Ухвала суду № 127601500, 21.05.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/13570/25

1-кс/760/7116/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000313 від 09.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000313 від 09.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання (ТОВ «Горностаївський Райагропостач», ФГ «Таїсія», ФГ «Козерог» та інші) починаючи з 24.02.2022 року вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, її збройний формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресор.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 на території України є директором і власником ТОВ «Горностаївський Райагропостач» (код ЄДРПОУ 37703701) та ФГ «Таїсія» (код ЄДРПОУ 30893628), а також кінцевим бенефіціарним власником ФГ «Козерог» (код ЄДРПОУ 31186912). Директором останнього є дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ). Обсяг фінансово - господарських операцій ФГ «Таїсія» за 2022-2024 роки складає близько 125 млн грн. Після вторгнення рф на територію України зазначені підприємства перебувають на ТОТ Херсонської області.

Разом з цим, в ході аналізу відкритих джерел держреєстрів рф виявлено, що 21.11.2023 в т. зв. «Управлении ФНС по Херсонской обл.» здійснено реєстрацію ООО «Горностаевский райагроснаб» (ОГРН 1239500010232), директором якого значиться батько ОСОБА_7 - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , вірогідно отримав «ИНН НОМЕР_3»), а засновником - сам ОСОБА_7 .

Також, згідно даних російського «ЕГРЮЛ» 25.01.2024 статутний капітал ООО «Горностаевский райагроснаб» збільшено з 12500 руб. до 100000 руб., а новим засновником стало «Крестьянское (фермерское) хазяйство «Таисия» (ОГРН 1239500002994 від 14.04.2023), директором якого є ОСОБА_9 .

У ході проведення оперативних заходів встановлено ООО «Крестьянское (фермерское) хазяйство «Тансия» 28.12.2023 від т.зв. «минфина Херсонской области (министерства апк Херсонской области)» отримано 2 115 600,00 руб. в якості субсидії на компенсацію затрат на проведення у 2023 році агротехнічних робіт.

Таким чином, в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 вбачаються окремі ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГВ «І» УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, вбачається, що до вчинення даного кримінального правопорушення, можливо причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Слідчий зазначає, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину.

Також, слідчий просив надати дозвіл на вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Однак вимоги є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Слідчим доведено достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети і документи знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені №№22024101110000313 від 09.04.2024, на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, а саме:

- документальних матеріалів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності між ООО «Горностаевский райагроснаб», «Крестьянское (фермерское) хазяйство «Таисия», ТОВ «ГорностаївськийРайагропостач», ФГ «Таїсія», а також рядом суб?єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території російської федерації (договори, контракти) купівлі-продажу, податкові, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, інші документи підтверджуючі оплату за проведені операції, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, документи, які підтверджують походження продукції, а також інші документи підтверджуючі фінансово-господарську діяльність між вищезазначеними підприємствами, печатки підприємств, a також мобільні телефони, комп?ютерна техніка, магнітні носії інформації (флеш-накопичувачі, CD-DVD диски, жорсткі диски, та ін.), чорнові записи, засоби зв`язку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1