Ухвала суду № 127386738, 16.05.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19233/25

Провадження № 1-кс/761/13156/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання майна у кримінальному провадженні № 72023000310000014 від 14.03.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про визначення порядку зберігання майна.

В обґрунтування клопотання вказано, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

03.01.2024 в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуків автозаправних станцій, які використовує ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ: 45309171) виявлено та вилучено незаконно придбане з метою збуту пальне, що не відповідає вимогам ДСТУ, також за вказаними адресами було вилучено та арештовано обладнання призначене для відпуску незаконно виготовленого пального, а саме модульні паливо-роздавальні комплекси.

13.04.2024 на підставі достатньо зібраних доказів, директора ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» - ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та 31.05.2024 матеріали відносно підозрюваної виділені в окреме провадження для завершення.

Однак у подальшому, службові особи ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ», не припинивши ігнорування вимог законодавства України з обігу пального, продовжили здійснювати реалізацію пального, в тому числі незаконно виготовленого, оскільки відсутні можливості здійснювати офіційне придбання пального для подальшої реалізації, через автозаправні станції «Evrogaz», які розташовуються за адресами: м. Київ, пр. Григоренко Петра, 40-Б, м. Київ, вул. Тепловозна, 22 та м. Київ, пр. Георгія Нарбута (колишня назва - пр. Визволителів), 19-А.

З метою виявлення та фіксації обставин вчинюваного кримінального правопорушення, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України 23.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.06.2024 проведено повторні обшук земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправних станцій «EVROGAZ», в ході яких було виявлено та вилучено об`єкти, які підтверджують обставини вчинюваного кримінального правопорушення, а саме за адресами: м. Київ, пр. Григоренка Петра, буд. 40Б: металевий газовий резервуар, серійний номер 66312; металевий газовий резервуар, серійний номер 66316; насос для перекачування газу скрапленого «Hydro-Vacuum» без інвентаризаційного номеру - 1 шт; електродвигун для перекачування газу скрапленого № BASEEFA 02ATEXO0015X - 1 шт; речовина, що обліковується як «Газ скраплений» в об`ємі 1433 л.,

м. Київ, пр. Георгія Нарбути (колишня назва пр. Визволителів), 19: металевий наземний резервуар, серійний номер 16059; насос для перекачування газу зрідженого - 1 шт; речовина - газ «паливний» в об`ємі 2891 л, м. Київ, вул. Тепловозна, 22: наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40738; наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731; резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763; модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182; модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239; рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 628 л., рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3954 л., речовина - «скраплений газ» в об`ємі 7410 л.

Крім цього, під час обшуку так саме не було виявлено діючої ліцензії на роздрібну торгівлю пальним за вищевказаною адресою розташування АЗС, а саме на ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 45309171), яке фактично здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним, а також будь-яких документів щодо походження пального, в тому числі наявне пальне не відповідає обліковій звітності.

Вилучене 23.07.2024 обладнання призначене для зберігання та відпуску пального після викачування наявних рідин, передано на відповідальне зберігання КП «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ» (код ЄДРПОУ: 26199708) та поміщено на відповідний майданчик за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 1-а.

Вилучені рідини, а саме «скраплений газ» в об`ємі 11734 л. та рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3851 л. передано на відповідальне зберігання ТОВ «БЕЛОВ» (код ЄДРПОУ: 42845813).

24.07.2024 вищевказане обладнання та пальне визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

08.08.2024 ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі накладено арешт на вищевказані речові докази.

03.03.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва - ОСОБА_6 , речові докази зокрема вищезазначене обладнання призначене для зберігання та відпуску пального, передані Національного агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізаці або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1,9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Однак, відповідно до листа АРМА № 465/6,1-20-25/6,1 від 25.04.2025 Агентство повідомило, що у АРМА відсутні дискреційні повноваження щодо обрання шляху управління Активами, визначених резолютивною частиною Ухвали, просимо розглянути можливість звернення слідчого за погодженням із прокурором або прокурора з клопотанням до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування - про зміну способу виконання Ухвали про передачу Активів в управління АРМА із чітко визначеним способом управління шляхом реалізації у відповідності до вимог статей 1, 9, 19, 21 Закону, пункту четвертого частини шостої та частини сьомої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою належного зберігання речових доказів, детектив просив постановити ухвалу про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 72023000310000014 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Детектив у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.

Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту, оскільки існує реальна можливість відчуження майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 24.07.2024 відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні майно, а саме:

- металевий газовий резервуар, серійний номер 66312;

- металевий газовий резервуар, серійний номер 66316;

- насос для перекачування газу скрапленого «Hydro-Vacuum» без інвентаризаційного номеру - 1 шт;

- електродвигун для перекачування газу скрапленого № BASEEFA 02ATEXO0015X - 1 шт;

- речовина, що обліковується як «Газ скраплений» в об`ємі 1433 л., м. Київ, пр. Георгія Нарбути (колишня назва пр. Визволителів), 19:

- металевий наземний резервуар, серійний номер 16059;

- насос для перекачування газу зрідженого - 1 шт;

- речовина - газ «паливний» в об`ємі 2891 л, м. Київ, вул. Тепловозна, 22:

- наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40738;

- наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731;

- резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763;

- модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182;

- модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239;

- рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 628 л.,

- рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3954 л.,

- речовина - «скраплений газ» в об`ємі 7410 л.

08.08.2024 ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справах №№ 761/26976/24, 761/26977/24 та 761/26974/24 накладено арешт на вищевказане майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості;

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про передачу арештованого рухомого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст. ст. 36, 64-2, 98, 100, 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 72023000310000014 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме:

- металевий газовий резервуар, серійний номер 66312;

- металевий газовий резервуар, серійний номер 66316;

- насос для перекачування газу скрапленого «Hydro-Vacuum» без інвентаризаційного номеру - 1 шт;

- електродвигун для перекачування газу скрапленого № BASEEFA 02ATEXO0015X - 1 шт;

- металевий наземний резервуар, серійний номер 16059;

- насос для перекачування газу зрідженого - 1 шт;

- наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40738;

- наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731;

- резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763;

- модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182;

- модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1