Ухвала суду № 127350132, 12.05.2025, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5093/25

1-кс/296/2405/25

УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12024060000000956 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024060000000956 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група службових осіб Державного підприємства «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809; юридична адреса: Житомирська область, Коростенський район, с. Грозине, вул. Центральна, 16-А), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698; юридична адреса: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 48) та іншими суб`єктами господарювання приватного права, під час дії правового режиму воєнного стану, здійснюють узгоджені дії спрямовані на заволодіння коштами зазначеного державного підприємства шляхом створення передумов визнання у судовому порядку штучної заборгованості ДП «Грозинське» перед ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ».

Службовими особами ДП «Грозинське» протягом 2022 року укладено ряд договорів з ТОВ «Агропромс-ЛТД Торг» щодо постачання засобів захисту рослин, послуг обробітку земель, вирощування та збирання врожаю на суму понад 6 млн. грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Житомирській області №45/06-30-08/43878698 від 06.12.2024 встановлено ознаки узгоджених дій службових осіб ДП «Грозинське» та ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» та ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Лєтол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952), що спрямовані на заволодіння коштами зазначеного державного підприємства шляхом створення передумов визнання у судовому порядку штучної заборгованості ДП «Грозинське» перед ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ».

Також, в Єдиному реєстрі судових рішень наявні відомості про те, що на розгляді перебуває низка позовів до ДП «Грозинське» щодо встановлення заборгованості за отримані товари та послуги перед рядом суб`єктів господарської діяльності, таких як: ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) на суму 4,3 млн. грн., ТОВ «ЛЄТОЛ» (код за ЄДРПОУ 35579073) на суму 8,2 млн. грн., ТОВ «Агропромс-ЛТД Торг» 6,6 млн. грн., ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383) на суму 984 339 грн.

Фондом державного майна України оприлюднено інформацію про початок процедури приватизації ДП «Грозинське».

Крім того, встановлено, що до вказаних протиправних дій причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , якій директор ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» ОСОБА_5 , директор ТОВ «Луцький КХП» ОСОБА_6 , директор ТОВ «ЗВМ-Трейд» ОСОБА_7 надавали нотаріально посвідчені довіреності на право представляти інтереси зазначених Товариств, яка може зберігати за вказаною адресою документи вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та відшукання речей, предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

договори поставки товарів з усіма додатками до них, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Лєтол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

договори надання послуг з усіма додатками до них, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Лєтол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

вхідна/вихідна кореспонденція між ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Лєтол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022;

акти надання послуг, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, виписки, первинні бухгалтерськи документи, що складались на виконання умов договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Лєтол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

товарно-транспортні накладні, документи щодо якості та походження товару, сертифікати відповідності, паспорти та паспорти якості товару, що складались на виконання умов договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Лєтол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

бухгалтерська звітність щодо розрахунків на виконання умов договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Лєтол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

комп`ютерна техніка (в тому числі планшетні комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, екрани, мобільні телефони (смартфони), флешкарти (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації), що використовувалась для виготовлення та зберігання договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Лєтол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №417762540 від 13.03.2025 об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером №15245780, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації з Державної міграційної служби України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями частини другої та третьої статті 234 КПК України закріплено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим доведено, що існують достатні відомості, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, враховуючи, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Аналіз матеріалів клопотання переконливо свідчить, що відшукувані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд дійшов висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей, предметів, документів, а саме:

договори поставки товарів з усіма додатками до них, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

договори надання послуг з усіма додатками до них, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

вхідна/вихідна кореспонденція між ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022;

акти надання послуг, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, виписки, первинні бухгалтерськи документи, що складались на виконання умов договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

товарно-транспортні накладні, документи щодо якості та походження товару, сертифікати відповідності, паспорти та паспорти якості товару, що складались на виконання умов договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

бухгалтерська звітність щодо розрахунків на виконання умов договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

комп`ютерна техніка (в тому числі планшетні комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, екрани, мобільні телефони (смартфони), флешкарти (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації), що використовувалась для виготовлення та зберігання договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 12.06.2025.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1