Ухвала суду № 127483866, 03.03.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8435/25

Провадження № 1-кс/761/6204/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000287 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_6 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000287 від 27.03.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000287 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_5 , у період з 24 лютого 2022 року до кінця квітня 2022 року, перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави, точне місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 18 від 24.02.2022 з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, не зважаючи на встановлену Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку йому було достеменно відомо, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди та отримання прибутку, усвідомлюючи, що постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 є керівником відділу експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), основним видом діяльності якого є виробництво та продаж сільськогосподарської техніки і комплектуючих деталей до неї.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затвердженого Загальними зборами учасників від 24.12.2021, Товариство є самостійним діючим господарюючим суб`єктом на внутрішньому та зовнішньому ринках України, який діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Предметом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед іншого, є виробництво сільськогосподарських машин і комплектуючих деталей до них; виробництво тракторних напівпричепів, причепів та інших транспортних засобів; оптова та роздрібна реалізація продукції власного виробництва, комісійна та комерційна торгівля; здійснення експортно-імпортних операцій.

Крім того, Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність та користується всіма правами суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України.

Відповідно до п. 8.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, до виключної компетенції яких належить, серед іншого, визначення основних напрямків діяльності Товариства, обрання Виконавчого органу Товариства, розподіл чистого прибутку, а також прийняття рішення про виплату дивідендів.

Відповідно до положень Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) його виконавчим органом та посадовою особою є директор.

Так, рішенням Загальних зборів учасників Товариства (протокол № 10 від 24.12.2021) на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обрано та призначено громадянина України ОСОБА_4 , який володіє 33,33 % частки у статутному капіталі Товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належить до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Таким чином, ОСОБА_4 , з 24.12.2021 по теперішній час, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, без довіреності діє від імені Товариства, уповноважений здійснювати оперативне управління, підписувати договори, укладати правочини від імені Товариства, має право першого підпису банківських, фінансових та інших документів, пов`язаних з поточною господарською діяльністю Товариства, тобто є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника відділу експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює керування працівниками вказаного відділу, координує роботу з проведення експортно-імпортних операцій, забезпечує безперебійний рух товару від виробника до споживача, готує матеріали для укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), розробляє поточні та перспективні плани зовнішньоекономічної діяльності підприємства, приймає стратегічні рішення з орієнтацією на ринок (умови попиту та конкуренції), вживає заходів щодо максимально швидкого і ефективного збуту продукції, забезпечує декларування і своєчасне митне оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства, а також здійснює контроль за виконанням експортно-імпортних поставок, тобто виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця квітня 2022 року, маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії - можливість нести передбачувану законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку РФ підривної діяльності проти України, з урахуванням наявності фінансово-господарських взаємовідносин до 24.02.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його офіційним дилером на території РФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), вирішив продовжити співпрацю з представниками держави-агресора та підконтрольними їй компаніями шляхом постачання виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції суб`єктам господарської діяльності приватного та державного секторів РФ.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору шляхом постачання виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції на користь РФ та контрольованих РФ підприємств неможливо, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств, які здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, зокрема керівника відділу експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянина України ОСОБА_5 та інших не встановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, яким довів до відома свій злочинний умисел.

Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, технічно розподіливши функції учасників кримінального правопорушення між собою.

Після цього, Лановий за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, в обхід вищевказаних законодавчих заборон, розпочали налагодження протиправного механізму експорту виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції на користь РФ та контрольованих РФ підприємств з використанням ряду іноземних суб`єктів господарської діяльності з метою документального приховування фактичного відправника та отримувача товару, тим самим вчиняти умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації протиправного механізму експорту виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції на користь РФ та контрольованих РФ підприємств, розробили план дій, який включав в себе залучення осіб з числа працівників підконтрольних компаній; визначення та розподіл функцій кожної особи, яка братиме участь у вказаній злочинній діяльності; виготовлення та підготовка продукції з метою подальшої реалізації; оптимізація логістичних шляхів постачання виготовленої продукції з території України на адресу резидентів РФ; використання підконтрольного та належного ОСОБА_4 суб`єкта господарювання, зареєстрованого на території Республіки Польща, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », NIP НОМЕР_3 , REGON НОМЕР_4 , KRS НОМЕР_5 АДРЕСА_4 ); здійснення домовленостей з представниками офіційного дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території РФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_6 ); отримання прибутку від вказаної діяльності в обхід наявних законодавчих обмежень.

ОСОБА_4 , діючи як співвиконавець вищевказаної протиправної діяльності, на виконання єдиного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору, використовуючи технічний пристрій, який перебуває у його користуванні, під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «ІНФОРМАЦІЯ_13», у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця квітня 2022 року, розпочав проведення перемовин з директором та кінцевим бенефіціарним власником офіційного дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території РФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_6 ) громадянином Російської Федерації ОСОБА_7 щодо постачання виготовленої продукції на територію РФ, будучи обізнаним, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_6, РФ, м. Білгород) бере активну участь у державних закупівлях РФ та здійснює реалізацію продукції на адресу державних підприємств РФ, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОГРН НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ, а органом, який його представляє - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що забезпечує російську економіку та здійснює фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України.

Після досягнення домовленостей з директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_6, РФ, м. Білгород) ОСОБА_7 , ОСОБА_4 особисто здійснював контроль та координацію діяльності кожного із залучених до протиправної схеми осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору, перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави, виконував вказівки ОСОБА_4 , здійснював безпосередній контроль за виробництвом продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчиняв дії щодо підготовки товару для експортування, готував технічну документацію, контракти та договори, необхідних для реалізації продукції та отримання прибутку за неї, про що систематично звітував ОСОБА_4 за допомогою технічного пристрою, який перебував у його користуванні, під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «ІНФОРМАЦІЯ_13».

Зокрема, ОСОБА_5 , відповідно до технічного розподілу функцій учасників кримінального правопорушення, з метою реалізації протиправного умислу, спрямованого на добровільний збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів на платній основі представникам РФ, в обхід заборон провадження будь-якої господарської діяльності та проведення валютних розрахунків з резидентами країни-агресора, підготував договір, а саме: «Умова переказу боргу № 43» від 25.04.2022, відповідно до якого Новий боржник - підконтрольне та належне ОСОБА_4 підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (NIP НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ) приймає на себе зобов`язання Боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_6, РФ, м. Білгород) за контрактами, укладеними між Боржником та Кредитором - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зараховує дані зобов`язання на рахунок Кредитора, що дозволило ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам отримувати прибуток від вказаної протиправної діяльності в обхід наявних законодавчих обмежень.

Після цього, ОСОБА_4 , з метою реалізації протиправного умислу, спрямованого на збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку грудня 2022 року, надав вказівку ОСОБА_5 та іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам з числа відповідальних за ведення зовнішньоекономічної діяльності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підготувати та надати визначений перелік товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення готової продукції для подальшої відправки на адресу резидента держави-агресора.

Як наслідок, ОСОБА_5 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.12.2022, на виконання вказівки ОСОБА_4 , забезпечено подання до відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_7 , код місця митного оформлення - НОМЕР_8 ) у формі електронного декларування експортної митної декларації № 22UA805090004430U6, якою задекларовано експорт товарно-матеріальних цінностей, а саме: «Частини машин для розвантаження: Рама розвантажувача - 2шт. Дишло розвантажувача - 2шт. Стіл розвантажувача - 2шт. Використовуються як запасні частини до сільськогосподарського завантажувального (розвантажувального) обладнання. Без пакування; Гідравлічний одноступінчастий циліндр двосторонньої дії: Гідроциліндр Гц 100.60.400.585.М55 - 20 шт., зовнішній діаметр 100 мм, діаметр штока 60 мм, хід штоку 400 мм. Гідроциліндр ГЦ 40.25.180.01.7 (ГА-93000-06) - 20 шт., зовнішній діаметр 40 мм, діаметр штока 25 мм, хід штоку 180 мм. Гідроциліндр Гц 50.25.210.01 - 40 шт., зовнішній діаметр 50 мм, діаметр штока 25 мм, хід штоку 210 мм. Гідроциліндр Гц 63.32.320.01 - 20 шт.; Частини тракторних причепів, нові: Тентова система до ТЗП-27 - 2 шт., новий, рік випуску - 2022. Використовується як додаткова опція до тракторного зсувного причепа. Запакований в картонну коробку та без пакування; Вироби з чорних металів: Втулка ЗК(З)-01.02 - 11 шт. Використовуються як запасні частини до сільськогосподарської техніки. Запаковані в термоусадочну плівку; Пульти, панелі для контролю або розподілу електричного струму: Щит керування BNP-12 (шнек діаметр 400 мм) - 2 шт. Використовуються як запасні частини до сільськогосподарської техніки. Запаковані в картонні коробки», вантажоодержувачем якого задля приховування умисної поставки всупереч заборон на адресу резидентів держави-агресора зазначено підконтрольне та належне ОСОБА_4 підприємство - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (NIP НОМЕР_3 , REGON НОМЕР_4 , KRS НОМЕР_5 , АДРЕСА_8), а країною призначення - Республіку Польща.

