Ухвала суду № 127218180, 05.05.2025, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/907/25 Провадження № 1-кс/304/453/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2025 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72024071010000020 від 11 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про проведення обшуку,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72024071010000020 від 11 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про надання групі детективів підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області та іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням детективів відповідно до ст. ст.40-41 КПК України дозволу на проведення обшуку у підсобних, складських та основних приміщеннях Ужгородського ліцею № 12 Ужгородської міської ради (ЄДРПОУ: 22110083), які використовуються для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів як без марок акцизного податку України, так і з підробленими марками акцизного податку України та обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, які знаходяться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 17-А, що належить Територіальній громаді Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ: 33868924), які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110100000:18:001:0018, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не мають маркувань марками акцизного податку України, тютюнових виробів підробленими марками акцизного податку, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, комплектуючих, з яких виготовляються тютюнові вироби (тютюнова мішка, суміш тютюну, сигаретний папір, фільтр, обідкового паперу), етикетки, марки акцизного податку України з ознаками підробки, мобільних терміналів зв`язку (телефонів), систем відеоспостереження, на яких може міститися інформація про факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності) та документи, які містяться на засобах електронного зв`язку, комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB - накопичувачах, флеш картах, мобільних терміналах (телефонах) та мобільних телефонів, у разі якщо останні містять необхідну для досудового розслідування інформацію про вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності з реалізації тютюнових виробів як без марок акцизного податку України, так і з підробленими марками акцизного податку України.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого встановлено, що на території м. Ужгород та Ужгородського району Закарпатської області здійснюється незаконна протиправна діяльність з підпільного виготовлення тютюнових виробів різних торгових марок як без марок акцизного податку України, так і з використанням підроблених марок акцизного податку України. Детектив указує, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка також зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , однак фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюють незаконну протиправну діяльність з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту тютюнових виробів як без марок акцизного податку України, так і з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки.

Також указує, що відповідно до інформації, отриманої в рамках проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою інтернет мережі та невстановлених осіб здійснює замовлення комплектуючих для виготовлення тютюнових виробів (гільз, табаку, картонної поліграфії, марок акцизного податку) як без марок акцизного податку України, так і з підробленими марками акцизного податку України. Крім того, ОСОБА_5 незаконне виготовлення тютюнових виробів здійснює за допомогою станків для виготовлення тютюнових виробів, які він особисто складає з різних комплектуючих деталей, котрі він замовляє із-за кордону та отримує за допомогою відділень «Нової Пошти» від невстановлених станом на теперішній час осіб.

Детектив зазначає, що ОСОБА_5 є діючим працівником Ужгородського ліцею № 12 Ужгородської міської ради (ЄДРПОУ: 22110083) та обіймає посаду завідувача господарства закладу освіти, що підтверджується відомостям про отримані ОСОБА_5 доходи за 2024 рік. Останній періодично здійснює зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів за місцем роботи, зокрема, у підсобних приміщеннях Ужгородського ліцею № 12 Ужгородської міської ради, що розташований за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 17-А, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110100000:18:001:0018, та перебувають у нього у користуванні відповідно до займаної ним посади. Відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, власником майна, розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 17-А, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 2110100000:18:001:0018, є Територіальна громада Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ: 33868924).

Отже, враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації вищевказаних відомостей, відшукання знарядь вчинення злочину, документів, зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані та зібрати достатньо доказів, що свідчать про протиправні діяння невстановлених осіб, у зв`язку з чим детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла такого висновку.

Так, статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

З огляду на приписи ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей та доданих матеріалів повинен встановити такі обставини:

- чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

- чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;

- чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів справи та у судовому засіданні встановлено, що на момент розгляду цього клопотання жодній особі не вручено повідомлення про підозру, при цьому, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати в слідчого судді внутрішнє переконання, що подія, про яку йдеться, становить склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 72024071010000020 від 11 грудня 2024 року здійснюється за фактом того, що на території м. Ужгород та Ужгородського району Закарпатської області здійснюється незаконна протиправна діяльність з підпільного виготовлення тютюнових виробів різних торгових марок як без марок акцизного податку України, так і з використанням підроблених марок акцизного податку України, що може свідчити про наявність ознак складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення в сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження формує в слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України. Отже, детектив довів достатність підстав вважати, що могли бути вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, що може бути підставою для надання дозволу на обшук.

Враховуючи предмет доказування кримінального правопорушення, про яке йдеться у клопотанні, речі, на відшукання яких детектив просить надати дозвіл, мають значення для досудового розслідування.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, в тому числі, речові докази і документи (ст. 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

На цьому етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює речі, дозвіл на відшукання яких запрошується, лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання та, у разі потреби, вилучення доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

У матеріалах клопотання наявна Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, з якої встановлено, що будівля школи за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 17-А, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 2110100000:18:001:0018, належить Територіальній громаді Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ: 33868924).

При цьому з рапорту детектива слідує, що отримані з відділення № 10 «Нової Пошти» товарно-матеріальні цінності періодично транспортуються до Ужгородського ліцею № 12 Ужгородської міської ради, що розташований за вказаною вище адресою.

За таких обставин детективом доведено, що відшукувані речі можуть знаходитися за вказаною адресою.

Враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень, а також речі, які необхідно відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування. Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості отримати доступ до речей в добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів у порядку ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України).

Щодо пропорційності втручання в особисте і сімейне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Втручання в особисте і сімейне життя шляхом обшуку має законну мету - відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами, оскільки вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

З метою оцінки пропорційності втручання, доцільно з`ясувати чи дійсно наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи.

Встановлено, що вказані у клопотанні речі можуть зберігатися у підсобних, складських та основних приміщеннях Ужгородського ліцею № 12 Ужгородської міської ради (ЄДРПОУ: 22110083) за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 17-А, що підтверджується доданими детективом до матеріалів справи доказами, а саме: рапортами детективів від 10, 16 грудня 2024 року і 26 лютого 2025 року, фототаблицями, протоколом огляду від 18 березня 2025 року з фототаблицею до нього, протоколом № 05/1915 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 24 березня 2025 року, на підставі яких орган досудового розслідування дійшов висновку, що до цього злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Тому з метою відшукання доказів необхідно здійснити проникнення до вказаного вище об`єкту нерухомості.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку у підсобних, складських та основних приміщеннях Ужгородського ліцею № 12 Ужгородської міської ради (ЄДРПОУ: 22110083) за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 17-А, з метою відшукання і вилучення речей та документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання.

Водночас, клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, тобто невизначеного кола предметів, задоволенню не підлягає, оскільки таке майно не може бути ідентифіковано.

Також слід відмовити в задоволенні вимог детектива щодо визначення кола осіб, які мають приймати участь при проведенні обшуку, оскільки такі дії визначаються слідчим та прокурором відповідно до їх повноважень на підставі та в порядку, передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом, тоді як до повноважень слідчого судді відноситься лише вирішення питання надання самого дозволу в рамках кримінального провадження з тих чи інших підстав.

Слідчий суддя зауважує, що прокурор та детектив, під час проведення обшуку, мають право вилучати і інше майно, дозвіл на вилучення якого не надавався судом, тим більше, якщо такі речі вилучені з обігу. Однак оцінка підстав та необхідності вилучення такого майна буде надана судом у рамках клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

Керуючись ст. 30 Конституції України, статтями 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам слідчої групи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 72024071010000020 від 11 грудня 2024 року на проведення обшуку у підсобних, складських та основних приміщеннях Ужгородського ліцею № 12 Ужгородської міської ради (ЄДРПОУ: 22110083), які використовуються для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів як без марок акцизного податку України, так і з підробленими марками акцизного податку України та обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, які знаходяться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 17-А, що належить Територіальній громаді Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ: 33868924), які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110100000:18:001:0018, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не мають маркувань марками акцизного податку України, тютюнових виробів підробленими марками акцизного податку, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, комплектуючих, з яких виготовляються тютюнові вироби (тютюнова мішка, суміш тютюну, сигаретний папір, фільтр, обідкового паперу), етикетки, марки акцизного податку України з ознаками підробки, мобільних терміналів зв`язку (телефонів), систем відеоспостереження, на яких може міститися інформація про факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності) та документи, які містяться на засобах електронного зв`язку, комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB - накопичувачах, флеш картах, мобільних терміналах (телефонах) та мобільних телефонів, у разі якщо останні містять необхідну для досудового розслідування інформацію про вчинення кримінального правопорушення.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали складено 06 травня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1