Ухвала суду № 127507137, 21.05.2025, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/1725/25

Справа № 754/7791/25

У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024100030000800 від 03.04.2024 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 21.05.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності згідно інформаційної довідки 426282308 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 09.05.2025 - ОСОБА_5 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №12024100030000800 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч. 2, 367 ч. 2, 191 ч. 4, 191 ч. 5 КК України, та обґрунтоване тим, що підставою реєстрації зазначеного кримінального провадження стали матеріали УСР в м. Києві ДСР НП України, стосовно посадових осіб Управління освіти Деснянської РДА та Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Деснянського району м. Києва, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Класика Комфорту» код ЄДРПОУ 36100693, ПП «Модена» код ЄДРПОУ 31541926 та ПП «Ремконт» код ЄДРПОУ 31779471, в умовах воєнного стану, вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Також, у провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42025102030000008 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, яке розпочато за матеріалами співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, стосовно службових осіб ТОВ «Ремконт» та ТОВ «Експорта», щодо можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів закладів Пристоличної сільської ради, Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату, Управління освіти Шевченківського району м. Києва, Київського психоневрологічного інтернату.

Постановою від 18.02.2025 матеріали досудових розслідувань №12024100030000800 від 03.04.2024 та №42025102030000008 від 14.02.2025, об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 12024100030000800.

Згідно матеріалів відпрацювання, що надійшли від ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що ТОВ «Експорта» код ЄДРПОУ 42464713, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 33, директором значиться ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), засновником є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яке протягом 2023-2024 років являється переможцем тендерних закупівель, щодо будівельних робіт для наступних держаних установ:

- «УБАЗ Деснянської РДА» код ЄДРПОУ 37501669, зареєстроване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, буд. 29, директором значиться ОСОБА_8 (РНОКТ НОМЕР_3 ), на загальну суму 215 339 761 гривень;

- «Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків» код ЄДРПОУ 26267255, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, буд. 8, директором значиться ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на загальну суму 10 947 639 гривень;

- «Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству» код ЄДРПОУ 25412005, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 20, директором значиться ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), на загальну суму 19 508 017 гривень;

- «Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» код ЄДРПОУ 21487495, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 36-Б, директором значиться ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), на загальну суму 107 342 546 гривень;

- «Дарницького дитячого будинку-інтернат» код ЄДРПОУ 03188808, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова, буд. 58/60, директором значиться ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на загальну суму 15 563 572 гривень;

- «Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату» код ЄДРПОУ 03188795, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Міська буд. 2, директором значиться ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на загальну суму 28 005 500 гривень;

- «Київського пансіонату ветеранів праці» код ЄДРПОУ 03188783, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, буд. 2, директором значиться ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на загальну суму 40 652 747 гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експорта» встановлено, що службові особи підприємства з метою розтрати та привласнення бюджетних кошів, декларують придбання будівельних матеріалів та робіт по завищеній вартості від пов`язаних підприємств, зокрема: ТОВ «Оптімум Світ Трейд» (код 45311657), ТОВ «Ягуар» (код 31571594), ТОВ «Електрик Солюшнс» (код 43330966), ТОВ «Будівельна Гільдія України» (код 43362385), ТОВ «Нова Будівельна Гільдія» (код 39055701), ТОВ «Горбуд» (код 38374729), ТОВ «Слон Бетон Плюс» (код 40331616), ТОВ «Будівельно-Промислова Компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Пластер Мех» (код 38638817), ТОВ «Тало» (код 32670939) та інших.

Також, згідно постанови «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року № 1165 ТОВ «Оптімум Світ Трейд» віднесено до переліку ризикових підприємств.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано матеріали відпрацювання, що надійшли від ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, згідно яких встановлено, що ТОВ «Експорта» (код 42464713) формує штучний податковий кредит відображаючи придбання будівельних матеріалів від підконтрольного підприємства ТОВ «Оптімум Світ Трейд» (код 45311657) з метою завищення вартості на будівельні матеріали в кошторисних документах, що призводить до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Суть протиправної господарської діяльності підприємства ТОВ «Експорта» та ТОВ «Оптімум Світ Трейд» полягає у тому, що ТОВ «Оптімум Світ Трейд» документально оформлює придбання будівельних матеріалів від підприємств-імпортерів та реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (11-13%), які використовуються для закупівлі таких будівельних матеріалів за готівку по заниженій вартості та наданні неправомірної вигоди посадовим особам державних підприємств.

