Ухвала суду № 127507147, 21.05.2025, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/1727/25

Справа № 754/7793/25

У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030000800 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 травня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві перебуває об`єднане кримінальне провадження за № 12024100030000800 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, посадові особи Управління освіти Деснянської РДА та Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Деснянського району м. Києва, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Класика Комфорту» код ЄДРПОУ 36100693, ПП «Модена» код ЄДРПОУ 31541926 та ПП «Ремконт» код ЄДРПОУ 31779471, в умовах воєнного стану, вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Крім того, службові особи ТОВ «Ремконт» та ТОВ «Експорта», можливо вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів закладів Пристоличної сільської ради, Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату, Управління освіти Шевченківського району м. Києва, Київського психоневрологічного інтернату.

Згідно матеріалів відпрацювання, ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що ТОВ «Експорта» код ЄДРПОУ 42464713, зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Льва Толстого, буд. 33, директор ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), засновник ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), протягом 2023-2024 років являється переможцем тендерних закупівель, щодо будівельних робіт для наступних держаних установ: «УБАЗ Деснянської РДА» код ЄДРПОУ 37501669, на загальну суму 215 339 761 гривень; «Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків» код ЄДРПОУ 26267255, на загальну суму 10 947 639 гривень; «Київського міського Центру тендерної рівності, запобігання та протидії насильству» код ЄДРПОУ 25412005, на загальну суму 19 508 017 гривень; «Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» код ЄДРПОУ 21487495, на загальну суму 107 342 546 гривень; «Дарницького дитячого будинку-інтернат» код ЄДРПОУ 03188808, на загальну суму 15 563 572 гривень; «Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату» код ЄДРПОУ 03188795, на загальну суму 28 005 500 гривень; «Київського пансіонату ветеранів праці» код ЄДРПОУ 03188783, на загальну суму 40 652 747 гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експорта» встановлено, що службові особи підприємства з метою розтрати та привласнення бюджетних кошів, декларують придбання будівельних матеріалів та робіт по завищеній вартості від пов`язаних підприємств, зокрема: ТОВ «Оптімум Світ Трейд» (код 45311657), ТОВ «Ягуар» (код 31571594), ТОВ «Електрик Солюшнс» (код 43330966), ТОВ «Будівельна Гільдія України» (код 43362385), TOB «Нова Будівельна Гільдія» (код 39055701), ТОВ «Горбуд» (код 38374729), ТОВ «Слон Бетон Плюс» (код 40331616), ТОВ «Будівельно- Промислова Компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Пластер Мех» (код 38638817), ТОВ «Тало» (код 32670939) та інших.

Також, згідно постанови «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року № 1165 ТОВ «Оптімум Світ Трейд» віднесено до переліку ризикових підприємств.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано матеріали відпрацювання, що надійшли від ТУ СБ України у м. Києві та Київській області, згідно яких встановлено, що ТОВ «Експорта» (код 42464713) формує штучний податковий кредит відображаючи придбання будівельних матеріалів від підконтрольного підприємства ТОВ «Оптімум Світ Трейд» (код 45311657) з метою завищення вартості на будівельні матеріали в кошторисних документах, що призводить до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Суть протиправної господарської діяльності підприємства ТОВ «Експорта» та ТОВ «Оптімум Світ Трейд» полягає у тому, що ТОВ «Оптімум Світ Трейд» документально оформлює придбання будівельних матеріалів від підприємств-імпортерів та реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (11-13%), які використовуються для закупівлі таких будівельних матеріалів за готівку по заниженій вартості та наданні неправомірної вигоди посадовим особам державних підприємств.

Так, встановлено, що основними постачальниками штучного податкового кредиту для ТОВ «Оптімум Світ Трейд» є: ТзОВ «Сучасні кліматичні рішення» (код 44878793), ТзОВ «Агро Трейд Лайф» (код 45279797), ТзОВ «Хаммер Маркет» (код 37174897), ТзОВ «Хайер-Еіркон» (код 43578907), ТзОВ «Будівельні Технології 2015» (код 40071391), ТзОВ «Скаймейт Груп» (код 45416552), ТзОВ «Хемптонс Трейд» (код 44536061), ТзОВ «Вентейр» (код 44753578) та інші.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Експорта» документально оформлюють придбання будівельних матеріалів, робіт від реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (10-13%) у тому числі по завищеній вартості від ТзОВ «Ягуар» (код 31571594), ТзОВ «Будівельна Гільдія України» (код 43362385), ТзОВ «Будівельно-Промислова компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Горбуд» (код 38374729).

В ході проведення оперативних заходів у кримінальному провадженні було встановлено організатора злочинної схеми ОСОБА_8 , який є засновником ТОВ «Експорта» та фактично проживає по адресу: АДРЕСА_3.

Окрім того, в ході проведення слідчо-оперативних дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_8 залучив до протиправної схеми декількох осіб, з розподіленням їх ролей та обов`язків, серед яких ОСОБА_5 фактично надає постачальників документального податкового кредиту для ТОВ «Пластер Мех» та ТОВ «Експорта», та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до даних інформаційної довідки №425890238 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначає відшукання речей, що мають доказове значення, а саме відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, комп`ютерної техніки та інших предметів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Вимоги до клопотання про дозвіл на обшук, передбачені п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Прокурором в судовому засіданні не доведено, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин кримінального правопорушення, танаявність достатніх підстав вважати, що обшук в даному конкретному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Не вбачається цих підстав із клопотання слідчого.

Крім того, у клопотанні слідчого в порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України не міститься належного обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №12024100030000800 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя