YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Івано-Франківська область

/

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Ухвала суду № 126801295, 17.04.2025, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення

17.04.2025

Номер справи

344/5993/25

Номер документу

126801295

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 344/5993/25

Провадження № 1-кс/344/2746/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024090000000661 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_6 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що встановлено, що суб`єкти оціночної діяльності, вступивши у злочинну змову із особами, які мають у власності земельні ділянки у загальній кількості 31 одиниця, загальною площею 0,9599 га, з корисливих мотивів розробили злочинну «схему», направлену на ухилення від сплати податків та незаконне збагачення шляхом реалізації нерухомого майна за значно заниженою вартістю, всупереч вимогам чинного законодавства України. Такі дії завдають збитків Державі у значних розмірах внаслідок ухилення від сплати податків під час продажу за заниженими цінами об`єктів нерухомості у котеджному містечку «City Villa Club», зокрема об`єктів типу «таунхауз», а також земельних ділянок, на яких вони розташовані. Котеджне містечко «City Villa Club», знаходиться у с. Вовчинець Івано-Франківської ОТГ, будівництво якого здійснюється з 2020 року ТОВ «КК «НД ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ 45109953.

Під час укладення зазначених угод, відчуження земельних ділянок, середньою площею 0,15 га, суб`єктами оціночної діяльності оцінюється орієнтовно у 5 000 12 000 гривень. На вказаних земельних ділянках, на момент правочину, вже завершено будівництво об`єкту нерухомого майна типу «Таунхауз» у котеджному містечку «City Villa Club», що у с. Вовчинець Івано-Франківської ОТГ.

Проте, фактично, реалізація об?єкту нерухомості типу «таунхауз» та земельної ділянки здійснюється за готівкові кошти, за повною передоплатою, що складає від 120 000 до 165 000 доларів США, в залежності від характеристики об`єкту нерухомого майна. При цьому, в ціну вартості закладені послуги з супроводження, «легалізація» фактично придбаного об`єкту нерухомого майна типу «таунхауз», в які входить виготовлення технічної документації, присвоєння поштової адреси, введення в експлуатацію шляхом використання та подачі до відповідних установ документів з завідомо неправдивою інформацією.

27 березня 2025 року, з метою документування протиправної діяльності групи осіб, на підставі ухвал слідчих суддів Івано-Франківського міського суду, проведено ряд обшуків на території м. Івано-Франківська, під час проведення яких вилучено носії інформації та мобільні телефони осіб, причетних до зазначеної протиправної діяльності. Зокрема, за місцем здійснення діяльності ТОВ «КК НД ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Залізнична, 49, під час проведення обшуку вилучено:

Із першого робочого місця ліворуч від входу:

1. Папка коричневого кольору з написом «Готельний комплекс VillaFamilyClub» з прикріпленою візитівкою « ОСОБА_7 , менеджер»:

- Накладна від 25.02.2025 ТБК «Гарант» - цегла на суму 39 800 на 1 арк.;

- Накладна від 07.03.2025 Карпат Трейд Буд цегла і піддони на суму 39 800 грн.;

- Накладна від 20.02.2025 ТБК «Гарант» - цегла на суму 39 800 грн. на 1 арк.;

- Накладна № 33 від 18.03.2025 від Карпат Трейд Буд на сму 39 800 грн. на 1 арк.;

- Рахунок-фактура від постачальника ОСОБА_8 № МО-0000026 від 14.02.2025 на суму 127 272,30 грн. на 1 арк.;

- Рахунок -фактура від постачальника ОСОБА_8 № МО-0000025 від 14.02.2025 на суму 127 272,30 грн. на 1 арк.;

- Рахунок -фактура від постачальника ОСОБА_8 № МО-0000025 від 13.02.2025 на суму 127 272,30 грн. на 1 арк.;

- Чорнові записи на аркушах формату А4 на 2-х арк.;

2. Папка коричневого кольору з написом «Готельний комплекс VillaFamilyClub»:

- Викопіювання земельних ділянок, виконані ТОВ «Компанія «Захід ЗемПроект» 2025 рік на 2-х арк. Формату А3;

- Викопіювання розміщення земельних ділянок з чорновими записами на3-х арк. Формату А4;

3. Папка білого кольору з написом «CityVillaClub кардинально новий стиль життя» з написом на ній олівцем «Фін. Звіти»:

- Звіт ОСОБА_9 на 21.03. на 1 арк.

- Чорнові записи 14.03-21.03.2025 буд № 6 на 1 арк.

4. Робочі чорнові записи з розділами: Проектування, Будівництво, Маркетинг, Юридичні Питання, Загальні Питання CittyVillaClub на 11 арк.;

5. Скріплені на 5-ти арк формату А 3 планування модулів № 1 та № 2 із намальованими зображеннями зовнішнього вигляду будинків;

6. Нотатник із записами з обкладинкою темно-зеленого кольору;

7. Експлікація приміщень будинку садибного типу с. Вовчинець із поміткою «Артем» на 6-ти арк.

8. Експлікація приміщень будинку садибного типу по вул. Чумака б/н с. Вовчинець із поміткою «City» на 3-х арк.

9. Комерційна пропозиція ТзОВ «ВІНДОВУД» для замовника ОСОБА_10 на 5-тьох арк.

10. Експлікація с. Вовчинець.

11. Чорнові записи на 2-х арк. Формату А 4.

12. Експлікація приміщень будинку садибного типу на 1 арк.;

13. Видруківка поверху ІІ літер А на 1 арк.;

14. Аркуш із написами :OLX 2 акаунта, ASPO.Biz,DIM.RIA,Rieltor.ua на 1 арк.

15. Звіт Слободян на 1 арк.

16. Рахунок на оплату № 2347 від 10 жовтня 2024 на 1 арк.

17. ОСОБА_11 на 1 арк.

18. План будинку садибного типу вул. Чумака с. Вовчинець на 3-х арк.

19. Копія паспорта серії НОМЕР_1 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ідентифікаційного коду на 2-х арк.

20. Рахунок на оплату № 2737 від 18.11.2024 на суму 63 686,74 від ТОВ «Унібрук» на 1 арк.

21. Копія паспорта ОСОБА_13 серії СЕ457169 та ідентифікаційного коду на 2-х арк.

22. Технічний паспорт на житловий будинок по АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_14 , виготовлений ФОП ОСОБА_15 із записом олівцем «недійсний» на 7-ми арк. кожний в 3-х примірниках

23. Копія розпорядження від 26.04.2023 № 16-ВД/03-04 на 1 арк.

24. Копія Декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на 1 арк.

25. Технічний паспорт на житловий будинок по АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_16 , виготовлений ФОП ОСОБА_15 із записом олівцем «недійсний» на 7-ми арк.

26. Аркуш незаповненого Додатку № до Договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому на 1 арк.

27. Копія Акту звіряння рахунків станом на 30.06.21 з ОСОБА_17 на 1 арк.

28. Видруківка з написом «Актуальні ціни та залишки» на 1 арк.

29. Видруківка плану земельних ділянок та квартир «Свистун, Корчак, Острижнюк, Гайдін» на 1 арк.

