YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 126919996, 28.04.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

28.04.2025

Номер справи

761/14000/25

Номер документу

126919996

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/14000/25

Провадження № 1-кс/761/9828/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000049 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період часу 2022-2023 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору №23/841-МТР від 18.05.2023 укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договору №23/842-МТР від 18.05.2023 укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договору №23Т-082 від 18.05.2023 укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філія Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 привласнили бюджетні кошти за рахунок реалізації товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до вказаних договорів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Так, за результатами інформаційно-аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) аналітичним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено наступне:

- у порушення ст. 2, 7 Бюджетного кодексу України, п. 4 ст. 50 Закону «Про захист економічної конкуренції службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено привласнення бюджетних коштів в сумі 209 577 295,00 грн, шляхом зловживання монопольним (домінуючим) становищем та за рахунок реалізації товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до наступних договорів:

- № 23/841-МТР від 18.05.2023 р на загальну суму завищення 155 778 544,63 грн в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- № 23/842-МТР від 18.05.2023 р на загальну суму завищення 5 314 700,00 грн в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- № 23Т-082 від 18.05.2023 р на загальну суму завищення 48 484 051,00 грн в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Філія Бурове Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

«Інтерпайп» - українська промислова компанія, виробник безшовних труб та залізничних коліс.

У структурі компанії п`ять промислових активів: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та електросталеплавильний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем тендерів на постачання в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Філія Бурове Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товарно-матеріальних цінностей у вигляді труб сталевих та труб насосно-компресорних. Водночас, підприємство здійснює закупівлю вказаних ТМЦ у заводів, що входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, під час участі в тендерних процедурах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переважно виступає єдиним учасником та як наслідок - переможцем у зв`язку з монопольним становищем компанії на ринку в країни по виробництву вказаних товарно-матеріальних цінностей. Фактично ж, товариство виступає так званою «прокладкою» між заводами-виробниками (групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та замовниками з метою штучного збільшення вартості (ціни) за труби.

20.02.2025 за №11.6/4.4.1/4923-25 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 направлено вимогу з метою отримання документів та інформації про собівартість станом на 18.05.2023, наступного товару:

-труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 ДСТУ 8938:2019 гр.В 273,00х8,00 9000-12000 у кількості 20 тон;

-труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 ДСТУ 8938:2019 гр.В 159,00х8,00 9000-12000 у кількості 322 тон;

-труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 ДСТУ 8938:2019 гр.В 114,00х7,00 9000-12000 у кількості 69 тон;

-труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 ДСТУ 8938:2019 гр.В 114,00х8,00 9000-12000 у кількості 121 тон;

-труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 ДСТУ 8938:2019 гр.В 114,00х10,00 9000-12000 у кількості 765 тон;

-Труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 ДСТУ 8938:2019 гр.В 114,00х12,00 9000-12000 у кількості 1992 тон;

-труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 ДСТУ 8938:2019 гр.В 57,00х5,00 9000-12000 у кількості 210 тон;

-труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 ДСТУ 8938:2019 гр.В 42,00х4,00 9000-12000 у кількості 15 тон;

-труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 ДСТУ 8938:2019 гр.В 42,00х5,00 9000-12000 у кількості 241 тон;

-труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 ДСТУ 8939:2019 гр.В 42,00х6,00 9000-12000 у кількості 289 тон;

-труби сталевої безшовної обсадної та муфти до неї м/с N80 API Spec 5 CT June 2018 177, 80х10,36 R3 BC PSL1 у кількості 73,3 тон;

-труби сталевої безшовної обсадної з різьбовим з`єднанням UPJ-F м/с N80 API Spec 5 CT June 2018/ТУ У 24.2-05393116-551:2020 127,00х9,19 R3 UPJ F PSL1 у кількості 21, 1 тон;

-труби насосно-компресорної з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м N80 Туре 1 АРІ Spec 5 CT June 2018 60,32?4,83 9500-9750 EU у кількості 60 тон;

-труби насосно-компресорної гладкої та муфти до них г/м N80 Туре 1 АРІ Spec 5 CT June 2018 73,02?5,51 9500-9750 NU у кількості 220 тон;

-труби насосно-компресорної з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м N80 Туре 1 АРІ Spec 5 CT June 2018 73,02?5,51 9500-9750 EU у кількості 1320 тон;

-труби насосно-компресорної з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м L80 Туре 1 АРІ Spec 5 CT June 2018 73,02?7,01 9500-9750 EU у кількості 38 тон;

-труби насосно-компресорної гладкої та муфти до них г/м N80 Туре 1 АРІ Spec 5 CT June 2018 88,90?6,45 9500-9750 NU у кількості 70 тон;

-труби насосно-компресорної з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м L80 Туре 1 АРІ Spec 5CT June 2018 88,90?6,45 9500-9750 EU у кількості 90 тон.

На вказану вимогу за №232 від 10.03.2025 органу досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 не надало необхідні документи та відомості.

01.10.2024 призначено судові товарознавчі експертизи за вих.№№11/6/4.4.1/24103-24, 11/6/4.4.1/24104-24, 11/6/4.4.1/24104-24 для з`ясування ринкової вартості вказаної продукції станом на 18.05.2023.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні судовому експерту відомостей про собівартість вказаної продукції станом на 18.05.2023 оскільки об`єкти дослідження виготовляє та реалізує група «Інтерпайп», яка має ознаки монопольного становища на загальнодержавному ринку первинної реалізації товару.

Вказав, що з метою подальшого проведення судової товарознавчої та економічної експертиз для встановлення розміру шкоди (матеріальних збитків), завданої кримінальними правопорушеннями, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000049 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки) - документів та інформації про собівартість станом на 18.05.2023, наступного товару: