YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 127730208, 29.05.2025, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

29.05.2025

Номер справи

759/11485/25

Номер документу

127730208

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3239/25

ун. № 759/11485/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , в якому він проситьз метою збереження речових доказів, накласти арешт на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку кімнати за місцем фактичногопроживання бухгалтера в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: за адресою: АДРЕСА_10 згідно договору (фактичний номер кімнати № НОМЕР_3), а саме:

-Диплом спеціаліста №МВНХ№004904 від 10.03.2000 та додаток до нього на ім`я ОСОБА_4 ;

-Перелік співробітників ТОВ «РІК-КОНСАЛТІНГ» які плануються залучитись до робіт з чорновими записами на 1 арк.;

-Довідка від 27.09.2024 №225 ВЧНОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Аркуш паперу А4 з друкованим текстом який має помітки та чорнові телефони на 1 арк.;

-Наказ б/н без дати ВЧНОМЕР_1 «Про виконання робіт з будівництва комплексної системи оборони ВЧНОМЕР_1 на 3 арк.;

-Рапорт начальника логістики-заступника командира військової частини ОСОБА_5 без підпису та дати на 2 арк.;

-Договір на здійснення авторського нагляду від 10.07.2024 №103 на 3 арк.;

-Рапорт начальника логістики-заступника командира військової частини ОСОБА_6 без підпису та дати на 2 арк.;

-Аркуш паперу А4 з витягом з інтернет порталу zakupivli на 1 арк.;

-Аркуш паперу А4 з друкованим текстом які мають позначення олівцем на 3 арк.;

-Довідка щодо будівництва огорожі та технічних засобів охорони ВЧНОМЕР_1 на 1 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва «Будівництво комплексу військової частини НОМЕР_1 » з виправленнями кульковою ручкою на 3 арк.;

-Аркуш паперу А4 «Для проведення спеціальної перевірки претендентів на посаду до Міндовкілля на 1 арк.;

-Лист №343/23381 від 26.11.2024 на 1 арк.

-Резюме ОСОБА_7 на 4 арк.;

-Аркуш паперу з друкованим текстом на 1 арк.;

-Лист до Голови Фастівського району щодо прохання матеріальної допомоги від командира ВЧНОМЕР_1 без підпису на 2 арк.;

-Службова записка бухгалтера групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби ЗСУ ОСОБА_8 на командира ВЧНОМЕР_1 на 4 арк.;

-Запит №1 від 01.11.2024 до ТОВ ВКК «АРІЯ» на 2 арк.;

-Запит №2 від 05.11.2024 до ТОВ ВКК «АРІЯ» на 2 арк.;

-Запит №3 від 06.11.2024 до ТОВ ВКК «АРІЯ» на 2 арк.;

-Супутниковий знімок ВЧНОМЕР_1 на 1 арк.;

-Копія договору №176 на виконання проектних робіт з додатками на 3 арк.;

-Аркуш паперу А4 з інформацією (рішення органів місцевого самоврядування) всього на 25 арк.;

-Інформаційна таблиця із зазначенням кошторисних даних скріплених на 4 арк.;

-Договір б/н без дати між ТОВ «Фумігант АГРО» та ф.о. ОСОБА_4 на 5 арк.;

-Акт здавання-приймання наданих послуг від 17.10.2024 між ТОВ «Фумігант АГРО» та ф.о. ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Аркуш паперу з чорновими записами всього на 15 арк.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 зловживають службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами підприємницької діяльності, вчиняються дії щодо розтрати чужого майна, яке було їм ввірено в умовах воєнного стану.

17.09.2024 військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі командира полковника ОСОБА_9 з ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО» (ЄДРПОУ 33428486), в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір №174 предметом якого є «Будівництво комплексу захисту військового об`єкта, та виконання робіт із будівництва захисних систем», ДК 021:2015: 45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь, загальною вартістю 23 456 842, 66 грн.

Крім того, в той же день, 17.09.2024 військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі командира ОСОБА_9 укладено з ТОВ «Ворскла Енерджіз» (ЄДРПОУ 40015384), в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір №175 предметом якого є «Будівництво комплексу захисту військового об`єкта, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем», ДК 021:2015: 45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь, загальною вартістю 23 456 842, 66 грн.

Для проведення процедур закупівлі по об`єкту «Будівництво комплексу системи охорони аеродрому військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 » ОСОБА_9 залучив громадянку України, бухгалтера групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 працівника ЗС України ОСОБА_4 , яка в свою чергу, запропонувала залучити до закритих торгів ТОВ «Ворскла Енерджіз» та ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО».

На початок виконання робіт за вказаними договорами була відсутня проектно-кошторисна документація на «Будівництво комплексу захисту військового об`єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_2 », яка розроблялась в ході виконання робіт ТОВ «РКІ-КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 33829890).

З метою розтрати та незаконного заволодіння державними коштами, ОСОБА_4 для внесення в акти виконаних будівельних робіт за договором №174, директору ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО» ОСОБА_10 був наданий перелік робіт, попередньо отриманий ОСОБА_4 від ОСОБА_9 , які фактично ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО» не виконувались, а виконувались господарським методом, силами і засобами військової частини НОМЕР_1 та Державною спеціальною службою транспорту МО України.

Для внесення в зазначені акти виконаних робіт недостовірних відомостей ОСОБА_10 залучив юриста ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО» ОСОБА_12 . Крім цього, ОСОБА_12 , після підписання актів виконаних робіт за договором №174, за вказівкою ОСОБА_10 через ОСОБА_4 передавав командиру в/ч НОМЕР_1 полковнику ОСОБА_9 конверт, в якому ймовірно знаходились гроші.

Акти виконаних робіт ТОВ «Ворскла Енерджіз», директором якої є ОСОБА_11 , фактично виконувались бухгалтером групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 працівником ЗС України ОСОБА_4 , яка навмисно вносила в них недостовірні дані, з метою приведення вартості виконаних робіт до відповідності суми договору №175.

З метою приведення актів виконаних робіт до вартості договору,

ОСОБА_4 залучила свого сина ОСОБА_13 , який має досвід роботи на посаді кошторисника та обізнаний у протиправній діяльності ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_11 в якості посередника між ТОВ «Ворскла Енерджіз» та військовою частиною НОМЕР_1 залучено громадянина України ОСОБА_14 , який здійснював листування між установами, відповідав за організацію та контроль виконання робіт відповідно до умов договору №175 та був обізнаний у протиправних діях посадових осіб в/ч НОМЕР_1 та осіб підприємницької діяльності.

Також, встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ» є доньки ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано внесення наприкінці 2024 року посадовими особами військової частини та особами комерційних структур недостовірних відомостей в акти виконаних будівельних робіт, а саме робіт, які фактично не виконувались та будівельних матеріалів, які були отримані по благодійній допомозі.

Крім цього, зафіксовані розмови про «занесення» представниками зазначених комерційних структур командиру в/ч НОМЕР_1 , після проплати їм коштів.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, причетні:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , командир військової частини НОМЕР_1 , полковник, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , робочий кабінет знаходиться за адресою: АДРЕСА_4.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , робочий кабінет знаходиться за адресою: АДРЕСА_9.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який є бенефіціарним власником ТОВ «Фумігант Агро», код ЄДРПОУ:33428486, зареєстроване за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 1-А. Також, встановлено, що в якості свого помічника з вирішення робочих питань ОСОБА_10 залучив громадянина України, юриста ТОВ «Фумігант Агро» ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Крім цього, встановлено, що напрямківцем від ТОВ «Ворскла Енерджіз» з питань виконання умов договору №175 на Будівництво комплексу захисту військового об`єкта укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_9 та ТОВ «Ворскла Енерджіз» є громадянин України ОСОБА_14 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

Викладена інформація підтверджується допитами свідків, проведеними негласними слідчими розшуковими діями, рапортами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

27.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 27.05.2025 пр. №1-кс/759/3192/25 ун. №759/11237/25 проведено обшук кімнати за місцем фактичногопроживання бухгалтера в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень 1, 2, 3, 4, АДРЕСА_8 згідно договору (фактичний номер кімнати № НОМЕР_3).

