Постанова № 127456398, 20.05.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/31718/23

Провадження № 1-кс/947/6835/25

УХВАЛА

20.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 ,в рамкахкримінального провадження№ 12022167180000055від 17.05.2022року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.ч.1,2,3ст.190КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київськогорайонного судум.Одеси звернувсястарший слідчийв особливоважливих справахслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобласті майорполіції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12022167180000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, надійшла вказівка з ГСУ НПУ до СУ ГУНП в Одеській області про об`єднання всіх кримінальних проваджень, де шахраї телефонували з номерів телефонів, які починаються з коду 044…. та шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами потерпілих з банківських рахунків. Крім того, встановлено, що послуги зі SIP-телефонії надавало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені кримінальні провадження було об`єднано та присвоєно основний номер № 12022167180000055. Дане кримінальне провадження № 12022167180000055, є епізодами кримінального провадження № 12022100040003140, але за відсутністю достатніх доказів не об`єднані. Особам, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12022167180000055 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 12022100040003140 від 03.10.2022, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході обшуку за місцем мешкання підозрюваних виявлено та вилучено банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на які переводилися грошові кошти потерпілих, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Для подальшого досудового розслідування, задля встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання:

1. Заяв про відкриття/закриття банківських карток; договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи та щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських карток, зазначивши усі обов`язкові реквізити, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківських карток, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам, ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання і т.д. з додатками та LOG файли, а також відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, за якими закріплені банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого вособливо важливихсправах слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вОдеській областімайора поліції ОСОБА_3 про дозвілна тимчасовийдоступ доречей ідокументів задовольнити.

Надати дозвілна зняттябанківської таємниціта зобов`язатиуповноважених осібАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 ,надати (забезпечити)старшому слідчомувідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областімайору поліції ОСОБА_3 ,заступнику начальникавідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областіпідполковнику поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчомув ОВСвідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областімайору поліції ОСОБА_9 ,старшому слідчомув ОВСвідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областікапітану поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчомувідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областікапітану поліції ОСОБА_11 ,старшому слідчомувідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областікапітану поліції ОСОБА_12 ,старшому слідчомув ОВСвідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областімайору поліції ОСОБА_13 ,т.в.о.старшому слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому слідчоговідділення відділуполіції №1ОРУП №2ГУНП вОдеській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_15 тимчасовий доступдо речейі документів,що містятьбанківську таємницю:заяв провідкриття/закриттябанківських карток;договори нарозрахунково-касовеобслуговування відповідноїфізичної особита щодонадання ційфізичній особіпослуг,пов`язаних зфункціонуванням системи«Клієнт-банк»,а такожінших документів,що надавалисьБанку узв`язку звідкриттям,закриттям,обслуговуванням тафункціонуванням вказанихбанківських картокінформацію прорух грошовихкошів велектронному вигляді,яка збереженана банківськихкарткових рахункахта прив`язанихдо нихбанківських карток,зазначивши усіобов`язкові реквізити,інформацію стосовнобанкоматів,з якихздійснювалось поповненнята зняттягрошових коштівпо банківськимкартковим рахункамта прив`язанимдо нихбанківських карток,із зазначеннямадрес їхрозташування,а такожобов`язковим наданням фото відеозаписівмоментів поповненняі зняттягрошових коштів;статистику підключеннядо сервераБанку засистемою «Клієнт-Банк»по банківськимкартковим рахункамта прив`язанимдо нихбанківським карткам,ІР -адреси зяких встановлювалосьобслуговування даногорахунку іззазначенням датита часуз`єднання іт.д.з додаткамита LOGфайли, атакож відомостіпро змінифінансових номерівпо банківськимрахункам,які обслуговуютьсякартками за: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,з часувідкриття рахунківдо часувинесення ухвали,з можливістютимчасового вилученнядокументів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1