YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 127580065, 22.05.2025, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.05.2025

Номер справи

759/10489/25

Номер документу

127580065

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

пр. № 1-кс/759/2891/25

ун. № 759/10489/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000129 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000129 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що службові особи Дніпропетровської міської ради, діючи за попередньою змовою із службовими особами окремих суб`єктів підприємницької діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах військового стану, розтратили і заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання робіт з благоустрою та будівництва.

Так установлено, що Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) упродовж 2022-2024 років через електронну систему публічних закупівель «Prozorro» у ТОВ «МД Груп Компані» (код ЄДРПОУ 44036790) закуплено послуги з благоустрою населених пунктів на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Аналітичним дослідженням фінансово-господарської діяльності Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради по взаємовідносинах із ТОВ «МД Груп Компані», проведеним ГУДПС у Дніпропетровській області 09.04.2024, встановлено, що одним із основних постачальників товарів (послуг) в адресу ТОВ «МД Груп Компані» є ТОВ «Віола Торг» (код ЄДРПОУ 43336905), яка за період з 31.01.2022 по 22.12.2023 надала для ТОВ «МД Груп Компані» товари та послуги (у т.ч. послуги з благоустрою населених пунктів) на загальну суму 120 461 062,90 гривень (без урахування ПДВ).

Відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних указані послуги з благоустрою населених пунктів - утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, ТОВ «Віола Торг» закупило у низки суб`єктів господарювання, в яких відсутні податкові накладні на послуги з оренди автотранспортних засобів та дані щодо придбання послуг з оренди автотранспортних засобів у неплатників ПДВ, зокрема ТОВ «Фьост Ло Груп» (код ЄДРПОУ 39399131), ТОВ «Сайталектор» (код ЄДРПОУ 44012350), ТОВ «Н-Вектор» (код ЄДРПОУ 43435133), ТОВ «Молтол» (код ЄДРПОУ 44576654), ТОВ «Мереніз» (колишня назва «Інвес-Сторс») (код ЄДРПОУ 44871578), ТОВ «Буд Альянс Компані» (код ЄДРПОУ 43139530), ТОВ «ФГХ» (код ЄДРПОУ 44768123), ТОВ «Коленвл» (колишня назва «Кселнейт Плюс») (код ЄДРПОУ 44726607), ТОВ «Юнігруп Трейд» (код ЄДРПОУ 43861417), ТОВ «Компанія Кондорт» (код ЄДРПОУ 44768922), ТОВ «Констамоніт» (код 44464702) та інших, діяльність яких за цих обставин спрямована на здійснення господарських операцій, пов`язаних з наданням вигоди третім особам, що вказує на «фіктивність» їх фінансово-господарської діяльності.

Установлено, що ТОВ «МД Груп Компані» фактично підконтрольна «братам ОСОБА_4» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які через підконтрольних осіб здійснюють керівництво господарською діяльністю цих підприємств та які організували ланцюг безпідставного перерахування коштів місцевих бюджетів на рахунки підконтрольних підприємств з подальшим їх виведенням у «тіньовий» сектор економіки (легалізацію).

Проведеними процесуальними діями встановлено, що до вчинення розслідуваного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є довіреною особою організатора «конвертаційного центру» ОСОБА_7 . Також установлено, що ОСОБА_6 має рідного брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в період з 2022-2023 рр. був засновником ТОВ «Віола Торг» (код ЄДРПОУ 43336905), через який ТОВ «МД Груп Компані» укладали договори на роботи та послуги та подальшому виводили грошові кошти у «тіньовий» сектор економіки (легалізацію).

Під час досудового розслідування 14.05.2025 на підставі ухвал слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва проведено обшуки у місці здійснення кримінально протиправної діяльності, в ході яких виявлено речі, предмети та грошові кошти, які отримані внаслідок здійснення кримінальної протиправної діяльності, які тимчасово вилучені, а саме:

1. На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_9 від 12.05.2025 у справі № 759/9820/25 проведено обшук за адресою АДРЕСА_2, вилучено:

1) Грошові кошти у національній валюті на загальну суму 125 000 (сто двадцять п`ять тисяч) гривень;

2) Грошові кошти у національній валюті на загальну суму 209 500 (двісті дев`ять тисяч п`ятсот) гривень;

3) Ноутбук марки «Microsoft» з серійним номером 007615202857 та дротом живлення до нього;

4) упакування з-під сім картки з номером НОМЕР_1 ;

5) квитанція про здійсення валютно-обмінної операції №760610003 від 06.02.2025р. на 1 арк.;

6) аркуш паперу з черновими записами з назвою «Галант пол» з переліком підприємств на 1 арк.;

7) Акт надання послуг №7 від 30.04.2025 (між ТОВ «Укр Консалт Груп» та ФОП ОСОБА_10 щодо оренди приміщення за адресою АДРЕСА_2) на 1 арк.;

8) Акт надання послуг №5 від 31.03.2025 (між ТОВ «Укр Консалт Груп» та ФОП ОСОБА_10 щодо оренди приміщення за адресою АДРЕСА_2) на 1 арк.;

9) Акт надання послуг №6 від 28.02.2025 (між ТОВ «Укр Консалт Груп» та ФОП ОСОБА_10 щодо компенсації витрат на електроенергію) на 1 арк.;

10) Акт надання послуг №9 від 31.03.2025 (між ТОВ «Укр Консалт Груп» та ФОП ОСОБА_10 щодо компенсації витрат на електроенергію) на 1 арк.;

11) Акт надання послуг №33105 від 31.03.2025 (між ТОВ «Асбіт» та ТОВ «Констамоніт») (послуги екскаватора, 602 970 грн.) на 1 арк.;

12) Акт надання послуг №33106 від 31.03.2025 (між ТОВ «Асбіт» та ТОВ «Констамоніт») (послуги спеціалізованого вантажного самоскида, 2 540 643 грн.) на 1 арк.;

13) Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №24 від 31.03.2025 (між ТОВ «Автомагістраль-2016» та ТОВ «Констамоніт») (послуги екскаватора навантажувача, 803 960 грн.) на 1 арк.;

14) Додаток до акту №3 (послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопровідів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ) на 3 арк.;

15) Довідка про вартість виконаних послуг за березень 2025 р. (до договору №07/01/2025-С від 07.01.2025; послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопровідів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ) на 1 арк.;

16) Акт приймання виконаних послуг за березень 2025 р. (до договору №07/01/2025-С від 07.01.2025; послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопровідів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ) на 3 арк.;

17) Акт приймання виконаних послуг з розрахунком одиничної вартості за березень 2025 р. (до договору №07/01/2025-С від 07.01.2025; послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопровідів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ) на 3 арк.;

18) Підсумкова відомость ресурсів, Об`єкт: послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопровідів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ (витрати за прийнятими нормами) за березень 2025 року на 1 арк.;

19) Розрахунок загальновиробничих витрат до акту на послуги послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопровідів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на 2 арк.;

20) Акт надання послуг №209 від 31.03.2025 (між ТОВ «Асфальт Дніпро» та ТОВ «Констамоніт») (послуги автомобільного вантажного транспорту, 818 525 грн.) на 1 арк.;

21) Договір про надання повторної фінансової допомоги № 1604/25 від 16.04.2025 між ТОВ «Любус Трейд» та ТОВ «Дніпроремонт» на 2 арк.

