Ухвала суду № 126972792, 29.04.2025, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10146/23

Провадження № 1-кс/686/4373/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42023240000000020 від 20.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2025 заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться в господарських будівлях за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 ( АДРЕСА_1 ), що належать на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, алкогольних напоїв) без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку, марок акцизного податку, засобів мобільного зв`язку (телефони), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом він реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також інші предметів і документів (документів, чорнових записів тощо), що мають значення доказів щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «ряд осіб на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, їх зберігання з метою збуту, виготовлення підакцизних товарів, а також здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організував та протягом тривалого періоду часу налагодив на території м. Хмельницького та Хмельницької області схему незаконного зберігання з метою збуту та безпосереднього збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку.

З цією метою ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив і спільну мету, що ґрунтується на прагненні отримувати стабільний незаконний прибуток для задоволення власних потреб у вигляді грошових коштів, вступив у злочинну змову з іншими особами, яких залучив до вказаної злочинної діяльності, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , а також можливо інших осіб, дані яких на даний час встановлюються.

За вказівкою ОСОБА_6 реалізація та зберігання зазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється за наступними адресами: у торговельному кіоску № НОМЕР_1, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_13 . Продавці: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ; у кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, який належить на праві власності ТОВ «ШІП», код ЄРДПОУ 14170125. Продавці: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ; у магазині «Тютюнові та алкогольні вироби», за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_14 . Продавець: ОСОБА_7 .

Окрім вище вказаного встановлено, що частину незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби без марок акцизного податку) ОСОБА_6 отримує за допомогою послуг логістичної компанії партнерського відділення №1 Нової Пошти, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1. Вказане приміщення розташоване на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 які належать на праві власності ОСОБА_5 . Оскільки ОСОБА_6 являється власником вище вказаного партнерського відділення, згадану адресу він використовує як складське приміщення для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Транспортування фальсифікованих товарів учасниками злочинної групи здійснюється за допомогою наступних транспортних засобів: автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі TOURAN, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_12 ; автомобіль марки Audi моделі Q5, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_15 ; автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі ATEGO, д.н.з. НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_16 .

В ході досудового розслідування в ході проведення контролю за вчиненням злочину неодноразово проведено закупку підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів, без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до висновків експертів від 20.07.2023, 25-26.03.2024, 29.04.2024, 07.04.2025, надані на дослідження прозорі рідини містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолентичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), та завищеним вмістом естерів не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; представлені на експертизу марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України, маркування пачок тютюнових виробів не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні та не придатні до реалізації на її території.

Під час здійснення закупки підакцизних товарів використовувались грошові кошти з наступними купюрами та номерами: 10 гривень: НИ8442698, 20 гривень: ЕЄ2272085, ЕГ28370003, ЕД0908110, 50 гривень: СМ2091203, 100 гривень: ЄД5746153, ЗГ2532688, ЕА2228411, 200 гривень: СД0739042, ГД5027021, ГД5027020, ВЕ0612536, ЄИ0543516, ЄБ6059326, ЄВ1454312, 500 гривень: ЕЄ3851809, ЄС2310773, ВТ0024027, ЄР6317859, ЦА3396079, ЕЕ7469601, ЕД6467793, ЄН9841557, ЦБ2420438, ВД5423023, 1000 гривень: АК0197945.

Відповідно до інформації УСР в Хмельницькій області встановлено, що в приміщенні партнерського відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 (АДРЕСА_1), що належать на праві власності ОСОБА_5 , можуть зберігатись незаконно виготовлені підакцизні товари, грошові кошти отримані від їх реалізації, документи щодо обліку реалізованого товару, записники, електронні носії інформації.

У слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби, алкогольні напої) без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку, марки акцизного податку, засоби мобільного зв`язку (телефони), грошові кошти, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записи камери зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також інші предмети і документи (документи, чорнові записи, тощо), які мають значення доказів щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, можуть знаходитись в приміщенні партнерського відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023240000000020 від 20.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 423028476 від 16.04.2025, об`єкти нерухомості, які знаходяться на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 ( АДРЕСА_1 ) належать на праві власності ОСОБА_5 .

Про можливе зберігання у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться в господарських будівлях за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274, речей, які слідство має намір відшукати, свідчать: протокол про результати проведення негласної слідчої дії - огляд кореспонденції від 17.03.2025; протоколи про результати проведення негласної слідчої дії аудіо-, відеоконтроль особи від 28.03.2025; інші матеріали кримінального провадження.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби, алкогольні напої) без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку, марки акцизного податку, засоби мобільного зв`язку (телефони), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записи з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, документи, чорнові записи, які місять інформацію щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів можуть знаходитися у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться в господарських будівлях за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274, їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення документів, записників, блокнотів, зошитів з чорновими записами, що містять інформацію про призов осіб на незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, алкогольних напоїв) без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку, марок акцизного податку, засобів мобільного зв`язку (телефони), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, документів, чорнових записів, які місять інформацію щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023240000000020 від 20.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України дозвіл на проведення обшуку в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться в господарських будівлях за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274, із метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, алкогольних напоїв) без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку, марок акцизного податку, засобів мобільного зв`язку (телефони), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, документів, чорнових записів, які місять інформацію щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Строк дії ухвали до 28 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя