Ухвала суду № 127706998, 29.05.2025, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

29.05.2025

№642/3882/24

№ 1-кс/642/769/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 42024222030000072 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором про проведення обшуку нежитлових будівель літ. Р-1, Е-3, П-1 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10 , які належать на праві власності ТОВ « Інтертранс » код ЄДРПОУ 32030806 та якими фактично користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійсненні господарської діяльності ТОВ « Агрозахист Харків », з метою виявлення та вилучення: оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів ТОВ « Агрозахист Харків » ЄДРПОУ 37875888 по взаємовідносинам з: ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ПП « Компанія Агротрейд » код ЄДРПОУ 37787179 , ТОВ « ГУДМЕН ГУЛ » код ЄДРПОУ 43265782 , ТОВ « ВІСПЕРІКА » код ЄДРПОУ 43731239 , ТОВ « МІЛВЕНС » код ЄДРПОУ 42300693 , ТОВ « СКАВЕРІ » код ЄДРПОУ 42921773 , ТОВ « ЕНВІСО » код ЄДРПОУ 42924575 , ТОВ « МАСТЕК БІЛДІНГ » код ЄДРПОУ 41637609 ТОВ « СІСТЕМЛІНК АЙТІ » код ЄДРПОУ 45069125 , ТОВ « ЄМЗ » код ЄДРПОУ 43395667 , ТОВ « ЛОГІСТИК ЕФЕКТ » код ЄДРПОУ 45314349 , ТОВ « СКАЙЛАЙН ТРАНС » код ЄДРПОУ 44382051 , а також документації з надання поворотної фінансової допомоги, на особисті рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_22 ; електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, електронних активів (криптогаманці).

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024222030000072 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході проведення досудового розслідування, зокрема, встановлено, що протягом 2021-2024 р.р. службові особи ТОВ « Агрозахист Харків » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 5 577 066, 63 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у особливо великому розмірі.

Крім того, у грудні 2024 року службові особи ТОВ « Агрозахист Харків » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 1 906 037,67 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у особливо великому розмірі.

Крім цього, протягом 2024 р. службові особи ТОВ « Агрозахист Харків » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього мінеральних добрив на загальну суму 4 873 749, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у особливо великому розмірі.

Крім цього, протягом червня -вересня 2023 року службові особи ТОВ « Агрозахист Харків » шляхом обману заволоділи мінеральними добривами ПП « Компанія Агротрейд » на загальну суму 6 988599,74 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ПП « Компанія Агротрейд » у особливо великому розмірі

Допитаний за даним фактом у якості потерпілого голова ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_14 пояснив, що восени 2021 року він звернувся до директора ТОВ « Агрозахист Харків » для закупівлі засобів захисту рослин на сезон 2022 року, за умовою передплати для фіксування ціни. ТОВ « Агрозахист Харків » на електронну пошту ФГ вислали рахунок на суму 3 417 572, 04 грн., який вони одразу проплатили. В подальшому в 2022 році почалося повномаштабне вторгнення на територію України, і у зв`язку з неможливістю обробітку землі (землі находяться на кордоні з рф) товар від ТОВ « Агрозахист Харків » їм не був потрібний. Він підтримував зв`язок з ОСОБА_5 , вона казала, що поверне по можливості гроші або надасть товар, коли він буде їм потрібний. На початку квітня 2024 року він приїхав в офіс ФГ « Агрозахист Харків » за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10 , і звернувся до ОСОБА_5 з питанням про повернення грошових коштів. ОСОБА_5 сказала, що в неї все гроші в товарі і запропонувала йому насіння соняшника і кукурудзи. Вона сказала, що якщо він сплатить їх за товар, то цими грошима вона буде повертати борг перед ФГ. ОСОБА_14 погодився придбати це насіння, оскільки воно було потрібно ФГ для виробництвом. Окрім того, в нього не було підстав їй не довіряти, оскільки він і його батько знали її давно, і працювали з нею більше 20 років, жодних проблем ніколи не було. Від ТОВ « Агрозахист Харків » на електронну пошту надійшов рахунок на насіння на суму 2 127 994, 59 грн., який ФГ одразу оплатило. Після цього ОСОБА_5 стала уникати телефонних дзвінків. В подальшому він зустрів її випадково, і вона сказала, що не бачила його дзвінків, що вона постійно в офісі, і завтра може їй зателефонувати і вона відвантажить йому товар та поверне гроші. Наступного дня вона знову не брала від нього телефон., товар не відвантажила і гроші також не повернула. Таким чином, вона, зловживаючи його довірою і тим фактом, що вони давно знайомі, заволоділа грошовими коштами ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Допитана за даним фактом у якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_16 пояснила, що в січні 2024 року у підприємства виникла необхідність у закупівлі мінеральних добрив для виробничого процесу на 2024 рік. Заступник директора підприємства ОСОБА_17 обговорив умови договору з менеджером ТОВ « Агрозахист Харків » ОСОБА_18 , після цього був підписаний договір поставки, відповідно до умов якого ТОВ « Агрозахист Харків » повинно було поставити на адресу підприємства добрива рідкі азотні, аміачну селітру та тіосульфат амонію на загальну суму 8 177 399, 72 грн. Відповідно до умов ТОВ « Агрозахист Харків » повинно було поставити зазначену продукцію протягом 14 робочих днів з моменту укладання договору, але не пізніше 05.03.2024. Окрім того, відповідно до умов договору, сплату за вказаним договором необхідно було здійснити одразу, до 26.01.2024. ОСОБА_17 запитав у менеджера ОСОБА_18 , чи не буде потім проблем з поставкою товару після 100% передплати за товар, на що ОСОБА_18 повідомив, що вони зможуть поставити товар за цим договором не буде проблем, так як в цьому його запевнила ОСОБА_5 . Після цього була здійснена повна передплата на вищезазначену суму на рахунок ТОВ « Агрозахист Харків » в АТ « ОТП Банк ». Протягом 14 робочих днів поставки товару не відбулося, у звязку з чим ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_18 і запитав, що з поставкою. Останній сказав, що він питає про це директора ОСОБА_5 , на що вона відповідає, що поставка відбудеться завтра, і так постійно. Після дзвінка все ж таки добрива почали поставляти, були поставлені 22.02.2024, 23.02.2024, 27.02.2024, 29.02.2024, і в подальшому вже з прострочкою 14.03.2024, 15.03.2024, 20.03.2024, всього на загальну суму 3 303 649,91 грн. Після цього постачання зупинилось.

Допитаний у якості свідка колишній менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_18 , який підтвердив покази ОСОБА_17 , та доповнив, що він неодноразово підходив до ОСОБА_5 відносно виконання умов договору перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на що вона відповідала, що поставка буде найближчим часом. На момент його звільнення умови договору не були виконані перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Він звільнився у зв`язку з тим, що на протязі 2,5 місяців не виплачувалася заробітна плата та ТОВ « Агрозахист Харків » не виконувало свої договірні зобов`язання перед клієнтами. До 2023 року включно ТОВ « Агрозахист Харків » виконувало свої зобов`язання по договорам, які він супроводжував. А в 2024 році ТОВ « Агрозахист Харків » не виконує у повному обсязі зобов`язання по договорам. ОСОБА_5 тільки дає обіцянки що виконає умови договору, однак їх не виконує, це стосується клієнтів, яких він супроводжував.