За результатом проведеного 27.05.2025 в період часу з 17 год. 21 хв. до 19 год. 10 хв. обшуку кімнати за місцем фактичногопроживання бухгалтера в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: за адресою: АДРЕСА_10 згідно договору (фактичний номер кімнати № НОМЕР_3), було виявлено та вилучено наступне:

-Диплом спеціаліста №МВНХ№004904 від 10.03.2000 та додаток до нього на ім`я ОСОБА_4 ;

-Перелік співробітників ТОВ «РІК-КОНСАЛТІНГ» які плануються залучитись до робіт з чорновими записами на 1 арк.;

-Довідка від 27.09.2024 №225 ВЧНОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Аркуш паперу А4 з друкованим текстом який має помітки та чорнові надписи на 1 арк.;

-Наказ б/н без дати ВЧНОМЕР_1 «Про виконання робіт з будівництва комплексної системи оборони ВЧНОМЕР_1 на 3 арк.;

-Рапорт начальника логістики-заступника командира військової частини ОСОБА_5 без підпису та дати на 2 арк.;

-Договір на здійснення авторського нагляду від 10.07.2024 №103 на 3 арк.;

-Рапорт начальника логістики-заступника командира військової частини ОСОБА_6 без підпису та дати на 2 арк.;

-Аркуш паперу А4 з витягом з інтернет порталу zakupivlipro на 1 арк.;

-Аркуш паперу А4 з друкованим текстом які мають позначення олівцем на 3 арк.;

-Довідка щодо будівництва огорожі та технічних засобів охорони ВЧНОМЕР_1 на 1 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва «Будівництво комплексу військової частини НОМЕР_1 » з виправленнями кульковою ручкою на 3 арк.;

-Аркуш паперу А4 «Для проведення спеціальної перевірки претендента на посаду до Міндовкілля на 1 арк.;

-Лист №343/23381 від 26.11.2024 на 1 арк.

-Резюме ОСОБА_7 на 4 арк.;

-Фрагмент паперу з друкованим текстом на 1 арк.;

-Лист до Голови Фастівського району щодо надання матеріальної допомоги від командира ВЧНОМЕР_1 без підпису на 2 арк.;

-Службова записка бухгалтера групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби ЗСУ ОСОБА_8 на командира ВЧНОМЕР_1 на 4 арк.;

-Запит №1 від 01.11.2024 до ТОВ ВКК «АРІЯ» на 2 арк.;

-Запит №2 від 05.11.2024 до ТОВ ВКК «АРІЯ» на 2 арк.;

-Запит №3 від 06.11.2024 до ТОВ ВКК «АРІЯ» на 2 арк.;

-Супутниковий знімок ВЧНОМЕР_1 на 1 арк.;

-Копія договору №176 на виконання проектних робіт з додатками на 3 арк.;

-Аркуш паперу А4 з інформацією (рішення органів місцевого самоврядування) всього на 25 арк.;

-Інформаційна таблиця із зазначенням кошторисних даних скріплених на 4 арк.;

-Договір б/н без дати між ТОВ «Фумігант АГРО» та ф.о. ОСОБА_4 на 5 арк.;

-Акт здавання-приймання наданих послуг від 17.10.2024 між ТОВ «Фумігант АГРО» та ф.о. ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Аркуші паперу з чорновими записами всього на 15 арк.

Постановою слідчого від 27.05.2025 вилучене під час проведення обшуку кімнати за місцем фактичногопроживання бухгалтера в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: за адресою: АДРЕСА_10 згідно договору (фактичний номер кімнати № НОМЕР_3) речі, документи та інше майно визнано речовими доказами.

Тобто, вказані вище речі, документи та інше майно, які не входили до переліку речей та предметів дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо надано слідчим суддею в ухвалі Святошинського районного суду м. від 27.05.2025 пр. №1-кс/759/3192/25 ун. №759/11237/25 про надання дозволу на проведення зазначеного обшуку, однак в собі зберегли відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також є необхідною умовою проведення експертного дослідження, що планується провести, має значення речового доказу у кримінальному провадженні і необхідні для об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального провадження, отримання доказів причетності певних осіб до вчинення даного злочину, тобто згідно з положеннями ч. 2 ст. 168 і ч. 7 ст. 236 КПК України являються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метоюзабезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку кімнати за місцем фактичногопроживання бухгалтера в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: за адресою: АДРЕСА_10 згідно договору (фактичний номер кімнати № НОМЕР_3), а саме: