Ухвала суду № 127531879, 20.05.2025, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/1701/25

Справа № 754/7721/25

У Х В А Л А

Іменем України

20 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про обшук у кримінальному провадженні № 12024100030000800 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2025 року до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Експорта», розташованого за адресою: АДРЕСА_8, корпус 1, що належить на праві спільної часткової власності згідно інформаційної довідки 425362095 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 05.05.2025 - ПАТ «Готель «Театральний» (№ відомостей про речове право: 15283249, 15281871), ОСОБА_5 (№ відомостей про речове право: 30125747, 30549661, 24744941, 38793624), ОСОБА_6 (№ відомостей про речове право: 28747117, 28747291, 11473374), ПАТ «А-КОНСАЛТИНГ» (№ відомостей про речове право: 24617039, 24616133), ОСОБА_7 (№ відомостей про речове право: 4376490, 4303800), ПП «ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ» (реєстраційний номер майна: 32228170), ТОВ «АРІУС-АЗ» та ТЛВ «Інтеркомсервіс» (реєстраційний номер майна: 34711693), у кримінальному провадженні № 12024100030000800 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030000800 від 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою реєстрації зазначеного кримінального провадження стали матеріали УСР в м. Києві ДСР НП України, відносно посадових осіб Управління освіти Деснянської РДА та Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Деснянського району м. Києва, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Класика Комфорту» код ЄДРПОУ 36100693, ПП «Модена» код ЄДРПОУ 31541926 та ПП «Ремконт» код ЄДРПОУ 31779471, в умовах воєнного стану, вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Також, у провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 42025102030000008 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке розпочато за матеріалами співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, відносно службових осіб ТОВ «Ремконт» та ТОВ «Експорта», щодо можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів закладів Пристоличної сільської ради, Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату, Управління освіти Шевченківського району м. Києва, Київського психоневрологічного інтернату.

Постановою від 18.02.2025 матеріали досудових розслідувань № 12024100030000800 від 03.04.2024 та № 42025102030000008 від 14.02.2025, об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 12024100030000800.

Згідно матеріалів відпрацювання, що надійшли від ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що ТОВ «Експорта» код ЄДРПОУ 42464713, зареєстроване по адресу: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 33, директором значиться ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), засновником є ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яке протягом 2023-2024 років являється переможцем тендерних закупівель, щодо будівельних робіт для наступних держаних установ: «УБАЗ Деснянської РДА» код ЄДРПОУ 37501669, зареєстроване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, буд. 29, директором значиться ОСОБА_10 (РНОКТ НОМЕР_3 ), на загальну суму 215 339 761 гривень; «Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків» код ЄДРПОУ 26267255, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, буд. 8, директором значиться ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на загальну суму 10 947 639 гривень; «Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству» код ЄДРПОУ 25412005, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 20, директором значиться ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), на загальну суму 19 508 017 гривень; «Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» код ЄДРПОУ 21487495, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 36 -Б, директором значиться ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), на загальну суму 107 342 546 гривень; «Дарницького дитячого будинку-інтернат» код ЄДРПОУ 03188808, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова, буд. 58/60, директором значиться ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на загальну суму 15 563 572 гривень; «Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату» код ЄДРПОУ 03188795, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Міська буд. 2, директором значиться ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на загальну суму 28 005 500 гривень; «Київського пансіонату ветеранів праці» код ЄДРПОУ 03188783, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, буд. 2, директором значиться ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на загальну суму 40 652 747 гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експорта» встановлено, що службові особи підприємства з метою розтрати та привласнення бюджетних кошів, декларують придбання будівельних матеріалів та робіт по завищеній вартості від пов`язаних підприємств, зокрема: ТОВ «Оптімум Світ Трейд» (код 45311657), ТОВ «Ягуар» (код 31571594), ТОВ «Електрик Солюшнс» (код 43330966), ТОВ «Будівельна Гільдія України» (код 43362385), ТОВ «Нова Будівельна Гільдія» (код 39055701), ТОВ «Горбуд» (код 38374729), ТОВ «Слон Бетон Плюс» (код 40331616), ТОВ «Будівельно-Промислова Компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Пластер Мех» (код 38638817), ТОВ «Тало» (код 32670939) та інших.

Також, згідно постанови «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року № 1165 ТОВ «Оптімум Світ Трейд» віднесено до переліку ризикових підприємств.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано матеріали відпрацювання, що надійшли від ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, згідно яких встановлено, що ТОВ «Експорта» (код 42464713) формує штучний податковий кредит відображаючи придбання будівельних матеріалів від підконтрольного підприємства ТОВ «Оптімум Світ Трейд» (код 45311657) з метою завищення вартості на будівельні матеріали в кошторисних документах, що призводить до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Суть протиправної господарської діяльності підприємства ТОВ «Експорта» та ТОВ «Оптімум Світ Трейд» полягає у тому, що ТОВ «Оптімум Світ Трейд» документально оформлює придбання будівельних матеріалів від підприємств-імпортерів та реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (11-13%), які використовуються для закупівлі таких будівельних матеріалів за готівку по заниженій вартості, що призводить до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Так, встановлено, що основними постачальниками штучного податкового кредиту для ТОВ «Оптімум Світ Трейд» є: ТзОВ «Сучасні кліматичні рішення» (код 44878793), ТзОВ «Агро Трейд Лайф» (код 45279797), ТзОВ «Хаммер Маркет» (код 37174897), ТзОВ «Хайер-Еіркон» (код 43578907), ТзОВ «Будівельні Технології 2015» (код 40071391), ТзОВ «Скаймейт Груп» (код 45416552), ТзОВ «Хемптонс Трейд» (код 44536061), ТзОВ «Вентейр» (код 44753578) та інші.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Експорта» документально оформлюють придбання будівельних матеріалів, робіт від реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (10-13%) у тому числі по завищеній вартості від ТзОВ «Ягуар» (код 31571594), ТзОВ «Будівельна Гільдія України» (код 43362385), ТзОВ «Будівельно-Промислова компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Горбуд» (код 38374729).

В ході проведення оперативних заходів у кримінальному провадженні було встановлено організатора злочинної схеми ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який є засновником ТОВ «Експорта» та фактично проживає по адресу: м. Київ, вул. Малокитаївська, 42-А.

Окрім того, в ході проведення слідчо-оперативних дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_9 залучив до протиправної схеми декількох осіб, із наступним розподіленням їх ролей та обов`язків, зокрема: ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), що проживає по адресу: АДРЕСА_1 , яка фактично виконує функції головного бухгалтера підконтрольних підприємств ОСОБА_9 та являється номінальним директором ТОВ «Оптімум Світ Трейд»; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що проживає по адресу: АДРЕСА_2 , який фактично виконує функцію виконроба та значиться директором ТОВ «Експорта»; ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ), син ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично виконує функції кур`єра; ОСОБА_19 (РНКОПП НОМЕР_12 ) є фінансистом підприємств ТзОВ «Ягуар», ТзОВ «Будівельно-Промислова компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Горбуд» (код 38374729), який забезпечує документальне оформлення безтоварних операцій для ТОВ «Експорта», що проживає по адресу: АДРЕСА_9; ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ), фактично надає постачальників документального податкового кредиту для ТОВ «Пластер Мех» та ТОВ «Експорта», що проживає по адресу: АДРЕСА_4 .

Також встановлено офісні приміщення, які використовує ОСОБА_9 та підконтрольні йому особи, а саме: м. Київ, Харківське шосе, будинок 19, приміщення 904; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження тіньового офісного приміщення ТОВ «Експорта», розташованого за адресою: АДРЕСА_8, корпус 1, можуть знаходитися документи, предмети та речі, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як докази.

Підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, документів речей та предметів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності, що зберігаються за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Експорта», розташованого за адресою: АДРЕСА_8, корпус 1, а саме похідні документи на виконання умов договорів: №10/10/2024 від 10.10.2024 по об`єкту «Реконструкція з добудовою загальньоосвітньої школи №23 на вул. путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва»; 79/24 від 07.08.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди (сховища) Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків за адресою: вул. Підлісна, 8 у Святошинському районі м. Києва»; 03/2024 від 03.09.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: вул. Стельмаха, 6, літ. А, 1-й поверх, напівпідвал, фасад, ганок»; 3/8-КРІ від 30.08.2024 об`єктом якого є «Капітальний ремонт укриття та приміщень Київського міського центру, соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 69-А»; 3/24 від 02.07.2024 по об`єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Дарницького дитячого будинку-Інтернату за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова, 58/60»; 87ГВ24 від 20.05.2024 по об`єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Міська, 2»; 121 від 05.07.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпус літ. «Д» Київського пансіонату ветеранів праці по вул. Кубанської України, 2, Деснянський район, м. Київ», за період з моменту укладання договорів по теперішній час, а саме: додаткові угоди до договору, кошторисна документація, включно з розрахунками, обґрунтуванням, відомостями про ресурси розробленої ТОВ «Експорта» та стали підставою визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, актів виконаних підрядних робіт (за формою КБ-2в або іншою) на виконання умов укладених договорів, цивільно-правові договори, які укладалися ТОВ «Експорта» із фізичними особами в період 2024 року на виконання робіт (надання послуг), виконавча документація, документи по контрагентам які задіяні в якості субпідрядників при виконанні умов договорів із комунальними закладами м. Києва, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування на яких можуть зберігатися договірна та виконавча документація у цифровому вигляді, мобільні телефони, планшети, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, предмети, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та будівельно-технічних експертиз, для встановлення розміру матеріального збитку.

Відповідно інформаційної довідки 425362095 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 05.05.2025, корпус №1 за адресою: АДРЕСА_8, на праві спільної часткової власності належить: ПАТ «Готель «Театральний» (№ відомостей про речове право: 15283249, 15281871), ОСОБА_5 (№ відомостей про речове право: 30125747, 30549661, 24744941, 38793624), ОСОБА_6 (№ відомостей про речове право: 28747117, 28747291, 11473374), ПАТ «А-КОНСАЛТИНГ» (№ відомостей про речове право: 24617039, 24616133), ОСОБА_7 (№ відомостей про речове право: 4376490, 4303800), ПП «ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ» (реєстраційний номер майна: 32228170), ТОВ «АРІУС-АЗ» та ТЛВ «Інтеркомсервіс» (реєстраційний номер майна: 34711693).

Окрім того, встановлено, що ТОВ «ЕКСОПРТА» здійснює переказ грошових коштів в адресу ФОП ОСОБА_5 з приміткою - «оренда».

В інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Експорта», розташованого за адресою: АДРЕСА_8, корпус 1, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати предмети, речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Слідчий суддя вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додатки до нього, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вимоги до клопотання про дозвіл на обшук, передбачені п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України. Клопотання слідчого відповідає вимогам закону, слідчим в клопотанні та прокурор в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Експорта», розташованого за адресою: АДРЕСА_8, корпус 1, можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 236, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12024100030000800 від 03.04.2024 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчої групи у даному кримінальному провадженні - слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, із залученням спеціальних та оперативних підрозділів Національної поліції та Служби Безпеки України, у кримінальному провадженні №12024100030000800 від 03.04.2024, на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Експорта», розташованого за адресою: АДРЕСА_8, корпус 1, що належить на праві спільної часткової власності згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 425362095 від 05.05.2025 - ПАТ «Готель «Театральний» (№ відомостей про речове право: 15283249, 15281871), ОСОБА_5 (№ відомостей про речове право: 30125747, 30549661, 24744941, 38793624), ОСОБА_6 (№ відомостей про речове право: 28747117, 28747291, 11473374), ПАТ «А-КОНСАЛТИНГ» (№ відомостей про речове право: 24617039,24616133), ОСОБА_7 (№ відомостей про речове право: 4376490, 4303800), ПП «ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ» (реєстраційний номер майна: 32228170), ТОВ «АРІУС-АЗ» та ТЛВ «Інтеркомсервіс» (реєстраційний номер майна: 34711693), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: похідних документів на виконання умов договорів: № 10/10/2024 від 10.10.2024 по об`єкту «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №23 на вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва»; № 79/24 від 07.08.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди (сховища) Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків за адресою: вул. Підлісна, 8 у Святошинському районі м. Києва»; № 03/2024 від 03.09.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: вул. Стельмаха, 6, літ. А, 1-й поверх, напівпідвал, фасад, ганок»; № 3/8-КРІ від 30.08.2024 об`єктом якого є «Капітальний ремонт укриття та приміщень Київського міського центру, соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 69-А»; № 3/24 від 02.07.2024 по об`єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Дарницького дитячого будинку-Інтернату за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова, 58/60»; № 87ГВ24 від 20.05.2024 по об`єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Міська, 2»; № 121 від 05.07.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпус літ. «Д» Київського пансіонату ветеранів праці по вул. Кубанської України, 2, Деснянський район, м. Київ», за період з моменту укладання договорів по теперішній час, а саме: додаткові угоди до договору, кошторисна документація, включно з розрахунками, обґрунтуванням, відомостями про ресурси розробленої ТОВ «Експорта» та стали підставою визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, актів виконаних підрядних робіт (за формою КБ-2в або іншою) на виконання умов укладених договорів, цивільно-правові договори, які укладалися ТОВ «Експорта» із фізичними особами в період 2024 року на виконання робіт (надання послуг), виконавча документація, документи по контрагентам які задіянні в якості субпідрядників при виконанні умов договорів із комунальними закладами м. Києва, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування на яких можуть зберігатися договірна та виконавча документація у цифровому вигляді, мобільні телефони, планшети, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, предмети, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію необхідну для всебічного, повного, швидкого та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження.

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 21.05.2025 року о 17:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_21