Ухвала суду № 126975892, 17.03.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2830/25

Провадження № 1-кс/204/656/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в місті Дніпро зареєстровано та діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Днепропресс сталь» (код ЄДРПОУ 30922208, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139). Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1076 від 27 вересня 2022 року, у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація. Так, встановлено, що колишній генеральний директор, діючий начальник відділу зовнішньо економічної діяльності ТОВ «Днепропресс сталь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та іншіпосадові особизазначеного підприємства,в періодчасу зчервня 2022року полютий 2023року налагодилидві схемиобходу заборонина торгівлюта передачуматеріальних ресурсівпредставникам держави-агресора. Першасхема полягаєу наступному,так посадовіособи ТОВ«Днепропресс сталь»здійснюють поставкувласної продукціїпідприємствам держави-агресораРосійської Федерації,а самепідприємства,які зареєстрованіна територіїЄвропейського Союзута повністюконтролюються представникамидержави-агресораРосійською Федерацією. Так,одним зтаких підприємствє чеськакомпанія «ARAKOSPOL.S.R.O.»(CZ47152371,Чехія,Мораво-СілезькийКрай,Опава,Гвієздославова,18),власником зазначеноїкомпанії єросійська компаніяАО «Атомэнергомаш»(ІНН7706614573),якою всвою чергув розмірі100%володіє іншаросійська компаніяАО «ХолдинговаяКомпания АЭМ»(ІНН9705144030),власником якоїв своючергу єАО «АтомныйЭнергопромышленный Комплекс»,вказані підприємствабезпосередньо входитьдо державноїкорпорації поатомній енергії«Росатом» (ОГРН1077799032926),одним ізвидів діяльностіякого євиробництво зброїта боєприпасів для ЗбройнихСил РосійськоїФедерації.На теперішнійчас,досудовим розслідуваннявстановлено,що вперіод часуз червня2022року полютий 2023року ТОВ«Днепропресс сталь»експортувала доконтрольованої РосійськоюФедерацію чеськоїкомпанії «ARAKOSPOL.S.R.O.»продукцію зкорозійностійкої звичайноїсталі назагальну суму666911Євро.Друга схемаполягає унаступному,посадові особиТОВ «Днепропресссталь» здійснюютьекспортування власноїпродукції допідприємств РосійськоїФедерації черезтурецьку компанії«UniveraLojistikHizmetleriveDisTic.Ltd.Sti.»(реєстр.№ 8920407028Туреччина),основний виддіяльності здійсненняглибоководних перевезень. Так,досудовим розслідуваннямвстановлено,що 15.09.2022року ТОВ«Днепропресс сталь»здійснило експортпродукції (найменування:напівфабрикати зкорозійностійкої сталі),загальною вагою12044кг насуму 96624,24Євро наадресу компанії«UniveraLojistikHizmetleriveDisTic.Ltd.Sti.»(реєстр.№ 8920407028Туреччина),яка зацільовим призначенняне маєвідношення довиробництва абовикористання металургії,у подальшому05.12.2022року зазначенапродукція булаекспортована вказаноютурецькою компанієюна адресуООО «ЗаводНефтегазовых Систем»(ИНН5501134460,рф),з митноювартістю 7187682,79руб.Таким чином,посадові особиТОВ «ДнепропрессСталь» (кодЄДРПОУ 30922208),налагодили двісхеми обходузаборони наторгівлю тапередачу матеріальнихресурсів представникамдержави-агресора:1)Експортування власноїпродукцію докомпанії «ARAKOSPOL.S.R.O.»(CZ47152371, Чехія, Мораво-Сілезький Край, Опава, Гвієздославова, 18), власником зазначеної компанії є російська компанія АО «Атомэнергомаш» (ІНН 7706614573), якою в свою чергу в розмірі 100 % володіє інша російська компанія АО «Холдинговая Компания АЭМ» (ІНН 9705144030), власником якої в свою чергу є АО «Атомный Энергопромышленный Комплекс», вказані підприємства безпосередньо входить до державної корпорації по атомній енергії «Росатом» (ОГРН 1077799032926); 2) Поставка ТОВ «Днепропресс Сталь» (код ЄДРПОУ 30922208) продукції українського виробництва до компанії «Univera Lojistik Hizmetleri ve Dis Tic. Ltd. Sti.» (реєстр. № 8920407028 Туреччина), яка після цього експортується до підприємств Російської Федерації. Тобто, посадові особи ТОВ «Днепропресс Сталь» (код ЄДРПОУ 30922208), всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу, з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах комерційних структур які знаходяться на території Російської Федерації, в тому числі тих, які здійснюють діяльність у сфері пов`язаної з виробництвом та обслуговування військової техніки та обладнання Збройних Сил Російської Федерації. Разом з цим, одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Днепропресс Сталь» (код ЄДРПОУ 30922208), є ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (код ЄДРПОУ 33719000). Так, на виконання слідчого доручення оперативним співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції, що офісні приміщення ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (код ЄДРПОУ 33719000), зареєстровані та фактично розташовані за адресою: м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4. Згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна

за адресою: м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, належить ПАТ «АГРА» (код ЄДРПОУ 31659485. Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що в офісних приміщеннях ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (код ЄДРПОУ 33719000), за адресою: м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, можуть зберігатись:установча тафінансово-бухгалтерськадокументація;відомості проздійснені фінансовіоперації удокументальному таелектронному вигляді;документація тавідомості удокументальному таелектронному виглядіпро реалізаціюготової продукціїта/абоїї складовихчастин;документація тавідомості удокументальному таелектронному виглядіпро експортніоперації готовоїпродукції та/абоїї складовихчастин;документальні матеріалита відомостіпро проходженняготової продукціїта/абоїї складовихчастин контролюна підприємстві;посадові обов`язки,інструкції таінша супровіднадокументація підприємствщодо призначенняосіб напосаду тазвільнення зпосади,а такожвизначення колаїх повноваженьта обов`язків;грошові коштиу готівковійта електроннійформі,отримані врезультаті здійсненняпротиправної діяльності;засоби дистанційногокерування розрахунковимирахунками підприємств,установ таорганізацій;печатки підприємства;комп`ютерні системичи їхчастини,мобільні терміналисистем зв`язку,носії комп`ютернихданих (утому числіпланшети,ноутбуки,карти пам`яті,флеш-накопичувачі,переносні жорсткідиски іт.п.);роутери,маршрутизатори таінше телекомунікаційнеобладнання,носії інформації,що містятьв собіелектронне листуванняз іншимиособами;документальні носіїінформації таособисті записи(записники,блокноти,чорнові записитощо). Викладені вищеобставини свідчатьпро те,що данекримінальне правопорушенняздійснювалося,у томучислі,з використаннямкомп`ютерної техніки,яка маєвихід довсесвітньої мережіІнтернет,тому вилученнямобільних терміналівсистем зв`язку,носів комп`ютернихданих (утому числіпланшети,ноутбуки,карти пам`яті,флеш-накопичувачі,переносні жорсткідиски іт.п.);роутери,маршрутизатори таінше телекомунікаційнеобладнання,є необхіднимдля отриманнядоказів (утому числіданих,що натеперішній часвидалені зкомп`ютерної технікита іншихелектронних носіївінформації)шляхом проведенняв подальшомувідповідних судовихекспертиз,через наявністьобґрунтованих підставвважати,що назазначених вищепредметах можеміститися інформаціячи містилисявідомості,що маютьзначення длядосудового розслідуванняу вказаномукримінальному провадженні. Отримати зазначенівище речі,документи тавідомості успосіб,передбачений ст.93КПК Українита Главою15КПК України,не представляєтьсяза можливе,у зв`язкуз тим,що воргану досудовогорозслідування наявніобґрунтовані підставивважати,що уразі проведенняслідчих тапроцесуальних дійу такийспосіб невстановленимив ходідосудового розслідуванняособами будутьвчинені діїз приховання,знищення та/абозміни властивостейвідповідних речейта документів. Слідчими слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ранішеза вказаноюадресою обшукне проводився. Особи,у володінніяких перебуваєвищезазначене майно,не являютьсянародними депутатамиУкраїни,професійними суддямиУкраїни,адвокатами чиіншими особами,щодо якихрозповсюджується особливийпорядок кримінальногопровадження,відповідно дост.480КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у приміщенні за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчого підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №12024040000000834, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою може знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024040000000834 від 28.05.2024 року: начальнику 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; т.в.о начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_24 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; слідчому слідчого відділу СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_26 ; слідчому слідчого відділу СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_27 ; слідчому слідчого відділу СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_28 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_4 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; прокурорам Західної окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; прокурору Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_39 ; прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_40 , на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (код ЄДРПОУ 33719000), за адресою: м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про реалізацію готової продукції та/або її складових частин; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про експортні операції готової продукції та/або її складових частин; документальні матеріали та відомості про проходження готової продукції та/або її складових частин контролю на підприємстві; посадові обов`язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; грошові кошти у готівковій та електронній формі; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; печатки підприємства; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери, маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання, носії інформації; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1