Ухвала суду № 126804299, 23.04.2025, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2025 Справа №607/8256/25 Провадження №1-кс/607/2333/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12021211040000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2025 року старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021211040000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в салоні автомобіля БМВ Х7, білий, 2020 року випуску, днз НОМЕР_1 , що належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме договорів про надання послуг, договорів про закупівлю та/або постачання товарів за 2018-2024 роки з державним комерційним підприємством «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство», ПП «ТЕРНО-ТОП», ФОП ОСОБА_5 , актів виконання робіт/наданих послуг, актів приймання-передачі товарів (видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, чеки, квитанції, тощо) між Тернопільським КЕПОП та ПП «ТЕРНО-ТОП» та зазначеними фізичними особами-підприємцями, на підставі яких здійснювалась оплата послуг/товарів постачальникам, іншої бухгалтерської документації щодо здійснення діяльності пов`язаної із зазначеними суб`єктами господарювання, а також комп`ютерної техніки та банківських карток.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, встановлено факт розтрати товарно-матеріальних цінностей службовими особами «Тернопільського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» (далі - Тернопільське КЕПОП), шляхом зловживання ними службовим становищем, яке вчинено повторно.

Зокрема, проведеними слідчими діями встановлено, що посадові особи Тернопільського КЕПОП, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату бюджетних коштів, шляхом завищення фактичних цін на закупівельні матеріали, а саме шкіру тварин, товари для підошви, комплектуючі до протезних виробів, стопи, колінні вузли, гомілкові та несущі адаптери та інші матеріали, які необхідні для виготовлення протезних ортопедичних виробів.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що директор Тернопільського КЕПОП ОСОБА_6 , шляхом підроблення фінансово господарської документації, частину комплектуючих матеріалів до протезних виробів, які являються аналогічною продукцією, що виготовляє ПП «Терно-Топ», списує як непридатні та в подальшому реалізовує ПП «Терно-Топ» (ЄДРПОУ:37417787), що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Підгірна 21, керівником якого являється ОСОБА_7 , однак фактичне керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснює ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється дружиною директора Тернопільського КЕПОП ОСОБА_6 .

Із висновку аналітичного дослідження від 13.03.2025 №9/19-00-08-11/14053827 проведеного сектором запобігання фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головним управлінням ДПС у Тернопільській області по «Тернопільського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства», вбачається, що основними покупцями продукції (протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, протези, тощо) у Державного комерційного підприємства «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» є обласні (районні, міські) відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, управління (відділи) соціального захисту населення, управління (відділи) соціальної політики, які згідно офіційного сайту https://spending.gov.ua від виконання публічних (тендерних) закупівель на розрахунковий рахунок Державного комерційного підприємства «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» оплатили: 2024 рік - 19 800 459,89 грн.; 2023 рік - 17 577 693,68 грн.; 2022 рік - 16 708 636,43 грн.; 2021 рік - 11 657 657,32 грн.; 2020 рік - 10 362 819,29 грн.; 2019 рік - 16 946 309,77 грн.; 2018 рік - 10 868 144,50 грн.

Основними покупцями продукції (протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, протези, тощо) у ПП «ТЕРНО-ТОП» (ЄДРПОУ 37417787) є також обласні (районні, міські) відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, управління (відділи) соціального захисту населення, управління (відділи) соціальної політики, які згідно офіційного сайту https://spending.gov.ua від виконання публічних (тендерних) закупівель на розрахунковий рахунок ПП «ТЕРНО-ТОП» оплатили: 2024 рік - 40 967 606,69 грн.; 2023 рік - 33 917 787,03 грн.; 2022 рік - 26 490 933,90 грн.; 2021 рік - 21 726 496,22 грн.; 2020 рік - 14 875 007,52 грн.; 2019 рік - 16 797 791,75 грн.; 2018 рік - 4 229 977,41 грн.

Відповідно до руху коштів по банківських рахунках одним із основних постачальників на Державному комерційному підприємстві «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» був ФОП ОСОБА_8 , якому протягом періоду з 13.06.2018 по 07.11.2023 років перераховано коштів в загальній сумі 24 411 995,13 грн. або 25% усіх видатків Тернопільського КЕПОП.

Згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма 4ДФ) протягом 9 місяців 2024 року Державне комерційне підприємство «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» перерахувало на рахунки ФОП ОСОБА_9 - 5 371 947,06 грн.

