Ухвала суду № 126962456, 28.03.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/3386/25

Провадження № 1-кс/204/862/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42023040000000400 від 12.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191. ч. 3 ст. 368. ч. 1 ст. 366. ч. 2 ст. 209 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42023040000000400 від 12.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191. ч. 3 ст. 368. ч. 1 ст. 366. ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 спільно з СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні № 42023040000000400 від 12.07.2023 за ч. 4 ст. 191. ч. 3 ст. 368. ч. 1 ст. 366. ч. 2 ст. 209 КК України. Кримінальне правопорушення викрито за матеріалами УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше липня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_5 , який є директором КП «Ритуал Сервіс Плюс» КМР, використовуючи свої службові зв`язки серед посадових осіб Криворізької міської ради, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення бюджетних коштів Криворізької міської територіальної громади, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі злочинної організації, з метою вчинення, тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному заволодінні бюджетними коштами, передбаченими на утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, який полягав в наступних діях: утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників злочинної організації; алучення в якості співучасників злочинів довірених осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; налагодження та використання корупційних зв`язків серед посадових осіб Криворізької міської ради, щодо систематичного освоєння та розкрадання бюджетних коштів підконтрольними організатору суб`єктами господарювання; проведення процедур закупівлі послуг та робіт за бюджетні кошти за умовами розробленими учасниками злочинні організації, що містять дискримінаційні вимоги та за завищеною очікуваною вартістю; укладення договорів на виконання робіт та надання послуг із підконтрольними суб`єктами господарювання; організація та контроль за виконанням договір за бюджетні кошти; заволодіння грошовими коштами під час виконання договорів за бюджетні кошти шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів прийняття робіт, надання послуг; виведення коштів з рахунків підконтрольних організатору суб`єктів господарювання в готівкову форму; розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації; забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності; забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально- технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів;здійснення прикриття незаконної діяльності злочинної організації, шляхом реєстрації суб`єктів господарювання на підставних осіб, використання месенджерів для спілкування, інструктажів учасників щодо заходів безпеки, регулярна зміна місць здійснення злочинної діяльності та інше. Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним, під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі виконавців наступних осіб: ОСОБА_6 , яка є начальником відділ благоустрою Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ «ІНТЕРХЕЛП-СЕРВІС», ОСОБА_8 , яка є директором ТОВ «АВТО ТЕМП КР», ОСОБА_9 , яка офіційно працевлаштована у ТОВ "ЕНЖЕЛ ТРАНС КОМПАНІ", ОСОБА_10 , яка є начальником планово-економічного відділу КП «Ритуал Сервіс Плюс» КМР, ОСОБА_11 , який станом на 01.01.2024 був офіційно працевлаштований в ТОВ "РОЯЛ ТРАНС ГРУПП", ОСОБА_12 , який є засновником ТОВ «ТАЙМ КРІСТАЛ» та ТОВ «ПАРИТЕТ БУД КР», ОСОБА_14 , який є фізичною особою - підприємцем, ОСОБА_13 , який офіційно працевлаштований у ФОП ОСОБА_14 . ОСОБА_5 довів до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , заздалегідь розроблений план вчинення злочинів у складі злочинної організації. В свою чергу останні дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості виконавців, погодилась виконувати покладені на них функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора злочинного об`єднання ОСОБА_5 . Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинного утворення, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, передбаченими на утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою. Загальна сума збитків за 3 епізодами злочинної діяльності, завданих Криворізькій міській територіальній громаді, внаслідок вчинення злочинів становить 5 403 876,34 грн. Окрім того встановлено активного учасника злочинної організації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який своїми порадами, наданням засобів та усунення перешкод сприяв вчиненню розкрадання бюджетних коштів та інших кримінальних правопорушень співучасниками. Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та вилучення речових доказів, документів а саме: бухгалтерська, фінансова та виконавча документація, договір № 78 від 20.07.2023 між ТОВ "ПАРИТЕТ БУД КР" (ЄДРПОУ 45136128) та Виконавчим комітетом Центрально-Міської районної у місті ради (ЄДРПОУ 04052560) - «Капітальний ремонт найпростішого укриття в підвалі нежитлового приміщення виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради за адресою: вул. Свято-Миколаївська, буд. 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.». Договір № 93 від 19.10.2023 між ТОВ "АНУБІС-КР" (ЄДРПОУ 41239436) та Виконавчим комітетом Центрально-Міської районної у місті ради (ЄДРПОУ 04052560) - «Капітальний ремонт приміщення виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради (адреса місцезнаходження: вул. Свято-Миколаївська, буд. 45», договір № 2 від 04.01.2024 між ТОВ "АРМАДА-КР" 44605627 та Управлінням з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради (41830167) - «Послуги зі збирання розкиданого сміття за визначеними Замовником адресами», із усіма додатковими угодами, договірними цінами, кошторисами до договірних цін, локальними кошторисами, актами виконаних робіт (за формою №КБ-2В); довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витратами (за формою КБ-З), дефектні акти, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, документи згідно яких замовником здійснювалось визначення потреби в роботах та послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку у тому числі отриманні на адресу замовника комерційні пропозиції, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, чорнові записи та нотатки, інші речі та документи. Бухгалтерська, фінансова та виконавча документація, яка відображає договірні відносини між Виконавчим комітетом Центрально-Міської районної у місті ради (ЄДРПОУ 04052560) та суб`єктами господарської діяльності ФОП " ОСОБА_16 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП " ОСОБА_17 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ФОП " ОСОБА_18 " ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ФОП " ОСОБА_19 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ФОП " ОСОБА_20 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙМОНТАЖ-ЦГР", ЄДРПОУ: 45362188, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАДА-КР", ЄДРПОУ: 44605627, в період 2023-2024 роки, а саме: договори, додаткові угоди із усіма додатковими угодами, договірними цінами, кошторисами до договірних цін, локальними кошторисами, актами виконаних робіт (за формою №КБ-2В); довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витратами (за формою КБ-З), дефектні акти, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, документи згідно яких замовником здійснювалось визначення потреби в роботах та послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку у тому числі отриманні на адресу замовника комерційні пропозиції, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, чорнові записи та нотатки, інші речі та документи. Електронні носії інформації, а саме: системні блоки персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, мобільні телефони та інші електронні засоби передачі інформації, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, на яких міститься інформація щодо приватного спілкування між співучасниками щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, чорнові записи та нотатки; банківські картки, чеки, квитанції; грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, провадженні інших речей, предметів та документів, що були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, та можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_21 . Іншим чином, окрім як шляхом проведення обшуку, неможливо отримати вказані вище речі та документи, оскільки учасники злочинної групи усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, зможуть приховати або знищити речові докази у кримінальному провадженні. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №42023040000000400, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою може знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42023040000000400 від 12.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191. ч. 3 ст. 368. ч. 1 ст. 366. ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, із залученням оперативних підрозділів для забезпечення безпеки під час проведення слідчої дії, на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речових доказів та оригіналів документів: бухгалтерська, фінансова та виконавча документація, суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ "ЧИСТО ГРУПП СЕРВІС" 45804125, ТОВ "ПАРИТЕТ БУД КР" 45136128, ТОВ "ТРАНС-БУД-СЕРВІС-КР" 45151146, ТОВ "ПАРК АВЕНЮ КР" 45284807, ТОВ ТАЙМ КРІСТАЛ" 45208726, ТОВ "РОЯЛ ТРАНС ГРУПП" 45314291, ТОВ "ЛІДЕР-БУД КР" НОМЕР_6 , ТОВ "ЕТАЛОН-КР" НОМЕР_7 , ТОВ "СПЕЦАВТОРЕСУРС КР" НОМЕР_8 , ТОВ "АРМАДА-КР" 44605627, ТОВ "ПРОТЕКТІКУМ" 45228449, ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ "ІНТЕРХЕЛП-СЕРВІС" 19492891, ТОВ «АВТО ТЕМП КР» 45285072, які залучені до розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт на об`єктах розташованих на території м. Кривого Рогу, Криворізького району, Дніпропетровської області, наданні послуг, договори із усіма додатковими угодами, договірними цінами, кошторисами до договірних цін, актами надання послуг; довідками про вартість наданих послуг та витрати, калькуляцією вартості послуг з розшифровкою статей витрат, документи, згідно яким здійснювалось визначення потреби в послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку у тому числі отриманні на адресу замовника комерційні пропозиції, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, чорнові записи та нотатки; чеки, квитанції, інші речі та документи, чорнові записи та нотатки; чеки, квитанції, інші речі та документи, електронні носії інформації, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, договори, додаткові угоди з усією кошторисною документацією; рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення; документи що містять інформацію щодо придбання та постачання, будівельних матеріалів та устаткування, що були використані під час виконання умов по договорам за бюджетні кошти; та інші документи, які підтверджують походження та якість товару, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по договорам поставки за бюджетні кошти. Електронні носії інформації, а саме: системні блоки персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, мобільні телефони та інші електронні засоби передачі інформації, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, на яких міститься інформація щодо приватного спілкування між співучасниками щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, чорнові записи та нотатки; банківські картки, чеки, квитанції; грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, провадженні інших речей, предметів та документів, що були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1