Ухвала суду № 127194191, 07.05.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/10209/25 1-кс/760/5759/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддяСолом`янського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчої ОСОБА_3 , розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві,клопотання старшогослідчого СВСолом`янського УПГУНП ум.Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102090000024 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 255, ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2025 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024102090000024 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 255, ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженніСВ Солом`янськогоУП Головногоуправління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадженні № 42024102090000024, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 255, ч. 1, ч. 2ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом створення та запровадження ряду протиправних схем за попередньою змовою групи службових осіб Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (ПКВЧ-1), зокрема, резерву провідників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за розподілом адміністративно-розпорядчих функцій, з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Встановлено, що службові особи виробничого підрозділу (ВП) Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський за попередньою змовою з підлеглими інструкторами резерву з корисливих мотивів, створили умови та запровадили протиправну схему отримання неправомірної вигоди всіма її учасниками, використовуючи адміністративні та контролюючі функції управління, як важеля впливу за протегування чи потурання в роботі та прийняті позитивних рішень щодо пролонгацій трудових контрактів у майбутньому.

Так, за організацією перевезень на кожному напрямку руху потягів закріплено по п`ять поїзних бригад на чолі з начальниками (ЛНП), які в роботі підконтрольні заступникові начальника Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський начальнику резерву провідників та відповідальним по закріпленим напрямкам руху потягів інструкторам резерву провідників. У місячному графіку нарядів кожна з основних бригад здійснює в середньому по чотири рейси, які складаються з двох турів по обороту курсування потягів.

В умовах діючого воєнного стану та збільшенням попиту на популярні міжнародні напрямки службові особи ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський у змові з підлеглими інструкторами резерву провідників організували схему необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць у вагонах вказаних потягів з метою отримання та привласнення грошових коштів від послуг пасажирських перевезень, та запровадили механізм штучного створення дефіциту (нестачі) у системі продажу залізничних квитків на потяги міжнародного сполучення №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», №119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» тощо, залучивши для цього підлеглих провідників, які здійснюють на них рейси.

Також, встановлено факти систематичного продажу пасажирам місць у службових купе провідників, які не реалізуються у системі вільного продажу квитків на потяги, за сумами, які вдвічі перевищують офіційну вартість проїзних документів, встановлену АТ «Укрзалізниця». Вказані грошові кошти, вимушено (за відсутності квитків у вільному продажу) сплачені пасажирами на руки начальникам потягів або провідникам поїзних бригад міжнародного напрямку, в порушення правил перевезень пасажирів та багажу, без оформлення квитанцій форми ГУ-57, поза касовим оформленням, в подальшому розподіляються та передаються інструкторам поїзних бригад.

Крім того, провідниками міжнародних рейсів, систематично, заздалегідь до дати відправлення, викуповуються квитки на вільні місця, створюючи штучний дефіцит проїзних квитків у системі продажу, збільшений попит на пропозицію, та напередодні відправлення рейсів реалізуються пасажирам за цінами вдвічі-тричі вищими за офіційну вартість. Перевезення таких пасажирів здійснюється з грубим порушенням чинних правил перевезень пасажирів, багажу та вантажоперевезення залізничним транспортом, а саме без належного оформлення проїзду пасажирів, оскільки такі вважаються безквитковими, так як у викуплених у провідників квитках дані пасажирів не відповідають як вказаним у бланку проїзного документу, так і у базі даних системи продажу квитків. Таким пасажирам не виписують квитанції форми ГУ-57, які надають право проїзду.

Таким чином, при здачі фінансової звітності після виконаних рейсів, грошові кошти отримані від перевезень безквиткових пасажирів, та пасажирів з невідповідними проїзними документами, до бухгалтерії підприємства не надходять, а розподіляються між учасниками, задіяними у незаконній схемі, у тому числі передаються службовим особам ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський.

Департаментом корпоративної безпеки АТ «Українська залізниця» листом від 11.09.2024 №ЦЦКБ-09/266 надано відомості щодо перетину кордону пасажирами на поїздах міжнародного сполучення №67/68 «Київ-Варшава», №19-20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» та №749/149/140/750 «Київ-Відень».

