Постанова № 12688978, 02.09.2010, Комсомольський районний суд м.Херсона

4-790/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2010 року Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Котьо І.В. розглянув подання заступника начальника СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області Гаврилова О.М. по кримінальній справі № 500081-10 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю погоджене з заступником прокурора Херсонської області Чиж М.,

встановив:

У провадженні слідчого відділу УБОЗ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № 500081-10, порушена 20.07.2010 року Прокурором відділу прокуратури Херсонської області за ознаками ч.1 ст. 205 КК України, а саме за фактом фіктивного підприємництва.

Під час досудового слідства встановлено, що упродовж 2009 року у м. Херсоні невідомі особи за попередньою домовленістю між собою, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме створення фіктивного податкового кредиту для подальшого ухилення від сплати податків підприємствами вигодонабувачами , зареєстрували на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності, серед яких ПП «Корусс-3» (код 36504674).

Крім того під час досудового слідства встановлено, що ПП «Корус-3» мало взаємовідносини з ТОВ «Гринс-Агро» (код 36504517 м.Херсон), яке також має ознаки фіктивності.

Відповідно до інформації ДПІ м. Херсона встановлено, що ТОВ «Гринс-Агро» (код 36504517 м.Херсон) має розрахункові рахунки № 26004019976980, № 26059019976980, відкриті у Філії «ПРУ АТ «Фінанси та Кредит» м. Миколаїв, МФО 326933. Заступник начальника СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області Гаврилов О.М. звернувся до суду з зазначеним поданням порядку п.6-а ст.32, ч.2 ст. 114-1 КПК України. Враховуючи те, що вищевказані документи мають по справі доказове значення, в наслідок чого необхідно провести виїмку приміщенні Філії «ПРУ АТ«Фінанси та Кредит»

м. Миколаїв, МФО 326933 , а інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці, яка розкривається за постановою суду, суд вважає що вказане подання обґрунтоване і підлягає задоволенню за обставин зазначених в ньому.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд -

постановив :

Задовольнити подання заступника начальника СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області Гаврилова О.М. по кримінальній справі № 500081-10 про розкриття банківської таємниці.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в приміщенні Філії «ПРУ АТ«Фінанси та Кредит» м. Миколаїв, МФО 326933 документів, а саме:

роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Гринс-Агро» (код 36504517 м.Херсон) № 26004019976980, № 26059019976980, відкритим у вказаній установі банку, з обовязковим зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, назв, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств-кореспондентів та назви і МФО їх банків, з якими підприємство мало фінансові відносини з моменту відкриття по 21.07.2010 року ; оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Гринс-Агро» (код 36504517 м.Херсон) з усіма наявними в ній додатками, наказами, рішеннями засновника, дорученнями та оригіналами банківських документів (платіжних доручень, чеків тощо), які відображають використання коштів по вказаним рахункам, з метою встановлення істини у справі та долучення даних документів до кримінальної справи.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя: