Ухвала суду № 127455363, 19.05.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22774/25-к

пр. 1-кс-20661/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника цивільного позивача - адвоката ОСОБА_3 в інтересах АТ "БАНК АЛЬЯНС" про арешт майна у кримінальному провадженні №12025100060000794 від 09.05.2025, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання представника цивільного позивача - адвоката ОСОБА_3 в інтересах АТ "БАНК АЛЬЯНС" про арешт майна у кримінальному провадженні №12025100060000794 від 09.05.2025, а саме на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770247) та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201).

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Представник цивільного позивача подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор у кримінальному провадженні №12025100060000794 від 09.05.2025 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечує.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти на банківському рахунку у банківській установі.

Обґрунтовуючи вказане клопотання адвокат вказує, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100060000794 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини щодо вчинення замаху на заволодіння грошовими коштами АТ "БАНК АЛЬЯНС" в особливо великих розмірах службовими особами СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201) спільно зі службовими особами СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770247), відповідні грошові кошти були отримані СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" та СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" за кредитними договорами.

Так, службові особи та учасники СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201), СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770247) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заволоділи коштами Банку в особливо великих розмірах, які були отримані в кредит та вчиняють дії по відчуженню майна з метою приховування злочину та неможливості стягнення коштів.

Між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" було укладено ряд кредитних договорів, а саме:

І. Договір № 22-009/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 19.01.2022 у валюті кредитування гривня та з лімітом кредитування: 50 000 000,00 грн, під 16% річних, (надалі - "Договір № 22-009/ЮК").

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 18.01.2023.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 10 від 16.08.2024 до Договору № 22-009/ЮК, ліміт кредитування було збільшено з 50 000 000,00 грн. до 63 932 420,09 грн.

Крім того, відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 11 від 20.09.2024 до Договору № 22-009/ЮК, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 20.09.2025.

Договором № 22-009/ЮК передбачено надання СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" аграрних розписок на суму зобов`язання не менше 58 500 000,00 грн., забезпеченням за якими є майбутній врожай кукурудзи, вирощений та зібраний на земельних ділянках площею не менше, ніж 1153 га, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради, загальною вартістю майбутнього врожаю кукурудзи, за такими фінансовими аграрними розписками на суму не менше, ніж 76 701 947,40 грн.

Також, забезпеченням за вказаним договором є:

1. Застава рухомого майна, а саме автотранспортні засоби в кількості 6 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (підтверджуючі документи додаються);

2. Застава рухомого майна, а саме сільськогосподарська техніка у кількості 15 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (підтверджуючі документи додаються);

3. Застава рухомого майна, а саме сільськогосподарське обладнання в кількості 12 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (підтверджуючі документи додаються);

4. Порука юридичної особи ФГ "БОВБАСІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38601195).

ІІ. Договір № 22-024/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 04.02.2022 у валюті кредитування гривня та з лімітом кредитування: 15 000 000,00 грн, під 16% річних, (надалі - "Договір № 22-024/ЮК").

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 03.02.2024.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 11 від 16.08.2024 до Договору № 22-024/ЮК, ліміт кредитування було збільшено з 15 000 000,00 грн. до 19 004 000,00 грн.

Крім того, відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 12 від 20.09.2024 до Договору № 22-024/ЮК, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 20.09.2025.

Також, забезпеченням за вказаним договором є:

1. застава рухомого майна, а саме автотранспортні засоби в кількості 6 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (підтверджуючі документи додаються).

2. застава рухомого майна, а саме сільськогосподарська техніка у кількості 15 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (підтверджуючі документи додаються);

3. застава рухомого майна, а саме сільськогосподарське обладнання в кількості 12 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (підтверджуючі документи додаються);

4. порука юридичної особи ФГ "БОВБАСІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38601195), (підтверджуючі документи додаються).

ІІІ. Договір про надання кредиту (посівна) № 22-047/ЮК/5-7-9 від 08.04.2022 в сумі 6 500 000,00 грн, (надалі - "Договір № 22-047/ЮК/5-7-9").

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 07.10.2022.

Крім того, відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 3 від 29.03.2024 до Договору № 22-047/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026, а забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Договором №22-047/ЮК/5-7-9 було викладено наступним чином:

1. Фінансові аграрні розписки на суму зобов`язання 6 500 000,00 грн., строком до 07.10.2022. Земельні ділянки площею не менше 250,4133 га, культура - кукурудза, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради. (підтверджуючі документи додаються)

2. Порука юридичної особи ФГ "БОВБАСІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38601195), (підтверджуючі документи додаються).

3. Гарантія, видана Гарантом на користь Банку, з метою гарантування виконання Позичальником частини своїх грошових зобов`язань за цим Договором.

Крім того, між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" також було укладено ряд кредитних договорів, а саме:

І. Договір про надання кредиту № 22-045/ЮК/5-7-9 від 07.04.2022 в сумі 23 000 000,00 грн, (надалі - "Договір № 22-045/ЮК/5-7-9").

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 06.12.2023.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 5 від 28.03.2025 до Договору № 22-045/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026, а забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Договором №22-045/ЮК/5-7-9 полягає у заставі рухомого майна, що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" відповідно до переліку, всього 35 одиниць, та гарантії Міністерства Фінансів України.

ІІ. Договір про надання кредиту № 22-046/ЮК/5-7-9 від 07.04.2022 в сумі 19 000 000,00 грн, (надалі - "Договір № 22-046/ЮК/5-7-9").

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 03.10.2022.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 3 від 18.04.2024 до Договору № 22-046/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026.

Забезпечення виконання зобов`язань позичальника:

1. Застава рухомого майна Сідельний тягач MAN TGX 18.840 BI7762EI, рік виробництва - 2012, д.н.з. НОМЕР_1 , об`єм двигуна 12419 см. куб., VIN - НОМЕР_2 , що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ".

2. Застава рухомого майна Сідельний тягач MAN TGX 18.440 (2) BI0891СР, рік виробництва - 2013, д.н.з. НОМЕР_3 , об`єм двигуна 10518 см. куб., VIN - НОМЕР_4 , що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ".

3. Гарантія Кабінету Міністрів України, видана Гарантом на користь Банку.

ІІІ. Договір про надання кредиту № 22-084/ЮК/5-7-9 від 03.06.2022 в сумі 5 500 000,00 грн, (надалі - "Договір № 22-084/ЮК/5-7-9").

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 02.12.2023.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 2 від 18.04.2024 до Договору № 22-084/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026.

Забезпечення виконання зобов`язань позичальника:

1. Фінансові аграрні розписки на суму зобов`язання не менше 7 150 000,00 грн., строком до 05.06.2023, забезпеченням за якими є майбутній врожай пшениці, що вирощений та зібраний на земельних ділянках площею не менше 168 га, що знаходиться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Покровська Багачка. (підтверджуючі документи додаються)

2. Порука фізичної особи ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

3. Гарантія, видана Гарантом на користь Банку, з метою гарантування виконання Позичальником частини своїх грошових зобов`язань за цим Договором.

ІV. Договір № 22-094/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 27.07.2022 у валюті кредитування гривня та з лімітом кредитування: 5 500 000,00 грн, під 20% річних, (надалі - "Договір № 22-094/ЮК").

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 26.12.2023.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 4 від 20.09.2024 до Договору № 22-094/ЮК, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 20.09.2025.

Також, забезпеченням за вказаним договором є:

1. Застава рухомого майна, а саме сільськогосподарських транспортних засобів в кількості 3 одиниці, що належать на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ".

V. Кредитний договір № 24-007/ЮК/5-7-9 від 02.02.2024 в сумі 9 410 000,00 грн, (надалі - "Договір № 24-007/ЮК/5-7-9").

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 31.03.2026.

Забезпечення виконання зобов`язань позичальника:

1. Застава сільськогосподарської техніки в кількості 4 одиниці, яка придбавається за кредитні кошти та буде належати на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ". Загальна вартість - 9 410 000,00 грн, а саме:

- автомобіль спеціалізований вантажний RENAULT PREMIUM, паливозаправник-С, 2003 р.в., заводський номер НОМЕР_6 ;

- трактор колісний CASE STX 430, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_7 ;

- трактор колісний CASE IH MAGNUM MX 310, 2008 р.в., номер шасі НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_9 ;

- обприскувач самохідний John Deere 4830, 2009 р.в., заводський номер НОМЕР_10 .

VІ. Кредитний договір № 24-042/ЮК/5-7-9 від 25.11.2024 в сумі 33 000 000,00 грн, (надалі - "Договір № 224-042/ЮК/5-7-9").

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 31.03.2026.

Забезпечення виконання зобов`язань позичальника є:

1. Застава рухомого майна (наступна застава), що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" відповідно до переліку, в загальній кількості 32 одиниці.

Договором № 22-009/ЮК передбачено надання СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" на користь АТ "БАНК АЛЬЯНС" аграрних розписок на суму зобов`язання не менше 58 500 000,00 грн., забезпеченням за якими є майбутній врожай кукурудзи, вирощений та зібраний на земельних ділянках площею не менше, ніж 1153 га, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради, (перелік відповідних земельних ділянок зазначений у Фінансовій аграрній розписці від 19.01.2022) загальною вартістю майбутнього врожаю кукурудзи, за такими фінансовими аграрними розписками на суму не менше, ніж 76 701 947,40 грн.

Також, відповідно до умов вказаної вище Фінансової аграрної розписки від 19.01.2022, Боржник зобов`язаний не змінювати та/або не здійснювати передачу прав на земельні ділянки, зазначені у відповідній Фінансовій аграрній розписці від 19.01.2022, до моменту повного виконання зобов`язань перед Банком, який вже протерміновано, оскільки строк виконання сплинув 05.12.2022.

Крім того, Договором № 22-047/ЮК/5-7-9 передбачено надання СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" на користь АТ "БАНК АЛЬЯНС" Фінансових аграрних розписок на суму зобов`язання 6 500 000,00 грн., зі строком виконання до 07.10.2022. Земельні ділянки площею не менше 250,4133 га, культура - кукурудза, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради (перелік відповідних земельних ділянок зазначений у Фінансовій аграрній розписці від 16.05.2022).

