Ухвала суду № 127453994, 14.05.2025, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2724/25

провадження № 1-кс/405/1250/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025120000000001 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.05.2025 до Подільського районного суду м. Кропивницького від слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання у якому він просить надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання про надання обшуку слідчим зазначено, що у січні 2024 року у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування, з метою отримання незаконного прибутку шляхом продажу фальсифікованого ним звичайного одягу під знаками для товарів і послуг і фірмовим найменуванням «Adidas» правовласником якого є Компанія «Adidas AG», Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 Herzogenaurach (DE), в інтересах якої діє адвокат ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2969/10 від 27.10.2005 року).

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ), засновник ТОВ «Кадіум-Сервіс» ЄДРПОУ 41608248, м. Кропивницький, вул. Любомира Гузара (Комарова), 64а, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб.тел. НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_4 ), зареєстрована АДРЕСА_3 , та директор ТОВ «Мілатекс» ЄДРПОУ 43036255, юридична адреса м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя 94а, фактична адреса виробництва вул. Героїв Маріуполя, 92а ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , прийняли рішення про створення на території Кіровоградської області розгалуженої мережі з пошиття вказаного одягу та подальшого його збуту через магазини одягу «ANDI», «одяг&взуття» та «Розмір 37».

З цією метою, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 опрацювали план, яким передбачили вчинення наступних протиправних дій:

- систематичне придбання тканини для пошиття спортивного одягу;

- підшукування та копіювання лекал відомих брендів, у тому числі, Adidas, Nike, Puma, Under Armour, Kappa та ін.;

- незаконне придбання та виготовлення термоналіпок та стрічок відомих брендів Adidas, Nike, Puma, Under Armour, Kappa та ін.;

- здійснення підготовчих заходів спрямованих на незаконне виготовлення вказаного одягу, шляхом придбання відповідного обладнання;

- підшукування нежитлових приміщень для розміщення цехів по пошиттю вказаного одягу, з підробними товарними знаками, а саме використання приміщень за наступними адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_20, АДРЕСА_21;

- втягнення до виконання перелічених протиправних дій інших осіб, підприємців, у якості співучасників, створення, тим самим, для цього організованої групи;

- обернення частини цих коштів з відома і згоди співучасників, на продовження незаконного виготовлення та збуту одягу, з підробними торгівельними марками, а решти - на особисті потреби членів групи;

- використання у ході здійснення незаконних дій у сфері господарської діяльності технічних засобів: мобільних телефонів, як засобів зв`язку, зокрема зазначення місць, дати, часу виготовлення одягу, кількості, вартості, здійснення контролю за їх реалізацією та рухом виручених коштів;

- дотримання, при цьому, правил конспірації, а саме: маскування змісту телефонних розмов, намаганням уникнення слів та фраз за їх прямим значенням, які можуть свідчити про факти злочинної діяльності.

Усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб - виконавців, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з цією метою, до вчинення протиправної діяльності втягнули наступних осіб:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 , мобільний телефон: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , мобільний телефон: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_7 , мобільний телефон: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 , моб.тел. НОМЕР_11 (ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 ).

Відповідно до розробленої схеми учасниками групи організовано пошив одягу в цехових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_9, АДРЕСА_22, АДРЕСА_23. У даних цехах знаходиться обладнання, зокрема промислові швейні машини, стрічкові розкрійні машини, вертикальні ножі, компресори, планшетні термопреси та ін. за допомогою якого здійснюється пошив одягу (спортивні костюми, шорти, футболки, толстовки, світшоти та ін.). Сировина (тканини, нитки, фурнітура) для виготовлення одягу замовляється, як правило з м. Одеса та доставляється в цехи логістичною службою. Термоналіпки та стрічки з уже нанесеним маркування виготовляються та доставляються ОСОБА_14 та ОСОБА_6 особисто або за допомогою поштового логістичного оператора. Офісне приміщення де працює ОСОБА_9 та ОСОБА_7 знаходиться на другому поверсі за адресою АДРЕСА_10 .

Встановлено, що стрічки з уже нанесеним маркуванням та термоналіпки ОСОБА_6 виготовляє у виробничому приміщенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_11 . У вказаному приміщенні ОСОБА_6 організовано цех в якому працюють наймані працівники. Частина сировини доставляється з іншого виробничого приміщення за адресою АДРЕСА_12 . Так, ОСОБА_6 особисто контролює процес виготовлення стрічок та термоналіпок, створює замовлення та організовує його виконання, отримує кошти за виготовлені замовлення та забезпечує його доставку у цехові приміщення ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 особисто автомобілем AUDI НОМЕР_14 або через логістичного оператора. Постійно співпрацює з іншими учасниками схеми ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , отримує від них замовлення та забезпечує доставку.

Також, відповідно до отриманої інформації ОСОБА_7 з метою уникнення гласності та забезпечення конфіденційності особисто забирає стрічки та наліпки у ОСОБА_17 власним автомобілем AUDI НОМЕР_23, здійснює їх доставку до цехів або тимчасово зберігає у гаражному приміщенні № НОМЕР_15 гаражного кооперативу ГО «Товариство автолюбителів Дружба» ЄДРПОУ 24144821за адрсеою АДРЕСА_24.

Особою, відповідальною за виробничий процес у цехових приміщеннях є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 , робоче місце якої знаходиться за адресою АДРЕСА_20 та АДРЕСА_25. ОСОБА_11 відповідно до розробленої злочинної схеми відповідальна за процес виготовлення одягу, розроблення проектів з пошиву, контроль за іншими найманими працівниками (швачки, закрійники та ін.), отримання сировини для виготовлення одягу та ін.

Також, відповідно до розробленої злочинної схеми ОСОБА_12 за попереднім контролем ОСОБА_9 та ОСОБА_7 відповідальна за ведення обліку проєктів з пошиву одягу, нарахованої заробітної плати працівників, термінів виконання проектів з пошиву, обліку отриманої сировини для виготовлення одягу. Робочу місце ОСОБА_12 знаходиться за адресо. АДРЕСА_20.

Установлено, що продукція виготовлена у вказаних цехових приміщеннях, відвантажується ОСОБА_7 у складські приміщення, а саме нежитлові приміщення за наступними адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 та АДРЕСА_15 , для подальшої її реалізації в магазинах «ANDI», «одяг&взуття» та «Розмір 37» по м. Кропивницькому та області, у тому числі за адресами в м. Кропивницькому: вул. Василя Нікітіна, 15 (справа від супермаркету мережі «АТБ», на полосі торгівельних місць, поряд з магазином «М`ясна Лавка»), вул. Вокзальна, 24 (поряд з приміщенням страхової компанії «ТАС» ), вул. Євгена Тельнова, 1 (між в`їздом на територію автостанції № 2, зі сторони вул. Є.Тельнова та магазином дитячий одяг), вул. Пашутінська, 69 (на першому поверсі, вхід до якого здійснюється зі сторони вул. Пашутінська, справа від входу до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), провулок Фортечний, 6 (на другому поверсі, над магазином «Річка»).

Також, встановлено, що з метою збільшення об`єму виробництва продукції, та з метою приховати свою злочинну діяльність, шляхом розосередження місць виробництва, учасниками схеми організовано пошив одягу в інших містах Кіровоградської та Полтавської області та м. Кропивницькому. Так, до злочинної діяльності залучено:

- ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , моб.тел. НОМЕР_16 , зареєстрована АДРЕСА_16 , якою організовано процес пошиття одягу в цеховому приміщенні за адресою АДРЕСА_17 .

- цех з виробництва одягу по АДРЕСА_18 , за місцем знаходження ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яким керує ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , моб.тел. НОМЕР_17 .

- цех з виробництва одягу за адресою АДРЕСА_19 . Керівником цеху являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 .

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 забезпечують надходження до вказаних виробничих приміщень готових лекал для пошиву одягу, тканини та фурнітури, а також стрічок з маркуванням відомих брендів та/або термоналіпок та таким самим маркування. Готовий одяг надсилається з вищевказаних виробничих приміщень в складські приміщення за наступними адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 та АДРЕСА_15 , також для подальшої її реалізації в магазинах «ANDI», «одяг&взуття» та «Розмір 37» по м. Кропивницькому та області. Розрахунок за виготовлений одяг здійснюється у готівковій формі, при надсиланні сировини для виготовлення одягу.

Кожен вид одягу (толстовки, світшоти, костюми, шорти, футболки та ін.), з метою обліку кількості його виготовлення та можливості визначити план замовлення, його виконавця та ін. мають свій внутрішній ідентифікатор, наприклад TEA-TEA-260924-05-А «Cерия NK», який повністю збігається з ідентифікатором, який нанесено на «бірку» готового виробу в місцях його розповсюдження в магазинах «ANDI», «одяг&взуття» та «Розмір 37» по м. Кропивницькому та області.

Таким чином, вказана група осіб, під керівництвом ОСОБА_7 за участю виконавців вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , здійснюють весь передбачений цикл з незаконного виготовлення та збуту продукції під торговими марками «Adidas», «Nike», «Puma», «Kappa» та інших правовласником якого є Компанія «Adidas AG», Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 Herzogenaurach (DE), без згоди власника чим незаконно використовують знаки для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару зареєстрованих у встановленому законом порядку «ІНФОРМАЦІЯ_12» (свідоцтво міжнародної реєстрації НОМЕР_24, діє на території України у повному обсязі з 25.08.84), «знак ІНФОРМАЦІЯ_12» (свідоцтво міжнародної реєстрації № НОМЕР_18 , діє на території України у повному обсязі з 25.06.2004).

У зв`язку з чим, на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування складських приміщень задіяних у діяльності ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 .

Крім того, за вище вказаними адресами здійснюється зберігання фальсифікованої продукції (одягу), що є предметом доказування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Реалізація фальсифікованої (підробленої продукції) під виглядом одягу відомих брендів ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA, CAPPA, LACOSTA, Calvin Klein та інших порушують авторські права та право інтелектуальної власності власників вказаних торгових марок, а низька якість пошиву спотворює імідж брендів товару та завдає їм значну матеріальну шкоду.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження є достатні дані, які вказують на те, що в приміщенні домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються речі, де використано знаки для товарів фірмового найменування, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки тощо, які планується відшукати з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, домоволодіння - АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами ч. 5 ст. 234 КПК України встановлено, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Проте, всупереч п. 4 ч. 5 ст. 234 КК України, слідчим не доведено, що на день розгляду клопотання 14.05.2025: речі, одяг (в тому числі спортивний одяг) на яких незаконно використано знак для товарів фірмового найменування відомих брендів ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA, CAPPA, LACOSTA, Calvin Klein та ін.; обладнання (швейні машинки, механічний прес для нанесення термоналіпок, принту, тканини, лекал, ниток) для виготовлення речей, одягу (в тому числі спортивного одягу), на яких незаконно використано знак для товарів фірмового найменування відомих брендів ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA, CAPPA, LACOSTA, Calvin Klein та ін.; термоналіпки, принти, стрічки (ленти) з знаками для товарів фірмового найменування відомих брендів ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA, CAPPA, LACOSTA, Calvin Klein та ін.; чорнові записи, блокноти, товарно-транспортні накладні, накладні логістичних компаній, у тому числі ТОВ «Нова Пошта», ПрАТ «Укрпошта», в яких зафіксовані замовлення брендового одягу, строки виконання, вартість, залишки готової продукції, сировини для виготовлення одягу тощо; бирки (стікери), в тому числі клейкі бирки (стікери), з власним ідентифікатор, наприклад як «TEA-TEA…», або «TDA-TDA…» та штрих кодом; документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ) та пов`язвних з ними інших підприємств, у тому числі ТОВ «Мілатекс» ЄДРПОУ 43036255, ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_13 , та ін.; мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ноутбуки, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, можуть перебувати у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки на підтвердження цього слідчим не надано жодного належного та допустимого доказу.

Слідчий суддя зазначає, що твердження сторони обвинувачення про можливе зберігання речей, одягу ( в тому числі спортивного одягу) на яких незаконно використано знак для товарів фірмового найменування, обладнання, чорнові записи, блокноти, бирки, стікери, документи фінансово - господарської діяльності, мобільні телефони з сім - картами, за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не повинно бути абстрактним та формальним, а має у достатній підтверджуватись зібраними в ході досудового розслідування доказами.

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що процесуальний закон ставить в чітку залежність проведення обшуку володіння особи з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року ( далі -Конвенція), слідчий суддя під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), сформульовані ним у рішенні від 7 липня 2007 року, у справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Крім того, така ж правова позиція ЄСПЛ, міститься і в рішенні від 15 липня 2003 року, у справі "Ернст та інші проти Бельгії", де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації, щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

З огляду на серйозність втручання в конституційне право на недоторканість житла та іншого володіння особи, слідчий суддя, при таких обставинах, позбавлений можливості постановити законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення, яке виправдовує мету досягнення цілей обшуку та є співмірним з втручанням у право на повагу до житла особи, гарантоване Конституцією України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не наведено достатніх підстав для виправдання заходів щодо порушення конституційного права на недоторканність володіння особи і приходить до висновку, що відсутність достатніх доказів щодо обґрунтування необхідності його проведення з урахуванням передбачених законом процедур, самі по собі дають достатні підстави для висновку, що обшук за вказаною адресою не являється заходом пропорційним законній переслідуваній меті та приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 234-235, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24