Згідно із висновком економічного дослідження спеціаліста, якого залучено постановою прокурора від 18.09.2024, ненадходження коштів від продажу квитків АТ «Укрзалізниця» на потяги №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», №119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» та №749/149/140/750 «Київ-Відень» за період з 01.01.2024 по 30.06.2024, з урахуванням даних БД ГАРТ-1, даних АТ «Укрзалізниця» щодо обсягів продажу та вартості квитків, розрахунково підтверджується в загальній сумі 74 640 962,24 гривень.

Відповідно висновку експертів від 10.12.2024 №10512/24-72/10513/24-7, висновки економічного дослідження від 03.10.2024, за результатами дослідження відповідності між кількістю придбаних квитків на міжнародні потяги АТ «Укрзалізниця» та кількістю осіб, які перетнули кордон на цих потягах за січень-червень 2024, щодо ненадходження коштів підтверджуються у сумі 73 832 691, 70.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження повідомлено про підозри 15 особам, серед яких організатору злочинної організації - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Варто зазначити наступне. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 володіє рядом підприємств, через які здійснюється обіг грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, їх легалізація, у тому числі під час здійснення своєї діяльності на посаді голови первинної профспілкової організації виробничого підрозділу ВЧ-1, зокрема ТОВ «УБМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39907319), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 2 Літера А, а також ТОВ «РЕНУМ» (42004788), ТОВ «АВАТЕРРА» (42014780), ТОВ «КІТ ПРАЙМ» (42600737), ТОВ «КІТ НЕКСТ» (42600852), ТОВ «НП 17» (42758548), ТОВ «НП 17 А» (42758595), ТОВ «МАГНЕТІКС» (42872687), ТОВ «ВОК ФАЙБЕР» (42872721), ТОВ «ЛОУДСТОУН» (42872852), ТОВ «ЛОУДСТОУН ХАБ» (42872983), ТОВ «КІТ ІНДУСТРІЯ» (43204007), ТОВ «КІТ КАРГО» (43204096), ТОВ «ГРІН-ЕКСПО» (43381921), ТОВ «КІТ ЮНІВЕРСАЛ» (45044137).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 2 Літера А на праві власності належить ТОВ «УБМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39907319).

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання здійснення господарської діяльності ряду підприємств, що належать ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 2 Літера А, можуть зберігатися речі та предмети, які свідчать про співучасть в скоєнні особливо тяжких злочинів, сприяння поширенню злочинного впливу (у тому числі ноутбуки, нетбуки, SD-карти, флеш-накопичувачі, зовнішні накопичувачі інформації диски та інші електронні носії інформації), інформація щодо перерахувань грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та їх легалізації, безтоварні накладні та інші документи фінансово-господарської діяльності, під виглядом яких здійснюється легалізація грошових коштів, договори між підконтрольними ОСОБА_4 організаціями, із специфікаціями, додатковими угодами, видатковими накладними, податковими накладними, актами приймання-передачі, акти виконаних робіт, довіреності, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей, мобільних телефонах, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної організації в чатах месенджерів, фото фіксації протиправних дій, що як окремо, так і в сукупності з іншими доказами можуть сприяти досягненню істини у справі.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути використанні при призначенні судових експертиз, а також можуть бути визнані судом як доказами зловживання службовим становищем службових осіб та інших працівників ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський АТ «Укрзалізниця», здійснення злочинного впливу, тощо.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала доводи, викладені в клопотанні та просилав клопотання задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК Україниклопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідча у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст.8Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Судом встановлено що, у провадженні СВ Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадженні №42024102090000024, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 255, ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження повідомлено про підозри 15 особам, серед яких організатору злочинної організації - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Варто зазначити наступне. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 володіє рядом підприємств, через які здійснюється обіг грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, їх легалізація, у тому числі під час здійснення своєї діяльності на посаді голови первинної профспілкової організації виробничого підрозділу ВЧ-1, зокрема ТОВ «УБМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39907319), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 2 Літера А, а також ТОВ «РЕНУМ» (42004788), ТОВ «АВАТЕРРА» (42014780), ТОВ «КІТ ПРАЙМ» (42600737), ТОВ «КІТ НЕКСТ» (42600852), ТОВ «НП 17» (42758548), ТОВ «НП 17 А» (42758595), ТОВ «МАГНЕТІКС» (42872687), ТОВ «ВОК ФАЙБЕР» (42872721), ТОВ «ЛОУДСТОУН» (42872852), ТОВ «ЛОУДСТОУН ХАБ» (42872983), ТОВ «КІТ ІНДУСТРІЯ» (43204007), ТОВ «КІТ КАРГО» (43204096), ТОВ «ГРІН-ЕКСПО» (43381921), ТОВ «КІТ ЮНІВЕРСАЛ» (45044137).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 2 Літера А на праві власності належить ТОВ «УБМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39907319).