30. Планування модулів № 1та № 2 на 3-х арк. формату А 3.

31. Видрукування плану розташування 67 земельних ділянок на 1 арк. формату А 3

32. Папка білого кольору з написом «CityVillaClub кардинально новий стиль життя» :

- Видруківки з координатами на 13 арк.

- Звіт Слободян на 1 арк.

- Аркуш з написом CityVillaClub ФІО, Ідентифікація власника, стадія оформлення, статус фін. Розрахунку на 1 арк.

33. Папка білого кольору з написом «CityVillaClub кардинально новий стиль життя» (Електр. Віталік елекр) :

- Звіт про перевірку кошторису на 1 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на електропостачання 0,4 кВ ЛЕП-0,4 кВ на 10-ти арк.

- Чорнові записи на аркуші формату А 4 на 1арк.

- Викопіювання з плану розміщення земельних ділянок на 1 арк.

34. Папка білого кольору з написом «CityVillaClub кардинально новий стиль життя» :

- Узагальнений перелік документів для отримання технічних- умов на 1 арк.;

- Додаткова угода № ІФФ/100/25.4-Р-ТД-4952/25 на 1 арк.;

- Квитанція до платіжної інструкції на суму 195 193,40 грн. від 11.03.2025 на 1 арк.

- Рахунок на оплату № від 04.03.2025 р. на 1 арк.

- Договір № ІФФ/100/25.4-Р-ТД-4955/25 підряду на будівництво мереж внутрішнього газопостачання від 04.03.2025 на 3-х арк.

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 53 від 05.03.2025 на 1 арк.

- Рахунок на оплату по договору від 04.03.2025 на 1 арк.

- Технічні умови приєднання до газорозподільчої системи від 08 січня 2025 року на 4-х арк.

35. Топографічний план земельної ділянки с.Вовчинець вул. Чумака на аркуші паперу формату А 3.

36. Копія паспорта серії НОМЕР_2 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ідентифікаційного коду на 3-х арк.

37. Квитанція до прибуткового касового ордера № 3 від 06.01.2025 року на 1 арк.

38. Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про присвоєння адрес Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на 1 арк.

39. Технічні висновки про інженерно-геологічні вишукування для будівництва котеджів в с. Вовчинці ПрАТ «Геотехнічний інститут» на 7-ми арк.

40. Копія інформаційної карти надання дозволу на розроблення детального плану території на 3-х арк.

41. Копія незаповненої Декларації про готовність до експлуатації обєкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта на 8-ми арк.

42. Заява-приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії будівельний майданчик вул. Чумака с. Вовчинець, паспорт точки розподілу електричної енергії, Акт розмежування балансової належності на 2-х арк.

43. Комерційна пропозиція № 1 Додаток № 3 до Договору про постачання електричної енергії, Заява- приєднання на 2-х арк.

44. Системний блок персонального комп?ютера чорного кольору з червоними полосами FSP та трьома наліпками «кота монобанку».

Із другого робочого місця ліворуч від входу:

1. Ноутбук чорного кольору SONY 275452265002412 із зарядним пристроєм.

2. Ноутбук марки НР 2СЕ3080WQF із зарядним пристроєм.

Із третього робочого місця праворуч від входу в правому дальньому куті:

1. Мобільний телефон SAMSUNGA05 Imei 1: НОМЕР_3

IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім картами : НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Документи, що знаходились в папках стелажу навпроти входу ліворуч:

1. ПАПКА : 0532/4.8, у якій наявні:

- Повідомлення про надання послуги з приєднання від 19.02.2025 та Акт надання послуги з тимчасового приєднання на 2-х арк.

- Свідоцтво про прийняття ТОВ «Телекомунікаційні технології» лічильника електричної енергії

- Протокол № 9 про проведення параметризації багатотарифного лічильника електричної енергії на 1арк.

- Технічні умови тимчасового приєднання на 2-х арк

- Договір № 001499120722 1 08 07 5 00000 1 на 2-х арк.

- Повідомлення заявнику на 1 арк.

- Договір про забезпечення тимчасового влаштування комерційного обліку на 2-х арк.

- Рекомендації щодо характеристики приладів обліку на 1 арк.

- Акт приймання-здачі виконаних робіт на 1 арк.

- Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці № 2610190501:09:001:0532 на 6-ти арк.

- Дозвільний документ номер ІФ051210419560 на 4-х арк.

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки

№ 2610190501:09:001:0532

ОСОБА_19 на 2-х арк.

- Повідомлення Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 19.04.2021 на 1 арк.

- Повідомлення Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 21.09.2021 на 1 арк.

- Витяг з Реєстру будівельної діяльності на 3 арк.

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0518 (реєстраційний № 150/21-31.2.1-02) на 27 арк.

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0517 (реєстраційний № 151/21-31.2.1-02) на 27 арк.

- Повідомлення Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 21.09.2021 на 1 арк.

- Витяг з Реєстру будівельної діяльності на 3 арк.

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0516 (реєстраційний № 29/21-31.2.1-02) на 21 арк.

- Повідомлення Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 05.05.2021 на 1 арк.

- Витяг з Реєстру будівельної діяльності на 3 арк.

- Листи департаменту містобудування та архітектури від 28.04.2021 № 534356, від 28.04.2021 № 534366, від 28.04.2021 № 634360, від 28.04.2021 № 534363 на 4-х арк.

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0513 (реєстраційний № 184/21-31.2.1-02) на 25 арк.

- Повідомлення Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 27.09.2021 на 1 арк.

- Витяг з Реєстру будівельної діяльності на 2 арк.

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0514 (реєстраційний № 185/21-31.2.1-02) на 22 арк.

- Повідомлення Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 21.09.2021 на 1 арк.

- Витяг з Реєстру будівельної діяльності на 2 арк.

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0515 (реєстраційний № 21/21-31.2.1-02) на 24 арк.

- Повідомлення Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 22.04.2021 на 1 арк.

- Витяг з Реєстру будівельної діяльності на 4 арк.

2. ПАПКА: 0537/2.2, у якій наявні:

- Повідомлення про надання послуги з приєднання від 19.02.2025 на 1 арк.

- Акт надання послуг з тимчасового приєднання на 1 арк.

- Витяг з державного реєстру речових прав кадастровий номер

№ 2610190501:09:001:0537 на 1 арк.

- Квитанція до платіжної інструкції № 7106127 від 17.10.2024 на 1 арк.

- Квитанція до платіжної інструкції №71036188 від 17.10.2024 на 1 арк.

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0537 (реєстраційний № 09/21-31.2.1-02) Нікітіна на 53 арк.

- Свідоцтво про приймання ТОВ «Мегаватсервіс».

- Протокол № 2 про проведення параметризації лічильника електричної енергії від 02.01.2025 на й арк.

- Технічні умови тимчасового приєднання до Договору від 07.07.2022 на 2-х арк.

- Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж на 2-х арк.

- Повідомлення замовнику на 1 арк.

- Договір про забезпечення тимчасового влаштування комерційного обліку електричної енергії на 2-х арк.

- Рекомендації щодо характеристик на 1 арк.

- Акт приймання-здачі виконаних робіт на 1 арк.

- Платіжна інструкція від 21.01.2025 на 1 арк.

3. ПАПКА : 0538/2.4 (Дорожівській), у якій наявні:

- Повідомлення про надання послуги з приєднання від 19.02.2025 на 1 арк.

- Акт надання послуги з тимчасового приєднання на 1 арк.

- Договір № 2.4 купівлі-продажу нерухомого майна, що буде створено в майбутньому з покупцем ОСОБА_20 від 29.01.2025 на 7-ми арк.

- Специфіка житлового будинку Додаток № 2 до Договору на 1 арк.

- Блок-секція тип 2 Додаток № 3 до Договору на 1 арк.

- ПротокоЛ № 4 про проведення параметризації багатотарифного лічильника електричної енергії від 02.01.2025 на 1 арк.

- Свідоцтво про приймання лічильника електричної енергії.

- Технічні умови тимчасового приєднання до Договору від 11.07.2022 на 2-х арк.

- Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж на 2-х арк.

- Повідомлення замовнику на 1 арк.

- Договір про забезпечення тимчасового влаштування комерційного обліку електричної енергії на 2-х арк.

- Рекомендації щодо характеристик на 1 арк.

- Акт приймання-здачі виконаних робіт на 1 арк.

- Платіжна інструкція від 21.01.2025 на 1 арк.

4. ПАПКА: 0522, 0523 /1.6, 1.7, , у якій наявні:

- Повідомлення управління з питань архітектурно-будівельного контролю від 25.03.2021 на 1 арк.

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0523 (реєстраційний № 04/21-31.2.1-02) на 26 арк.

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0523 (реєстраційний № 15/21-31.2.1-02) на 28 арк.

- ПАПКА :0526 /1.1: Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0526 (реєстраційний № 26/21-31.2.1-02) на 29 арк.

- ПАПКА : 0519: 3.4: Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0519 (реєстраційний № 148/21-31.2.1-02) на 34 арк.

- ПАПКА : 0521/1.8: Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0521 (реєстраційний № 03/21-31.2.1-02) на 26 арк.

- ПАПКА : 0529/1.4: Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0529 (реєстраційний № 31/21-31.2.1-02) на 26 арк.

- ПАПКА : 0541/1.3: Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0541 (реєстраційний № 22/21-31.2.1-02) на 26 арк.

- ПАПКА : 0527/1.2: Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0527 (реєстраційний № 30/21-31.2.1-02) на 26 арк.

5. ПАПКА : 0536/2.1, у якій наявні:

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0529 (реєстраційний № 31/21-31.2.1-02) на 26 арк.

- Повідомлення про надання послуги з приєднання на 1 арк.

- Акт надання послуги з тимчасового приєднання на 1 арк.

- Квитанція до платіжної інструкції від 16.01.2015 № 114 на 1 арк.

- Свідоцтво про приймання лічильника ТОВ «Мегаватсервіс»

- Протокол № 1 про проведення параметризації багатотарифного лічильника електричної енергії на 1 арк.

- Технічні умови тимчасового приєднання від 11.07.2022 на 2-х арк.

- Договір прог тимчасове приєднання на 2-х арк.

- Повідомлення замовнику на 1 арк.

- Акт приймання -передачі виконаних робіт на 1 арк.

- Витяг з Державного реєстру речових прав по земельній ділянці кадастровий номер 2610190501:09:001:0536 на 10-ти арк.

- Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0536 (реєстраційний № 31/21-31.2.1-02) на 20 арк.

- Лист Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 22.04.2021 на 1 арк.

Документи та речі у приміщенні бухгалтерії (каси):

1. Купюри у кількості 245 (двісті сорок п`ять) шт., номіналом по 100 (сто) доларів, з наступними номерами:QI25199361A, LB75209418U, LL41041445J, LB82076295V, LF22388614G, LF69138056G, QI25199360A, MK38064930C, LL10232175H, QI25199341A, LB26409629I, LB46891666L, MB49309212B, LG52645195D, LL64943340G, MF09594530E, MB13778307N, PK36354657B, QI25199335A, LB20606637J, LC55282020B, LB05527772K, MB31572670J, MF34942615D, MB31481839S, MB31481838S, ML18089438C, LB08234930D, LB26185822V, LB11483918H, MF83617114C, LB57058631K, MF84135002A, LE52233890D, JE19064823A, LL71553951D, LD57124414D, LG95521973B, LH12935332C, JJ15744672A, LF70894461J, LJ67136676B, MB05916043B, MF86224929A, MF90828744C, MF47561513D, LB34658189J, MK44086400A, MG64032441A, MK70406784C, LJ22287710B, ML09370077E, LF25661184F, LB78118275P, LB02391844L, LB23819807K, LE011380958, LE44371672E, LB65984793D, LB60406349C, MK70406755C, ME33044453A, LD72389051D, LB51425502D, LB87486785M, MB70009622B, LD29534269D, MK35624077A, MB31101812C, LB06268602S, LL89029646D, MK70406753C, LL053876488, MH28038871A, MK70406754C, MB297717408, MK70406780C, MK70406726C, LB51188129P, LK52706755F, LB34658764J, LB43791577H, LL88938581D, LL95420485D, LB23662097T, LB22350335T, MB297717418, MB63046691F, LB41260978M, MB97377767D, LF47652052H, LK16162158E, LB39064999F, PB98386940A, LF23491305F, ML00187933C, LB88564364L, LF27572018H, LG61017576B, PE39369305C, QD03356748A, QD03356747A, QD03356746A, QD03356745A, QD03356744A, QJ04137926A, QJ04137927A, QJ04137996A, QD03356750A, QD03356749A, QD03356771A, QD03356770A, QD03356769A, QD03356768A, QD033566767A, QD03356766A, QD03356765A, QD03356764A, QD03356763A, PA54393580C, QJ04137916A, QJ04137979A, QJ04137921A, QJ04137940A, QJ04137958A, QJ04137904A, QJ04137901A, QJ04137957A, QJ04137903A, QJ04137971A, LB12362569F, LB58546276F, QD03356752A, QD03356753A, QD03356754A, QD03356755A, QD03356756A, QD03356757A, QD03356758A, QJ04137902A, PB63939886B, ML30747796E, LG87782977A, MF23029760D, MF23029700D, LL10257251E, PB14910472G, LL23436864A, PB24902296G, LA20792247B, QD03356761A, QD03356760A, QD03356759A, ME25399197A, MF89952244A, MG42768830B, MK47685923A, MB05515859S, ML45969383C, MB161569628, QJ04137968A, QJ04137970A, QJ04137969A, QJ04137898A, QJ04137899A, QJ04137959A, QJ04137967A, QJ04137941A, QJ04137995A, QD03356762A, QD03356751A, QJ05529733A, QJ05529757A, QJ05529756A, QA48100749A, QA48100750A, QA48100751A, QA48100754A, QA48100755A, QJ05529758A, QJ04245726A, QJ04245725A, QJ04245730A, QJ04245729A, QJ04245728A, QJ04245733A, QJ04245732A, LG32848243D, QJ04244819A, QJ04244820A, QJ04244818A, LB84658944B, LE79500734E, MB37566458I, JB17472614B, QJ04245792A, QJ04245727A, PF42001833K, LK22991147G, LG72250243B, PB48947527F, PE27946872B, PH39899109B, MB82927960C, PD71478872C, QA24432346A, PJ29197536A, LL75409794D, MB46477157A, MI04029288A, MB05346441J, MG41516385A, MF68601921A, MB04065786F, PL26689538N, LG37070362E, MG15263503B, LG28904864B, LG54766558D, PK46930185B, LE0442927A, PJ33268582A, PG79139423C, LK13053443E, PK10434863E, LB14846548H, PB31043180I, MK18999982B, LB53899830G, PG16944430D, PB40880895S, PL34287218J, PL34287253J, PB75788608D, PF60187598L, PF60187571L, MF08018079F, JJ12519470A, QA34490484A, QA34490483A, QA34490481A, PC54462076B, PC54462073B, PC54462070B, PC54462069B.

