Ухвала суду № 127291485, 13.05.2025, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6304/25

Провадження № 1кс/712/2440/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 12024250310003802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250310003802 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2024 р. близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Скайлайт-сервіс" (м. Черкаси, вул. В.Великого, 41/1 оф.5), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69909 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Електросервіс-буд" (м. Черкаси, вул. В. Великого, 41/1 оф.5), та заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39809 грн, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Дорбудремсервіс" (м. Черкаси, вул. В. Великого, 41/1 оф.5), в наслідок чого, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства в сумі 198709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ «Скайлайт-сервіс» (ЄДРПОУ 44659500). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ «ПриватБанк».

ТОВ «Скайлайт-сервіс» має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

«ПРИВАТБАК» № НОМЕР_1 .

Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022р призначено ОСОБА_6 .

Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022 р. виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_6 .

Згідно з наказом №21-К від 04.11.2024р. виконання обов`язків бухгалтера покладено на ОСОБА_7 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_8 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ «Приватбанк») ОСОБА_9 (договір №5 від 05.11.24 р.).

Фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ

«Приватбанк» та на який надходять СМС-повідомлення від оператора банку НОМЕР_2 , належить ОСОБА_6 та постійно знаходиться з ним.

Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_6 . 12.11.2024 року близько 8 год.15 хв. йому на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ «Приватбанк» «ПРИВАТ24», щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ «Скайлайт-сервіс» в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_10 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 за послуги, без ПДВ». Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» для бізнесу «Приват24» бухгалтером ОСОБА_9 з її комп`ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 відкритий в АТ «Універсалбанк» згідно платіжної інструкції: - № 100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн (шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`ять гривень 00 копійок); Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та не надсилалась до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ «Приватбанк» за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу «Приват24» в розділі «Допомога онлайн» було сформовано запит за вихідним номером №195884828 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу Приват24, в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_5 .

З отримувачем ФОП ОСОБА_10 раніше контактів не мали, дана особа нам невідома. Загальна сума несанкціоновано списаних коштів складає 69 909,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ «Електросервіс-буд» (ЄДРПОУ 43078688). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ «ПриватБанк», НОМЕР_6 .

12.11.2024 директору підприємства прийшло смс повідомлення на списання коштів. Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» для бізнесу «Приват24» бухгалтером ОСОБА_9 з її комп"ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж який підприємство не здійснювало, а саме : - №444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.

Відповідно до даних інтернет-банкінгу Приват24, в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_5 . Під час спілкування з менеджером - АТ КБ «Приватбанк» було встановлено, що грошові кошти були зараховані на paxyнок НОМЕР_4 відкритий в АТ «Універсалбанк» ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ «Універсалбанк» (за вихідним номером № 195875650 від 12.11.24 ) з метою повідомлення щодо шахрайських дій не встановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ГОВ «Електросервіс-буд».

Потерпілий вказав, що жодних господарських відносин з ФОП

ОСОБА_10 , ми ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39809,00 грн.

ТОВ "ДОРБУДРЕМСЕРВІС", код ЄДРПОУ 40555321, було зареєстровано 09.06.2016 р. Місце здійснення діяльності та реєстрації /8001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гагаріна (вул. Володимира Великого), буд. 41/1, офіс 5, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_7 , офісне приміщення орендує у ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ). ТОВ «ДОРБУДРЕМСЕРВІС» має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

«ПРИВАТБАК» НОМЕР_9 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.06.2016р призначено ОСОБА_13 . Згідно з договором цивільно-правового характеру №04/11 від 04.11.24 р., виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_13 , згідно наказу №1/1-к від 01.07.2019 р., виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_7 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_8 договір (№ 05/11 від 04.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк») ОСОБА_9 (договір №06/11 від 04.11.24 р.), фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ «Приватбанк» та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_10 , належить ОСОБА_13 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_13 .

Так, 11.11.2024 року в період часу з 23 до 24 год. директору підприємства від оператора АТ КБ «Приватбанк», було здійснено дзвінки на мобільний телефон НОМЕР_10 на який він не відповів, а вранці 12.11.2024 директору підприємства почали приходити СМС повідомлення в додаток «Приват24», щодо списання коштів з рахунку підприємства ТОВ "ДОРБУДРЕМСЕРВІС", код (ЄДРПОУ 40555321) 198709,00 грн. (сто дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок). Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» для бізнесу «Приват24», бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходились три вихідні платежі які підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), рахунок НОМЕР_4 в банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», згідно платіжних інструкцій:

- №2228 дата проведення 11.11.2024р. о 23:14 на суму 198709,00 грн. (сто

дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок);

- № 2229 дата проведення 11.11.2024р. о 23:34 на суму 61509,00 грн. (шістдесят одна тисяча п?ятсот дев?ять гривень 00 копійок);

- № 2230 дата проведення 11.11.2024р. о 23:33 на суму 47809,00 грн. (сорок сім тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок).

Останні дві платіжні інструкції банком були повернені, і кошти по них не списані. 11.11.2024р. о 23 год. 26 хв., один вихідний платіж було направлено

отримувачу TOB «Скайлайт-сервіс» (ЄДРПОУ 44659500), рахунок НОМЕР_11 в АТ КБ «Приватбанк» , згідно платіжної інструкції № 2231 на суму 69809,00 (шістдесят дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). В подальшому дані грошові кошти були направлені на ФОП ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_3 ), рахунок НОМЕР_4 в банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Дані чотири платіжні інструкції директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ «Приватбанк» було встановлено, що грошові кошти були зараховані рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ «Універсалбанк» ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено запит на АТ «Універсалбанк» (за вихідним номером №195844563 від 12.11.24 ) блокування та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ "ДОРБУДРЕМСЕРВІС".

Відповідно до даних інтернет-банкінгу Приват24, в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з IP-адреси: НОМЕР_5 .

В рамках виконання доручення було встановлено, що гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), паспорт гр. України: НОМЕР_12 від 01.02.2023, ВОД УПГПРЕ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_13 .

Згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань гр. ОСОБА_10 зареєстрований як ФОП з 05.11.2024. Основний вид діяльності - Неспеціалізована оптова торгівля. Місце знаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул. 9 травня, буд. 100, тел. +380966636167.

В рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ «Універнсал Банк» було встановлено, що грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_10 , (ІН НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 в банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), було переведено на рахунок:

1.11.11.2024 року о 23:38:54 год. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_14 ( ОСОБА_14 , ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) в сумі 19 888,00 грн.;

2.11.11.2024 року о 23:39:55 год. АТ «ПриватБанк» НОМЕР_16 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в сумі 107 348,00 грн.;

3.11.11.2024 року о 23:41:16 год. АТ «ПриватБанк» НОМЕР_18 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в сумі 20 664,00 грн.;

4.11.11.2024 року о 23:47:01 год. АТ «Акцент-Банк» НОМЕР_22 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) в сумі 80 146,00 грн.;

5.11.11.2024 року о 23:48:21 год. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_20 ( ОСОБА_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) в сумі 40 580,00 грн.;

6.11.11.2024 року о 23:54:05 год. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_20 ( ОСОБА_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) в сумі 21 420,00 грн.;

7.11.11.2024 року о 23:56:06 год. АТ «ПриватБанк» НОМЕР_18 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в сумі 18 390,00 грн.

В рамках проведення тимчасових доступів до інформації АТ «Універнсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Акцент-Банк» було встановлено, що грошові кошти з рахунків НОМЕР_14 ( ОСОБА_14 , ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) в сумі 19 888,00 грн., НОМЕР_16 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в сумі 107 348,00 грн., НОМЕР_18 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в сумі 20 664,00 грн., НОМЕР_20 ( ОСОБА_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) в сумі 40 580,00 грн. були використані ними на власні потреби.

Грошові кошти з рахунку АТ «Акцент-Банк» НОМЕР_22 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) в сумі 80 000,00 грн., (комісія 264,07 грн.) були 12.11.2024 року о 00:56 год. були перераховані на рахунок НОМЕР_23 АТ «Універсалбанк» ОСОБА_19 (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ) за консультаційні послуги згідно договору від 04.11.2024 р.

В ході проведення досудового розслідування було одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.04.2025, на підставі якої 06.05.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 із сім-карткою № НОМЕР_27 ; банківські картки: АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_30 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_31 , АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_32 .

На вилучені в ході обшуку банківські картки АТ «Акцент-Банк» та АТ «ПУМБ» ОСОБА_17 були отримані грошові кошти, що належать потерпілим, окрім цього у вилученому в ході обшуку мобільному телефону ОСОБА_17 було виявлено листування із особою на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , яка здійснювала організацію отримання грошових коштів та надавала номери банківських карток і рахунків для подальшого їх перерахування, таким чином є обґрунтовані підстави вважати, що остання причетна до вчинення вказаного злочину.

Отже, в ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетна гр.: ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_33 ).

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання з додаками, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини втручання у право власності за обставин, викладених у цьому клопотанні, відповідає принципу правомірного і допустимого втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а саме втручання має бути законним, відповідати суспільним інтересам та бути пропорційним переслідуваним цілям.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» необхідно враховувати, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини поняття «житло» у п. 1 ст. 8 зазначеної Конвенції охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їхніх філій та інші приміщення.

Як «інше володіння» слід розуміти такі об`єкти (природного походження та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські будівлі та інші будівлі побутового, виробничого та іншого призначення, камера сховища вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, автомобіль тощо.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Оцінюючи матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з великою ймовірністю можуть знаходитися предмети та речі, перелічені у клопотанні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані предмети та документи мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_20 ), з метою виявлення і вилучення: банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1