ФОП ОСОБА_10 частину коштів в загальній сумі 1 365 580 грн., які отримав у 2024 році від Тернопільського експериментального протезно-ортопедичного підприємства» перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_11 як «Орендна плата згідно договору № 3112/01 від 02.01.2020 р.» та «Орендна плата згідно договору № 1-2022 від 01.07.2022 р.», які ФОП ОСОБА_12 перекинула на власний картковий рахунок.

Як встановлено в ході досудового розслідування, в цей час, а саме громадянин ОСОБА_5 протягом періоду 2018 - 2021 років (по 30.07.2021) був найманим працівником та отримував заробітну плату на ТОВ «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ОБРІЙ», а саме працював прибиральником виробничих приміщень, наказ про звільнення №17к від 29.07.2021 року.

Відповідно до руху коштів по банківських рахунках одним із основних постачальників на ПП «ТЕРНО-ТОП» була ФОП ОСОБА_12 , якій протягом 2018 - 2023 років перераховано коштів в загальній сумі 5 778 010,03 грн. або 5,5% усіх видатків коштів підприємства. Згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма 4ДФ) протягом 9 місяців 2024 року ПП «ТЕРНО-ТОП» перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_11 - 817 588,20 грн.

Протягом періоду з 13.06.2018 по 07.11.2023 років відповідно до руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_9 із 24 411 995,13 грн., що надійшли від Державного комерційного підприємства «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" як «оплата за матеріали», ФОП ОСОБА_10 здійснив операції «перераховано власних коштів на картковий рахунок» на загальну суму 16 106 414,7 грн. та зняв готівкою на «господарські витрати» ще 5 775 150 грн.

Протягом 9 місяців 2024 року із суми 5 371 947,66 грн., які Державне комерційне підприємство "Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_10 , останній 1365 580 грн. перерахував на рахунок, що належить ФОП ОСОБА_12 , які остання перекинула на власний картковий рахунок.

Протягом періоду з 03.01.2018 по 05.09.2023 років відповідно до руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_10 із 16 447 205,39 грн., що надійшли від ПП «ТЕРНО-ТОП» як «оплата за матеріали», ФОП ОСОБА_10 здійснив операції «перераховано власних коштів на картковий рахунок» на загальну суму 7 255 040,5 грн. та зняв готівкою на «господарські витрати» ще 8 814 582,6 грн.

Згідно Виписки руху коштів за рахунком клієнта ФОП ОСОБА_11 із отриманих від ПП «ТЕРНО-ТОП» протягом 07.11.2019 - 16.03.2022 року 837 500 грн. у якості оплати за матеріали/товар у день поступлення (чи наступний день) були зняті готівкою на «господарські витрати» 729 200 грн. та із отриманих від ПП «ТЕРНО-ТОП» протягом 06.03.2019 - 29.03.2023 року 3 193 490,39 грн. у якості оплати за матеріали / по договору оренди, були переведені як власні кошти на картковий рахунок 2 794 795 грн. та в подальшому зняті готівкою.

За результатами проведеного аналітичного дослідження матеріалів кримінального провадження та інших наданих матеріалів (інформації) неможливо підтвердити придбання товарів/матеріалів ФОП ОСОБА_13 , які протягом 2018 - 9 місяців 2024 року документально реалізовані на Державне комерційне підприємство «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» на загальну суму 23 247 144,7 грн.

За результатами проведеного аналітичного дослідження матеріалів кримінального провадження та інших наданих матеріалів (інформації) неможливо підтвердити придбання товарів/матеріалів ФОП ОСОБА_13 , які протягом періоду з 03.01.2018 по 05.09.2023 років документально реалізовані на ПП «ТЕРНО-ТОП» на загальну суму 16 447 205,39 грн.,

За результатами проведеного аналітичного дослідження матеріалів кримінального провадження та інших наданих матеріалів (інформації) неможливо підтвердити придбання товарів/матеріалів ФОП ОСОБА_14 , які протягом 2018 - 2023 років документально реалізовані на ПП «ТЕРНО-ТОП» в загальній сумі 5 778 010,03 грн.

А саме частина коштів, отриманих ФОП ОСОБА_15 від ПП «ТЕРНО-ТОП» протягом 07.11.2019 - 16.03.2022 року у якості оплати за матеріали/товар, у день поступлення (чи наступні дні) були зняті готівкою на «господарські витрати» 729 200 грн., а також були переведені як власні кошти на картковий рахунок протягом 06.03.2019 - 29.03.2023 року в загальній сумі 2 794 795 грн. та в подальшому теж знято готівкою, та використані на власні потреби при купівлі товарів в торгівельній мережі.

Також, частину коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 ймовірно легалізувала шляхом придбання легкових автомобілів, серед яких є БМВ, Х7, білий, 2020 року випуску, днз НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене, а також зібрані в ході проведення досудового розслідування матеріали, слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку в салоні автомобіля БМВ Х7, білий, 2020 року випуску, днз НОМЕР_1 , що належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення договорів про надання послуг, договорів про закупівлю та/або постачання товарів за 2018-2024 роки з державним комерційним підприємством «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство», ПП «ТЕРНО-ТОП», ФОП ОСОБА_5 , актів виконання робіт/наданих послуг, актів приймання-передачі товарів (видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, чеки, квитанції, тощо) між Тернопільським КЕПОП, ПП «ТЕРНО-ТОП» та зазначеними фізичними особами-підприємцями, на підставі яких здійснювалась оплата послуг/товарів постачальникам, іншої бухгалтерської документації щодо здійснення діяльності пов`язаної із зазначеними суб`єктами господарювання, а також комп`ютерної техніки та банківських карток.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою виявлення та вилучення договорів про надання послуг, договорів про закупівлю та/або постачання товарів за 2018-2024 роки з державним комерційним підприємством «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство», ПП «ТЕРНО-ТОП», ФОП ОСОБА_5 , актів виконання робіт/наданих послуг, актів приймання-передачі товарів (видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, чеки, квитанції, тощо) між Тернопільським КЕПОП та ПП «ТЕРНО-ТОП» та зазначеними фізичними особами-підприємцями, на підставі яких здійснювалась оплата послуг/товарів постачальникам, іншої бухгалтерської документації щодо здійснення діяльності пов`язаної із зазначеними суб`єктами господарювання, а також комп`ютерної техніки та банківських карток.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали та встановлено, що ОСОБА_4 в салоні автомобіля БМВ Х7, білий, 2020 року випуску, днз НОМЕР_1 , що належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати договори про надання послуг, договори про закупівлю та/або постачання товарів за 2018-2024 роки з державним комерційним підприємством «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство», ПП «ТЕРНО-ТОП», ФОП ОСОБА_5 , акти виконання робіт/наданих послуг, актів приймання-передачі товарів (видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, чеки, квитанції, тощо) між Тернопільським КЕПОП та ПП «ТЕРНО-ТОП» та зазначеними фізичними особами-підприємцями, на підставі яких здійснювалась оплата послуг/товарів постачальникам, іншої бухгалтерської документації щодо здійснення діяльності пов`язаної із зазначеними суб`єктами господарювання, а також комп`ютерної техніки та банківських карток.

Із реєстраційної картки на транспортний засіб вбачається, що автомобіль БМВ Х7, білий, 2020 року випуску, днз НОМЕР_1 , належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на переконання слідчого судді, клопотання слідчого містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України. До клопотання додані документи та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання.

Крім того, на переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За наведеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку в салоні автомобіля БМВ Х7, білий, 2020 року випуску, днз НОМЕР_1 , що належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку у вищезазначеному приміщенні, що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження№12021211040000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №12021211040000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на проведення обшуку в салоні автомобіля БМВ Х7, білий, 2020 року випуску, днз НОМЕР_1 , що належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме договорів про надання послуг, договорів про закупівлю та/або постачання товарів за 2018-2024 роки з державним комерційним підприємством «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство», ПП «ТЕРНО-ТОП», ФОП ОСОБА_5 , актів виконання робіт/наданих послуг, актів приймання-передачі товарів (видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, чеки, квитанції, тощо) між Тернопільським КЕПОП та ПП «ТЕРНО-ТОП» та зазначеними фізичними особами-підприємцями, на підставі яких здійснювалась оплата послуг/товарів постачальникам, іншої бухгалтерської документації щодо здійснення діяльності пов`язаної із зазначеними суб`єктами господарювання, а також комп`ютерної техніки та банківських карток.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1