Ухвала суду № 127289160, 12.05.2025, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5086/25

1-кс/296/2400/25

УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12024060000000956 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024060000000956 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група службових осіб Державного підприємства «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809; юридична адреса: Житомирська область, Коростенський район, с. Грозине, вул. Центральна, 16-А), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698; юридична адреса: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 48) та іншими суб`єктами господарювання приватного права, під час дії правового режиму воєнного стану, здійснюють узгоджені дії спрямовані на заволодіння коштами зазначеного державного підприємства шляхом створення передумов визнання у судовому порядку штучної заборгованості ДП «Грозинське» перед ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ».

Службовими особами ДП «Грозинське» протягом 2022 року укладено ряд договорів з ТОВ «Агропромс-ЛТД Торг» щодо постачання засобів захисту рослин, послуг обробітку земель, вирощування та збирання врожаю на суму понад 6 млн. грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Житомирській області №45/06-30-08/43878698 від 06.12.2024 встановлено ознаки узгоджених дій службових осіб ДП «Грозинське» та ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» та ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952), що спрямовані на заволодіння коштами зазначеного державного підприємства шляхом створення передумов визнання у судовому порядку штучної заборгованості ДП «Грозинське» перед ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ».

Також, в Єдиному реєстрі судових рішень наявні відомості про те, що на розгляді перебуває низка позовів до ДП «Грозинське» щодо встановлення заборгованості за отримані товари та послуги перед рядом суб`єктів господарської діяльності, таких як: ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) на суму 4,3 млн. грн., ТОВ «ЛЕТОЛ» (код за ЄДРПОУ 35579073) на суму 8,2 млн. грн., ТОВ «Агропромс-ЛТД Торг» 6,6 млн. грн., ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383) на суму 984 339 грн.

Фондом державного майна України оприлюднено інформацію про початок процедури приватизації ДП «Грозинське».

Крім того, встановлено, що до вказаних протиправних дій причетний директор ТОВ «Летол» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , який може зберігати за вказаною адресою документи вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , та відшукання речей, предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

договори поставки товарів з усіма додатками до них, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

договори надання послуг з усіма додатками до них, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

вхідна/вихідна кореспонденція між ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022;

акти надання послуг, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, виписки, первинні бухгалтерськи документи, що складались на виконання умов договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

товарно-транспортні накладні, документи щодо якості та походження товару, сертифікати відповідності, паспорти та паспорти якості товару, що складались на виконання умов договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

бухгалтерська звітність щодо розрахунків на виконання умов договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

комп`ютерна техніка (в тому числі планшетні комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, екрани, мобільні телефони (смартфони), флешкарти (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації), що використовувалась для виготовлення та зберігання договорів поставки товарів та договорів надання послуг, що укладені ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (код ха ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «Луцький КХП» (код за ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код за ЄДРПОУ 33172676), ТОВ «Летол» (код за ЄДРПОУ 35579073), ТОВ «Агротехніка» (код за ЄДРПОУ 21750952) у період з 01.01.2022 по 30.10.2024.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №419831632 від 27.03.2025 відомості щодо права власності на квартиру №51, що розташована за адресою АДРЕСА_2, відсутні.

Відповідно до інформації з Державної міграційної служби України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання про проведення обшуку задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Як визначено ч.1,2 ст. 233, ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Зі змісту клопотання вбачається, що група службових осіб Державного підприємства «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809; юридична адреса: Житомирська область, Коростенський район, с. Грозине, вул. Центральна, 16-А), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 43878698; юридична адреса: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 48) та іншими суб`єктами господарювання приватного права, під час дії правового режиму воєнного стану, здійснюють узгоджені дії спрямовані на заволодіння коштами зазначеного державного підприємства шляхом створення передумов визнання у судовому порядку штучної заборгованості ДП «Грозинське» перед ТОВ «Агропромс-ЛТД ТОРГ».

Слідчий вказує, що до вказаних протиправних дій причетний директор ТОВ «Летол» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , який може зберігати за вказаною адресою документи вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

Враховуючи зазначене орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

На підтвердження вказаних обставин слідчим надано висновок аналітичного дослідження № 45/06-30/08/43406563 від 06.12.2024р., з якого вбачається, що за результатами дослідження фінансового-господарських операції ТОВ «АГРОПРОМС-ЛТД ТОРГ» встановлено, зокрема, ознаки дій, спрямованих на штучне зменшення вартості майнового комплексу ДП «Грозинське» в процесі його приватизації, а саме подання позовів про стягнення заборгованості у тому числі ТОВ «АГРОПРОМС-ЛТД ТОРГ».

Разом з тим, доказів на підтвердження того, що між посадовими особами ТОВ «Летол» та ДП «Грозинське» існує домовленість щодо узгоджених дій спрямованих на заволодіння коштами зазначеного державного підприємст відсутні.

Слід зазначити, що сама по собі наявність судового провадження за позовом ТОВ «Летол» до ДП «Грозинське» про стягнення заборгованості не є достатнім, щоб об`єктивно стверджувати про причетність ТОВ «Летол» та його директора до вказаних протиправних дій.

Зважаючи на те, що слідчим не надано достатніх доказів причетності ТОВ «Летол» до кримінального провадження №12024060000000956 від 23.12.2024р., клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1