2. Купюри у кількості 8 (вісім) шт., номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень, з наступними номерами: ГТ3347184, ГП6347729, АЄ3795166, ФЛ3406572, АП5511953, ГЛ9983515, АТ6722417, БМ3396098.

3. Купюри у кількості 32 (тридцять дві) шт., номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, з наступними номерами: АГ6742315, ЄА1113024, ЗВ0834709, ВД8055990, АП5909997, ББ7848553, ЕР2288382, ЄД8332828, ЗВ2296304, ГК6377023, ЕР3954650, ГК0484803, УЖ7606510, ЄИ7191771, АЖ4602649, ЕБ9660782, АЖ3934277, ХБ5957562, ЄВ3116719, ЕБ8140325, АА1533839, ФП1738853, АИ7103452, ГБ6056478, ЄЗ6340777, ЄД8776725, ГК5560740, БВ7350147, ЕЖ3925537, ВД7875354, ЗБ4528577, АЛ5570082.

4. Купюра у кількості 1 (одна) шт., номіналом 200 (двісті) гривень, з наступним номером: АН9770025.

5. Купюри у кількості 3 (три) шт., номіналом по 100 (сто) гривень, з наступними номерами: УП1435488, УИ4871859, АД6834163.

6. Купюри у кількості 3 (три) шт., номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень, з наступними номерами: АГ9489790, ЕД7982731, АЛ9597931.

7. Купюри у кількості 4 (чотири) шт., номіналом по 20 (двадцять) гривень, з наступними номерами: АР3225986, ГУ5321540, АР5445889, ЕЖ6891139

8. Купюра у кількості 1 (одна) шт., номіналом 1 (одна) гривень, з наступними номерами: ТД5113148.

9. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0535, по вул. Чумака, с. Вовчинець, індивідувальний забудовник: ОСОБА_21 , реєстраційний № 35/21-31.2.1-02 на 51 арк.;

10. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0528, по вул. Чумака, с. Вовчинець, індивідувальний забудовник: ОСОБА_21 , реєстраційний № 14/21-31.2.1-02 на 86 арк.;

11. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0525, по АДРЕСА_1 , індивідувальний забудовник: ОСОБА_21 , реєстраційний № 33/21-31.2.1-02 на 72 арк.;

12. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0524, по АДРЕСА_1 , індивідувальний забудовник: ОСОБА_21 , реєстраційний № 35/21-31.2.1-02 на 83 арк.;

13. Ксерокопія «будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0524, по АДРЕСА_1 , індивідувальний забудовник: ОСОБА_21 , реєстраційний № 149/21-31.2.1-02» на 9 арк.;

14. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0520, по АДРЕСА_1 , індивідувальний забудовник: ОСОБА_21 , реєстраційний № 08/21-31.2.1-02 на 95 арк.;

15. Лист Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради за підписом начальника управління ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_23 , щодо земельної ділянки 2610190501:09:001:0525, що у с. Вовчинець, по вул. Чумака, б/н. від 05.05.2021 № 07/32.2-03/532.

16. Лист Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради за підписом начальника управління ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_24 , щодо земельної ділянки 2610190501:09:001:0525 та витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва № ІФ051210505842.

17. Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта вх. СА01:7290-0485-8291-1129 від 10.06.2024.

18. Чорновик із позначеннями земельних ділянок 2610190501:09:001:0513, 2610190501:09:001:0514, 2610190501:09:001:0515, 2610190501:09:001:0516, 2610190501:09:001:0517, 2610190501:09:001:0518, 2610190501:09:001:0519, 2610190501:09:001:0524, 2610190501:09:001:0520, 2610190501:09:001:0521, 2610190501:09:001:0522, 2610190501:09:001:0523, 2610190501:09:001:0528, 2610190501:09:001:0525, 2610190501:09:001:0526, 2610190501:09:001:0527, 2610190501:09:001:0541, 2610190501:09:001:0529, 2610190501:09:001:0530, 2610190501:09:001:0542, 2610190501:09:001:0532, 2610190501:09:001:0540, 2610190501:09:001:0533, 2610190501:09:001:0538, 2610190501:09:001:0539, 2610190501:09:001:0537, 2610190501:09:001:0536, 2610190501:09:001:0535 на 3 арк.

19. Папка чорного кольору із рукописним записом «Доручення» в якій містяться документи на 22 арк.;

20. Зошит із рукописними записами 1 шт.

21. Блокнот із рукописними записами -1 шт.

22. Видатковий позабалансовий ордер № 108491505 від 14.11.2024 із заявою-договором № ДС-507-29679947 та правила користування Індивідуальним сейфом на 3 арк.;

23. Чернетки CittyVillaClub на 4 арк.;

24. Договір купівлі-продажу нерухомого майна, що буде створено в майбутньому № 2.8 від 11.03.2024 на земельній ділянці 2610190501:09:001:0535 на 15 арк.;

25. Витяг з Державного реєстру речових прав та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 2610190501:09:001:0739 на 7 арк.

Із приміщення бухгалтера:

1. Папка синього кольору з наступними документами в середині:

- таблиця з інформацією про земельні ділянки, які перебувають у власності ОСОБА_21 в АДРЕСА_1 на 3 арк.

- таблиця з інформацією про земельні ділянки, які перебувають у власності ОСОБА_23 в с. Вовчинці Івано-Франківської ОТГ на вул. Чумака на 3 арк.;

- оригінал заяви на нотаріальному бланку 19796174 на 1 арк.;

- договір дарування частки земельної ділянки на бланку № 19522718 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №217558289 на 1 арк.;

- договір дарування частки земельної ділянки на бланку №19522719 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 217561959 на 1 арк.;

- нотаріально копія довіреності зареєстрована в реєстрі за №1104

- договір дарування частки земельної ділянки на бланку №19522718 на 1 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 217564966 на 1 арк.;

- договір дарування частки земельної ділянки на бланку №19522720 на 1 арк.

- витяг з Державного земельного кадастру № НВ-2610668752020 на 2 арк.;

- кадастровий план земельної ділянки з кадастровим номером 2610190501:09:001:0528 на 3

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.09.2022 року на 2 арк.

