Ухвала суду № 127378652, 16.05.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа № 463/3342/25

Провадження № 1-кс/463/4595/25

У Х В А Л А

про накладення арешту

16 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Хмельницький облавтодор» за попередньою змовою із службовими особами Філії «Русанівський спецкар`єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» в період 2023-2024 років, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших юридичних осіб, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, під час реалізації щебеневої продукції фракції 0*20 по заниженим цінам, використовуючи ряд суб`єктів господарювання зареєстрованих на території Львівської області для виведення безготівкових коштів у готівку, завдали шкоди державним інтересам, що спричинило настання тяжких наслідків.

Вказує, що 13.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.04.2025 року, проведено санкціонований обшук всіх приміщень, будівель та споруд розташованих за адресою: м.Хмельницький, вул.Якова Гальчевського,1, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фелмокс» (ЄДРПОУ 37225143) та ТОВ «Центр Будівельних Рішень» (ЄДРПОУ 41901520), в ході якого було виявлено та вилучено: зошит в твердій обгортці, на якій знаходиться рукописний запис «Щебінь» на 36 арк.; зошит в твердій обгортці із записами на 32 арк.; зошит із рукописним записом «Рапорт чергувань» на 48 арк.; зошит в твердій обгортці із рукописним записом «Цемент» на 74 арк.; зошит в твердій обгортці із рукописним записом «Пісок» на 50 арк.; накладні в кількості 8 штук з номерами від 63 по 70, включно від 13.05.2025 року; аркуш із записами автомобілів, водіїв та номерів телефону; бланки відомостей про періодичну перевірку знань із відтиском печатки ТОВ «АРХІТЕКТОНІКА» (юридична адреса: м.Хмельницький вул.П.Мирного,7 в кількості 5 арк.; ТТН № 000000183 від 07.03.2024 року; не заповненні аркуші формату А-4 із штампом ТОВ «АРХІТЕКТОНІКА» (юридична адреса: м.Хмельницький вул.П.Мирного,7 в кількості 50 арк.; не заповненні подорожні листи із штампом ТОВ «АРХІТЕКТОНІКА» (юридична адреса: м.Хмельницький вул.П.Мирного,7 в кількості 23 арк.; не заповнений подорожній лист № 5506 за 02.06-30.06.25 із штампом ТОВ «АРХІТЕКТОНІКА» (юридична адреса: м.Хмельницький вул.П.Мирного,7) з шляховими листами до нього в кількості 6 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку № 26 на 3 арк. та оборотно-сальдова відомість по рахунку № 201 на 1 арк.; відібрані зразки щебеневої продукції, а саме: мішок з щебеневою продукцією, вилучений з першого масиву щебеневої продукції (зразок № 1); мішок з щебеневою продукцією, вилучений з другого масиву щебеневої продукції (зразок № 2); мішок з щебеневою продукцією, вилучений з третього масиву щебеневої продукції (зразок № 3); мішок з щебеневою продукцією, вилучений з четвертого масиву щебеневої продукції (зразок № 4).

На даний час органом досудового розслідування вилучені вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, з метою збереження речового доказу та забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Разом з тим, старший детектив ОСОБА_5 , який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Представники ТОВ «Фелмокс» та ТОВ «Центр Будівельних Рішень» в судове засідання не з`явилися, належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомили.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.04.2025 року, надано дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях, будівлях та спорудах розташованих за адресою: м.Хмельницький, вул.Якова Гальчевського,1, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фелмокс» (ЄДРПОУ 37225143) та ТОВ «Центр Будівельних Рішень» (ЄДРПОУ 41901520), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Обшук було проведено 13.05.2025 року.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 13.05.2025 року під час проведення обшуку всіх приміщень, будівель та споруд розташованих за адресою: м.Хмельницький, вул.Якова Гальчевського,1, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фелмокс» (ЄДРПОУ 37225143) та ТОВ «Центр Будівельних Рішень» (ЄДРПОУ 41901520).

Так, постановою детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 14.05.2025 року, виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку речі та документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 13.05.2025 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку всіх приміщень, будівель та споруд розташованих за адресою: м.Хмельницький, вул.Якова Гальчевського,1, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Фелмокс» (ЄДРПОУ 37225143) та ТОВ «Центр Будівельних Рішень» (ЄДРПОУ 41901520), а саме:

-зошит в твердій обгортці, на якій знаходиться рукописний запис «Щебінь» на 36 арк.;

-зошит в твердій обгортці із записами на 32 арк.;

-зошит із рукописним записом «Рапорт чергувань» на 48 арк.;

-зошит в твердій обгортці із рукописним записом «Цемент» на 74 арк.;

-зошит в твердій обгортці із рукописним записом «Пісок» на 50 арк.;

-накладні в кількості 8 штук з номерами від 63 по 70, включно від 13.05.2025 року;

-аркуш із записами автомобілів, водіїв та номерів телефону; бланки відомостей про періодичну перевірку знань із відтиском печатки ТОВ «АРХІТЕКТОНІКА» (юридична адреса: м.Хмельницький вул.П.Мирного,7) в кількості 5 арк.;

-ТТН № 000000183 від 07.03.2024 року;

-не заповненні аркуші формату А-4 із штампом ТОВ «АРХІТЕКТОНІКА» (юридична адреса: м.Хмельницький вул.П.Мирного,7) в кількості 50 арк.;

-не заповненні подорожні листи із штампом ТОВ «АРХІТЕКТОНІКА» (юридична адреса: м.Хмельницький вул.П.Мирного,7) в кількості 23 арк.;

-не заповнений подорожній лист № 5506 за 02.06-30.06.25 із штампом ТОВ «АРХІТЕКТОНІКА» (юридична адреса: м.Хмельницький вул.П.Мирного,7) з шляховими листами до нього в кількості 6 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку № 26 на 3 арк. та оборотно-сальдова відомість по рахунку № 201 на 1 арк.;

-відібрані зразки щебеневої продукції: мішок з щебеневою продукцією, вилучений з першого масиву щебеневої продукції (зразок № 1); мішок з щебеневою продукцією, вилучений з другого масиву щебеневої продукції (зразок № 2); мішок з щебеневою продукцією, вилучений з третього масиву щебеневої продукції (зразок № 3); мішок з щебеневою продукцією, вилучений з четвертого масиву щебеневої продукції (зразок № 4).

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Виконання ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1