Постанова № 126950273, 29.04.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/31718/23

Провадження № 1-кс/947/5997/25

УХВАЛА

29.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 ,в рамкахкримінального провадження№ 12022167180000055від 17.05.2022року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.ч.1,2,3ст.190КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київськогорайонного судум.Одеси звернувсястарший слідчийв особливоважливих справахслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобласті майорполіції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12022167180000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 19.02.2022 близько 12.22 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , грошовими коштами в сумі 48000 гривень, які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Гроші переводилися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти з даної банківської картки переведено на банківську картку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ), а з неї на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка також оформлена на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, 31.07.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , грошовими коштами в сумі 2790 доларів США та 99149 гривень, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході аналізу банківських рахунків, встановлено, що шахраї у подальшому переводили грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

На підставі вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ: НОМЕР_11 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого вособливо важливихсправах слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вОдеській областімайора поліції ОСОБА_3 про дозвілна тимчасовийдоступ доречей ідокументів задовольнити.

Надати дозвілна зняттябанківської таємниціта зобов`язатиуповноважених осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ,надати (забезпечити)старшому слідчомувідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областімайору поліції ОСОБА_3 ,заступнику начальникавідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областіпідполковнику поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчомув ОВСвідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областімайору поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчомув ОВСвідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областікапітану поліції ОСОБА_9 ,старшому слідчомувідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областікапітану поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчомувідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областікапітану поліції ОСОБА_11 ,старшому слідчомув ОВСвідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській областімайору поліції ОСОБА_12 , тимчасовийдоступ доречей ідокументів,що містятьбанківську таємницю:заяв провідкриття/закриттябанківських карток;договори нарозрахунково-касовеобслуговування відповідноїфізичної особита щодонадання ційфізичній особіпослуг,пов`язаних зфункціонуванням системи«Клієнт-банк»,а такожінших документів,що надавалисьБанку узв`язку звідкриттям,закриттям,обслуговуванням тафункціонуванням вказанихбанківських картокінформацію прорух грошовихкошів велектронному вигляді,яка збереженана банківськихкарткових рахункахта прив`язанихдо нихбанківських карток,зазначивши усіобов`язкові реквізити,інформацію стосовнобанкоматів,з якихздійснювалось поповненнята зняттягрошових коштівпо банківськимкартковим рахункамта прив`язанимдо нихбанківських карток,із зазначеннямадрес їхрозташування,а такожобов`язковим наданням фото відеозаписівмоментів поповненняі зняттягрошових коштів;статистику підключеннядо сервераБанку засистемою «Клієнт-Банк»по банківськимкартковим рахункамта прив`язанимдо нихбанківським карткам,ІР -адреси зяких встановлювалосьобслуговування даногорахунку іззазначенням датита часуз`єднання іт.д.з додаткамита LOGфайли, атакож відомостіпро змінифінансових номерівпо банківськимрахункам,які обслуговуютьсякартками за:№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,з часувідкриття рахунківдо часувинесення ухвали,з можливістютимчасового вилученнядокументів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1