Ухвала суду № 127711569, 19.05.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/12992/25

Провадження № 1-кс/947/7182/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72025161050000005 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025161050000005 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Службові особи ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ» (код ЄДРПОУ 43618970) на території Одеської області здійснюють контрабанду через митний кордон України ТМЦ (дієтичні добавки, косметичні засоби та інше) шляхом поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, які необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.03.2025 до Одеської митниці подано декларацію типу «ІМ 40 ДЕ» № 25UA500500010111U0, у якості підстави для переміщення товарів через митний кордон України та їх подальшого оформлення до Одеської митниці були надані: коносамент (Bill of lading) від 13.01.2024

№AWPL/SE/ROM/24-25/102, інвойси від 03.09.2024 №№ BPPL242570 BBPL247574, CMR від 26.03.2025 б/н та ін.

Відповідно до інформації, зазначеної у МД від 28.03.2025 №25UA500500010111U0 та товаросупровідних документах встановлено, що відправником та виробником товару є компанія «BIODEAL PHARMACEUTICALS LTD» (Village Saini Majra Nalagarh-ropar road Nalagarh, dist. Solan (h.p) 174101, India), отримувачем є компанія ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ» (код ЄДРПОУ 43618970).

Згідно граф МД від 28.03.2025 №25UA500500010111U0 до Одеської митниці автотранспортом НОМЕР_1 / НОМЕР_2 в контейнері HAMU1249498 прибули товари у кількості 1058 місць, загальною вагою 12 116 кг, фактурна вартість задекларованого товару у відповідності до МД складає 84 748, 43 доларів США, митна вартість 5 500 385, 86 грн., що не відповідає даним встановленими Одеською митницею на сайті Національного порталу електронної комерції Індійської митниці «https://icegate.gov.in» - 21 805 600,77 індійських рупій (дорівнює 10 544 534,36 грн за курсом на день подання МД - 0,48357 грн).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ» (код ЄДРПОУ 43618970) використовує в ході ведення своєї протиправної діяльності територію та приміщення цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, виробничих, офісних приміщень, будівель, споруд, цехів території та іншого майна за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Путівна (Просьолочна), будинок 10, 10-А.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що на території та приміщеннях цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, виробничих, офісних приміщень, будівель, споруд, цехів території та іншого майна за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Путівна (Просьолочна), будинок 10, АДРЕСА_1 , зберігаються чорнові записи, первинні бухгалтерські документи, банківські картки, необліковані грошові кошти, печатки, штампи, незаконно переміщені товарно-матеріальні цінності та інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути знищені або переховані.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність провести обшук на території та приміщеннях цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, виробничих, офісних приміщень, будівель, споруд, цехів території та іншого майна за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Путівна (Просьолочна), будинок 10, 10-А з метою встановлення відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ» (код ЄДРПОУ 43618970).

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі та документи під час проведення обшуку, неможливо встановити та дослідити факт незаконного зберігання з метою збуту, незаконного транспортування з метою збуту, а також незаконного збуту підакцизних товарів без дозвільних документів.

Без відшукання таких документів та речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому детектив за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 72025161050000005 від 08.04.2025 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до обставин даного кримінального провадження ймовірно може бути причетні службові особи ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ», які за версією слідства здійснюють контрабанду через митний кордон України ТМЦ (дієтичні добавки, косметичні засоби та інше) шляхом поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, які необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

Ймовірна причетність службових осіб ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ» до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України підтверджується: рапортом оперуповноваженого в ОВС 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 04.04.2025 року; протоколами огляду від 25.04.2025, 06.05.2025; протоколом про порушення митних правил від 04.04.2025; матеріалами Управління Служби безпеки України в Одеській області від 05.05.2025, та іншими долученими до клопотання матеріалами.

За результатами проведених оперативних заходів встановлено, що в провадженні своєї фінансово-господарської діяльності, ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ» використовує офісні приміщення, в тому числі за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Путівна (Просьолочна), будинок 10, 10-А

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, щоза адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Путівна (Просьолочна), будинок 10, АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Путівна (Просьолочна), будинок 10, АДРЕСА_1 , власниками являються ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 00032945), Територіальна громада міста Одеси в особі Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 26597691), ТОВ «РЕНТТЕХНОЛОДЖИС» (код ЄДРПОУ 45649251), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ТОВ «ЗАВОД «ПОЛІМЕР» (код ЄДРПОУ 02971156), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) та інші.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-3 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72025161050000005 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області, які входять до складу групи детективів в рамках кримінального провадження № 72025161050000005 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів в рамках вказаного кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку на території та приміщеннях цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, виробничих, офісних приміщень, будівель, споруд, цехів території та іншого майна за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Путівна (Просьолочна), будинок 10, 10-А, які використовуються в ході ведення діяльності ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ» (код ЄДРПОУ 43618970) з метою виявлення та вилучення, документів щодо фінансово-господарської діяльності товариства, а саме: зовнішньоекономічних договорів/контрактів та додатків до них; документів, які підтверджують якість товарів, зокрема сертифікатів якості товарів; митних декларацій; специфікацій; специфікацій до вантажних доручень; інвойсів;; товарно-транспортних накладних; реєстрів товарно-транспортних накладних; здавальних актів та актів завантаження з додатками; коносаментів; маніфестів; договорів митного брокерського обслуговування; актів приймання-передачі виконаних робіт, поставлених товарів (наданих послуг); довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів договірного характеру: договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів; рахунків-фактур, довіреностей, актів закупки товарно-матеріальних цінностей, прибуткових ордерів, актів про приймання та відпуск товарів; податкових та видаткових накладних, або документів, які містять ідентичну інформацію; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; бухгалтерських регістрів помісячно (журнали-ордери, картки обліку, оборотно-сальдовий баланс, оборотно-сальдові відомості по рахункам 10, 15, 201-209, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 641, 643, 644, 685, 701-705, 801-809 рахунків з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт); відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері (також продубльованих на цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи); не облікованих у визначеному законом порядку товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та інше; печаток та штампів суб?єктів господарювання; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі; іншої документації (у тому числі в електронному вигляді); чорнових записів, записних книжок, засобів мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку технічних засобів, у тому числі електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації) (в разі визначення необхідності подолання систем логічного захисту або проведення експертного дослідження такої техніки), яка містить у собі відомості стосовно вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ» (код ЄДРПОУ 43618970) або іншими особами задіяними у злочинній схемі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1