Так, встановлено, що основними постачальниками штучного податкового кредиту для ТОВ «Оптімум Світ Трейд» є: ТзОВ «Сучасні кліматичні рішення» (код 44878793), ТзОВ «Агро Трейд Лайф» (код 45279797), ТзОВ «Хаммер Маркет» (код 37174897), ТзОВ «Хайер-Еіркон» (код 43578907), ТзОВ «Будівельні Технології 2015» (код 40071391), ТзОВ «Скаймейт Груп» (код 45416552), ТзОВ «Хемптонс Трейд» (код 44536061), ТзОВ «Вентейр» (код 44753578) та інші.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Експорта» документально оформлюють придбання будівельних матеріалів, робіт від реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (10-13%) у тому числі по завищеній вартості від ТзОВ «Ягуар» (код 31571594), ТзОВ «Будівельна Гільдія України» (код 43362385), ТзОВ «Будівельно-Промислова компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Горбуд» (код 38374729).

В ході проведення оперативних заходів у кримінальному провадженні було встановлено організатора злочинної схеми ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який є засновником ТОВ «Експорта» та фактично проживає по адресу: м. Київ, вул. Малокитаївська, 42-А.

Окрім того, в ході проведення слідчо-оперативних дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 залучив до протиправної схеми декількох осіб, із наступним розподіленням їх ролей та обов`язків, зокрема:

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка фактично виконує функції головного бухгалтера підконтрольних підприємств ОСОБА_7 та являється номінальним директором ТОВ «Оптімум Світ Трейд»;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який фактично виконує функцію виконроба та значиться директором ТОВ «Експорта»;

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), син ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично виконує функції кур`єра;

- ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_12 ) є фінансистом підприємств ТзОВ «Ягуар», ТзОВ «Будівельно-Промислова компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Горбуд» (код 38374729), який забезпечує документальне оформлення безтоварних операцій для ТОВ «Експорта», що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), фактично надає постачальників документального податкового кредиту для ТОВ «Пластер Мех» та ТОВ «Експорта», що проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

Також встановлено офісні приміщення, які використовує ОСОБА_7 та підконтрольні йому особи, а саме:

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_9 .

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення обставин, що мають важливе значення, є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи, предмети та речі, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як докази.

Підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, документів речей та предметів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності, що зберігаються за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме похідні документи на виконання умов договорів:

- №10/10/2024 від 10.10.2024 по об`єкту «Реконструкція з добудовою загальньоосвітньої школи №23 на вул. путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва»;

- №79/24 від 07.08.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди (сховища) Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків за адресою: вул. Підлісна, 8 у Святошинському районі м. Києва»;

- №03/2024 від 03.09.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: вул. Стельмаха, 6, літ. А, 1-й поверх, напівпідвал, фасад, ганок»;

- №3/8-КРІ від 30.08.2024 об`єктом якого є «Капітальний ремонт укриття та приміщень Київського міського центру, соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 69-А»;

- №3/24 від 02.07.2024 по об`єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Дарницького дитячого будинку-Інтернату за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова, 58/60»;

- №87ГВ24 від 20.05.2024 по об`єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Міська, 2»;

- №121 від 05.07.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпус літ. «Д» Київського пансіонату ветеранів праці по вул. Кубанської України, 2, Деснянський район, м. Київ», за період з моменту укладання договорів по теперішній час, а саме: додаткові угоди до договору, кошторисна документація, включно з розрахунками, обґрунтуванням, відомостями про ресурси розробленої ТОВ «Експорта» та стали підставою визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, актів виконаних підрядних робіт (за формою КБ-2в або іншою) на виконання умов укладених договорів, цивільно-правові договори, які укладалися ТОВ «Експорта» із фізичними особами в період 2024 року на виконання робіт (надання послуг), виконавча документація, документи по контрагентам які задіянні в якості субпідрядників при виконанні умов договорів із комунальними закладами м. Києва, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування на яких можуть зберігатися договірна та виконавча документація у цифровому вигляді, мобільні телефони, планшети, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, предмети, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та будівельно-технічних експертиз, для встановлення розміру матеріального збитку.

Відповідно інформаційної довідки 426282308 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 09.05.2025, квартира АДРЕСА_10 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

В інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати предмети, речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази, у зв`язку із загрозою викриття ОСОБА_5 та/або іншими особами, причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, документування (фіксації) їх протиправної діяльності.

Сторона обвинувачення: прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання за викладених в ньому обставин. Просили, кожен окремо, клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .

Вислухавши доводи сторони обвинувачення, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Положенням ст. 234 ч. 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 234 ч. 3 п.п. 1-8 КПК України.

Слідчим в клопотанні доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 ч. 5 п.п. 1-5 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 131 ч. 1 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 234 ч.3 п. 8 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно огляду Верховного суду рішень ЄСПЛ за ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (кримінальний процесуальний аспект: обшук), - ЄСПЛ зауважує, що держави, вживаючи заходи щодо запобігання злочинам та захисту прав інших осіб, можуть, в цілях спеціальної та загальної профілактики, вдаватися до таких заходів, як обшуки та виїмки, зокрема і з залучення спеціальних підрозділів поліції за певних обставин. Однак, враховуючи серйозність втручання у право на повагу до приватного життя осіб, які постраждали від таких заходів, повинні існувати адекватні та ефективні гарантії проти зловживань.

Заходи, що передбачають проникнення у приватне житло [обшук], повинні: відбуватись «згідно із законом», а саме: мати національне правове підґрунтя; законодавство має бути доступним, передбачуваним і сумісним із принципом верховенства права; відповідати чинним гарантіям тощо. Для прикладу, обшук, проведений згідно з постановою, ухваленою на підставі підроблених документів, є таким, що проведений не «згідно із законом»; переслідувати одну із законних цілей, перелічених у пункті 2 статті 8 Конвенції. А саме: провадитись в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб тощо; бути «необхідним у демократичному суспільстві» для досягнення відповідної мети.

Слідчим суддею встановлено, що доступ до речей, документів та/або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України у зв`язку із загрозою викриття ОСОБА_5 та/або іншими особами, причетними до даного кримінального правопорушення, документування (фіксації) їх протиправної діяльності стороною обвинувачення.

Таким чином, зі змісту клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів чітко вбачається, що за вищевказаною адресою, можуть знаходитись речові докази, які мають відношення до здійснення вище описаної протиправної діяльності, відшукуванні речові докази мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речових доказів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи №12024100030000800 від 03.04.2024, із залученням спеціальних та оперативних підрозділів Національної поліції та Служби Безпеки України, у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності згідно інформаційної довідки 426282308 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 09.05.2025 - ОСОБА_5 , а саме: похідні документи на виконання умов договорів:

- №10/10/2024 від 10.10.2024 по об`єкту «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №23 на вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва»;

- №79/24 від 07.08.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди (сховища) Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків за адресою: вул. Підлісна, 8 у Святошинському районі м. Києва»;

- №03/2024 від 03.09.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: вул. Стельмаха, 6, літ. А, 1-й поверх, напівпідвал, фасад, ганок»;

- №3/8-КРІ від 30.08.2024 об`єктом якого є «Капітальний ремонт укриття та приміщень Київського міського центру, соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 69-А»;

- №3/24 від 02.07.2024 по об`єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Дарницького дитячого будинку-Інтернату за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова, 58/60»;

- №87ГВ24 від 20.05.2024 по об`єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Міська, 2»;

- №121 від 05.07.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпус літ. «Д» Київського пансіонату ветеранів праці по вул. Кубанської України, 2, Деснянський район, м. Київ»,

за період з моменту укладання договорів по 21.05.2025, а саме: додаткові угоди до договору, кошторисна документація, включно з розрахунками, обґрунтуванням, відомостями про ресурси розробленої ТОВ «Експорта» та стали підставою визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, актів виконаних підрядних робіт (за формою КБ-2в або іншою) на виконання умов укладених договорів, цивільно-правові договори, які укладалися ТОВ «Експорта» із фізичними особами в період 2024 року на виконання робіт (надання послуг), виконавча документація, документи по контрагентам які задіянні в якості субпідрядників при виконанні умов договорів із комунальними закладами м. Києва, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування на яких можуть зберігатися договірна та виконавча документація у цифровому вигляді, мобільні телефони, планшети, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, предмети, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію необхідну для всебічного, повного, швидкого та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали видати слідчому та/або прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 21.05.2024 о 17:50 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1