Ухвала суду № 126941428, 23.04.2025, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/668/25 Провадження № 1-кс/304/376/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2025 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 12024070000000121 від 05 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України, про проведення обшуку,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 12024070000000121 від 05 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України, про надання йому та групі детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ПП «АКТУАРІУС» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у нежитлових приміщеннях, підвалах (в тому числі не завершених об`єктах будівництва): у сараї (хліві), літній кухні, гаражі, майстерні, навісі, прибудові (тамбур, веранд, кухня, комори, ванні кімнати, Мн мансарди, ганку, господарських будівлях), у житловому будинку, господарських приміщеннях, допоміжних, складських приміщеннях та території з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: - оригіналів всіх документів щодо проведення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною складу засновників та службових осіб ТОВ «Унгрін», а саме: рішення № 01/2024 від 29.02.2024 про зміну складу засновників, звільнення та призначення директора, акту приймання-передачі майна до статутного капіталу від 29.02.2024; заяв на проведення реєстраційних дій, наказу № 29-02-24-к від 29.02.2024 про виконання обов`язків ОСОБА_5 директора ТОВ «Унгрін», довіреності від 28.02.2024, якою уповноважено ОСОБА_6 представляти інтереси ТОВ «Унгрін», довіреності від 29.02.2024, якою уповноважено ОСОБА_7 і ОСОБА_8 представляти інтереси ПП «АКТУАРІУС», рішення засновника ПП «АКТУАРІУС» №22/02-2024 від 22.02.2024, договору про припинення зобов`язання переданням відступного, посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_9 16.09.2020 за реєстровим №754, інших документів, які складались для проведення реєстраційних дій, чорнових записів, інших документів, предметів та речей, які мають значення для вказаного кримінального провадження; - комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, USB - накопичувачів, флеш карт, ноутбуків, нетбуків, планшетів, телефонів з сім-картками, дисків, системних блоків, зовнішніх жорстких дисків, модемів, серверів, відео-реєстраторів), на яких містяться відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та службових осіб ТОВ «Унгрін»; - електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про проведення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною складу засновників та службових осіб ТОВ «Унгрін»; - печаток, штампів інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які містять відомості про проведення реєстраційних дій, пов`язаних зі зміною складу засновників та службових осіб ТОВ «Унгрін»; - документів з вільними зразками почерку і підпису, печаток, штампів, кліше, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, установ та організацій; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин: комп`ютерна техніка, USB-накопичувачі, флеш карти (накопичувачі), ноутбуки, нетбуки, планшети, телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, відео-реєстратори) з відомостями про вчинений злочин; засобів та обладнання фіксації, інших речей та документів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала заява № б/н від 04.03.2024 директора ТОВ «Унгрін» ОСОБА_10 , відповідно до якої невстановлені особи намагаються незаконно привласнити майно ТОВ «Унгрін».

Детектив указує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Унгрін» (код ЄДРПОУ19110978, Закарпатська область, м. Чоп, Мукачівське Шосе, 4) зареєстровано 07.05.1996. Основним видом господарської діяльності товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Директором товариства являється ОСОБА_10 . У кінці лютого 2024 року ряд невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснили підробку документів: рішення № 01/2024 від 29.02.2024. згідно з яким змінено засновника ТОВ «Унгрін» з ОСОБА_11 на ПП «Актуариус» та директора ТОВ «Унгрін» з ОСОБА_10 на ОСОБА_5 , а також акт приймання-передачі майна від 29.02.2024, відповідно до якого майно ТОВ «Унгрін» перейшло у власність ПП «Актуариус». Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, та надають певні права, були в подальшому використані невстановленими досудовим розслідуванням особами при поданні до приватного нотаріуса. Приватним нотаріусом ОСОБА_12 22.02.2024 при проведенні реєстраційної дії № 1003241070032008145 відбулась «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», унаслідок якої змінено складу засновників (учасників) та керівника ТОВ «Унгрін».

