Ухвала суду № 126962448, 19.03.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2963/25

Провадження № 1-кс/204/679/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42024040000000395 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42024040000000395 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000395 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що невстановлені посадові особи органу місцевого самоврядування на території Дніпропетровської області реалізували злочинну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) за змовою з представниками комерційних підприємств, які виконують підрядні роботи, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, вчинених в умовах воєнного стану. В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 01989585), за допомогою електронної системи публічних закупівель «Рrozorrо» була проведена закупівля «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 14335) в КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Царичанська, буд. 134а», за результатом якої КП «Царичанська центральна лікарня» укладено договір № 237 від 08.08.2024 з ТОВ «Рітейлер компані» (код ЄДРПОУ 39889714), відповідно до якого ціна договору склала 14 192 212,29 грн. з ПДВ, строк виконання до 31 грудня 2024 року або до передачі об`єкта замовнику. Станом на 09.01.2025 сплачено 4 944 214,00грн (додатково встановлено, що термін виконання договору визначений до 31.12.2024, але станом на теперішній час роботи не прийняті замовником, у зв`язку із обмеженням фінансування та поверненням невикористаних державних коштів у 2024 році). За результатами аналізу отриманої інформації щодо виділених та освоєних бюджетних коштів, а також діяльності юридичних осіб - учасників протиправної схеми, встановлено, що їх протиправна діяльність полягає у наступному: службові особи КП «Царичанська центральна лікарня» та Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, маючи злочинний умисел з розкрадання бюджетних коштів селищної ради, проведено ряд тендерних конкурсних пропозицій, переможцем яких визначено підприємство ТОВ «Рітейлер компані». Наявна інформація про те, що в ході виконання таких тендерних угод, підписанти сторін договору підписували акти виконаних робіт за формою КБ-2в та в рахунок оплати за виконані роботи, привласнюють бюджетні кошти селищної громади. Аналізом придбаних підприємством ТОВ «Рітейлер компані» товарно-матеріальних цінностей встановлено, що отримані бюджетні кошти, у значній їх частині, перераховувались на рахунки фіктивних підприємств з метою їх переведення у готівку, шляхом проведення т.зв. «безтоварних операцій». Разом із тим, встановлено, що посадовими особами ТОВ «Рітейлер компані» були внесені недостовірні відомості до документації щодо відповідності вимог тендерної пропозиції, у частині наявності та залучення кваліфікованого персоналу до ремонтних робіт згідно тендерних договорів. Додатково встановлено, що до актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо кількості використаних ресурсів та матеріалів, що вказує на навмисне завищення витратних показників та у подальшому, відповідно, до втрат бюджету громади. Спосіб реалізації вказаної схеми полягає у виконанні будівельно - ремонтних робіт на об`єктах захисту цивільного населення із порушенням ДБН «В.2.2-5:2023» та нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту. Таким чином, до протиправного механізму з розкрадання та привласнення бюджетних коштів Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області причетні посадові особи даного органу місцевого врядування, службові особи КП «Царичанська центральна лікарня» та службові особи ТОВ «Рітейлер компані», у діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, що згідно ч. 6 ст. 12 КК України є тяжким злочином. Відповідно до відповіді на доручення слідчого з 5 відділу ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області № 15/І/5-38вих від 10.01.2025, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можливо причетний директор ТОВ «Рітейлер компані» (код ЄДРПОУ 39889714) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який приймає безпосередню участь у заволодінні бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем. В ході досудового розслідування від оперативного підрозділу отримано дані, що 08.08.2024 безпосередньо ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Рітейлер компані», підписав договір на виконання підрядних робіт № 237 на здійснення капітального ремонту споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 14335) в КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Царичанська, буд. 134а. Крім того, отримані за вищевказаним договором бюджетні грошові кошти, директор ТОВ «Рітейлер компані» ОСОБА_5 , через ряд підприємств з ознаками фіктивності, конвертують у готівку та в подальшому здійснюють розподіл отриманих в ході протиправної діяльності бюджетних грошових коштів разом з посадовими особами Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області. Також встановлено, що директор ТОВ «Рітейлер компані» (код ЄДРПОУ 39889714) ОСОБА_5 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись документація з приводу проведеного ТОВ «Рітейлер компані» капітального ремонту споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 14335) в КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради, платіжні документи, договори підряду, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, а також грошові кошти, які отриманні злочинним шляхом. Відповідно даним Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 . З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактично проживання директора ТОВ «Рітейлер компані» (код ЄДРПОУ 39889714) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатись предмети і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документація на виконання капітального ремонту споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 14335) в КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради (тендерної документації; робочих проектів, пояснювальних записок до робочих проектів, креслень; локальних кошторисів та підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів; договорів на виконання робіт з додатками та специфікаціями; договорів на проведення авторського та технічного нагляду за вказаними договорами; актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів, довідок про вартість виконаних робіт; рахунків, платіжних документів; дозволів та ліцензій на проведення робіт, службового листування тощо); фінансово-господарська документація (у т.ч. в електронному вигляді) по взаємовідносинам ТОВ «Рітейлер компані» (код ЄДРПОУ 39889714) з ТОВ «Бізнес Інновейшн групп ЛТД» (код ЄДРПОУ 44053030) та ТОВ «Майстербуд-Д» (код ЄДРПОУ 44323771); печатки та штампи ТОВ «Бізнес Інновейшн групп ЛТД» (код ЄДРПОУ 44053030) та ТОВ «Майстербуд-Д» (код ЄДРПОУ 44323771) та інших суб`єктів господарської діяльності; грошові кошти, які отриманні незаконним шляхом; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи, тощо), які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування. У разі виявлення та вилучення комп`ютерних систем чи їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних, які можуть містити відомості про причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, у подальшому будуть направлені на проведення відповідних судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів. Проведення обшуку, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаних предметів та документів, оскільки останні мають доказове значення для доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Вилучення вищевказаних речей за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадження, в тому числі існує ризик знищення речових доказів і документів. Виходячи з наведеного, в описаних вище обставинах, які склалися у кримінальному провадженні, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше у даному кримінальному провадженні за вказаною адресою обшук не проводився. Особи у володінні яких перебуває вищезазначене майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у приміщеннях за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчого підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №42024040000000395, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою може знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42024040000000395 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 42024040000000395 від 06.09.2024, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактично проживання директора ТОВ «Рітейлер компані» (код ЄДРПОУ 39889714) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документація на виконання капітального ремонту споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 14335) в КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради (тендерної документації; робочих проектів, пояснювальних записок до робочих проектів, креслень; локальних кошторисів та підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів; договорів на виконання робіт з додатками та специфікаціями; договорів на проведення авторського та технічного нагляду за вказаними договорами; актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів, довідок про вартість виконаних робіт; рахунків, платіжних документів; дозволів та ліцензій на проведення робіт, службового листування тощо); фінансово-господарська документація (у т.ч. в електронному вигляді) по взаємовідносинам ТОВ «Рітейлер компані» (код ЄДРПОУ 39889714) з ТОВ «Бізнес Інновейшн групп ЛТД» (код ЄДРПОУ 44053030) та ТОВ «Майстербуд-Д» (код ЄДРПОУ 44323771); печатки та штампи ТОВ «Бізнес Інновейшн групп ЛТД» (код ЄДРПОУ 44053030) та ТОВ «Майстербуд-Д» (код ЄДРПОУ 44323771) та інших суб`єктів господарської діяльності; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи, тощо), які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1