Допитаний у якості потерпілого технічний директор ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_20 пояснив, що 30.04.2024 між ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ » було укладено договір поставки №190/24 на постачання засобів захисту рослин, насіння, яке було виконано у строк, продукція була поставлена у повному обсязі. На початку грудня 2024 року керівник ТОВ « АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ » ОСОБА_5 зателефонувала голові ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_21 з пропозицією пролонгації договору поставки №190/24 від 30.04.2024 та поставки засобів захисту рослин. Враховуючи попередній позитивний досвід співпраці з ТОВ « АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ », вони домовилися щодо придбання засобів захисту рослин на наступний сезон за передплатою. Після на електронну адресу ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від ТОВ « АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ » надійшов рахунок № 823 від 17.12.2024 до договору поставки № 190/24 від 30.04.2024, платіжним дорученням № 83 від 17.12.2024, на підставі чого ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » перерахувало грошові кошти у сумі 2 006 037, 67 гривень у якості передплати за товар ТОВ « АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ ». Так, за умовами специфікації № 14 від 17.12.2024 постачання товару повинно бути здійснено не пізніше 20.12.2024, але до теперішнього часу товар поставлено не було.

Відповідно до платіжної інструкції №83 від 17.12.2024 вбачається, що ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з рахунку НОМЕР_23 АБ « Укргазбанк » перераховано грошові кошти в сумі 2 006 037,67 грн. на рахунок ТОВ « Арозахист Харків » НОМЕР_24 , відкритий в АТ « ОТП БАНК ».

З метою встановлення подальшого руху коштів, отриманих ТОВ « Агрозахист Харків » від ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », було проведено тимчасовий доступ в АТ « ОТП БАНК » та вилучено інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « Агрозахист Харків » НОМЕР_24 .

Так, відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « Агрозахист Харків » р/р- НОМЕР_24 , вбачається, що грошові кошти в сумі 1 216 217 гривень, отримані від ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », було перераховано ТОВ « ГУДМЕН ГУЛ », код ЄДРПОУ 43265782 , на рахунок НОМЕР_25 , відкритий в АТ « УКРСИББАНК », з призначенням платежу: оплата по договору №0612 від 06.12.2024 за маркетингові послуги.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, отримані від здійснення фінансово-господарської діяльності перераховувалися ТОВ « Агрозахист Харків » на підприємства-контрагенти, які відповідно до інформації УСБУ в Харківській області мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ГУДМЕН ГУЛ » код ЄДРПОУ 43265782 , ТОВ « ВІСПЕРІКА » код ЄДРПОУ 43731239 , ТОВ « МІЛВЕНС » код ЄДРПОУ 42300693 , ТОВ « СКАВЕРІ » код ЄДРПОУ 42921773 , ТОВ « ЕНВІСО » код ЄДРПОУ 42924575 , ТОВ « МАСТЕК БІЛДІНГ » код ЄДРПОУ 41637609 , ТОВ « СІСТЕМЛІНК АЙТІ » код ЄДРПОУ 45069125 , ТОВ « ЄМЗ » код ЄДРПОУ 43395667 та ТОВ « ЛОГІСТИК ЕФЕКТ » код ЄДРПОУ 45314349 , ТОВ « СКАЙЛАЙН ТРАНС », код ЄДРПОУ 44382051 .

Так, відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « Агрозахист Харків », за період з 01.01.2024 по 28.02.2025, відкритого в АТ « ОТП БАНК », вбачається, що ТОВ « Агрозахист Харків » перерахувало на рахунки вищезазначеним суб`єктам господарювання грошові кошти на:

- ТОВ « ГУДМЕН ГУЛ » код ЄДРПОУ 43265782 , на р/р: НОМЕР_26 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 814 140 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

- ТОВ « ВІСПЕРІКА » код ЄДРПОУ 43731239 , на р/р: НОМЕР_27 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 11 134 717,30 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

- ТОВ « МІЛВЕНС » код ЄДРПОУ 42300693 , на р/р: НОМЕР_28 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 1 001 660 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

- ТОВ « СКАВЕРІ » код ЄДРПОУ 42921773 , на р/р: НОМЕР_29 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 972 973, 35 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

- ТОВ « ЕНВІСО » код ЄДРПОУ 42924575 , на р/р: НОМЕР_30 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 1 189 189, 65 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

- ТОВ « МАСТЕК БІЛДІНГ » код ЄДРПОУ 41637609 на р/р: НОМЕР_31 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень за послуги та 1 000 000 за товар, без зазначення найменування.