- копія витягу з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно №311210481 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_25 на 2 арк.

- Копі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.09.2022 на 2 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно №311203794 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно №221270456 на 2 арк.;

- копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-2610668852020 на 1 арк.

- кадастровий план земельної ділянки №2610190501:09:001:0518 на 3 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №221270953 на 1 арк.

- копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-2610668832020 на 2 арк.

- кадастровий номер земельної ділянки2610190501:09:001:0524 на 3 арк.;

- копія витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №221263145 на 1 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру №НВ-2610668582020 на 2 арк.

- кадастровий план земельної ділянки на 3 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №221269331 на 1 арк.;

- Витяг з державного земельного кадастру на 2 арк.;

- кадастровий номер земельної ділянки 2610190501:09:001:0514 на 3 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №221269902 на 1 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру НВ-2610668892020 на 2 арк.;

- кадастровий план земельної ділянки 2610190501:09:001:0516 на 3 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №221272343 на 1 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру №НВ-2610668662020 на 2 арк.;№

- кадастровий план земельної ділянки 2610190501:09:001:0542 на 3 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №221266294 на 1 арк.;

- Витяг з Державного земельного кадастру №НВ-2610668812020 на 2 арк.;

- Кадастровий план земельної ділянки 2610190501:09:001:0521 на 3 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №221271930 на 1 арк.;

- Витяг з Державного земельного кадастру №НВ-2610668702020 на 2 арк.;

- Кадастровий план земельної ділянки 2610190501:09:001:0529 на 3 арк.;

- Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно №221268022 на 1 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру №НВ-2610668722020 на 2 арк.;

- кадастровий план земельної ділянки 2610190501:09:001:0527 на 3 арк.;

- заява нотаріально посвідчена, зареєстрована за №598 на бланку НТС 009058 на 1 арк.;

- заява нотаріально посвідчена, зареєстрована за №2582 на бланку НТР 249244 на 1 арк.;

- нотаріально посвідчена копія заяви на бланку НОР734142 зареєстрована в реєстрі за №1295;

- нотаріально посвідчена заява на бланку НОР734103 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №112 на 2 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №152694487 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки на 2 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 152690888 на 1 арк.;

- договір дарування земельної ділянки на бланку НАК983886 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №34304243 на 1 арк.;

- договір дарування земельної ділянки на бланку НАК983885 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №34304051 на 1 арк.;

2. Папка сірого кольору з наступними документами в середині:

- договір на складання Технічної документації із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок від 13.02.2025 з додатком на 3 арк.;

- Договір дарування земельної ділянки на бланку НСВ429817 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №308988729 на 1 арк.;

- Договір дарування земельної ділянки на бланку НСВ429821 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №308997370 на 1 арк.;

- Договір дарування земельної ділянки НСВ429820 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №308994725 на 1 арк.;

- Договір дарування земельної ділянки на бланках НТС308720 та НТС308720, на 2 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №413979765 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №317 на 2 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №413981580 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №315 на 2 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №413981084 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки зареєстрований в реєстрі за №313 на 2 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №413980412 на 1 арк.;

- Нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєстрована в реєстрі за №312 на 2 арк.;

- Квитанція №ПН11262 на 1 арк.;

- Квитанція №ПН11267 на 1 арк.;

- Нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєстрована в реєстрі за №310 на 2 арк.;

- Квитанція №ПН11255 на 1 арк.;

- Квитанція №ПН11265 на 1 арк.;

- Нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєстрована в реєстрі за №308 на 2 арк.;

- Квитанція №ПН11264 на 1 арк.;

- Квитанція №ПН11144на 1 арк.;

3. Папка картонна для паперів з написом Вовчинці накладні і акти виконаних робіт 2023 в якій знаходяться

- Аркуш з рукописними текстами;

- Додаткова угода №2 від 01.01.2025 на 1 арк.;

- Протокол узгодження договірної ціни на 1 арк;

- Видатковий касовий ордер на 1 арк.;

- Замовлення покупця №0000000016 від 22.01.2025 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 27.01.2025 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер від07.02.2025 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура СФ-245801 від 31.01.2025 на 1 арк.;

- Акт №ФОП-012482 на 1 арк.;

- Акт №ФОП-012472 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 10.03.2025 року на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-360187 на 1 арк.;

- Товарний чек на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 06.11.2024 на 1 арк.;

- Накладна на відвантаження №0400047487 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 27.09.2024 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер №237 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 10.05.2024 на 1 арк.;

- Накладна на відвантаження №0400017192 на 1 арк.;

- Видаткові касові ордери на 2 арк.;

- Лист від 22.01.2024 №6 на 2 арк.;

- Видатковий касовий ордер №53 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер №60 на 2 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 16.02.2024 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер на 5 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-012480 від 30.06.2023 на 1 арк.;

- Акт №ФО-012482 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер на 2 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт ОУ-001876 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт ОУ-001877 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт ОУ-001878 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт ОУ-001879 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт ОУ-001880 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт ОУ-001881 на 1 арк.;

- Видаткові касові ордери на 8 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-00124 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання ФО-012482 на 1 арк.;

- Акт звіряння розрахунків станом на 24.03.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №00000137 від 23.11.2023 на 1 арк.;

- Акт звірки на 2 арк.;

- Копія таблиці на 1 арк.;

- Видаткові касові ордери від 18.08.2023 року на 1 арк.

- Накладна на відвантаження №0400028244 від 06.07.2023 року на 1 арк.;

- Аркуш паперу на 1 арк.;

- Квитанції на 2 арк.;

- Видатковий касовий ордери на 2 арк.;

- Копія рахунку №275, 276 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №1349 від 15.06.2023 на 1 арк.;

- Вартість робіт фасаду на 16.06.2023 з друкованими та рукописними текстами на 2 арк.;

- рахунок №275, 276 на 2 арк. З фіскальними чеками;

- видаткова накладна №00000054 від 29.05.2023 на 1 арк.;

- таблиця з розрахунками на 1 арк.;

- видаткова накладна №0000691 від 04.08.2018 на 1 арк.;

- видаткова накладна №0000875 від 04.08.2018 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк.;

- Виписка по руху коштів «Приват Банк» за період часу з 01.07.2024 по 23.10.2024 на 9 арк.;

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав 400258162 на 1 арк.;

- Копія технічного паспорту на будинок садибного типу на АДРЕСА_1 6 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_27 № НОМЕР_7 на 2 арк. з прикріпленим аркушем з рукописним текстом « НОМЕР_8 », «150,50*900$» «1355560», «1129, 58»;

- Копія витягу з реєстру територіальної громади на ОСОБА_27 ;

- Прибутковий касовий ордер №30 від 16.08.2024 року на 1 арк.;

- Копя договору №2.6 купівлі-продажу нерухомого майна що буде створений в майбутньому на 8 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_18 , на 5 арк.;

- Додаток №1 до Договору 2,6 купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому від 27.12.2024 на 1 арк.;

- Специфікація житлового будинку на 1 арк.;

- Фотокопії податкових повідомлень на 1 арк.;

- Реєстр видаткових касовиз ордерів на 3 арк.;

- Таблиця з рукописними текстами з заголовком «Звіт» на 2 арк.;

- Прибутковий касовий ордер №65 від 30.10.2023 на 1 арк.;

- Реєстр видаткових касових ордерів на 2 арк.;

- оборотно-сальдова відомість за рахунком 63,1 за період часу 01.01.2020-31.03.2024 на 2 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість за рахунком 30,2 на 1 арк.;

- Копія паспорту та індикаційного коду ОСОБА_23 2 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_21

- Таблиці з рукописними написами «звіт» заповнені рукописними текстами на 16 арк.;

4. Папка для паперів білого кольору з наступними документами в середині:

- КвитанціяBUY_507_U9251_2165001 про здійснення валютно-обмінної операції в АТ ТАСКОМБАНК на 1 арк.;

- КвитанціяBUY_507_U2770_2154604 про здійснення валютно-обмінної операції в АТ ТАСКОМБАНК на 1 арк.;

- КвитанціяBUY_507_U2770_2107426 про здійснення валютно-обмінної операції в АТ ТАСКОМБАНК на 1 арк.;

- Заяві від імені ОСОБА_21 на 10 арк.;

- Копія договору на виконання робіт №1 від 01.09.2022 року на 5 арк.;

- Візитівка КМ «CityVillaClub» на 1 арк.;

З стелажу першого приміщення:

1. Папка з написами «Справа правовстановлюючі документи на земельні ділянки м. Івано-Франківськ, с. Вовчинці, вул. Чумака» в середині якої:

- Довідка з містобудівного кадастру на 3 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_28 на 2 арк,

- Копія паспорту ОСОБА_29 на 3 арк.;

- Копія ДРФО ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Нотаріально посвідчений акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Івас-Континент» на 1 арк.;

- Висновок про експертну оцінку земельної ділянки КЕХУФВ960255 на 23 арк.;

- Висновок про експертну оцінку земельної ділянки СПКПУД597543 на 23 арк.;

- Нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки від 12.01.2020 року на 4 арк.;

- Нотаріально посвідчені копіх договір купівлі продажу зареєстровані за №113, 114 загалом на 4 арк.;

- Копія свідоцтва на право власності 12155900 на 3 арк.;

- Копія свідоцтва на право власності на майно 12311138 на 1 арк.;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 12311984 на 2 арк.;

2. Папка з написами «Справа правовстановлюючі документи на земельні ділянки м. Івано-Франківськ, с. Вовчинці, вул. Чумака» в середині якої:

- Копія листа Департаменту містобудування та архітектури №507743 від 11.02.2021 на 1 арк.;

- Копія листа Департаменту містобудування та архітектури №507739 від 10.02.2021 на 1 арк.;

- Копія листа Департаменту містобудування та архітектури №507733 від 11.02.2021 на 1 арк.;

- Копія листа Департаменту містобудування та архітектури №507735 від 11.02.2021 на 1 арк.;

- Копія листа Департаменту містобудування та архітектури №507717 від 11.02.2021 на 1 арк.;

- Копія листа Департаменту містобудування та архітектури №507743 від 11.02.2021 на 1 арк.;

- Копія листа Департаменту містобудування та архітектури №507725 від 11.02.2021 на 1 арк.;

- Копія листа Департаменту містобудування та архітектури №507706 від 10.02.2021 на 1 арк.;

- Талони про реєстрацію адмінпослуг на 5 арк.;

- Копія листа управління архітектури та містобудівної діяльності №11614 від 11.09.2020 на 2 арк.;

- Копія витягу з рішення Івано-Франківської міськради на 1 арк.

- Копія листа управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 12.08.2021 №07/32.2-03/1052 на 1 арк.;

- Повідомлення про початок виконання будівельних робіт вх. №577683 від 06.08.2021 на 3 арк.;

- Копія листа управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 14.09.2021 №07/32.2-03/1220 на 1 арк.;

- Повідомлення про початок виконання будівельних робіт вх. №589539 від 08.09.2021 на 6 арк.;

- Копія листа управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 15.09.2021 №07/32.2-03/1242 на 1 арк.;

- Повідомлення про початок виконання будівельних робіт вх. №590315 від 09.09.2021 на 6 арк.;

- Копія листа управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 14.09.2021 №07/32.2-03/1219 на 1 арк.;

- Повідомлення про початок виконання будівельних робіт вх. №589541 від 08.09.2021 на 6 арк.;

- Копія листа управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 16.08.2021 №07/32.2-03/1068 на 1 арк.;

- Повідомлення про початок виконання будівельних робіт вх. №578580 від 10.09.2021 на 3 арк.;

- Копія листа управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 15.09.2021 №07/32.2-03/1240 на 1 арк.;

- Копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт вх. №590309 від 09.09.2021 на 3 арк.;

- Копія листа управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 15.09.2021 №07/32.2-03/1241 на 1 арк.;

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт вх. №590311 від 09.09.2021 на 6 арк.;

- лист управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 12.08.2021 №07/32.2-03/1241 на 1 арк.;

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт вх. №577676 від 06.08.2021 на 3 арк.;

- лист управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 14.09.2021 №07/32.2-03/1218 на 1 арк.;

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт вх. №589544 від 08.09.2021 на 3 арк.;

- лист управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 16.08.2021 №07/32.2-03/1069 на 1 арк.;

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт вх. №578577 від 10.08.2021 на 3 арк.;

3. Системний блок персонального комп?ютера чорного кольору з серійний номер 20070408.

У папках стелажу навпроти входу праворуч вилучено документи:

1. Видруківка плану-схеми розміщення земельних ділянок та будинків на 1 арк.

2. Пропозиції щодо розрахунку вартості котеджів в 2-х примірниках на 2-х арк.

3. Лист Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 11.02.2021 № 507750, № 507752 на2- х арк.

4. Топографічний план земельної ділянки с. Вовчинець, виготовлений ФОП ОСОБА_30 .

5. Лист-погодження від 03.04.2022 № 17У старости Вовчинецького старостинського округу ОСОБА_31 на 1 арк.

6. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельну ділянку з кадастровим номером 2610190501:09:001:0512 на 7-ми арк.

7. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельну ділянку з кадастровим номером 2610190501:09:001:0531 на 7-ми арк.

8. Лист Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 05.05.2021 № 07/32.2-03/534 на 1 арк.

9. Лист Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 22.04.2021 № 07/32.2-03/474 з додатком Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на 5-ти арк.

10. Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки гр. ОСОБА_23 та ОСОБА_21 в с. Вовчинець вул. Чумака, виготовлена ФОП ОСОБА_32 на 201 арк.

11. Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки гр. ОСОБА_23 та ОСОБА_21 в АДРЕСА_1 , виготовлена ФОП ОСОБА_32 на 100 арк.

12. ПАПКА :0540/2.6: Технічний паспорт на будинок садибного типу виготовлений ФОП ОСОБА_15 в с. Вовчинець, вул. Чумака, від 10.03.2025 гр. ОСОБА_33 на 9-ти арк.

13. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0540 (реєстраційний № 11/21-31.2.1-02) на 27 арк.

14. Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.02.2025 між ОСОБА_21 та ОСОБА_18 на 2-х арк.

15. Витяг з державного реєстру речових прав по земельній ділянці кадастровий номер 2610190501:09:001:0540 на 1 арк.

16. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт земельній ділянці кадастровий номер 2610190501:09:001:0540 на 4-х арк.

17. Копія довіреності від 12.02.2025, виданої ОСОБА_18 на 1 арк.

18. Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 4-х арк.

19. Заява-приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на 1 арк.

20. Паспорт точки розподілу електричної енергії, Акт розмежування балансової належності електромереж на 1 арк.

21. Комерційна пропозиція №1 ТОВ «Прикарпатенерготрейд» на 1 арк.

22. Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії від 05.03.2025 на 1 арк.

23. Повідомлення про надання послуги з приєднання на 1 арк.

24. Акт надання послуги з тимчасового приєднання на 1 арк.

25. Свідоцтво про приймання лічильника електричної енергії ТОВ «Мегаватсервіс».

26. Протокол № 8 про проведення параметризації лічильника електричної енергії ТОВ «Мегаватсервіс» на 1 арк.

27. Технічні умови тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок на 2-х арк.

28. Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж на 2-х арк.

29. Повідомлення замовнику на 2-х арк.

30. Договір про забезпечення тимчасового влаштування комерційного обліку електричної енергії від 12.07.2022 на 1арк.

Рекомендації щодо характеристик приладів обліку на 1арк.

31. Акт приймання-здачі виконаних робіт на 1 арк.

32. Платіжна інструкція від 21.01.2025 на 1 арк.

33. ПАПКА: 0533/2.5, у якій знаходиться:

- Талон на реєстрацію адміністративної послуги (Вярьвільська) на 1 арк.

- Лист управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 13.03.2025 на 1 арк.

34. Повідомлення про надання послуги з приєднання на 1 арк.

35. Акт надання послуги з тимчасового приєднання на 1 арк.

36. Свідоцтво про приймання лічильника електричної енергії ТОВ «Мегаватсервіс».

37. Лист управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю з Додатком Витягу з реєстру будівельної діяльності на 8-ми арк.

38. План будинку садибного типу вул. Чумака с. Вовчинець на 3-х арк.

39. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на 4-х арк.

40. Технічний паспорт житлового будинку садибного типу замовнику ОСОБА_34 , виготовлений ФОП ОСОБА_15 на 4-х арк.

41. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий номер 2610190501:09:001:0533 на 5-ти арк.

42. Лист управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 05.05.2021 щодо реєстрації повідомлення на 1 арк.

43. Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_35 на 2-х арк.

44. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 2610190501:09:001:0533 (реєстраційний № 28/21-31.2.1-02) на 20 арк.

45. Свідоцтво про приймання лічильника електричної енергії ТОВ «Мегаватсервіс».

46. Протокол № 7 проведення параметризації багатотарифного лічильника на 1 арк.

47. Технічні умови тимчасового приєднання на 2-х арк.

48. Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж на 2-х арк.

49. Договір про забезпечення тимчасового влаштування комерційного обліку електричної енергії на 2-х арк.

50. Повідомлення замовнику на 1 арк.

51. Рекомендації щодо характеристик приладів обліку на 1арк.

52. Акт приймання-здачі виконаних робіт на 1 арк.

53. Платіжна інструкція від 21.01.2025 на 1 арк.

54. ПАПКА : 0539/2.3, у якій знаходяться:

- Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.10.2024 року з покупцем ОСОБА_36 на 4-х арк.

- Копія Довіреності ОСОБА_36 на уповноваження ОСОБА_37 на 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_36 та ідентифікаційного коду на 3-х арк.

55. Витяг з Державного реєстру речових прав поземельній ділянці 2610190501:09:001:0539 на 1 арк.

56. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на 5 ти арк.

57. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку на 5-ти арк.

58. Повідомлення про надання послуги з приєднання на 1 арк.

59. Акт надання послуги з тимчасового приєднання на 1 арк.

60. Комерційна пропозиція №1 ТОВ «Прикарпатенерготрейд» на 1 арк.

61. Заява-приєднання від 05.03.2025 на 1 арк.

62. Заява приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на 1 арк.

63. Паспорт точки розподілу електричної енергії на 1 арк.

64. Технічний паспорт на житловий будинок садибного типу ОСОБА_36 , виготовлений ФОП ОСОБА_15 на 13-ти арк.

65. Свідоцтво про приймання лічильника електричної енергії.

66. Протокол № 3 про проведення параметризації багатотарифного лічильника на 1 арк.

67. Технічні умови тимчасового приєднання на 2-х арк.

68. Договір тимчасового приєднання до електричних мереж на 2-х арк.

69. Повідомлення замовнику на 1 арк.

70. Договір про забезпечення тимчасового влаштування комерційного обліку електричної енергії на 2-х арк.

71. Рекомендації щодо характеристик приладів обліку на 1 арк.

72. Акт приймання-здачі виконаних робіт на 1 арк.

73. Платіжна інструкція від 21.01.2025 на 1 арк.

74. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки: 2610190501:09:001:0539 с. Вовчинець вул. Чумака ( ОСОБА_36 ) на 37 арк.

75. Папка білого кольору з написом «CityVillaClub кардинально новий стиль життя» ( ОСОБА_14 ), у якій знаходиться:

- Лист управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 30.10.2024 на 1 арк.

- Лист Департаменту містобудування та архітектури від 26.06.2024 № К/1221 в 2-х примірниках на 1 арк. кожен.

- Лист управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 19.01.2024 на 1 арк.

- Декларація про готовність до експлуатації обєкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта на 8 арк.

- Витяг з державного реєстру речових прав по житловому будинку АДРЕСА_2 на 1арк.

- Копія технічного паспорта житлового будинку садибного типу замовник ОСОБА_14 на 1арк.

- Витяг з реєстру будівельної діяльності на 5-ти арк.

- Витяг з Державного реєстру речових прав по житловому будинку в АДРЕСА_3 на 1 арк.

- Витяг з реєстру будівельної діяльності на 1 арк.

- Копія Витягу з Державного реєстру речових прав житлового будинку с. Вовчинець. вул. Прийми б. 8/14 на 1 арк.

- Витяг з Реєстру будівельної діяльності житлового будинку ОСОБА_14 на 1 арк.

- Витяг з Державного реєстру речових прав по будинку 8/26 по вул. Прийми в с. Вовчинець на 1арк.

- Викопіювання з мапи с. Вовчинець на 1 арк.

- Список документів для прийняття рішення про присвоєння адреси обєкту нерухомого майна на 1арк.

- Лист «CittyVillaClub» Завдання, статус, виконавець, етап, термін, примітки на 3-х арк.

- Дозвіл на розкриття інформації клієнта на 1 арк.

- Чорнові записи на 3-х арк.

