Ухвала суду № 127333272, 01.05.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/16137/25

Провадження № 1-кс/947/6162/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12025160000000424 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури та оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025160000000424 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на поточний момент на території міста Одеси та Одеської області діє організована злочинна група, члени якої керуючись корисливими мотивами направленими на особисте збагачення, здійснюють протиправну діяльність направлену на заволодіння шахрайським шляхом (зловживаючи довірою) грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах. Відповідно до матеріалів кримінального провадження група осіб, орендують приміщення, які переобладнують під офіси (колл-центри), де розміщують необхідну комп`ютерну техніку для здійснення телефонних дзвінків громадянам країн Європи за допомогою Sip-телефонії.

Надалі, за допомогою наявної інформації про власників рахунків, учасники групи, використовуючи електронні кабінети клієнтів системи онлайн-банкінгу різних банківських установ, здійснюють перерахування грошових коштів громадян на заздалегідь підготовлені рахунки підставних осіб. З метою конспірації своєї злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами учасники групи використовують платформи, функціонування яких спрямовано на повну анонімізацію транзакцій у мережі блокчейн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб до числа яких належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наявної інформації особи причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснюють протиправну діяльність у приміщенні яке обладнане під колл-центри за адресою: АДРЕСА_1 .

За викладених обставин, наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступного: електронних носії інформації (жорстких та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, тощо); електронних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, сім-карт, банківських карток, речей/предметів/документів, які могли використовуватися під час вчинення кримінального правопорушення направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, необлікованих грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, предметів вилучених з цивільного обігу.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому сторона обвинувачення звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження №12025160000000424 від 29.04.2025 кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до обставин даного кримінального провадження ймовірно може бути причетний, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено перелік адрес, де організовано діяльність нелегальних так званих «Coll Центр», за допомогою яких, шахрайським шляхом під виглядом співробітників банківських установ, невідомі особи здійснюють зняття грошових коштів з банківських карток громадян України та громадян інших країн, які перебувають на території Європи, а тому числі: АДРЕСА_1.

Імовірна причетність ОСОБА_6 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, та адреси розташування так званих «Coll Центр» підтверджується, зокрема: рапортом старшого оперуповноваженого 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ від 30.04.2025 року; протоколом допиту свідка та іншими долученими до матеріалів клопотання доказами.

Отже, як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власниками нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; приватне підприємство «Альянс-С» (код 31595594); ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ТОВ «Готельно-апартаментний комплекс Україна»; ПП «Альянс-С» (код 31595594); ОСОБА_25 ; ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» (КОД 36288146); ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» (КОД 36288146); приватне підприємство «Альянс-С» (код 31595594); ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; громадянин російської федерації ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ТОВ «ІВ-ІММОБІЛЬЄ»; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ТОВ «БАЛАТА» (код 36343196); ОСОБА_42 ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 (інформаційна довідка № 424477802 від 28 .04.2025)

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12025160000000424 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025160000000424 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступного: електронних носії інформації (жорстких та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, тощо); електронних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, сім-карт, банківських карток, речей/предметів/документів, які могли використовуватися під час вчинення кримінального правопорушення направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, необлікованих грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, предметів вилучених з цивільного обігу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1