22) Видаткова накладна №РН-0000012 від 20.03.2025 на 1 арк.;

23) Видаткова накладна №РН-0000014 від 28.01.2025 на 1 арк.;

24) Видаткова накладна №РН-0000005 від 21.01.2025 на 1 арк.;

25) Видаткова накладна №РН-0000014 від 28.01.2025 на 1 арк.;

26) Акт надання послуг №4 від 31.03.2025 (між адвокатом ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 щодо оренди приміщення за адресою АДРЕСА_2) на 1 арк.;

27) Акт надання послуг №8 від 30.04.2025 (між адвокатом ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 щодо оренди приміщення за адресою АДРЕСА_2) на 1 арк.;

28) Наказ №02-2024д від 22.03.2024 по ТОВ «ИМТРЕЙД» про виплату дивідентів за 2023 рік ОСОБА_6 у сумі 3 848 575 (підписане директором ТОВ «ИМТРЕЙД» ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

29) Рішення №2 від 22.03.2024 єдиного засновника ТОВ «ИМТРЕЙД» ОСОБА_6 на 1 арк.

30) Платіжна інструкція №207 від 10.04.2024 на 1 арк.;

31) Платіжна інструкція №206 від 10.04.2024 на 1 арк.;

32) Договір №11/03-25Ф від 11.03.2025 між ТОВ «Крона-Ресурс» та ТОВ «Компанія Кондорт.» про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;

33) Товарно-транспортні накладні, замовник ТОВ «Констамоніт» у кількості 205 шт. на 1 аркуші кожна;

34) Фрагменти документів з записами, які вилучені з шредера;

35) Ноутбук марки Acer з серійним номером NXEFTEU010934051224S00 з дротом живлення;

36) Чорнові записи на 8 арк.;

37) мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 14 imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3

38) Щоденник в синьо-жовтій обкладенці з чорновими записами;

39) Щоденник в чорній обкладенці з чорновими записами;

2. На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 від 24.04.2025 у справі № 759/8558/25 проведено обшук за адресою АДРЕСА_3, вилучено:

1) Мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», imei: НОМЕР_4

3. На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_12 від 24.04.2025 у справі № 759/8557/25 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , вилучено:

1) Відеореєстратор марки «Dahua» DH-XVR5116HS-X; s/n: 4H049ADPBQC1138;

2) Копія відповіді з УПП від 17.11.2023 (на вхідний №7/1-43 від 15.11.2023) на 1 арк.

3) Копія листа №7/1-43 від 15.11.2023 (щодо забезпечення безперебійного руху транспортну, які належать ТОВ «МД ГРУП КОМПАНІ», ТОВ «КОНСТАМОНІТ»; КП «УРЕА»; ТОВ «ЄВРОСТАРЛОГІСТИК», ТОВ «ЕКОЛОГІЯ-Д») на 2роздруківка з назвою «МАРШРУТИ з підтримання тротуарів, бульварів міста на 2023 рр (правий берег)» на 10 арк.;

4) Довідка №121/25 від 25.09.2024 видана на ім`я ОСОБА_13 , підписана директором ТОВ «Констамоніт» ОСОБА_14 на 1 арк.

5) Довідка №122/25 від 25.09.2024 видана на ім`я ОСОБА_15 , підписана директором ТОВ «Констамоніт» ОСОБА_14 на 1 арк.

6) Завірена копія листа №5/5-107 від 25.09.2024 на 7 шт. на 1 арк. кожна;

7) Копія відповіді з УПП від 22.11.2024 (на №7/1-74 від 19.11.2024) на 7 арк.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, тимчасово вилучені під час проведення обшуків речі та грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом та мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому підлягають збереженню органом досудового розслідування на час слідства та розгляду судом

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на вимогах клопотання наполягав.

Власник майна та його представник, в судове засідання також не з`явились, представник просив відкласти розгляд клопотання у зв`язку з зайнятістю в іншому кримінальному провадженні, однак поважності причин не підтвердив.

Неявка прокурора, власника майна (представника) у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000129 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4 виявлено та вилучено ряд документів та речей зазначених в клопотанні.

Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 про визнання речовими доказами від 15.05.2025, вилучені під час обшуків 14.05.2025 за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4 речі та документи, визнано речовими доказами.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною захисту не спростовано, а прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на:

1. Майно, тимчасово вилучене в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 12.05.2025 у справі № 759/9820/25 за адресою АДРЕСА_2: