Ухвала суду № 127398841, 16.05.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа № 463/3342/25

Провадження № 1-кс/463/4605/25

У Х В А Л А

про накладення арешту

16 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Хмельницький облавтодор» за попередньою змовою із службовими особами Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» в період 2023-2024 років, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших юридичних осіб, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, під час реалізації щебеневої продукції фракції 0*20 по заниженим цінам, використовуючи ряд суб`єктів господарювання зареєстрованих на території Львівської області для виведення безготівкових коштів у готівку, завдали шкоди державним інтересам, що спричинило настання тяжких наслідків.

Вказує, що 13-14.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.04.2025 року, проведено санкціонований обшук всіх приміщень, будівель та споруд розташованих у межах земельних ділянок із кадастровими номерами 6825083300:02:001:0003, 6825083300:02:001:0004, 6825083300:02:001:0087, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, селище Богданівці, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Грант-Техсервіс» (ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар`єр» (ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (ЄДРПОУ 32630262), а також адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_5 та Адвокатського бюро «ОСОБА_5» (ЄДРПОУ НОМЕР_20), в ході якого було виявлено, вилучено та добровільно видано: ноутбук «HP Laptop 15-DW2000ua» в корпусі сірого кольору, серійний номер CND10419KQ; блокнот чорного кольору із брендуванням «ХМЕЛЬНИЦЬК ЗАЛІЗОБЕТОН», що містить рукописні записи та аркуші паперу із друкованими записами «нарахована зарплата»; блокнот чорного кольору із брендуванням «SUPERCARGO», що містить рукописні записи та аркуші паперу із друкованими записами «нарахована зарплата»; зошит формату А-4 із друкованим написом на обкладинці «Antique» та рукописним «Рахунки», що містить рукописні записи із датами, сумами, прізвищами, назвами контрагентів та іншими відомостями; акти прийому-передачі виконаних робіт зі сторони виконавця ТОВ «Марковецький кар`єр», друковані та рукописні записи на 75 аркушах; зошит із написом «All You Need Is Coffee», що містить рукописні записи, аркуші та фрагменти аркушів із чорновими друкованими та рукописними записами; товарно-транспортні накладні ТОВ «Марковецький кар`єр» та ТДВ «Хмельницькзалізобетон» за 2024 та 2025 роки, на 273 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Марковецький кар`єр», ТДВ «Хмельницькзалізобетон», Філія «Русанівський спецкар`єр» за 2024-2025 роки (у т.ч. ТТН), на 105 арк.; фінансово-господарські документи ДП «Хмельницький облавтодор», ТОВ «Марковецький кар`єр», ФОП ОСОБА_6 , ТДВ «Хмельницькзалізобетон», Філія «Русанівський спецкар`єр» за 2024-2025 роки (у т.ч. ТТН), на 349 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Проскурів Термо», ТДВ «Хмельницькзалізобетон», ТОВ «Євробетон Хмельницький», ДП «Хмельницький облавтодор», Філія «Русанівський спецкар`єр» за 2024-2025 роки (у т.ч. договори поставки, договори купівлі-продажу, перевезення, оренди, зберігання, надання послуг, додатки, специфікації, ТТН), на 107 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Марковецький кар`єр», ТОВ «Фелмокс», ТОВ «Будматеріал», ТОВ «Євробетон Хмельницький», ТОВ «Сучасні трейдингові рішення», ТОВ «ЦБР» за 2024-2025 роки (у т.ч. договори поставки, договори купівлі-продажу, перевезення, оренди, зберігання, надання послуг, додатки, специфікації, ТТН), на 155 арк.; інструкція до цифрової системи накопичування інформації «SYNOLOGY» із серійним номером 2450WHR5V8102 із фрагментом аркуша паперу з рукописними написами: «Synology BST150-4T 192.168.0.10 uadmin Uadmin25»; цифрові накопичувачі інформації FLASH «Sandisk Cruzer Force» об`ємом 16 Gb, «Ridata» об`ємом 4 Gb, «Apacer» об`ємом 16 Gb; смартфон марки «iPhone» моделі «11» в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 , об`єм пам`яті 64 Gb, акаунт iCloud «Сизова Світлана», із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з цифровим написом: « НОМЕР_5 »; мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_6 , без СІМ-картки; мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі синього кольору, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з цифровим написом: « НОМЕР_9 »; мобільний телефон марки «NOMI» в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з цифровим написом: « НОМЕР_12 »; смартфон марки «LENOVO» моделі «A1000» в корпусі білого кольору, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з цифровим написом: « НОМЕР_15 »; паперовий конверт білого кольору із рукописним написом: «Из телефона шефа, отдам для Котовского» із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з цифровим написом: « НОМЕР_16 »; цифрові накопичувачі інформації FLASH «Kingston Data Traveler» об`ємом 8 Gb, «Hi-Rali» об`ємом 4 Gb, «Apacer» об`ємом 16 Gb, «Verbatim StoreNGO» об`ємом 16 Gb; твердотільний внутрішній електронний накопичувач інформації (SSD disk) «KINGSTON» формату 2.5 об`ємом пам`яті 120 Gb із серійним номером SA400S37/120G99C7259-004.B00G; внутрішній електронний накопичувач інформації (HARD disk) «SEAGATE» формату 3.5 об`ємом пам`яті 1 Tb із серійним номером ZN1M10NT; фрагмент аркуша паперу із рукописними записами, котрі починаються записом «оренда тз 77.12» та закінчуються записом «ЖБК 0671982832 ПН»; квитанція АТ «Кредобанк» від 25.11.2024 на суму 850000,0 грн.; мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з цифровим написом: « НОМЕР_19 »; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за березень 2024 року на 142 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за лютий 2024 року на 127 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за лютий 2024 року на 188 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за лютий 2024 року на 175 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за квітень 2024 року на 56 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за березень 2024 року на 145 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за лютий 2024 року на 159 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за березень 2024 року на 154 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за березень 2024 року на 186 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за березень 2024 року на 110 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за серпень 2024 року на 69 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за 2 квартал 2024 року на 82 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за 3 квартал 2024 року на 48 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за вересень 2024 року на 115 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за жовтень 2024 року на 83 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за березень 2025 року на 85 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за лютий 2025 року на 100 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за березень 2025 року на 111 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за жовтень 2024 року на 79 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за липень 2024 року на 123 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за лютий 2024 року на 108 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за травень 2024 року на 100 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за серпень 2024 року на 105 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за серпень 2024 року на 88 арк.;

фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за березень 2024 року на 93 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за березень 2024 року на 125 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за 2024 року на 17 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за серпень 2024 року на 98 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за серпень 2024 року на 136 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за січень 2024 року на 121 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за серпень 2024 року на 87 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за грудень-листопад 2024 року на 73 арк.; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за травень 2025 року на 277 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за 2024 року на 147 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за 2024 року на 244 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Марковецький Кар`єр» на 27 арк.; військово-облікові документи працівників ДП «Хмельницький облавтодор» на 34 арк.; специфікації та сертифікати відповідності на 15 арк.; твердотільний внутрішній електронний накопичувач інформації (SSD disk) «KINGSTON» формату 2.5 об`ємом пам`яті 240 Gb із серійним номером SA400S37/240G99C7015-024.A02G; внутрішній електронний накопичувач інформації (HARD disk) «SEAGATE» формату 3.5 об`ємом пам`яті 1 Tb із серійним номером ZN1M193S; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2025 року на 239 арк.; ТОВ НВП «Прокурів Термо» за червень 2024 року на 223 арк.; ТОВ НВП «Прокурів Термо» за липень 2024 року на 237 арк.; ТОВ НВП «Прокурів Термо» за червень 2024 року на 259арк.; ТОВ НВП «Прокурів Термо» за червень 2024 року на 213 арк.; ТОВ НВП «Прокурів Термо» за липень 2024 року на 201арк.; ТОВ НВП «Прокурів Термо» за 2024 рік на 240 арк.; ТОВ НВП «Прокурів Термо» за липень 2024 року на 213 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень - травень 2025 року на 61 арк.; ТОВ НВП «Проскурів Термо» за жовтень 2024 року на 135 арк.; ТОВ НВП «Проскурів Термо» за вересень 2024 року на 133 арк.; ТОВ НВП «Проскурів Термо» за листопад 2024 року на 126 арк.; ТОВ НВП «Проскурів Термо» за жовтень 2024 року на 87 арк.; ТОВ НВП «Проскурів Термо» за серпень 2024 року на 161 арк.; ТОВ НВП «Проскурів Термо» за серпень 2024 року на 216 арк.; ТОВ НВП «Проскурів Термо» за серпень 2024 року на 194 арк.; ФОП ОСОБА_6 за листопад 2024 року на 135 арк.; ФОП ОСОБА_6 за грудень 2024 року на 94арк.; ФОП ОСОБА_6 за жовтень 2024 року на 215 арк.; ФОП ОСОБА_6 за вересень 2024 року на 196 арк.; ФОП ОСОБА_6 за листопад 2023 року на 244 арк.; ФОП ОСОБА_6 за грудень 2023 року на 287 арк.; ФОП ОСОБА_6 за серпень 2024 року на 115 арк.; ФОП ОСОБА_6 за жовтень 2023 року на 144 арк.; ФОП ОСОБА_6 за жовтень 2023 року на 213 арк.; ФОП ОСОБА_6 за вересень 2024 року на 267 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2025 року на 243 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2025 року на 235 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2025 року на 232 арк.; ФОП ОСОБА_6 за січень 2025 року на 187 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2025 року на 207 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2025 року на 71 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2025 року на 272 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2025 року на 223 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2025 року на 209 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2025 року на 273 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2025 року на 54 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2025 року на 189 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2025 року на 266 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 264 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2025 року на 100 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 245 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2025 року на 143 арк.; ТОВ «Грант-Техсервіс» за січень 2024 року на 159 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за травень 2024 року на 218 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за травень 2024 року на 194 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за травень 2024 року на 188 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за травень 2024 року на 40 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2024 року на 252 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2024 року на 248 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2024 року на 262 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2024 року на 182 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2024 року на 232 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 237 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 225 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 185 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 204 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 249 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 6 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопада 2024 року на 241 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2024 року на 206 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за жовтень 2024 року на 257 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопад 2024 року на 206 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопад 2024 року на 166 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопад 2024 року на 194 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2024 року на 235 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопад 2024 року на 72 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за жовтень 2024 року на 143 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за жовтень 2024 року на 196 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопад 2024 року на 235 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 225 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за жовтень 2024 року на 260 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 230 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2024 року на 201 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2024 року на 123 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2024 року на 207 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2024 року на 178 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2024 року на 257 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2024 року на 225 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2024 року на 249 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2024 року на 164 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2024 року на 266 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2024 року на 201 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2024 року на 122 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 234 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 171 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за липень 2024 року на 202 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за липень 2024 року на 218 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 180 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за липень 2024 року на 222 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за липень 2024 року на 228 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за жовтень 2024 року на 208 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 213 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень-липень 2024 року на 207 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 248 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 155 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 232 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 247 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 149 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за липень 2024 року на 7 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за вересень 2024 року на 231 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за вересень 2024 року на 254 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за вересень 2024 року на 237 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за вересень 2024 року на 240 арк.; ТОВ «Марковецький Кар`єр» за вересень 2024 року на 268 арк.

На даний час органом досудового розслідування вилучені вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, з метою збереження речового доказу та забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, просить клопотання задовольнити.

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, разом з тим, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Представники ТОВ «Грант-Техсервіс», ТОВ «Марковецький кар`єр», ТОВ НВП «Проскурів Термо», адвокатського бюро «ОСОБА_5», а також адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомили.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.04.2025 року, надано дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях, будівлях та спорудах розташованих у межах земельних ділянок із кадастровими номерами 6825083300:02:001:0003, 6825083300:02:001:0004, 6825083300:02:001:0087, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, селище Богданівці, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Грант-Техсервіс» (ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар`єр» (ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (ЄДРПОУ 32630262), а також адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_5 та Адвокатського бюро «ОСОБА_5» (ЄДРПОУ НОМЕР_20), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Обшук було проведено 13-14.05.2025 року.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Старший детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено, вилучено та добровільно видано 13-14.05.2025 року під час проведення обшуку всіх приміщень, будівель та споруд розташованих у межах земельних ділянок із кадастровими номерами 6825083300:02:001:0003, 6825083300:02:001:0004, 6825083300:02:001:0087, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, селище Богданівці, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Грант-Техсервіс» (ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар`єр» (ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (ЄДРПОУ 32630262), а також адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_5 та Адвокатського бюро «ОСОБА_5» (ЄДРПОУ НОМЕР_20).

Так, постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 15.05.2025 року, виявлені, вилучені та добровільно видані під час проведення санкціонованого обшуку речі та документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 13-14.05.2025 року було виявлено, вилучено та добровільно видано під час проведення обшуку всіх приміщень, будівель та споруд розташованих у межах земельних ділянок із кадастровими номерами 6825083300:02:001:0003, 6825083300:02:001:0004, 6825083300:02:001:0087, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, селище Богданівці, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Грант-Техсервіс» (ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар`єр» (ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (ЄДРПОУ 32630262), а також адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_5 та Адвокатського бюро «ОСОБА_5» (ЄДРПОУ НОМЕР_20), а саме:

-ноутбук «HP Laptop 15-DW2000ua» в корпусі сірого кольору, серійний номер CND10419KQ;

-блокнот чорного кольору із брендуванням «ХМЕЛЬНИЦЬК ЗАЛІЗОБЕТОН», що містить рукописні записи та аркуші паперу із друкованими записами «нарахована зарплата»;

-блокнот чорного кольору із брендуванням «SUPERCARGO», що містить рукописні записи та аркуші паперу із друкованими записами «нарахована зарплата»;

-зошит формату А-4 із друкованим написом на обкладинці «Antique» та рукописним «Рахунки», що містить рукописні записи із датами, сумами, прізвищами, назвами контрагентів та іншими відомостями;

-акти прийому-передачі виконаних робіт зі сторони виконавця ТОВ «Марковецький кар`єр», друковані та рукописні записи на 75 аркушах;

-зошит із написом «All You Need Is Coffee», що містить рукописні записи, аркуші та фрагменти аркушів із чорновими друкованими та рукописними записами;

-товарно-транспортні накладні ТОВ «Марковецький кар`єр» та ТДВ «Хмельницькзалізобетон» за 2024 та 2025 роки, на 273 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Марковецький кар`єр», ТДВ «Хмельницькзалізобетон», Філія «Русанівський спецкар`єр» за 2024-2025 роки (у т.ч. ТТН), на 105 арк.;

-фінансово-господарські документи ДП «Хмельницький облавтодор», ТОВ «Марковецький кар`єр», ФОП ОСОБА_6 , ТДВ «Хмельницькзалізобетон», Філія «Русанівський спецкар`єр» за 2024-2025 роки (у т.ч. ТТН), на 349 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Проскурів Термо», ТДВ «Хмельницькзалізобетон», ТОВ «Євробетон Хмельницький», ДП «Хмельницький облавтодор», Філія «Русанівський спецкар`єр» за 2024-2025 роки (у т.ч. договори поставки, договори купівлі-продажу, перевезення, оренди, зберігання, надання послуг, додатки, специфікації, ТТН), на 107 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Марковецький кар`єр», ТОВ «Фелмокс», ТОВ «Будматеріал», ТОВ «Євробетон Хмельницький», ТОВ «Сучасні трейдингові рішення», ТОВ «ЦБР» за 2024-2025 роки (у т.ч. договори поставки, договори купівлі-продажу, перевезення, оренди, зберігання, надання послуг, додатки, специфікації, ТТН), на 155 арк.;

-інструкція до цифрової системи накопичування інформації «SYNOLOGY» із серійним номером 2450WHR5V8102 із фрагментом аркуша паперу з рукописними написами: «Synology BST150-4T 192.168.0.10 uadmin Uadmin25»;

-цифрові накопичувачі інформації FLASH «Sandisk Cruzer Force» об`ємом 16 Gb, «Ridata» об`ємом 4 Gb, «Apacer» об`ємом 16 Gb;

-смартфон марки «iPhone» моделі «11» в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 , об`єм пам`яті 64 Gb, акаунт iCloud «Сизова Світлана», із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з цифровим написом: « НОМЕР_5 »;

-мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_6 , без сім-картки;

-мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі синього кольору, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з цифровим написом: « НОМЕР_9 »;

-мобільний телефон марки «NOMI» в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з цифровим написом: « НОМЕР_12 »;

-смартфон марки «LENOVO» моделі «A1000» в корпусі білого кольору, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з цифровим написом: « НОМЕР_15 »;

-паперовий конверт білого кольору із рукописним написом: «Из телефона шефа, отдам для Котовского» із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з цифровим написом: « НОМЕР_16 »;

-цифрові накопичувачі інформації FLASH «Kingston Data Traveler» об`ємом 8 Gb, «Hi-Rali» об`ємом 4 Gb, «Apacer» об`ємом 16 Gb, «Verbatim StoreNGO» об`ємом 16 Gb;

-твердотільний внутрішній електронний накопичувач інформації (SSD disk) «KINGSTON» формату 2.5 об`ємом пам`яті 120 Gb із серійним номером SA400S37/120G99C7259-004.B00G;

-внутрішній електронний накопичувач інформації (HARD disk) «SEAGATE» формату 3.5 об`ємом пам`яті 1 Tb із серійним номером ZN1M10NT;

-фрагмент аркуша паперу із рукописними записами, котрі починаються записом «оренда тз 77.12» та закінчуються записом «ЖБК 0671982832 ПН»;

-квитанція АТ «Кредобанк» від 25.11.2024 на суму 850000,0 грн.;

-мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з цифровим написом: « НОМЕР_19 »;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за березень 2024 року на 142 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за лютий 2024 року на 127 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за лютий 2024 року на 188 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за лютий 2024 року на 175 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за квітень 2024 року на 56 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за березень 2024 року на 145 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за лютий 2024 року на 159 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за березень 2024 року на 154 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за березень 2024 року на 186 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за березень 2024 року на 110 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за серпень 2024 року на 69 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за 2 квартал 2024 року на 82 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за 3 квартал 2024 року на 48 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за вересень 2024 року на 115 арк.

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за жовтень 2024 року на 83 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за березень 2025 року на 85 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за лютий 2025 року на 100 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за березень 2025 року на 111 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за жовтень 2024 року на 79 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за липень 2024 року на 123 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за лютий 2024 року на 108 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за травень 2024 року на 100 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за серпень 2024 року на 105 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за серпень 2024 року на 88 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за березень 2024 року на 93 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за березень 2024 року на 125 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за 2024 року на 17 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за серпень 2024 року на 98 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за серпень 2024 року на 136 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за січень 2024 року на 121 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за серпень 2024 року на 87 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за грудень-листопад 2024 року на 73 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за травень 2025 року на 277 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за 2024 року на 147 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грант-Техсервіс» за 2024 року на 244 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Марковецький Кар`єр» на 27 арк.; військово-облікові документи працівників ДП «Хмельницький облавтодор» на 34 арк.;

-специфікації та сертифікати відповідності на 15 арк.;

-твердотільний внутрішній електронний накопичувач інформації (SSD disk) «KINGSTON» формату 2.5 об`ємом пам`яті 240 Gb із серійним номером SA400S37/240G99C7015-024.A02G;

-внутрішній електронний накопичувач інформації (HARD disk) «SEAGATE» формату 3.5 об`ємом пам`яті 1 Tb із серійним номером ZN1M193S;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2025 року на 239 арк.;

-ТОВ НВП «Прокурів Термо» за червень 2024 року на 223 арк.;

-ТОВ НВП «Прокурів Термо» за липень 2024 року на 237 арк.;

-ТОВ НВП «Прокурів Термо» за червень 2024 року на 259арк.;

-ТОВ НВП «Прокурів Термо» за червень 2024 року на 213 арк.;

-ТОВ НВП «Прокурів Термо» за липень 2024 року на 201арк.;

-ТОВ НВП «Прокурів Термо» за 2024 рік на 240 арк.;

-ТОВ НВП «Прокурів Термо» за липень 2024 року на 213 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень - травень 2025 року на 61 арк.;

-ТОВ НВП «Проскурів Термо» за жовтень 2024 року на 135 арк.;

-ТОВ НВП «Проскурів Термо» за вересень 2024 року на 133 арк.;

-ТОВ НВП «Проскурів Термо» за листопад 2024 року на 126 арк.;

-ТОВ НВП «Проскурів Термо» за жовтень 2024 року на 87 арк.;

-ТОВ НВП «Проскурів Термо» за серпень 2024 року на 161 арк.;

-ТОВ НВП «Проскурів Термо» за серпень 2024 року на 216 арк.;

-ТОВ НВП «Проскурів Термо» за серпень 2024 року на 194 арк.;

-ФОП ОСОБА_6 за листопад 2024 року на 135 арк.;

-ФОП ОСОБА_6 за грудень 2024 року на 94арк.;

-ФОП ОСОБА_6 за жовтень 2024 року на 215 арк.;

-ФОП ОСОБА_6 за вересень 2024 року на 196 арк.;

-ФОП ОСОБА_6 за листопад 2023 року на 244 арк.;

-ФОП ОСОБА_6 за грудень 2023 року на 287 арк.;

-ФОП ОСОБА_6 за серпень 2024 року на 115 арк.;

-ФОП ОСОБА_6 за жовтень 2023 року на 144 арк.;

-ФОП ОСОБА_6 за жовтень 2023 року на 213 арк.;

-ФОП ОСОБА_6 за вересень 2024 року на 267 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2025 року на 243 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2025 року на 235 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2025 року на 232 арк.;

-ФОП ОСОБА_6 за січень 2025 року на 187 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2025 року на 207 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2025 року на 71 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2025 року на 272 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2025 року на 223 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2025 року на 209 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2025 року на 273 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2025 року на 54 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2025 року на 189 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2025 року на 266 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 264 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2025 року на 100 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 245 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2025 року на 143 арк.;

-ТОВ «Грант-Техсервіс» за січень 2024 року на 159 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за травень 2024 року на 218 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за травень 2024 року на 194 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за травень 2024 року на 188 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за травень 2024 року на 40 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2024 року на 252 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2024 року на 248 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2024 року на 262 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2024 року на 182 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2024 року на 232 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 237 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 225 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 185 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 204 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 249 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 6 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопада 2024 року на 241 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2024 року на 206 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за жовтень 2024 року на 257 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопад 2024 року на 206 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопад 2024 року на 166 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопад 2024 року на 194 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за квітень 2024 року на 235 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопад 2024 року на 72 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за жовтень 2024 року на 143 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за жовтень 2024 року на 196 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за листопад 2024 року на 235 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 225 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за жовтень 2024 року на 260 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 230 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2024 року на 201 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2024 року на 123 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2024 року на 207 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2024 року на 178 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2024 року на 257 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за лютий 2024 року на 225 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень 2024 року на 249 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2024 року на 164 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2024 року на 266 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2024 року на 201 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за березень 2024 року на 122 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за червень 2024 року на 234 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 171 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за липень 2024 року на 202 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за липень 2024 року на 218 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 180 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за липень 2024 року на 222 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за липень 2024 року на 228 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за жовтень 2024 року на 208 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за серпень 2024 року на 213 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за січень-липень 2024 року на 207 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 248 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 155 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 232 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 247 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за грудень 2024 року на 149 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за липень 2024 року на 7 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за вересень 2024 року на 231 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за вересень 2024 року на 254 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за вересень 2024 року на 237 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за вересень 2024 року на 240 арк.;

-ТОВ «Марковецький Кар`єр» за вересень 2024 року на 268 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1