Постанова № 12721082, 09.12.2010, Печерський районний суд міста Києва

№ 1-786/10

ВИРОК

Іменем України

21.10.2010 року м. Київ

Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючого судді Підпалого В.В., при секретарі Зененко В.Р., за участю прокурора Станкова О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві справу по обвинуваченню

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Чернігів, громадянина України, українця, з незакінченою вищою освітою, студента 5 курсу НТУУ «КПІ», неодруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, -

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч. 2, 358 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Так, ОСОБА_4 в період вересня, грудня 2009 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, не маючи на меті здійснювати господарську діяльність, добровільно, за грошову винагороду, запропоновану йому невстановленою слідством особою, погодився на участь у відкритті підприємств.

03.09.2009 року, в денний час, знаходячись в приміщенні шостої державної нотаріальної контори за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 13-В, ОСОБА_4, в присутності державного нотаріуса ОСОБА_5 підписав як засновник статут товариства з обмеженою відповідальністю (надалі ТОВ) «Логокомп», відповідно якого створив, шляхом реєстрації ТОВ «Логокомп», суб`єкт підприємницької діяльності за юридичною адресою: м.Київ, вул.Аїстова, буд. 3. Вказаний статут ТОВ «Логокомп» ОСОБА_4 в той же день за грошову винагороду передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах. Статут ТОВ «Логокомп» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до Печерської районної у м.Києві державної адміністрації, на підставі яких 03 вересня 2009 року проведена державна реєстрація зазначеного товариства.

Далі, ОСОБА_4 24.09.2009 року, в денний час, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, знаходячись в шостої державної нотаріальної контори за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 13-в, спільно з ОСОБА_6, який був використаний ОСОБА_4 в якості «підставної» особи і введений в оману щодо законності вчинених дій, підписав, в присутності державного нотаріуса ОСОБА_5, як засновник, статут товариства з обмеженою відповідальністю (надалі ТОВ) «Ековент 2000», відповідно якого ОСОБА_6 створив суб`єкт підприємницької діяльності за юридичною адресою: м. Київ, вул. Аїстова, 5. Вказаний статут ТОВ «Ековент 2000» ОСОБА_4 в той же день за грошову винагороду передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах. Статут ТОВ «Ековент 2000» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до Печерської районної у м.Києві державної адміністрації, на підставі яких 24 вересня 2009 року проведена державна реєстрація зазначеного товариства.

Далі, ОСОБА_4 02.12.2009 року, в денний час, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, використавши в якості підставної особи ОСОБА_7, вівши його в оману щодо законності вчинюваних ним дій, познайомив ОСОБА_7 з невстановленою слідством особою на імя «ОСОБА_8» для створення субєкта пілприємницької діяльності ТОВ «Трейдпостач ТС». Так, цього ж дня в приміщенні шостої державної нотаріальної контори за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 13-в, в присутності державного нотаріуса ОСОБА_5, ОСОБА_7, яки був використаний ОСОБА_4 в якості «підставної» особи і введений в оману щодо законності вчинених дій, підписав, як засновник, статут товариства з обмеженою відповідальністю (надалі ТОВ) «Трейдпостач ТС», відповідно якого створв суб`єкт підприємницької діяльності за юридичною адресою: м.Київ, вул. Аніщенка, буд. 4. Вказаний статут ТОВ «Трейдпостач ТС» ОСОБА_7 в той же день за грошову винагороду передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах. Статут ТОВ «Трейдпостач ТС» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до Печерської районної у м.Києві державної адміністрації, на підставі яких 08 грудня 2009 року проведена державна реєстрація зазначеного товариства.

Після реєстрації ТОВ «Логокомп», ТОВ «Ековент 2000», ТОВ «Трейдпостач ТС» ОСОБА_4 самостійно та від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7, підприємницьку дяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печатками підприємств не користувався, а реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств передав невстановленій досудовим слідством особі, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність та отримувати дохід.

В подальшому, невстановлена слідством особа використала печатки, статутні документи та реквізити рахунків ТОВ «Логокомп», ТОВ «Ековент 2000», ТОВ «Трейдпостач ТС» для прикриття незаконної діяльності здійснення «безтоварних» операцій.

Крім того, ОСОБА_4 03.09.2009 року, в денний час, знаходячись в приміщенні шостої державної нотаріальної контори за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 13-В, ОСОБА_4, в присутності державного нотаріуса ОСОБА_5, підробив, тобто підписав статут ТОВ «Логокомп», достовірно знаючі, що в його зміст внесені завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, ОСОБА_4 підробив, тобто підписав достовірно знаючі, що в їх зміст внесені завідомо неправдиві відомості, протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Логокомп» від 01.09.2009 року, відповідно якого прийнято рішення створити ТОВ «Логокомп» та створюється статутний капітал в розмірі 66 000 грн. за рахунок внесків учасника ОСОБА_4, затверджується статут ТОВ «Логокомп», фактично ОСОБА_4 не мав наміру створювати ТОВ «Логокомп», не затверджував статут вказаного підприємства та фактично в його власності не перебувало майно зазначене в даному протоколі і до статутного капіталу ним не вносились.

Далі, ОСОБА_4 01.09.2009 року, збув підроблені ним статут та інші вищевказані документи ТОВ «Логокомп» за грошову винагороду, з метою використання, невстановленій слідством особі, яка використала його в вересні 2009 року шляхом надання до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Підсудний ОСОБА_4 свою вину у вчинених злочинах визнав повністю, підтвердив суду, фактичні обставини справи та свої показання під час досудового слідства в якості обвинуваченого про те, що приблизно в серпні-вересні 2009 року він познайомився з громадянином на імя ОСОБА_8, який запропонував йому зареєструвати на себе підприємство, за 300 доларів США та запропонував йому знайти ще когось, хто зареєструє на себе підприємства. При цьому ОСОБА_8 додав, що підприємство не буде займатися протиправною діяльністю та вже на себе зареєстрував приблизно 40-ка підприємств. Крім цього, ОСОБА_8 йому пояснив, що підприємство буде зареєстровано приблизно 5 років, він буде там рахуватися директором, але йому не потрібно буде нічого робити. По рахункам зазначеного підприємства будуть проходити грошові кошти за торгівлю. В разі, якщо будуть дзвонити з податкової служби говорити, що бухгалтер найближчим часом підвезе усі необхідні документи, та підтверджувати, що він є директором зазначеного підприємства. На вказано пропозицію він погодився, оскільки знаходився в скрутному матеріальному становищі. Наступного разу вони зустрілися через декілька днів, в Печерському районі м. Києва, та пішли до шостої Державної нотаріальної контори, де він прочитав статут ТОВ «Логокомп» після чого підписав реєстраційні документи, а саме статут та протокол загальних зборів підприємства. Через декілька днів вони поїхали до банків, назв та адрес яких він точно не памятає та відкрили рахунки в 2-х банківських установах. Він підписав договори на відкриття та обслуговування розрахункових рахунків за системою клієнт банк. Весь цей час печатка підприємства знаходилась у ОСОБА_8, яку напередодні вони з ОСОБА_8 їздили до якоїсь установи, де він отримав печатку та розписався за неї, після чого передав ОСОБА_8. Крім того, він запропонував зареєструвати ТОВ «Трейдпостач ТС» ОСОБА_7, пояснивши, що нічого протиправного тут не має, що йому потрібно буде тільки підписати деякі папери та останній погодився. Після чого він зателефонував ОСОБА_8, зясував коли і де потрібно бути, для підписання необхідних паперів. Та в подальшому сказав ОСОБА_7 куди їхати, та що ОСОБА_7 там буде чекати ОСОБА_8, якого ОСОБА_7 на той час не знав. Саме з ОСОБА_8 йому необхідно буде зайти до нотаріуса та підписати документи, за що йому заплатять 300 доларів США. Зазначив, що документів по веденню фінансово господарської діяльності та здачі податкової й бухгалтерської звітності він не підписував, ніяких договорів від ТОВ «Логокомп» з іншими підприємствами не підписував. Також веденням фінансово-господарської діяльності від ТОВ «Логокомп», ТОВ «Ековент 2000», ТОВ «Трейдпостач -ТС» не займався. Щиро розкаявся у вчиненому, свої дії оцінив негативно і просив суд не карати його суворо.

Враховуючи те, що підсудний ОСОБА_4 не заперечував фактичних обставини справи і судом встановлено, що він правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників судового розгляду та роз'яснивши їм положення ст. 299 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів у справі, крім тих, що характеризують особу підсудного.

Оцінюючи зазначене, суд приходить до висновку про те, що винність ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, що йому інкримінуються, доведена повністю, а його умисні дії правильно кваліфіковані

- - за ст. 205 ч. 2 КК України, як створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно;

- - ст. 358 ч. 2 КК України, як підроблення документа, який посвідчується приватним нотаріусом та видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, який надає права, з метою використання його іншою особою, та збут такого документа, вчинений повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Обставинами, які пом'якшує покарання, відповідно до вимог ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття підсудного.

Обставин, що обтяжують покарання підсудному, відповідно до вимог ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При призначенні покарання підсудному суд враховує наступні обставини справи:

- - ступінь тяжкості вчинених підсудним злочинів передбачених ст.ст. 205 ч. 2, 358 ч. 2 КК України, які віднесені кримінальним законом до категорії злочинів середньої тяжкості;

- - особу ОСОБА_4, який має постійне місце проживання, за місцем навчання характеризується позитивно, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Тому суд вважає, що перевиховання та виправлення ОСОБА_4 можливе без ізоляції від суспільства, а тому необхідно призначити йому покарання в межах санкції ст. 205 ч. 2 КК України, повязане з позбавленням волі, та в межах санкції ст. 358 ч. 2 КК України, повязане з позбавленням волі, але із застосуванням правил ст. 75 КК України звільненням від відбування покарання з випробуванням та покладенням на нього обовязків, передбачених ст. 76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання та періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Відповідно до ст. 93 КПК України з засудженого ОСОБА_4 необхідно стягнути судові витрати по справі вартість проведеної почеркознавчої експертизи в сумі 464 грн. 40 коп.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 321,323, 324 КПК України,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 205 ч. 2, 358 ч. 2 КК України, і призначити йому покарання:

- - за ст. 205 ч. 2 КК України 3 (три) роки позбавлення волі;

- - за ст. 358 ч. 2 КК України 2 (два) роки позбавлення волі.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання 3 (три) роки позбавлення волі.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_4 протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання та періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Речові докази по справі, які знаходяться в матеріалах справи, - залишити там же в матеріалах справи.

Стягнути з засудженого ОСОБА_4 судові витрати по справі вартість проведеної почеркознавчої експертизи в розмірі 464 грн. 40 коп. на користь НДЕКЦ при ГУМВС України на ПЗЗ, /ГУДКУ в Київській обл., р\р 31257272210703, код ЗКПО 25576445, МФО 821018/.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити без змін - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення.

Суддя В.В. Підпалий