Крім того, ОСОБА_4 , для супроводження вищевказаного експортованого вантажу відповідно до контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (NIP НОМЕР_3 , REGON НОМЕР_4 , KRS НОМЕР_5, АДРЕСА_8) № 11 від 05.01.2022 (додаток № 106 від 08.12.2022) підписано рахунок-фактуру (інвойс) № 329 від 14.12.2022 на загальну суму 63 544, 00 євро, що станом на 14.12.2022 за курсом валют Національного банку України становило 2 451 400, 43 гривень.

Після цього, під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, транспортний засіб не встановленої досудовим розслідуванням марки та моделі з д.н.з. « НОМЕР_9 » із завантаженою вищевказаною продукцію, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 14.12.2022, перетнув державний кордон між Україною і Республікою Польща з метою постачання виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції на адресу підконтрольного та належного ОСОБА_4 підприємства - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (NIP НОМЕР_3 , REGON НОМЕР_4 , KRS НОМЕР_5 , АДРЕСА_8), а звідки на адресу офіційного дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території РФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_6, РФ, м. Білгород).

У подальшому, з метою реалізації протиправного умислу, направленого на збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, при використанні іноземного суб`єкта господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний № НОМЕР_10 , Турецька Республіка), яке спеціалізується на наданні логістичних послуг, 09.01.2023 експортовано виготовлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукцію із зазначенням товарної номенклатури: «Рама (шасси) сельскохозяйственного перегрузочного бункера ПБН-30, зав. номера - НОМЕР_12, НОМЕР_13 - 2 шт; Части для ремонта сельскохозяйственной техники, изделия из черных металлов: кожух (труба) шнека с козырьком и креплением к ПБН-30 диаметр 520 мм - 2 шт, поставляется в частично разобранном виде для удобства транспортировки» на адресу офіційного дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території РФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_6, РФ, м. Білгород), виробником якого задля приховування своєї протиправної діяльності зазначено підконтрольне та належне ОСОБА_4 підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (NIP НОМЕР_3 , REGON НОМЕР_4 , KRS НОМЕР_5 , АДРЕСА_8), на загальну суму 69 975 іноземної валюти.

Після цього, починаючи з 09.08.2023 по 18.10.2023, офіційний дилер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території РФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_6, РФ, м. Білгород), за використанням вищезазначених комплектуючих частин до сільськогосподарської техніки, виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договору № 115682-ДКП/33238857 від 13.07.2023 та № 116756-ДКП/302318997 від 31.08.2023, здійснив постачання спеціальних сільськогосподарських агрегатів на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОГРН НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ, а органом, який його представляє - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що забезпечує російську економіку та здійснює фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України, на загальну суму 15 650 000 російських рублів.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, достеменно розуміючи, що офіційний дилер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території РФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_6 , РФ, м. Білгород) бере активну участь у державних закупівлях РФ та здійснює реалізацію продукції на адресу державних підприємств РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в результаті чого буде завдана шкода основам національної безпеки України, використовуючи схему так званого перерваного транзиту, метою якого є документальне приховування фактичного відправника та отримувача товару, забезпечили експорт комплектуючих частин до сільськогосподарської техніки, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з території України на адресу представників РФ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_6, РФ, м. Білгород), яким в свою чергу за використанням вищевказаної продукції здійснено постачання сільськогосподарської техніки на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОГРН НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ, а органом, який його представляє - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тим самим вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва), скоєних громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину та отримання доказів цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку та становить охоронювану законом таємницю, про зв"язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг стосовно абонентського номеру мобільного зв`язку починаючи з 24.02.2022 по теперішній час, який використовує ОСОБА_5 .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, встановити осіб, причетних до скоєного злочину, та їхні номери мобільних телефонів, неможливо.

Вилучення вищевказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 22024000000000287 від 27.03.2024, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів (в документальному або електронному вигляді), що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентського номеру: НОМЕР_11 , починаючи з 24.02.2022 по теперішній час, а саме: розгорнуті відомості щодо власників даних телефонних номерів (у випадку, якщо абонент є контрактним); дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень; дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаними номерами Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів, інші наявні данні, які перебувають у оператора мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1