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання здійснення господарської діяльності ряду підприємств, що належать ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 2 Літера А, можуть зберігатися речі та предмети, які свідчать про співучасть в скоєнні особливо тяжких злочинів, сприяння поширенню злочинного впливу (у тому числі ноутбуки, нетбуки, SD-карти, флеш-накопичувачі, зовнішні накопичувачі інформації диски та інші електронні носії інформації), інформація щодо перерахувань грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та їх легалізації, безтоварні накладні та інші документи фінансово-господарської діяльності, під виглядом яких здійснюється легалізація грошових коштів, договори між підконтрольними ОСОБА_4 організаціями, із специфікаціями, додатковими угодами, видатковими накладними, податковими накладними, актами приймання-передачі, акти виконаних робіт, довіреності, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей, мобільних телефонах, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної організації в чатах месенджерів, фото фіксації протиправних дій, що як окремо, так і в сукупності з іншими доказами можуть сприяти досягненню істини у справі.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути використанні при призначенні судових експертиз, а також можуть бути визнані судом як доказами зловживання службовим становищем службових осіб та інших працівників ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський АТ «Укрзалізниця», здійснення злочинного впливу, тощо.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою реєстрації ТОВ «УБМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39907319) за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 2 Літера А яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «УБМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39907319), з метою виявлення та вилучення речей та предметів, які свідчать про співучасть в скоєнні особливо тяжких злочинів, сприяння поширенню злочинного впливу (у тому числі ноутбуки, нетбуки, SD-карти, флеш-накопичувачі, зовнішні накопичувачі інформації диски та інші електронні носії інформації); інформація щодо перерахувань грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та їх легалізації, безтоварні накладні та інші документи фінансово-господарської діяльності, під виглядом яких здійснюється легалізація грошових коштів, договори укладені між ТОВ «УБМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39907319) та ТОВ «РЕНУМ» (42004788), ТОВ «АВАТЕРРА» (42014780), ТОВ «КІТ ПРАЙМ» (42600737), ТОВ «КІТ НЕКСТ» (42600852), ТОВ «НП 17» (42758548), ТОВ «НП 17 А» (42758595), ТОВ «МАГНЕТІКС» (42872687), ТОВ «ВОК ФАЙБЕР» (42872721), ТОВ «ЛОУДСТОУН» (42872852), ТОВ «ЛОУДСТОУН ХАБ» (42872983), ТОВ «КІТ ІНДУСТРІЯ» (43204007), ТОВ «КІТ КАРГО» (43204096), ТОВ «ГРІН-ЕКСПО» (43381921), ТОВ «КІТ ЮНІВЕРСАЛ» (45044137) із специфікаціями, додатковими угодами, видатковими накладними, податковими накладними, актами приймання-передачі, акти виконаних робіт, довіреності, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей мобільних телефонах, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної організації в чатах месенджерів, фото фіксації протиправних дій, що як окремо, так і в сукупності з іншими доказами можуть сприяти досягненню істини у справі.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1