Ухвала суду № 127575168, 18.05.2025, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13980/25

Провадження № 1-кс/686/5145/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12025240000000526 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.05.2025 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою відшукання та вилучення документів, стосовно укладення договорів позики грошових коштів, а також договорів поруки із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, які можуть містити відомості стосовно здійснення шахрайських дій із грошовими коштами.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 26.03.2025 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про вчинення злочину громадянина ОСОБА_6 , притягнути до кримінальної відповідальності осіб, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , які за попередньою змовою між собою, переслідуючи корислиі цілі та корисливі мотиви, 04.01.2025 у місті Хмельницький, по вул. Зарічанська 3/1 шахрайсьим шляхом заволоділи грошовими коштами в обсязі 4 578 000, 00 грн.

Крім того, 26.03.2025 надійшла заява громадянина ОСОБА_7 , притягнути до кримінальної відповідальності осіб, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , які за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливі цілі та корисливі мотиви, 01.06.2024 у м. Хмельницький, шахрайсьим шляхом заволоділи грошовими коштами в обсязі 90 000 доларів США.

За даним фактом ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР № 12025240000000526 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_6 , повідомив, що в кінці грудня 2024 року до нього звернувся знайомий ОСОБА_8 , з проханням надати фінансову допомогу для його підприємства та для нього під поруку підприємства ТОВ «Петрікорвайн». Надання вказаної фінансової допомоги було зафіксовано договором позики від 04.01.2025, договір був підписаний особисто потерпілим та особисто ОСОБА_8 . Також було оформлено договір поруки про солідарну відповідальність за вище вказаним договором між потерпілим та ТОВ «Петрікорвайн», який підписував директор підприємства ОСОБА_5 . Також в офісі на момент підписання договорів був присутній ОСОБА_10 , що володів 100% власності ТОВ «Петрікорвайн». Також Трасковським було підписано рішення загальних зборів учасників ТОВ «Петрікорвайн» про надання згоди та повноважень директору ОСОБА_5 на підпис договору поруки.

Таким чином, враховуючи перетин кордону ОСОБА_8 та його сім`єю, свідчення інших осіб, які опинились в подібній ситуації, та повною відсутністю зв`язку із ОСОБА_8 , його дружиною, інфoрмацією отриманою від директора ОСОБА_5 про повне звільнення усіх працівників ТОВ «Петрікор-вайн», в тому числі ОСОБА_5 , виходячи із сукупності цих та інших обставин, стає очевидним, що на момент передачі коштів 04.01.2025, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 тобто на момент отримання позики не збиралися повернути кошти, та достовірно знали, що не будуть виконувати зобов`язання по договору від 04.01.2025.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_7 , аналогічним чином ОСОБА_8 , під приводом підписання договору позики, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в обсязі 90 000 доларів США.

Встановлено, що 10.03.2025 о 18.32 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 перетнули державний кордон в пункті пропуску «Вилок» ІНФОРМАЦІЯ_1 , виїхавши до Угорщини.

За наявною оперативною інформацією, яка надійшла від Управління служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_8 перетнув державний кордон незаконним шляхом в ніч з 10 на 11.03.2025. Після чого він об`єднався із сім`єю та вони вирушили до Боснії та Герцеговини , проїхавши транзитом Угорщину та Хорватію.

Станом на 25.03.2025 сім`я ОСОБА_14 перебувала в Боснії та Герцеговині. Теперішнє їх місце перебування не відомо. Але відомо, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтримують постійний контакт із родичами та колом осіб з числа ділових партнерів.

Встановлено, що ОСОБА_8 протягом останніх років займався продажем алкогольної продукції та фактично володів ТОВ «Петрікор Вайн» код ЄДРПОУ 44509310. Директором вказаного ТОВ був ОСОБА_5 , а формальним власником ОСОБА_10 , що є швагером ОСОБА_8 (братом дружини - ОСОБА_9 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 є священнослужителем храму в селі Малиничі, Хмельницького району, а ОСОБА_8 протягом останніх 5 років також долучився до релігійної громади ПЦУ та проводив богослужіння і одному із місцевих храмів спільно із ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, користуючись діловими стосунками та довірою потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння їх грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договорів позики, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, після чого розпорядився ними на власний розсуд та виїхав за кордон.

Таким чином, з метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, відшукання речей і документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та будуть використані під час судового розгляду, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою відшукання та вилучення документів, стосовно укладення договорів позики грошових коштів, а також договорів поруки із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, які можуть містити відомості стосовно здійснення шахрайських дій із грошовими коштами.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, встановлено, що будинок по АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Ч. 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту ч. 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000526 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, можуть знаходитись за місцем реєстрації ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000526 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить останньому, з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються укладення договорів позики грошових коштів, а також договорів поруки із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, які можуть містити відомості стосовно здійснення шахрайських дій із грошовими коштами.

Строк дії ухвали до 18 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя