Ухвала суду № 127565384, 23.05.2025, Снятинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 351/642/25

Номер провадження №1-кс/351/206/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025091230000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду «23» травня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2025 року до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що відділенням поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025091230000069 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, ознаки злочину у вказаному кримінальному провадженні у ході проведення досудового розслідування перекваліфіковано на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернувся директор ПП «Аронія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Снятин Коломийського району, який повідомив, що 22.04.2025 невідома особа, у результаті шахрайських дій із втручанням в роботу інформаційних систем, трьома транзакціями здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 1 496 931 гривень на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку ПП «Аронія» було переведено грошові кошти у сумі 498 609 (чотириста дев`яносто вісім тисяч шістсот дев`ять) гривень і 499 760 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк» на ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця АДРЕСА_1 , паспорт (ID-карта) НОМЕР_3 , виданий 12.12.2019, РНОКПП НОМЕР_4 .

29.04.2025 ОСОБА_6 було затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

29.04.2025 ОСОБА_6 з додержанням вимог ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК.

01.05.2025 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів включно по 29 червня 2025 року.

Також в ході досудового розслідування, 29.04.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 проведено огляд, під час якого ОСОБА_6 видав свій мобільний телефон марки «Iphone 11» із встановленою sim-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_5 .

При цьому, у ході проведення огляду вказаного вище мобільного телефону, на робочому столі виявлено онлайн-додаток соціальної мережі «Telegram». Під час детального аналізу вивчення листувань ОСОБА_6 із різними особами, було виявлено видалений акаунт, позначений, як «удалённый аккаунт» (без будь-яких інших ідентифікуючих даних).

Проведеними OSINT заходами встановлено, що особа, з якою ОСОБА_6 вів діалог, являється - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований по АДРЕСА_2 .

У зазначеному діалозі між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є наявна збережена інформація стосовно відкриття ОСОБА_6 банківських рахунків в Приват Банку та Банку Альянс, подальшої передачі їх в користування третім особам, вартість такої послуги, пошуку інших осіб для відкриття рахунків, вирішення питання про розблокування рахунків та зняття коштів, реєстрації ФОП, тощо.

Зокрема, допитано в якості підозрюваного ОСОБА_6 , останній повідомив, що він у середині квітня 2025 року познайомився із ОСОБА_7 , до якого приїхав на одну з квартир у м. Київ, у якій ОСОБА_7 , будучи у змові з іншими на даний час невстановленими слідством особами, шляхом несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу, здійснювали транзакції, пов`язані із переказами незаконно отриманих коштів потерпілих на інші підконтрольні рахунки та подальшої їх легалізації.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , маючи у своєму розпорядженні банківські картки третіх осіб та доступ до їх онлайн-банкінгу (паролі до мобільних додатків, фінансові сім-карти, пін-коди тощо) по даний час здійснює безпосереднє зняття готівкових коштів в банкоматах та надає рекомендації особам, щодо виводу коштів із заблокованих рахунків у разі їх блокування банками.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_7 проживає по АДРЕСА_3 , де може переховувати предмети, речі та документи, які можуть мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, місцем проживання ОСОБА_7 являється: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 .

Таким чином, у ході досудового розслідування отримано відомості, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 , за місцем проживання - у господарстві, розташованому по АДРЕСА_3 , може зберігати речі та предмети, які мають вагоме значення для досудового розслідування.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку в господарстві, розташованому по АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_8 , та в якому фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчу, прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №12025091230000069 від 23.04.2025, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що 23.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження № 12025091230000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України (а.с. 4).

Із копії протоколу допиту підозрюваного від 07.05.2025 вбачається, що ОСОБА_6 проживав у м. Київ на різних квартирах. Проживаючи із хлопцями, він дізнався про можливість онлайн заробітків. Один із жителів квартири запропонував ОСОБА_6 поїхати з ним до хлопця, який надає послуги із заробітку онлайн. Приїхавши на квартиру, він познайомився із хлопцями ОСОБА_7 та ОСОБА_10 . На квартирі ще перебувала дівчина, яку ОСОБА_6 не знає. Через мобільний телефон в додатку «Приват24», а також за допомогою ноутбука, ОСОБА_10 здійснив операції, за що ОСОБА_6 було заплачено кошти в сумі 800 грн. Пізніше в банкоматі ще якісь два незнайомі йому хлопці зняли кошти і передали їх ОСОБА_7 . Операції здійснювалися без банківських карток. ОСОБА_6 ніяких коштів з рахунків не знімав. Пізніше ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 ще один заробіток через обліковий запис в «Монобанк», ОСОБА_6 отримав 800 грн. Пізніше ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 зареєструватися як ФОП та відкрити рахунок в банку як ФОП, за що заплатить останньому 3000 грн та 5000 грн після проведення необхідних операцій. ОСОБА_6 мав доступ вже до мобільного додатку «Приват 24 Бізнес». Йому на рахунок почали зараховуватися кошти. Після зарахування коштів його рахунок було заблоковано. Для розблокування коштів знайомий ОСОБА_6 повідомив, що необхідно приїхати до конкретної адреси о 12:00 год 29.04.2025. Приїхавши за адресою, ОСОБА_6 написав заяву про розблокування коштів, після чого йому сказали, що через 2-3 дні повідомлять про подальше розблокування коштів. Після чого ОСОБА_6 покинув приміщення (а.с. 7-12).

З інфоромації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що квартира, розташована за адресою АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_8 (а.с. 14-15).

Відповідно до копій сторінок 1, 13, 15, 16, 25, 26, 27, 33 та 35 протоколу огляду предметів та документів, 06.05.2025 проведено огляд, наданого мобільного телефону марки «iPhone 11», вилученого у ОСОБА_6 . В результаті огляду встановлено спілкування ОСОБА_6 з ОСОБА_7 (а.с. 16-20).

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на проведення обшуку в господарстві, розташованому за адресоюАДРЕСА_3 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_8 , згідно з інфоромацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карт на яких зберігається інформація про вчинення/готування до вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо-, відео-, фотофайли, документи у друкованому форматі тощо), чорнових записів та електронних носіїв інформації, банківських платіжних карт, заяви та інші документи про відкриття банківських рахунків, заяви про реєстрацію фізичної особи - підприємця, та документи, пов`язані із підприємницькою діяльністю, що у свою чергу могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 233-235, 237, 300, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у господарстві, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ), та в якому фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карт на яких зберігається інформація про вчинення/готування до вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо-, відео-, фотофайли, документи у друкованому форматі тощо), чорнових записів та електронних носіїв інформації, банківських платіжних карт, заяви та інші документи про відкриття банківських рахунків, заяви про реєстрацію фізичної особи - підприємця, та документи, пов`язані із підприємницькою діяльністю, що у свою чергу могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину.

Виконання ухвали про обшук покласти на начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , слідчу СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 та слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 .

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1