- ТОВ « СІСТЕМЛІНК АЙТІ » код ЄДРПОУ 45069125 , на р/р- НОМЕР_32 , відкритий в АТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК », 1 000 940 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

- ТОВ « ЄМЗ », код ЄДРПОУ 43395667 , на р/р- НОМЕР_33 , відкритий в АТ « ПУМБ », грошові кошти в загальній сумі 3 414 085 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

- ТОВ « ЛОГІСТИК ЕФЕКТ », код ЄДРПОУ 45314349 , на р/р- НОМЕР_34 , відкритий в АТ « ПУМБ », грошові кошти в загальній сумі 6 352 580 гривень, з призначенням платежу: за транспортні послуги.

Відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « Агрозахист Харків », відкритого в АТ « ОТП БАНК », вбачається, що за період з 07.06.2023 по 01.01.2024 ТОВ « Агрозахист Харків » перерахувало ТОВ « СКАЙЛАЙН ТРАНС », код ЄДРПОУ 44382051 , на р/р- НОМЕР_35 , відкритий в АТ « КОМІНБАНК », грошові кошти в загальній сумі 2 570 000 гривень.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « Агрозахист Харків », маючи заборгованість перед іншими суб`єктами господарювання, в період з 01.01.2022 по 31.10.2024, перераховувало грошові кошти з призначенням платежу: надання поворотної фінансової допомоги, на особисті рахунки наступних фізичних осіб в АТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК »:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_17 , на р/р - НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , на р/р - НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , на р/р- НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , на р/р - НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , на р/р - НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1. , РНОКПП НОМЕР_22 , на р/р - НОМЕР_41 .

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області з метою встановлення осіб, які причетні до вказаних кримінальних правопорушень.

Як вказує слідчий, за результатами виконання доручення слідчого, було встановлено, що до вказаного правопорушення причетна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та має у користуванні автомобіль Volkswagen Touareg НОМЕР_43 Vin: НОМЕР_42 належний ТОВ « Агрозахист Харків » ЄДРПОУ 37875888 (Юридична адреса: м. Харків, вул. Кашуби 10 ). Також, в ході виконання доручення було встановлено, що ТОВ « Агрозахист Харків » ЄДРПОУ 37875888 здійснює свою діяльність у приміщеннях Р-1 (офіс), Е-3, П-1 (складські приміщення) за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна нежитлові будівлі літ. Р-1, Е-3, П-1 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10 , належать на праві власності ТОВ « Інтертранс » код ЄДРПОУ 32030806 на підставі договору куплі-продажу №15-В від 09.11.2004.

Враховуючи, що під час досудового слідства здобуті відомості про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , можливо займається шахрайськими діями і може зберігати у вказаних нежитлових будівлях документи або інші предмети вчинення кримінальних правопорушень, тому у органу досудового розслідування є необхідність в проведенні обшуку за вищевказаною адресою з метою документування злочинної діяльності останньої.

З урахуванням наведеного, орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку нежитлових будівель літ. Р-1, Е-3, П-1 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10 , які належать на праві власності ТОВ « Інтертранс » код ЄДРПОУ 32030806 та якими фактично користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійсненні господарської діяльності ТОВ « Агрозахист Харків ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному об`єкті з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів, які підтверджують вищезазначені факти.

У сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність проведення обшуку з метою відшукування та вилучення речей, що зазначені вище.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Правоохоронним органом доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

В силу ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ратифікованого Законом N 475/97-ВР ( 475/97-ВР ) від 17.07.97 року, кожна фізична юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 19 Конституції України (норми якої є нормами прямої дії і мають вищу юридичну силу перед нормами інших нормативних актів, у тому числі і кодексів) органи державної влади (до яких належать правоохоронні органи), їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод пред`являє досить високі вимоги для такого обмеження прав, як проведення обшуку. Відповідно до п. 2 ст. 8 Конвенції не допускається втручання з боку державних органів у здійснення права на недоторканність житла, за винятком втручання, передбаченого законом і необхідного в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки і суспільного спокою, економічного благополуччя країни, з метою запобігання безладу чи злочинів, для охорони здоров`я, моральності чи захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчим доведено, що є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки предмети які можливо виявити та вилучити в ході виконання даної слідчої дії, які можуть бути речовими доказами по справі, мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння непокараними. Тому слідчий суддя враховує, що доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку нежитлових будівель літ. Р-1, Е-3, П-1 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10 , які належать на праві власності ТОВ « Інтертранс » код ЄДРПОУ 32030806 та якими фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при здійсненні господарської діяльності ТОВ « Агрозахист Харків », оскільки заявлені докази можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

В справі Жан П`єра ван Россема проти Бельгії [Van Rossem - Belgium] (№41872/98) суд вказав, що рішення про проведення обшуку повинно обов`язково встановлювати межі, щоб санкціоноване ним втручання не відносилось цілком на розсуд слідчих органів. Суд зауважив, що в даній справі в рішенні про проведення обшуку слід би було вказати корисні для слідства докази, на пошук яких слідчі повинні були направити свої зусилля при обшуку. Будь-яке рішення про обшук повинно містити мінімальне число вказівок, які обмежують об`єм влади, і надають можливість перевірити чи були дотримані межі слідчих дій. Тобто, метою цих вимог в демократичному суспільстві є можливість наступної перевірки законності дій органів слідства. За відсутності достатніх вказівок в рішенні про обшук можна стверджувати, що не було забезпечено ефективного і всебічного контролю за дотриманням меж проведеного обшуку.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

В частині клопотання про відшукання інших предметів, слід відмовити, оскільки в цій частині клопотання не обґрунтоване та не конкретизоване, та у подальшому не буде забезпечено ефективного і всебічного контролю за дотриманням меж проведеного обшуку.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель літ. Р-1, Е-3, П-1 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10 , які належать на праві власності ТОВ « Інтертранс » код ЄДРПОУ 32030806 та якими фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при здійсненні господарської діяльності ТОВ « Агрозахист Харків », з метою виявлення та вилучення речових доказів по справі, а саме:

- оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів ТОВ « Агрозахист Харків » ЄДРПОУ 37875888 по взаємовідносинам з: ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ПП « Компанія Агротрейд » код ЄДРПОУ 37787179 , ТОВ « ГУДМЕН ГУЛ » код ЄДРПОУ 43265782 , ТОВ « ВІСПЕРІКА » код ЄДРПОУ 43731239 , ТОВ « МІЛВЕНС » код ЄДРПОУ 42300693 , ТОВ « СКАВЕРІ » код ЄДРПОУ 42921773 , ТОВ « ЕНВІСО » код ЄДРПОУ 42924575 , ТОВ « МАСТЕК БІЛДІНГ » код ЄДРПОУ 41637609 ТОВ « СІСТЕМЛІНК АЙТІ » код ЄДРПОУ 45069125 , ТОВ « ЄМЗ » код ЄДРПОУ 43395667 , ТОВ « ЛОГІСТИК ЕФЕКТ » код ЄДРПОУ 45314349 , ТОВ « СКАЙЛАЙН ТРАНС » код ЄДРПОУ 44382051 ,

- а також документації з надання поворотної фінансової допомоги, на особисті рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_22 ;

- електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення,

- банківських карток, грошових коштів, електронних активів (криптогаманці).

Строк дії ухвали - становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити групі слідчих СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова - процесуальних керівників: ОСОБА_4 та ОСОБА_35 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1