, передбачених статтями 236, 37, 39 КПК дає підстави до висновку, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу, а приписи ст. 235 КПК не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук.

Судовий контроль під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи. При цьому, зміст норм КПК України не дає підстав для твердження про те, що до повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ще й інші (п. 18 ст. 3 КПК), віднесені до повноважень прокурора та слідчого з організації досудового розслідування.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежуються в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку. Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для проведення обшуку належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування).

Аналогічний правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 07.10.2020 у справі № № 725/1199/19.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, задовольнити.

Надати детективам ТУ БЕБ у Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024170000000105 від 13.09.2024 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42024170000000105 від 13.09.2024, дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ІТН ЦЕНТР», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, буд. 42 к. 105, з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів укладених в ході виконання договорів: №261-23 від 26.09.2023, №ТС-/273-23 від 02.10.2023, №161-24 від 17.06.2024, №166-24 від 20.06.2024 з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, технічні акти, технічні завдання, договори на здійснення технічного та авторського нагляду (з усіма додатками), акти виконаних робіт по такому здійсненню, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, графік виконання робіт по об`єкту, калькуляції, загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, договори субпідряду (з документацією, яка підтверджує виконання робіт), журнали/табеля обліку робочого часу, документи на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, товарно-транспортні накладні, документація про походження використаних під час будівництва матеріалів (у тому числі договори, акти приймання-передачі, ТТН, накладні, чеки і т.п.), сертифікати якості на використані у будівництві матеріали, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, документ, які підтверджують оплату за здійснення технічного нагляду, проведені будівельні роботи по вказаних договорах (платіжні доручення та платіжні інструкції на перерахування коштів, рахунки, видаткові накладні, рахунки-фактури, накладні і т.п.), листування з замовником, підрядником з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договору, проектно-кошторисна документація у тому числі з коригуванням (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), комп`ютерна техніка на якій виготовлялась вказана документація, мобільні телефони в яких наявні відомості котрі мають відношення до кримінального правопорушення, флеш накопичувачі електронних даних на яких збереглась інформація котра має відношення до кримінального правопорушення, чорнові записи які використовувались у ході злочинної діяльності, грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оригінали документів, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів та почерку виконані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , зокрема: заяви про призначення та переведення на посади, заяви про надання відпусток, заяви про надання компенсації та виплати, за період з 2022 по 30.05.2025, а також інші документи в кількості близько 15 (п`ятнадцяти), а також інші речі і документи які самостійно або в сукупності з іншими доказами підтверджують злочинну діяльність.

Строк дії ухвали - 30днів з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений судом 30.05.2025 о 12 год 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1