- Лист CittyVillaClub дані із зазначенням «ФІО, Ідентифікація, стадія оформлення, статус фін. Рахунку, примітки» на 1 арк.

- Викопіювання з мапи розташування земельних ділянок на 1 арк.

- Експлікація приміщень будинку садибного типу вул. Чумака с. Вовчинець на 3-х арк.

- Копія Довіреності від 13.07.2020 ОСОБА_21 про довірення інтересів ОСОБА_38 та ОСОБА_7 на 4 арк.

- Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 09.09.2022 між ОСОБА_39 та ОСОБА_40 на 2-х арк.

- Схема розміщення земельних ділянок з прізвищами покупців на 1 арк.

- Чорнові записи на аркуші формату А 4 на 1 арк.

76. Папка «Івано-Франківський міський нотаріальний округ ОСОБА_41 м. Івано-Франківськ вул. Грушевського, 37/12), у якій знаходяться:

- Квитанція до прибуткового ордеру №1 від 14.02.2025 на 1арк.

- Договір на складання технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки № 0099-1/2023 на 2-х арк.

- Акт приймання -передачі виконаних робіт на 1 арк.

- Договір на складання технічної документації із землеустрою щодо обєднання земельної ділянки № 0012-1-ІФ/2025 на 2-х арк.

- Акт приймання -передачі виконаних робіт на 1 арк.

- Квитанція до прибуткового касового ордеру № 22 від 14.02.2025 на 1 арк.

На робочому столі праворуч від входу:

1. Специфікація житлового будинку Додаток № 2 до Договору № 3.2 купівлі-продажу нерухомого майна, що буде створено в майбутньому з покупцем ОСОБА_27 на 1 арк.

2. Кутова секція тип 2 , варіант 1 Додаток № 1 до Договору 3.2 на 1 арк.

3. Витяг з державного реєстру речових прав по земельній ділянці : 2610190501:09:001:0740 на 1 арк.

4. Викопіювання місця знаходження земельних ділянок та житлових будинків на 1 арк.

5. Системний блок чорного кольору NEMO 36149 із кабелем живлення та кабелем VGA.

У подальшому, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, 27.03.2025 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище вказаних матеріальних об`єктів та документів.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні не клопотання підтримала та просила його задоволити.

Представники володільця майна адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечили відносно задоволення клопотання. Зокрема з тих підстав, що вилучені документи, комп`ютерна техніка та грошові кошти жодним чином не мають відношення до вказаного слідчим кримінального провадження. Разом з тим, з часу вилучення таких, на їх думку можна вже було все оглянути. Що стосується грошових коштів, то 24500 грн. належать ОСОБА_42 , які отримала ОСОБА_43 на зберігання, про що свідчить розписка від 28.02.2025, та зобов`язалась їх повернути до 28.04.2025. вказані грошові кошти не мають ознак речового доказу у такому кримінальному провадженні з попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України. Більше того, особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою ст. 212 КК УКраїни, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). При цьому, зауважили, що ОСОБА_21 був допитаний як свідок, та дав пояснення слідчому.

Вислухавши думку учасників розгляду клопотання, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку :

Згідно з ч.1ст.167 КПКарештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленомуКПКпорядку.

Відповідно до ч. 1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально- протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024090000000661 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 27.03.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 12.03.2025, розпочатого о 09 год. 35 хв., закінченого о 20 год. 00 хв., офісного приміщення за адресою: вул. Залізнична, 49 у м. Івано-Франківську, під час огляду кожного робочого місця виявлено комп`ютерну техніку, документи та чорнові записи, мобільний телефон, в приміщенні бухгалтерії (каси) окрім документів, чорнових записів та системного блоку - грошові кошти в сумі: 24 681 грн та 24 500 доларів США; виявлені документи, комп`ютерну техніку ( 3 системних блоки, 2 ноутбуки), мобільний телефон ( SAMSUNG A5), грошові кошти пред`явлені понятим і іншим учасникам присутнім при обшуку, упаковано в спецпакети, а також поліетиленові пакети чорного кольору з бірками.

Згідно з додатком до протоколу обшуку від 27 березня 2025 року, опис вилучених речей та документів:

Із першого робочого місця ліворуч від входу:

1. Папка коричневого кольору з написом «Готельний комплекс Villa Family Club» з прикріпленою візитівкою « ОСОБА_7 , менеджер»:

- Накладна від 25.02.2025 ТБК «Гарант» - цегла на суму 39 800 на 1 арк.;

- Накладна від 07.03.2025 Карпат Трейд Буд цегла і піддони на суму 39 800 грн.;

- Накладна від 20.02.2025 ТБК «Гарант» - цегла на суму 39 800 грн. на 1 арк.;

- Накладна № 33 від 18.03.2025 від Карпат Трейд Буд на суму 39 800 грн. на 1 арк.;

- Рахунок-фактура від постачальника ОСОБА_8 № МО-0000026 від 14.02.2025 на суму 127 272,30 грн. на 1 арк.;

- Рахунок -фактура від постачальника ОСОБА_8 № МО-0000025 від 14.02.2025 на суму 127 272,30 грн. на 1 арк.;

- Рахунок -фактура від постачальника ОСОБА_8 № МО-0000025 від 13.02.2025 на суму 127 272,30 грн. на 1 арк.;

- Чорнові записи на аркушах формату А4 на 2-х арк.;

2. Папка коричневого кольору з написом «Готельний комплекс Villa Family Club»:

- Викопіювання земельних ділянок, виконані ТОВ «Компанія «Захід ЗемПроект» 2025 рік на 2-х арк. Формату А3;

- Викопіювання розміщення земельних ділянок з чорновими записами на3-х арк. Формату А4;

3. Папка білого кольору з написом «City Villa Club кардинально новий стиль життя» з написом на ній олівцем «Фін. Звіти»:

- Звіт ОСОБА_9 на 21.03. на 1 арк.

- Чорнові записи 14.03-21.03.2025 буд № 6 на 1 арк.

4. Робочі чорнові записи з розділами: Проектування, Будівництво, Маркетинг, Юридичні Питання, Загальні Питання Citty Villa Club на 11 арк.;

5. Скріплені на 5-ти арк формату А 3 планування модулів № 1 та № 2 із намальованими зображеннями зовнішнього вигляду будинків;

6. Нотатник із записами з обкладинкою темно-зеленого кольору;

7. Експлікація приміщень будинку садибного типу с. Вовчинець із поміткою «Артем» на 6-ти арк.

8. Експлікація приміщень будинку садибного типу по вул. Чумака б/н с. Вовчинець із поміткою «City» на 3-х арк.

9. Комерційна пропозиція ТзОВ «ВІНДОВУД» для замовника ОСОБА_10 City Villa Club на 5-тьох арк.

10. Експлікація с. Вовчинець.

11. Чорнові записи на 2-х арк. Формату А 4.

12. Експлікація приміщень будинку садибного типу на 1 арк.;

13. Видруківка поверху ІІ літер А на 1 арк.;

14. Аркуш із написами :OLX 2 акаунта, ASPO.Biz,DIM.RIA, ОСОБА_44 на 1 арк.