Також указує, що 06 березня 2024 року ОСОБА_10 подав скаргу до Міністерства юстиції України, за результатами якої скаргу ТОВ «Унгрін» задоволено та анульовано реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.02.2024 за №1003241070032008145.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 дав показання, що всі реєстраційні та установчі документи ТОВ «Унгрін», печатка, ключ для формування та подачі звітності знаходяться виключно у нього. Приблизно 28 лютого 2024 року бухгалтер ОСОБА_13 хотів сформувати звітність з метою подачі в контролюючі органи, однак не зміг, оскільки ключ був заблокований. Наступного дня ОСОБА_10 звернувся до державного реєстратора та згідно з витягом встановив, що не є керівником ТОВ «Унгрін». Про проведення будь-яких зборів щодо зміни засновника, призначення нового керівника ОСОБА_10 та засновника товариства ніхто не повідомляв та не запрошував, про це дізнався, отримавши витяг з реєстру.

Приватним нотаріусом ОСОБА_12 повідомлено, що з її ідентифікаторів доступу проведено незаконні реєстраційні дії, у зв`язку з чим нею змінено доступ ідентифікаторів у НАІС, замінено робочий комп`ютер, повідомлено поліцію, Мінюст та Комісію з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзочиності, офіс протидії рейдерству. В подальшому всі реєстраційні дії, які були проведені, скасовано Мінюстом.

За даними фактами приватного нотаріуса ОСОБА_12 25.04.2024 було допитано працівниками Головного слідчого управління СБ України в рамках кримінального провадження № 42023000000000610. Допитаний в якості свідка бухгалтер ТОВ «Унгрін» ОСОБА_13 повідомив, що жодних реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та службових осіб ТОВ «УНГРІН» не проводив. Допитаний в якості свідка директор ПП «АКТУАРІУС» ОСОБА_5 відмовився надавати покази згідно з ст. 63 Конституції України.

Детектив зазначив, що з метою уникнення відповідальності документи, які підтверджують проведення незаконних реєстраційних дій, ОСОБА_5 зберігає за різними адресами: проживання (в тому числі тимчасового), реєстрації.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення первинних документів, пов`язаних з проведенням реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та службових осіб ТОВ «Унгрін», чорнових записів тощо, інших документів виготовлених для проведення реєстраційних дій, чорнових рукописних/друкованих записів, флеш та USB-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ПП «АКТУАРІУС» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №408996287 від 22.01.2025, право власності на нерухоме майно за вказаною адресою належить ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_1 ) і ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного та враховуючи наявні достатні дані, які дають підстави вважати, що за адресою реєстрації та фактичного проживання директора ПП «АКТУАРІУС» ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, у зв`язку з чим детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла такого висновку.

Так, статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

З огляду на приписи ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей та доданих матеріалів повинен встановити такі обставини:

- чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

- чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;

- чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів справи та у судовому засіданні встановлено, що на момент розгляду цього клопотання жодній особі не вручено повідомлення про підозру, при цьому, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати в слідчого судді внутрішнє переконання, що подія, про яку йдеться, становить склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024070000000121 від 05 березня 2024 року здійснюється за фактом того, що невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили рішення № 01/2024 від 29 лютого 2024 року, акт приймання-передачі майна від 29 лютого 2024 року, на підставі яких в подальшому відбулась «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», унаслідок якої змінено склад засновників (учасників) та керівника ТОВ «Унгрін», що може свідчити про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення в сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження формує в слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України. Отже, детектив довів достатність підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 206-1 КК України, що може бути підставою для надання дозволу на обшук.

Враховуючи предмет доказування кримінального правопорушення, про яке йдеться у клопотанні, речі, на відшукання яких детектив просить надати дозвіл, мають значення для досудового розслідування.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, в тому числі, речові докази і документи (ст. 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

На цьому етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює речі, дозвіл на відшукання яких запрошується, лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання та, у разі потреби, вилучення доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

У матеріалах клопотання наявна Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, з якої встановлено, що будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_1 ) і ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

При цьому, з інформаційної довідки встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований та фактично проживає у вказаному вище будинку.

За таких обставин детективом доведено, що відшукувані речі можуть знаходитися за вказаною адресою.

Враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень, а також речі, які необхідно відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування. Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості отримати доступ до речей в добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів у порядку ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України).

Щодо пропорційності втручання в особисте і сімейне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Втручання в особисте і сімейне життя шляхом обшуку має законну мету - відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами, оскільки вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

З метою оцінки пропорційності втручання, доцільно з`ясувати чи дійсно наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи.

Встановлено, що вказані у клопотанні речі можуть зберігатися за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ПП «АКТУАРІУС» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується доданими детективом до матеріалів справи доказами, а саме: протоколом огляду відомостей Реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані наи праві приватної власності об`єкти нерухомого майна від 04 лютого 2025 року з фото таблицею до нього; заявою про вчинення злочину від 04 березня 2024 року; рішенням № 01/2024 року від 29 лютого 2024 року; Актом приймання-передачі майна до статутного капіталу приватного підприємства «АКТУАРИУС»; протоколами допиту свідка від 22 березня, 31 липня 2024 року, 01 лютого 2025 року; Наказом Міністерства юстиції України про задоволення скарги № 640/5 від 08 березня 2024 року; повідомлення приватного нотаріуса № 39/01-16 від 28 червня 2024 року і № 15/01-16 від 22 березня 2024 року; повідомленням директора департаменту (керівника) Офісу протидії рейдерству № 56896/54662-19-24/33.3 від 12 квітня 2024 року; рапортом детектива ОСОБА_3 , на підставі яких орган досудового розслідування дійшов висновку, що до цього злочину можуть бути причетні невстановлені особи, які підробили рішення № 01/2024 від 29 лютого 2024 року та акт приймання-передачі майна від 29 лютого 2024 року. Тому з метою відшукання доказів необхідно здійснити проникнення до вказаного вище об`єкту нерухомості. Таке втручання в особисте життя ОСОБА_5 та інших осіб є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ПП «АКТУАРІУС» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання.

Слідчий суддя зауважує, що прокурор та детектив, під час проведення обшуку, мають право вилучати і інше майно, дозвіл на вилучення якого не надавався судом, тим більше, якщо такі речі вилучені з обігу. Однак оцінка підстав та необхідності вилучення такого майна буде надана судом у рамках клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

Керуючись ст. 30 Конституції України, статтями 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, про проведення обшуку - задовольнити повністю.

Надати дозвіл детективам слідчої групи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 12024070000000121 від 05 березня 2024 року на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ПП «АКТУАРІУС» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у нежитлових приміщеннях, підвалах (в тому числі не завершених об`єктах будівництва): у сараї (хліві), літній кухні, гаражі, майстерні, навісі, прибудові (тамбур, веранд, кухня, комори, ванні кімнати, Мн мансарди, ганку, господарських будівлях), у житловому будинку, господарських приміщеннях, допоміжних, складських приміщеннях та території з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: - оригіналів всіх документів щодо проведення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною складу засновників та службових осіб ТОВ «Унгрін», а саме: рішення № 01/2024 від 29.02.2024 про зміну складу засновників, звільнення та призначення директора, акту приймання-передачі майна до статутного капіталу від 29.02.2024; заяв на проведення реєстраційних дій, наказу № 29-02-24-к від 29.02.2024 про виконання обов`язків ОСОБА_5 директора ТОВ «Унгрін», довіреності від 28.02.2024, якою уповноважено ОСОБА_6 представляти інтереси ТОВ «Унгрін», довіреності від 29.02.2024, якою уповноважено ОСОБА_7 і ОСОБА_8 представляти інтереси ПП «АКТУАРІУС», рішення засновника ПП «АКТУАРІУС» №22/02-2024 від 22.02.2024, договору про припинення зобов`язання переданням відступного, посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_9 16.09.2020 за реєстровим №754, інших документів, які складались для проведення реєстраційних дій, чорнових записів, інших документів, предметів та речей, які мають значення для вказаного кримінального провадження; - комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, USB - накопичувачів, флеш карт, ноутбуків, нетбуків, планшетів, телефонів з сім-картками, дисків, системних блоків, зовнішніх жорстких дисків, модемів, серверів, відео-реєстраторів), на яких містяться відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та службових осіб ТОВ «Унгрін»; - електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про проведення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною складу засновників та службових осіб ТОВ «Унгрін»; - печаток, штампів інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які містять відомості про проведення реєстраційних дій, пов`язаних зі зміною складу засновників та службових осіб ТОВ «Унгрін»; - документів з вільними зразками почерку і підпису, печаток, штампів, кліше, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, установ та організацій; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин: комп`ютерна техніка, USB-накопичувачі, флеш карти (накопичувачі), ноутбуки, нетбуки, планшети, телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, відео-реєстратори) з відомостями про вчинений злочин; засобів та обладнання фіксації, інших речей та документів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали складено 29 квітня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1