Ухвала суду № 127011154, 30.04.2025, Миколаївський районний суд Львівської області

Провадження №2/447/552/25 Справа №464/361/25

У Х В А Л А

щодо витребування доказів

30.04.2025 Миколаївський районний суд Львівської області у складі судді Головатого А.П., за участю секретаря судового засідання Кісіль А.В.,

розглянувши судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області матеріали цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в :

14.01.2025 представник позивача ТОВ «Юніт Капітал» Тараненко А.І. засобами системи «Електронний суд» звернувся до Сихівського районного суду м. Львова з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

17.02.2025 на адресу Миколаївського районного суду Львівської області надійшла ухвала Сихівського районного суду м. Львова від 16.01.2025 про передачу цивільної справи за позовом ТОВ «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 на розгляд за підсудністю разом із матеріалами цивільної справи №464/361/25, оскільки, відповідно до сформованої 15.01.2025 відповіді з Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання (перебування) та реєстрації відповідача, суддею встановлено, що справа не підсудна Сихівському районному суду м. Львова у зв`язку з місцем проживання відповідача.

Ухвалою суду від 18.02.2025 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено проводити розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, призначено судове засідання. Відповідачу надано строк для подання відзиву, заперечень на позовну заяву.

Судом встановлено, що разом із позовною заявою представник позивача подав клопотання про витребування доказів, згідно якого просить суд витребувати в АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, 01001; адреса для листування: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094) інформацію:

- чи емітувалась на ім`я « ОСОБА_1 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я « ОСОБА_1 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий

рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , по належить

ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 04.06.2021 по 09.06.2021 у сумі 10 250,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення

№42D96FB9-2868-4AD8-A24B-FB955F7EFB6C від 04.06.2021);

- чи є / був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_5 та чи находиться / знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП

НОМЕР_1 ) за період з 04.06.2021 по 09.06.2021 у сумі 10 250,00 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №42D96FВ9-2868-4AD8-A24B-FB955F7EFB6C від 04.06.2021), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Клопотання мотивоване тим, що належними доказами, які підтверджують наявність заборгованості за укладеним кредитним договором та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (висновок Верховного Суду у постанові від 25.05.2021 у справі №554/4300/16-ц). Позивач не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони є банківською таємницею. У матеріалах справи долучено документ №42D96FВ9-2868-4AD8-A24B-FB955F7EFB6C від 04.06.2021 з відміткою Товариства, з якого вбачається: 04.06.20214 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» ініціювало переказ коштів згідно договору №785619899 від 04.06.2021 відповідачеві ОСОБА_1 , безготівковим зарахуванням Moneyveo SFD Visa Transfer на платіжну картку-маска карти № НОМЕР_2 ; ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_1, код платника 38569246; сума 10 250,00 грн., фінансовий номер телефону: НОМЕР_6 , банк платника (банк, що здійснював переказ коштів): АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК». Зокрема, з ідентифікаційного номеру банку (BIN) маски кредитної карти НОМЕР_9, що належить відповідачеві ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк». Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій, належності кредитного рахунку клієнту та фінансового номеру боржника. З даних обставин випливає, що первинні документи бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідно договору №785619899 від 04.06.2021 на платіжну картку відповідача (маска карти № НОМЕР_2 ) знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк».

У судове засідання належним чином повідомлені сторони не з`явилися.

У матеріалах справи міститься заява представника позивача, у якій такий просив проводити розгляд справи за відсутності представника позивача.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, суд прийшов висновку, що таке є підставним та підлягає до задоволення частково з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За ч. 2 ст. 77 ЦПК України, предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно з ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 83 ЦПК України, позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Згідно ч. 4 ст. 83 ЦПК України, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Клопотання подано у строк визначений ЦПК України.

Клопотання про витребування доказів від АТ КБ «ПриватБанк» підлягає до задоволення частково, оскільки містить відомості про обставини, що входять у предмет доказування і в інший спосіб позивач не зможе отримати зазначені докази та подати їх до суду.

Керуючись ст. 84, 87, 247, 260 ЦПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів - задоволити частково.

Витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, 01001; адреса для листування: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094) інформацію:

- чи емітувалась на ім`я « ОСОБА_1 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_8 -XXXX-НОМЕР_2;

- про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий

рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , по належить

ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 04.06.2021 по 09.06.2021 у сумі 10 250,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення

№42D96FB9-2868-4AD8-A24B-FB955F7EFB6C від 04.06.2021);

- чи є / був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_5 та чи находиться / знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), щодо переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП

НОМЕР_1 ) за період з 04.06.2021 по 09.06.2021 у сумі 10 250,00 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №42D96FВ9-2868-4AD8-A24B-FB955F7EFB6C від 04.06.2021).

Вищевказані докази надати суду до 25.06.2025.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Невиконання ухвали суду в частині витребування доказів є підставою для застосування до відповідної особи заходів процесуального примусу, передбачених ЦПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала, що постановлена судом в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Головатий А.П.