Також, відповідно до умов вказаної вище Фінансової аграрної розписки від 16.05.2022, Боржник зобов`язаний не змінювати та/або не здійснювати передачу прав на земельні ділянки, зазначені у відповідній Фінансовій аграрній розписці від 16.05.2022, до моменту повного виконання зобов`язань перед Банком, який вже протерміновано, оскільки строк виконання сплинув 07.10.2022.

Однак, Банку стало відомо, що 29.04.2025 службові особи СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ", всупереч вказаним вище умовам, здійснили продаж права оренди відповідних земельних ділянок (близько 1500 га), що вказані у Фінансовій аграрній розписці від 19.01.2022 та Фінансовій аграрній розписці від 16.05.2022 на користь СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ". Таке відчуження підтверджується відповідними витягами з Державного реєстру речових прав по вказаним земельним ділянкам.

З огляду на вказане вище, службові особи і бенефіціари СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" вчинили шахрайські дії з метою заволодіння коштами Банку в особливо великих розмірах, які були отримані в кредит.

Також, з метою приховування своїх злочинних намірів, службовими особами і бенефіціарами СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (які є пов`язаними між собою) ініціювалися подовження строків повернення кредитних коштів з метою введення в оману Банку.

Головою СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" є ОСОБА_5 , бенефіціарами являються ОСОБА_5 (50%), ОСОБА_7 (25%) та ОСОБА_9 (25%), а головою та бенефіціаром (на 50%) СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" є ОСОБА_4 , бенефіціаром на 50% є ОСОБА_6 . Вказане свідчить про узгодженість дій між собою з метою заволодіння кредитним коштами, наданами Банком у кредит.

Станом на 09.05.2025 загальна сума майнової шкоди, завданої Банку складає: кошти основного боргу в сумі 182 846 420,09 грн., кошти прострочених відсотків СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" на загальну суму 8 386 636,42 грн. Таким чином, на даний час існує ризик привласнення вказаних грошових коштів.

Постановою слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Голвоного управління Національної поліції у місті Києві від 09.05.2025 - представника АТ "БАНК АЛЬЯНС" залучено до кримінального провадження №12025100060000794 від 09.05.2025 у якості потерпілого.

12.05.2025 перший заступник Голови Правління АТ "БАНК АЛЬЯНС" звернувся у межах кримінального провадження №12025100060000794 від 09.05.2025 з цивільним позовом на суму 182 846 420,09 грн.

Таким чином, наявні всі об`єктивні підстави вважати, що права АТ "БАНК АЛЬЯНС" можуть бути порушенні, зокрема шляхом вчинення дій направлених на відчуження майна з метою приховування злочину та неможливості стягнення коштів, що може призвести до подальшого порушення прав та інтересів її законного власника та можливого збільшення розміру майнової шкоди.

Заявник зазначає, що арешт грошових коштів є необхідною мірою з метою забезпечення цивільного позову в цьому досудовому розслідуванні, натомість не застосування нижчезазначених заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого збільшення майнових збитків та унеможливити або значно утруднити їх відшкодування, а також перешкодити об`єктивному досудовому розслідуванню та встановленню істини у цьому кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 КПК України права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Враховуючи те, що у кримінальному провадженні не застосування арешту може призвести до приховування чи відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення арешту, беручи до уваги розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходить переконання, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770247) та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201) у розмірі суми, яка визначена позивачем у цивільному позові, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження є необхідною та тимчасовою мірою з метою забезпечення цивільного позову в даному кримінальному провадженні, натомість не застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого збільшення майнових збитків та унеможливити або значно утруднити їх відшкодування, а також перешкодити об`єктивному досудовому розслідуванню та встановленню істини у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, в частині заборони банківським установам відкривати нові розрахункові рахунки для СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770247) та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201) - клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказане не може бути предметом розгляду у розумінні ст. 172 КПК України.

Керуючись статтями 170-173, 175, 369-372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

1.Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770247) та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201), у межах суми 182 846 420,09 грн., а саме:

СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201)

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку331467 Філія - Полтавське обласне управління АТ ОЩАДБАНК НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ350589 Харківська обласна дирекція АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_15 840-ДОЛАР США300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_15 978-ЄВРО300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_18 978-ЄВРО320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_18 840-ДОЛАР США300335 АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300335АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300335АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300335АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300335АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770247):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку331467 Філія - Полтавське обласне управління АТ ОЩАДБАНК НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_27 978-ЄВРО305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_27 840-ДОЛАР США300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_30 978-ЄВРО300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_30 840-ДОЛАР США300335 АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ305299 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_34 840-ДОЛАР США305299 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300335АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300335АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300335 АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

2.Заборонити банківським установам у яких відкриті відповідні банківські рахунки СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770247) та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 03770201) проводити будь-які банківські операції, які призведуть до зменшення залишку коштів на рахунках (у визначеній вище сумі цивільного позову), за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1