Ухвала суду № 127730227, 29.05.2025, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3284/25

ун. № 759/11557/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000232 від 14.03.2025, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2025 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що використовується у господарській діяльності ТОВ «ПЕТРІКОР ВАЙН» (код ЄДРПОУ 44509310) та належить на праві власності Хмельницькій обласній державній адміністрації (код ЕРДПОУ 22985083), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025110000000232 від 14.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з директором ТОВ "Петрікор Вайн" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив про те, що неодноразово позичав ОСОБА_5 грошові кошти у значних сумах, зі слів останнього для розвитку ТОВ «ПЕТРІКОР ВАЙН». Спочатку ОСОБА_5 повертав позичені кошти вчасно, з метою зарекомендувати себе як добросовісного підприємця. В подальшому, на прохання ОСОБА_5 він погодився надати останньому в борг грошові кошти, а саме 01.06.2024 - 714 630,00 грн (мали бути повернуті 13.09.2024), 04.07.2024 - 2 369 800,00 грн (мали бути повернуті 17.10.2024), 07.07.2024 - 2 523 550,00 грн (мали бути повернуті 20.10.2024). Однак станом на сьогоднішній день вищевказані суми ОСОБА_5 не повернуті, останній на зв`язок не виходить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що наприкінці 2023 року познайомився з м ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично являвся директором ТОВ «ПЕТРІКОР ВАЙН», та керував усіма процесами даного товариства, однак юридично директором вищевказаного товариства на той час був ОСОБА_6 . До видів економічної діяльності даного підприємства належало оптова торгівля тютюновими виробами, кавою, чаєм, алкогольними напоями тощо.

Під час подальших зустрічей ОСОБА_5 розповідав про перспективність підприємства ТОВ «ПЕТРІКОР ВАЙН», однак для розвитку підприємства йому необхідна фінансова допомога, на що потерпілий погодився. Так, 05.03.2024 було укладено договір позики на суму 592 816,00 грн. Вказана сума мала бути повернута 21.03.2024, однак станом на сьогоднішній день грошові кошти не повернуті, ОСОБА_5 на зв`язок не виходить.

Крім того, на даний час не встановлено всіх осіб, причетних до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у відшукання інших доказів (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, а саме: мобільних телефонів) та документів, які в сукупності з іншими доказами, будуть становити доказову базу для органу досудового розслідування.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем юридичної реєстрації ТОВ «ПЕТРІКОР ВАЙН», а саме за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання договірних, бухгалтерських, банківських документів, документів податкової звітності, актів прийому-передачі, специфікації, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, рахунків, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстру виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних документів, сертифікатів походження, звітів про оцінку майна, довідок про підтвердження податкового резидента, договорів оренди обладнання, документів щодо виконання договору про надання поворотної фінансової допомоги від 09.02.2022, договору позики від 01.06.2024, договору позики від 04.07.2024, договору позики від 07.07.2024, договору позики від 05.03.2024, договору позики від 30.04.2024, договору позики від 25.06.2024, блокнотів, зошитів, документів, які містять чорнові записи, що стосуються підприємницької діяльності ТОВ «ПЕТРІКОР ВАЙН», та які містять вільні зразки підпису колишнього директора ТОВ «ПЕТРІКОР ВАЙН» ОСОБА_6 , а також інших документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, в яких може міститися інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000232 від 14.03.2025, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 12025110000000232 від 14.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується у господарській діяльності ТОВ «ПЕТРІКОР ВАЙН» (код ЄДРПОУ 44509310) та належить на праві власності Хмельницькій обласній державній адміністрації (код ЕРДПОУ 22985083), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання договірних, бухгалтерських, банківських документів, документів податкової звітності, актів прийому-передачі, специфікації, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, рахунків, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстру виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортих документів, сертифікатів походження, звітів про оцінку майна, довідок про підтвердження податкового резидента, договорів оренди обладнання, документів щодо виконання договору про надання поворотної фінансової допомоги від 09.02.2022, договору позики від 01.06.2024, договору позики від 04.07.2024, договору позики від 07.07.2024, договору позики від 05.03.2024, договору позики від 30.04.2024, договору позики від 25.06.2024, блокнотів, зошитів, документів, які містять чорнові записи, що стосуються підприємницької діяльності ТОВ «ПЕТРІКОР ВАЙН», та які містять вільні зразки підпису колишнього директора ТОВ «ПЕТРІКОР ВАЙН» ОСОБА_6 , а також інших документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, в яких може міститися інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та/або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або отримані в ході злочинних дій.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності Хмельницькій обласній державній адміністрації (код ЕРДПОУ 22985083), лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1