Ухвала суду № 127647391, 27.05.2025, Снятинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 351/642/25

Номер провадження №1-кс/351/211/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчої ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12025091230000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду «27» травня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

27 травня 2025 року до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що відділенням поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025091230000069 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, ознаки злочину у вказаному кримінальному провадженні у ході проведення досудового розслідування перекваліфіковано на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернувся директор ПП «Аронія» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Снятин, Коломийського району, який повідомив, що 22.04.2025 невідома особа, у результаті шахрайських дій із втручанням в роботу інформаційних систем, трьома транзакціями здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 1 496 931 гривень на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку ПП «Аронія» було переведено грошові кошти у сумі 498 609 (чотириста дев`яносто вісім тисяч шістсот дев`ять) гривень і 499 760 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк» на ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця АДРЕСА_1 , паспорт (ID-карта) НОМЕР_3 , виданий 12.12.2019, РНОКПП НОМЕР_4 .

29 квітня 2025 року ОСОБА_7 було затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

29 квітня 2025 року ОСОБА_7 з додержанням вимог ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

01 травня 2025 року ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів включно по 29 червня 2025 року.

Також у ході досудового розслідування, 29.04.2025 за місцем проживання ОСОБА_7 проведено огляд, під час якого ОСОБА_7 видав свій мобільний телефон марки «Iphone 11» із встановленою sim-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_5 .

При цьому, у ході проведення огляду вказаного вище мобільного телефону, на робочому столі виявлено онлайн-додаток соціальної мережі «Telegram». Під час детального аналізу вивчення листувань ОСОБА_7 із різними особами, було виявлено видалений акаунт, позначений, як «удалённый аккаунт» (без будь-яких інших ідентифікуючих даних).

Проведеними OSINT заходами встановлено, що особа, з якою ОСОБА_7 вів діалог - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований по АДРЕСА_2 , та який проживає по АДРЕСА_3 .

Зокрема, під час досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_8 , останній повідомив, що впродовж 5-ти років проживає у м. Києві на різних орендованих квартирах. У кінці лютого 2025 року ОСОБА_8 у соціальні мережі «Telegram» натрапив на оголошення стосовно пошуку роботи, яка полягала у відшукуванні людей задля відкриття ними банківських рахунків та подальшого перерахування грошових коштів на вказані рахунки.

Зацікавившись таким оголошенням, ОСОБА_8 познайомився із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та з особою на ім`я ОСОБА_11 .

Зі слів ОСОБА_8 ОСОБА_9 надавав йому вказівки, які полягали у пошуку осіб для відкриття банківських рахунків, розблокування тих чи інших банківських рахунків у разі їх заблокування банківськими установами, зняття грошових коштів у готівковій формі та передачі їх безпосередньо ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або ж особі на ім`я ОСОБА_11 .

Окрім того, ОСОБА_8 вказав, що у квітні 2025 року останній познайомився із ОСОБА_7 , якому допоміг відкрити, як для фізичної особи-підприємця банківський рахунок НОМЕР_1 , що емітований в АТ КБ «Приватбанк». В подальшому на вказаний вище банківський рахунок від приватного підприємства «Аронія» надійшли грошові кошти у сумі 998369 гривень, які ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 мали намір вивести в готівковій формі та передати їх ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або ж особі на ім`я ОСОБА_11 . Також останній повідомив, що частину грошових коштів у сумі 250 - 300 тисяч гривень, що надійшли від ПП «Аронія» на банківський рахунок ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та особа на ім`я ОСОБА_11 вивели на інші на даний час невідомі банківські рахунки.

У ході допиту ОСОБА_8 встановлено, що на даний час ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та особа на ім`я ОСОБА_11 проживають у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власності належить ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 .

Отже, у ході досудового розслідування отримано відомості, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та особа на ім`я ОСОБА_11 , за місцем проживання, а саме у квартирі, розташованій по АДРЕСА_4 , можуть зберігати речі та предмети, які мають вагоме значення для досудового розслідування.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та особи на ім`я ОСОБА_11 , а саме у квартирі, розташованій по АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить ОСОБА_12 .

У судовому засіданні слідча ОСОБА_4 клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила його задовольнити у повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчу, прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №12025091230000069 від 23.04.2025, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що 23.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження № 12025091230000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України (а.с. 6).

Із копії протоколу допиту свідка від 27.05.2025 вбачається, що ОСОБА_8 проживає в м. Київ близько 5 років на орендованих квартирах, так як власного житла не має. Постійної роботи не має, тому шукає різну роботу в телеграм каналах. У кінці лютого 2025 року ОСОБА_8 у соціальні мережі «Telegram» натрапив на оголошення стосовно пошуку роботи, яка полягала у відшукуванні людей задля відкриття ними банківських рахунків та подальшого перерахування грошових коштів на вказані рахунки. Зацікавившись таким оголошенням, ОСОБА_8 познайомився із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та з особою на ім`я ОСОБА_11 . ОСОБА_9 надавав йому вказівки, які полягали у пошуку осіб для відкриття банківських рахунків, розблокування тих чи інших банківських рахунків у разі їх заблокування банківськими установами, зняття грошових коштів у готівковій формі та передачі їх безпосередньо ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або ж особі на ім`я ОСОБА_11 . ОСОБА_8 вказав, що у квітні 2025 року останній познайомився із ОСОБА_7 , якому допоміг відкрити, як для фізичної особи-підприємця банківський рахунок НОМЕР_1 , що емітований в АТ КБ «Приватбанк». У подальшому на вказаний вище банківський рахунок від приватного підприємства «Аронія» надійшли грошові кошти у сумі 998369 гривень, які ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 мали намір вивести в готівковій формі та передати їх ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або ж особі на ім`я ОСОБА_11 . Також останній зазначив, що частину грошових коштів у сумі 250 - 300 тисяч гривень, що надійшли від ПП «Аронія» на банківський рахунок ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та особа на ім`я ОСОБА_11 вивели на інші на даний час невідомі банківські рахунки. На даний час ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 орендують квартиру в АДРЕСА_4 (а.с. 9-13).

З інфоромації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що квартира, розташована за адресою АДРЕСА_4 на праві власності належить ОСОБА_12 (а.с. 14-15).

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_12 , з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карт, на яких зберігається інформація про вчинення/готування до вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо-, відео-, фотофайли, документи у друкованому форматі тощо), чорнових записів та електронних носіїв інформації, банківських платіжних карт, заяви та інші документи про відкриття банківських рахунків, заяви про реєстрацію фізичної особи - підприємця, та документи, пов`язані із підприємницькою діяльністю, що у свою чергу могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 233-235, 237, 300, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ) та в якій проживають ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та особа на ім`я ОСОБА_11 , з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карт на яких зберігається інформація про вчинення/готування до вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо-, відео-, фотофайли, документи у друкованому форматі тощо), чорнових записів та електронних носіїв інформації, банківських платіжних карт, заяви та інші документи про відкриття банківських рахунків, заяви про реєстрацію фізичної особи - підприємця, та документи, пов`язані із підприємницькою діяльністю, що у свою чергу могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину.

Виконання ухвали про обшук покласти на начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , слідчу СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 та слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1