Ухвала суду № 127569035, 14.05.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/12813/25

1-кс/760/6802/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про обшук у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025110000000078 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), товарів та предметів, виведених з цивільного обігу, військового озброєння, грошових коштів, мобільних телефонів, на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписок за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook та ін.), що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; предметів та документів, у тому числі в електронному вигляді, первинні бухгалтерські документи з приводу здійснення експортних операцій з постачання продукції до рф чи т.зв «днр», чорнові записи, записників (блокнотів), роздруківок, зошитів, чернеток, аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи; інших матеріалів, які містять відомості, що можуть мати значення у подальшому розслідуванні кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025110000000078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ряд громадян України, будучи кінцевими бенефіціарними власниками та посадовими особами суб`єктів господарювання, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України, попри введений військовий стан та збройну агресію рф проти України, проводять господарську діяльність спрямовану, в т.ч. на добровільну передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Крім того, 3 управлінням ГУ «І» ДЗНД СБ України встановлено, що 13.02.2023 року громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , почали провадження господарської діяльності у взаємодії з рф, а саме вказані особи стали бенефіціарними власниками ООО «Екатериновский карьер» (ИНН 9307008126, днр, г. о. володарский, с. екатериновка, ул. ленина, д. 43, разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина), яке зареєстроване на території т.зв. «днр», та залучили до вказаної протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого призначили на посаду генерального директора вищевказаного підприємства.

Наявна інформація свідчить, що природні ресурси України, які видобуваються в ході роботи підприємства, а саме пісок, гравій та глина, у подальшому постачаються представникам окупаційної влади т.зв. «днр» та використовуються під час будівництва/ремонту військових об`єктів та об`єктів і споруд оборонного, та спеціального призначення, а також вивозяться на територію рф з метою подальшого продажу.

Вказане підприємство здійснює фінансово-господарську діяльність на території т.зв. «днр» спільно з державою агресором (заручившись підтримкою співробітників т.зв. «мгб днр» та інших представників окупаційної влади), сплачуючи загальнообов`язкові податки, збори та інші платежі до державного бюджету рф.

Крім того, в ході провадження господарської діяльності ООО «Екатериновский карьер» за 2023-2024 роки отримало дохід у розмірі 150 мільйонів російських рублів та активно продовжує свою діяльність, залучивши до видобутку корисних копалин 46 громадян України, які отримали громадянство рф та підтримують антиукраїнську позицію.

Свою протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюють з території міста Києва та міста Трускавця, Львівської області, а саме: вказані особи за допомогою засобів зв`язку надають вказівки та координують діяльності підлеглих на території т.зв. «днр», а ОСОБА_11 здійснює протиправну діяльність безпосередньо на території т.зв. «днр».

Також встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні засновники та бухгалтери ТОВ НВП «ДОНБАСНЕРУДПРОМ» (ЄДРПОУ 30942459) та ТОВ «УРК» (ЄДРПОУ 32147675), які в офісних приміщеннях вищевказаних підприємств використовують засоби електронного зв`язку, комп`ютерну техніку, а також зберігають документальні матеріали, які мають значення для розслідування кримінального провадження. Бухгалтерами вищевказаних підприємств є громадянки України ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які є довіреними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у зв`язку з чим, обізнані щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з рф, а також можуть бути пособниками у вчинені вказаного злочину.

Крім того, наявна інформація свідчить про те, що син ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , є засновником ООО «ИНТ ГРУПП» (ИНН 3662264674, Белгородская область, г. о. город Белгород, г. Белгород, ул. Есенина, д. 6, помещ. 3, деятельность головных офисов) та на даний час перебуває на території рф. Вказана особа спільно з рідною сестрою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на постійній основі отримує дивіденди від діяльності ООО «ИНТ ГРУПП».

Також встановлено, що ОСОБА_15 , спільно з чоловіком ОСОБА_16 та Спиридоновим ДБ, 13.12.2023 року стали засновниками ООО «ТЕХНО-ВЕРТИКАЛЬ» (ИНН 9308004156, донецкая народная республика, г. о. Донецк, г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, д. 2, производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов). В ході провадження господарської діяльності ООО «ТЕХНО-ВЕРТИКАЛЬ» за 2024 рік отримало дохід у розмірі 15,5 мільйонів російських рублів.

З урахуванням викладеного, вбачається, що посадові особи ООО «Екатериновский карьер» (ИНН 9307008126), ТОВ НВП «ДОНБАСНЕРУДПРОМ» (ЄДРПОУ 30942459), ТОВ «УРК» (ЄДРПОУ 32147675), ООО «ТЕХНО-ВЕРТИКАЛЬ» (ИНН 9308004156) та ООО «ИНТ ГРУПП» фактично здійснили добровільну передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Зокрема, до протиправної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновник ООО «Екатериновский карьер» (ИНН 9307008126), ТОВ НВП «ДОНБАСНЕРУДПРОМ» (ЄДРПОУ 30942459), ТОВ «УРК» (ЄДРПОУ 32147675), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_7 проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій може зберігати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (номер інформаційної довідки 424768164 від 30.04.2025), квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 (розмір частки 1/1).

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги те, що проведення обшуку необхідне з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_7 , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному житловому приміщенні.

Слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії - є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно вимогам ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025110000000078 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з поданого клопотання, обшук планується провести в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_7 та в якій можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (номер інформаційної довідки 424768164 від 30.04.2025), квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , та в якій проживає ОСОБА_7 .

При цьому, слідчим доведено достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, можуть знаходитися в житловому приміщенні, зазначеному у клопотанні, а тому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе надати можливість здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, з залученням спеціаліста з метою встановлення даних, які мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, доводи слідчого про необхідність проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: інші матеріали, які містять відомості, що можуть мати значення у подальшому розслідуванні кримінального провадження, є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42025110000000078 від 18.03.2025, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 (розмір частки 1/1) та в якій проживає ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знарядь кримінального правопорушення, зокрема: персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), товарів та предметів, виведених з цивільного обігу, військового озброєння, грошових коштів, мобільних телефонів, на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook та ін.), що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; предметів та документів, у тому числі в електронному вигляді, первинні бухгалтерські документи з приводу здійснення експортних операцій з постачання продукції до країни-агресора чи т.зв «днр», чорнових записів, записників (блокнотів), роздруківок, зошитів, чернеток, аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи, з можливістю здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, із залученням спеціалістів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 14.06.2025.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1