Ухвала суду № 126962440, 17.03.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2825/25

Провадження № 1-кс/204/651/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в місті Дніпро зареєстровано та діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Днепропресс сталь» (код ЄДРПОУ 30922208, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139). Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1076 від 27 вересня 2022 року, у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація. Так, встановлено, що колишній генеральний директор, діючий начальник відділу зовнішньо економічної діяльності ТОВ «Днепропресс сталь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші посадові особи зазначеного підприємства, в період часу з червня 2022 року по лютий 2023 року налагодили дві схеми обходу заборони на торгівлю та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Перша схема полягає у наступному, так посадові особи ТОВ «Днепропресс сталь» здійснюють поставку власної продукції підприємствам держави-агресора Російської Федерації, а саме підприємства, які зареєстровані на території Європейського Союзу та повністю контролюються представниками держави-агресора Російською Федерацією. Так, одним з таких підприємств є чеська компанія «ARAKO SPOL. S. R.O.» (CZ 47152371, Чехія, Мораво-Сілезький Край, Опава, Гвієздославова, 18), власником зазначеної компанії є російська компанія АО «Атомэнергомаш» (ІНН 7706614573), якою в свою чергу в розмірі 100 % володіє інша російська компанія АО «Холдинговая Компания АЭМ» (ІНН 9705144030), власником якої в свою чергу є АО «Атомный Энергопромышленный Комплекс», вказані підприємства безпосередньо входить до державної корпорації по атомній енергії «Росатом» (ОГРН 1077799032926), одним із видів діяльності якого є виробництво зброї та боєприпасів для Збройних Сил Російської Федерації. На теперішній час, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з червня 2022 року по лютий 2023 року ТОВ «Днепропресс сталь» експортувала до контрольованої Російською Федерацію чеської компанії «ARAKO SPOL. S. R.O.» продукцію з корозійностійкої звичайної сталі на загальну суму 666 911 Євро. Друга схема полягає у наступному, посадові особи ТОВ «Днепропресс сталь» здійснюють експортування власної продукції до підприємств Російської Федерації через турецьку компанії «Univera Lojistik Hizmetleri ve Dis Tic. Ltd. Sti.» (реєстр. № 8920407028 Туреччина), основний вид діяльності здійснення глибоководних перевезень. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2022 року ТОВ «Днепропресс сталь» здійснило експорт продукції (найменування: напівфабрикати з корозійностійкої сталі), загальною вагою 12 044 кг на суму 96 624,24 Євро на адресу компанії «Univera Lojistik Hizmetleri ve Dis Tic. Ltd. Sti.» (реєстр. № 8920407028 Туреччина), яка за цільовим призначення не має відношення до виробництва або використання металургії, у подальшому 05.12.2022 року зазначена продукція була експортована вказаною турецькою компанією на адресу ООО «Завод Нефтегазовых Систем» (ИНН 5501134460, рф), з митною вартістю 7 187 682,79 руб. Таким чином, посадові особи ТОВ «Днепропресс Сталь» (код ЄДРПОУ 30922208), налагодили дві схеми обходу заборони на торгівлю та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора: 1) Експортування власної продукцію до компанії «ARAKO SPOL. S.R.O.» (CZ 47152371, Чехія, Мораво-Сілезький Край, Опава, Гвієздославова, 18), власником зазначеної компанії є російська компанія АО «Атомэнергомаш» (ІНН 7706614573), якою в свою чергу в розмірі 100 % володіє інша російська компанія АО «Холдинговая Компания АЭМ» (ІНН 9705144030), власником якої в свою чергу є АО «Атомный Энергопромышленный Комплекс», вказані підприємства безпосередньо входить до державної корпорації по атомній енергії «Росатом» (ОГРН 1077799032926); 2) Поставка ТОВ «Днепропресс Сталь» (код ЄДРПОУ 30922208) продукції українського виробництва до компанії «Univera Lojistik Hizmetleri ve Dis Tic. Ltd. Sti.» (реєстр. № 8920407028 Туреччина), яка після цього експортується до підприємств Російської Федерації. Тобто, посадові особи ТОВ «Днепропресс Сталь» (код ЄДРПОУ 30922208), всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу, з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах комерційних структур які знаходяться на території Російської Федерації, в тому числі тих, які здійснюють діяльність у сфері пов`язаної з виробництвом та обслуговування військової техніки та обладнання Збройних Сил Російської Федерації. Поряд з цим встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «АДІТОН» (код ЄДРПОУ 21870366), водії ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з використанням наступних транспортних засобів: автомобіль марки «RENAULT MASTER» державний номерний знак НОМЕР_1 ; автомобіль марки «DAF XF 460 FT», державний номерний знак НОМЕР_2 , причіп марки «SCHMITZ SCS 24L-1362MB», державний номерний знак НОМЕР_3 ; автомобіль марки «DAF FT XF 105.460», державний номерний знак НОМЕР_4 , причіп марки «SCHMITZ SCB-S3T», державний номерний знак НОМЕР_5 ; автомобіль марки «VОLVО FН 13 440», державний номерний знак НОМЕР_6 , причіп - марки «KOEGEL SNCO 24P», державний номерний знак НОМЕР_7 ; автомобіль марки «DAF FT XF 105.410», державний номерний знак НОМЕР_8 ; причіп - марки KRONE SD, державний номерний знак НОМЕР_9 ; автомобіль марки «DAF FT CF 85.460», державний номерний знак НОМЕР_10 ; причіп - марик SCHMITZ S01, державний номерний знак НОМЕР_11 , здійснювали перевезення продукція з підприємства ТОВ «Днепропресс Сталь» (код ЄДРПОУ 30922208) до чеської компанії «ARAKO SPOL. S. R.O.». Так, на виконання слідчого доручення оперативним співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції, що ФОП « ОСОБА_7 » належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві часткової власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що за місце проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись: у документальному та електронному вигляді товарно-транспортні накладні; у документальному та електронному вигляді дорожні листи; у документальному та електронному вигляді відомості щодо проходження технічного огляду транспортного засобу; цифрові тахографи; картки водія (цифрового тахографа); у документальному та електронному вигляді супровідна документація щодо перевезення продукції; у документальному та електронному вигляді дозвільні документи на перевезення; у документальному та електронному вигляді митні декларації; рахунки-фактури; відомості щодо заправка та використання палива; GPS навігація на транспортних засобах; засоби дистанційного відстеження транспортних засобів; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери, маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання, носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо). Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення мобільних терміналів систем зв`язку, носів комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери, маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання, є необхідним для отримання доказів (у тому числі даних, що на теперішній час видалені з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації) шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз, через наявність обґрунтованих підстав вважати, що на зазначених вище предметах може міститися інформація чи містилися відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у приміщенні за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчого підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №12024040000000834, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою може знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024040000000834 від 28.05.2024 року: начальнику 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; т.в.о начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_26 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_27 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_28 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_29 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_30 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_31 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_32 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_33 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_34 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_35 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_36 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_37 ; слідчому слідчого відділу СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_38 ; слідчому слідчого відділу СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_39 ; слідчому слідчого відділу СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_40 , а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_4 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; прокурорам Західної окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; прокурору Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_51 ; прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_52 , на проведення обшуку за місце проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: у документальному та електронному вигляді товарно-транспортні накладні; у документальному та електронному вигляді дорожні листи; у документальному та електронному вигляді відомості щодо проходження технічного огляду транспортного засобу; цифрові тахографи; картки водія (цифрового тахографа); у документальному та електронному вигляді супровідна документація щодо перевезення продукції; у документальному та електронному вигляді дозвільні документи на перевезення; у документальному та електронному вигляді митні декларації; рахунки-фактури; відомості щодо заправка та використання палива; GPS навігація на транспортних засобах; засоби дистанційного відстеження транспортних засобів; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери, маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання, носії інформації; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1