Ухвала суду № 127086502, 25.03.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6932/25

Провадження № 1-кс/761/5213/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

18.02.2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, у якому слідчий просив постановити ухвалу про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази, а саме: сідловий тягач DAF FT CF 85, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; напівпричеп-цистерна, марки VAN HOOL B22065, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_5 ; ключ з надписом «DAF» від сідлового тягача DAF FT CF 85, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що протягом 2023-2024 років на території Київської області група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального», організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території м. Києва та Київської області.

Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи використовують нафтобазу на якій виготовляють та зберігають недоброякісне паливо (бензин, дизпаливо) з невстановленої сировини, розташовану за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 53-А. Власником зазначеної земельної ділянки є ТОВ «ФОРС ГАРД» (код ЄДРПОУ 43846404).

ТОВ «ФОРС ГАРД» як платник акцизного податку з реалізації пального у Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - СЕАРП та СЕ) не зареєстрований.

Відповідно до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ФОРС ГАРД» ліцензій не отримувало.

Крім того, за даними «Податковий блок» за зазначеною адресою: м. Боярка, вулиця Білогородська, буд. (53) 53А, зареєстровано ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП» (код 43730000), та відповідно звіту за формою 20-ОПП, ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» (код 42867580) задекларовано паливний склад.

В результаті аналізу встановлено пов`язаність зазначених суб`єктів господарювання (ТОВ «ФОРС ГАРД», ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП», ТОВ «ТРАНСМОБІЛ») через спільних засновників: ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ).

Зазначені громадяни також є засновниками ТОВ «СМАРТ АЗС» (код 44373100), та ОСОБА_5 є директором підприємства, яке займається незаконним встановленням АЗС (без будь-яких дозвільних документів), у тому числі на земельних ділянках, власником яких є ТОВ «ФОРС ГАРД» (код ЄДРПОУ 43846404), через які здійснюється роздрібна реалізація незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів на території міста Києва та Київської області.

Відповідно до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП» ліцензій не отримувало, ТОВ «СМАРТ АЗС» від 15.11.2021 отримало ліцензію на право здійснення оптової торгівлі пальним за відсутності місця оптової торгівлі, яка від 14.12.2023 анульована контролюючим органом у зв`язку із встановленням факту відсутності суб`єкта господарювання за місцезнаходженням та/або за місцезнаходженням провадження діяльності, які зазначені у виданій ліцензії.

ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» від 06.02.2023 отримало ліцензію на право здійснення оптової торгівлі пальним за відсутності місця оптової торгівлі за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, буд. 53.

За даними бази даних Єдиного реєстру акцизних накладних (ЄРАН) в адресу ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» не задекларовано переміщення пального для зберігання за адресами визначеними в ліцензіях.

Крім цього, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що транспортування незаконно виготовленого пального на підконтрольні нелегальні автозаправні станції для подальшої реалізації, здійснюється вантажним транспортним засобом - сідловим тягачем DAF FT CF 85, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 з напівпричепом-цистерною, марки VAN HOOL B22065, реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, власником транспортних засобів: сідловий тягач DAF FT CF 85, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та напівпричеп-цистерна, марки VAN HOOL B22065, реєстраційний номер НОМЕР_3 є ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42867580).

З метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, 21.10.2024 в період часу з 20:16 годин по 21:07 годин, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.10.2024 проведено обшук транспортних засобів - сідловий тягач DAF FT CF 85, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та напівпричеп-цистерна, марки VAN HOOL B22065, реєстраційний номер НОМЕР_3 , власником яких є ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42867580), в ході якого встановлено, що вказаний вантажний транспорт розташовується на території однієї з нелегальних автозаправних станцій з адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Київська, 2/2 та здійснює відвантаження пального до резервуару модульної заправної станції АЗС, під час обшуку вказаних транспортних засобів (сідлового тягача та напівпричепу-цистерни) вилучено: сідловий тягач DAF FT CF 85, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , напівпричеп-цистерна, марки VAN HOOL B22065, реєстраційний номер НОМЕР_3 із наповненням секції № 1 цистерни рідиною схожою на дизельне паливо в об`ємі 2000 (дві тисячі) л., та секції № 2 цистерни рідиною схожою на бензин А-95 в об`ємі 1500 (одна тисяча п`ятсот) л., свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_5 , ключ з надписом «DAF» від сідлового тягача DAF FT CF 85, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Крім цього, під час обшуку транспортного засобу, документів щодо походження та відвантаження пального (договори, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, акцизні накладі, сертифікати якості пального, тощо), облікові документи на пальне не виявлені та водієм ОСОБА_7 надані не були, що дає підстави вважати про незаконне походження пального.

22.10.2024 виявлені та вилучені вищезазначені речі, а саме транспортні засоби, рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, зразки нафтопродуктів, свідоцтва про реєстрацію ТЗ та ключі-запалення, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

12.11.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на вищевказані речові докази.

Слідчий вказує, що враховуючи ті обставини, що зазначене майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

У судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Власник майна до суду не з`явився, що однак не перешкоджає розгляду клопотання по суті заявлених у ньому вимог.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою слідчого, перелічене у клопотанні майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.11.2024 року на вказане майно було накладено арешт.

Згода на передачу майна, зазначеного у клопотанні Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів його власниками не надавалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Як зазначав слідчий, вартість майна, зазначеного у клопотанні та арештованого ухвалою слідчого судді, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим, зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Як встановлено, майно, про яке йде мова у клопотанні, не містить слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним ст. 100 КПК України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству для здійснення заходів по управлінню ним.

За таких обставин, для повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, захисту законних прав та інтересів власників майна, а також відсутності негативних наслідків для інших осіб, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. ст. 3, 9, 22, 100, 170-173, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 72023000310000014, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази, а саме: сідловий тягач DAF FT CF 85, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; напівпричеп-цистерна, марки VAN HOOL B22065, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_5 ; ключ з надписом «DAF» від сідлового тягача DAF FT CF 85, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого або прокурора у кримінальному провадженні повідомити Шевченківський районний суд м. Києва про виконання даної ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1