Ухвала суду № 126990655, 29.04.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/16506/24

Провадження № 1-кп/204/804/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Дніпро

Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора (ВКЗ) ОСОБА_3 ,

підозрюваної (ВКЗ) ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження №72024000410000016 від 05.04.2024 за підозрою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Потоки, Кременчуцького району, Полтавської області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , в якому він просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України та закрити кримінальне провадження №72024000410000016 від 05.04.2024. До клопотання прокурора додана письмова згода підозрюваної ОСОБА_4 на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрювана ОСОБА_4 , якій було роз`яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, просила задовольнити клопотання прокурора. Зазначила, що її згода на звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є добровільною.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши надані прокурором документи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п.4-8 ч.1 або ч.2 ст.284 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Системний аналіз наведених норм закону вказує на те, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження - досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Натомість, ч. 8 ст. 284 КПК України передбачено, що закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною третьою статті 285 КПК України також передбачено, що досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку лише у разі, якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього.

Крім того, згода особи на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності й відповідно закриття кримінального провадження відносно неї на цій підставі не є тотожною визнанню особою своєї вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, і жодним чином не може підтверджувати винуватість особи, оскільки суперечитиме засадам презумпції невинуватості та доведеності вини (ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України).

Статтею 44 КК України встановлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Частиною першою статті 49 КК України встановлено диференційовані строки давності, тривалість яких є пропорційною тяжкості кримінального правопорушення й суворості покарання.

За змістом приписів п. 3 ч. 1 ст.49КК (в редакції Закону України, яка діяла на час вчинення інкримінованого кримінального правопорушення) особа звільнялась від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості й до дня набрання вироком законної сили минуло 5 років. Чинні положення п. 3 ч. 1 ст. 49 КК також регламентують, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею нетяжкого злочину й до дня набрання вироком законної сили сплинуло 5 років.

Згідно з частинами 2-4 статті 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років. Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.

З аналізу вказаних вище правових норм вбачається, що матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (частини 2-4статті 49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно згода підозрюваного, обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що діючи за вказівкою свого безпосереднього керівника Особи 1, виник злочинний умисел, направлений на підробку документів на переказ за попередньою змовою групою осіб шляхом внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів.

При цьому ОСОБА_4 була необізнана в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності.

На виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, ОСОБА_4 , будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 17.07.2013 о 08 годині 19 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 510174171,33 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 17.07.2013 о 08 годині 19 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 510174171,33 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 17.07.2013 о 08 годині 19 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLD7HW0081QP, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 510174171,33 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 17.07.2013 о 18 годині 20 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLD7HW0081QP, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 510174171,33 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 510174171,33 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 03.09.2013 о 17 годині 33 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 275689081,32 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 03.09.2013 о 17 годині 33 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 275689081,32 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 03.09.2013 о 17 годині 33 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLD93W009B2A, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 275689081,32 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 03.09.2013 о 17 годині 34 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLD93W009B2A, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 275689081,32 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 275689081,32 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 17.09.2013 о 15 годині 54 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 268500000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 17.09.2013 о 15 годині 54 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 268500000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 17.09.2013 о 15 годині 54 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLD9HW009Q1C, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 268500000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 17.09.2013 о 15 годині 56 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLD9HW009Q1C, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 268500000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 268500000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 10.10.2013 о 15 годині 32 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 179000000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 10.10.2013 о 15 годині 32 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 179000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 10.10.2013 о 15 годині 32 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером NHLDAAW00AHV4, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 179000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 10.10.2013 о 15 годині 33 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDAAW00AHV4, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 179000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 179000000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 25.10.2013 о 15 годині 19 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 223750000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 25.10.2013 о 15 годині 19 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 223750000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 25.10.2013 о 15 годині 19 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDAPW00B1LK, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 223750000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 25.10.2013 о 15 годині 20 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDAPW00B1LK, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 223750000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 223750000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 13.11.2013 о 16 годині 34 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 275100000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 13.11.2013 о 16 годині 34 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 275100000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 13.11.2013 о 16 годині 34 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDBDW00BOTB, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 275100000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 13.11.2013 о 16 годині 34 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDBDW00BOTB, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 275100000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 275100000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 20.11.2013 о 16 годині 36 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 296191000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 20.11.2013 о 16 годині 36 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 296191000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 20.11.2013 о 16 годині 36 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDBKW00BX6U, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 296191000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 20.11.2013 о 16 годині 37 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDBKW00BX6U, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 296191000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 296191000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 09.12.2013 о 17 годині 49 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 190872000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 09.12.2013 о 17 годині 49 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 190872000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 09.12.2013 о 17 годині 49 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDC9W00CM5G, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 190872000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 09.12.2013 о 17 годині 49 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDC9W00CM5G, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 190872000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 190872000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 12.12.2013 о 17 годині 11 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 198100000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 12.12.2013 о 17 годині 11 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 198100000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 09.12.2013 о 17 годині 49 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCCW00CQPM, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 198100000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 12.12.2013 о 17 годині 12 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCCW00CQPM, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 198100000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 198100000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 20.12.2013 о 16 годині 56 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 188600000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 20.12.2013 о 16 годині 56 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 188600000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 20.12.2013 о 16 годині 56 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCKW00D1NY, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 188600000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 20.12.2013 о 16 годині 56 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCKW00D1NY, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 188600000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 188600000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 24.12.2013 о 16 годині 28 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 67500000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 24.12.2013 о 16 годині 28 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 67500000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 24.12.2013 о 16 годині 28 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCOW00D7GA, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 67500000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 24.12.2013 о 16 годині 28 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCOW00D7GA, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 67500000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 67500000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 25.12.2013 о 15 годині 33 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 66000000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 25.12.2013 о 15 годині 33 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 66000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 25.12.2013 о 15 годині 33 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCPW00D992, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 66000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 25.12.2013 о 15 годині 33 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCPW00D992, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 66000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 66000000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 26.12.2013 о 15 годині 52 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 57000000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 26.12.2013 о 15 годині 52 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 57000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 26.12.2013 о 15 годині 52 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCQW00DAX5, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 57000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 26.12.2013 о 15 годині 52 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCQW00DAX5, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 57000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 57000000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 30.12.2013 о 17 годині 37 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 178000000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 30.12.2013 о 17 годині 37 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 178000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 30.12.2013 о 17 годині 37 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCUW00DH8B, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 178000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 30.12.2013 о 17 годині 38 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCUW00DH8B, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 178000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 178000000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 30.12.2013 о 17 годині 38 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 770573563,84 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 30.12.2013 о 17 годині 38 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 770573563,84 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 30.12.2013 о 17 годині 38 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCUW00DH7F, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 770573563,84 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 30.12.2013 о 17 годині 39 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLDCUW00DH7F, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 770573563,84 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 770573563,84 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 12.02.2014 о 16 годині 26 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 200000000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 12.02.2014 о 16 годині 26 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 200000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 12.02.2014 о 16 годині 26 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLE2CW00EEFH, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 770573563,84 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 12.02.2014 о 16 годині 27 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLE2CW00EEFH, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 200000000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 200000000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У подальшому, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 18.02.2014 о 17 годині 51 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб`єктів електронного документообігу.

Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 304140000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 18.02.2014 о 17 годині 51 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 304140000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, ОСОБА_4 18.02.2014 о 17 годині 51 хвилин, перебуваючи в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером DNHLE2IW00EEIQ1, в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 304140000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах Особи 1, Особи 2, Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені Особи 2 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок Особи 2 безготівкових коштів банківської установи, а також подальшої легалізації (відмивання) зазначених коштів шляхом їх перерахунку в адресу підконтрольних та інших суб`єктів господарської діяльності, діючи за вказівкою Особи 1, що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), 18.02.2014 о 17 годині 51 хвилини під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером DNHLE2IW00EEIQ1, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від Особи 2 готівкових коштів в розмірі 304140000,00 гривень з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 304140000,00 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси ГО АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.2 ст.200 КК України, як підробка документів на переказ за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, яке мало місце у період часу не пізніше 26 березня 2013 року по 18 лютого 2014 року.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, відповідно до ст.12 КК України у редакції Закону від 15 листопада 2011 року №4025-VI, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення, є злочином середньої тяжкості, відповідно до чинної ст.12 КК України у редакції Закону від 22 листопада 2018 року №2617-VIII, зазначене кримінальне правопорушення віднесено до нетяжких злочинів.

З дня вчинення інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення минуло понад п`ять років. Даних про те, що перебіг давності притягнення підозрюваної ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності переривався чи зупинявся, в розпорядження суду не надано. Підозрювана в підготовчому судовому засіданні не заперечувала проти звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що підозрювану ОСОБА_4 слід звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.200 КК України на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо неї закрити.

Процесуальні витрати та речові докази відсутні.

Керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284-288, 314, 369-372, 395 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

ОСОБА_4 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №72024000410000016 від 05.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України закрити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом семи днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду через Чечелівський районний суд міста Дніпра.

Суддя ОСОБА_1