Ухвала суду № 126794895, 16.04.2025, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/3191/25 1-кс/335/1163/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи ОСОБА_4 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області за процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025080000000027 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з суб`єктами господарювання шляхом закупівлі товарів по завищеним цінам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2024 Комунальним неприбутковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - КНП) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №2210/82 щодо постачання шин в кількості 282 штук для транспортних засобів великої та малої тонажності на загальну суму 1 739 700 грн. Згідно специфікації до вказаного договору частину вказаних шин мали скласти шини марки Kormoran виробництва Сербії.

Моніторингом цін на шини, які реалізуються у вільному обігу та вказані у специфікації до договору, встановлено, що вони реалізуються на «ринку» по значно нижчій ціні. При проведенні аналізу податкових накладних з ПДВ, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що шини, які поставлені на адресу КНП, закупілені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заздалегідь до укладання договору поставки у спеціалізованих підприємств.

Окрім того, КНП в подальшому з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду до основного договору щодо зміну предмету договору та поставки замість шин марки Kormoran шин китайського виробнитцва гіршої якості без зменшення суми договору.

Зокрема, згідно специфікації до вказаного договору, частину вказаних шин мали скласти: 212 шини марки «Kormoran All Season Light Truck 215/75 r16 115/113r» (виробництво -Сербія) за ціною 6200 грн за одиницю на загальну суму 1 310 400 грн; 34 шини марки «Kormoran All Season Light Truck 235/65 R16C 115/113R» (виробництво Сербія) за ціною 6433 грн за одиницю на загальну суму 218 722 грн.

В подальшому 13.12.2024 до вказаного договору укладаєтеся Додаткова угода №2, згідно якої частина шин замінюються: 144 шини марки «Kormoran All Season Light Truck 215/75 r16 115/113r» заміняються на шини марки «sailun commercio 4 seasons 215/75 r16c 116/114r» (виробництво - Китай), ціна при цьому залишається незміною 6200 грн за одиницю; 12 шин марки «Kormoran All Season Light Truck 235/65 R16C 115/113R» (виробництво Сербія) заміняються на шини марки «tigar all season light truck 235 65 r16c» (виробництво Сербія), ціна при цьому залишається незміною 6433 грн за одиницю.

Окрім того, у вказаному Додатку до договору вказано що «Сторони дійшли згоди покращити якість предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю».

В подальшому, з метою з`ясування цін на вказані шини, які реалізуються у вільному обігу, проведено огляд Web-сайтів мережі Інтернет, та з`ясовано що на сайтах ціни на шини суттєво менші, ніж ціна постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наприклад: ціни на шини марки «Kormoran All Season Light Truck 215/75 r16 115/113r», в середньому складають 4 567 грн за штуку (в договорі 6200 грн, різниця 1633 грн на 1 шт., загальна сума різниці 111 044 грн); ціни на шини марки «Kormoran All Season Light Truck 235/65 R16C 115/113R», в середньому складають 4 846 грн за штуку (в договорі 6433 грн різниця 1587 грн на 1 шт., загальна сума різниці 34 914 грн); ціни на шини марки «Sailun commercio 4 seasons 215/75 r16c 116/114r», в середньому складають 4 077 грн за штуку (в договорі 6200 грн, різниця 2 123 грн на 1 шт., загальна сума різниці 305 712 грн); ціни на шини марки «Tigar all season light truck 235 65 r16c», в середньому складають 4 539 грн за штуку (в договорі 6433 грн, різниця 1894 грн на 1 шт., загальна сума різниці 22728 грн).

Також здійснено огляд податкових накладних з податкового кредиту (далі ПК), які виписувались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу КНП, щодо постачання вказаних шин. В результаті чого було встановлено, що в період часу з 18.11.2024 по 26.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу КНП було виписано ПК на постачання 212 шин на загальну суму 1 288 472 грн (Додаток №1 роздруківка інформації з податкових накладних). Станом на 29.01.2025, ще не поставлено 73 шини марки«Sailun commercio 4 seasons 215/75 r16c 116/114r».

Окрім того, оглянуто ПК щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шин, які в подальшому мали бути реалізовані в адресу КНП. В результаті чого встановлено, що в період часу з 05.11.2024 по 12.12.2024 було виписано ПК на 108 шин на загальну суму 425 590 грн (Додаток №2). При цьому, не встановлено виписування ПК на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 71 шини марки «Sailun commercio 4 seasons 215/75 r16c 116/114r», 16 шин марки «GRENLANDER MAGA A/T ONE 265/70 R17 121/118R» та інших шин в кількості 17 штук.

Окрім того, з`ясовано, що згідно ПК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шини купувало за наступними цінами: марки «Kormoran All Season Light Truck 215/75 r16 115/113r» за ціною 3 975 грн за штуку (в договорі 6 200 грн, в інтернеті 4 567 грн); марки «Kormoran All Season Light Truck 235/65 R16C 115/113R» за ціною 4224 грн за штуку (в договорі 6 433 грн, в інтернеті 4 846 грн); марки «tigar all season light truck 235 65 r16c» за ціною 4 395 грн за штуку (в договорі 6 433 грн, в інтернеті 4 539 грн).

Таким чином, зазначені вище обставини вказують на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом зі службовими особами КНП з метою привласнення бюджетних коштів завищили ціну придбання автомобільних шин на орієнтовну суму близько 474,4 тис. грн (сума різниці між ціною в договорі та інтернеті), внаслідок чого комунальному підприємству заподіяно збитки.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливість вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів, які обгрунтовують наявність закупівлі автомобільних шин, які в подальшому було закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, документів, які свідчать про проведення уповноваженою особою замовника моніторингу цін (аналізу ринку), запити про надання комерційної пропозиції та подані комерційні пропозиції від підприємств; завірених копій журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗМР за період січня 2024, що стосуються реєстрації запитів про надання комерційних пропозицій щодо постачання електричної енергії та відповідей на ці запити; оригіналу виготовленої тендерної документації із зазначенням специфікації предмета закупівлі; оригіналу протоколу (рішення) щодо прийняття в 2024 році Уповноваженою особою з питань організації та проведення закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради про закупівлю автомобільних шин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії Положення про уповноважену особу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради та наказу чи іншого рішення директора про визначення Уповноваженою особою з питань організації та проведення на проведення закупівель, чинних станом на листопад 2024 року; оригіналів документів щодо поставки та оплати автомобільних шин за договором № 2210/82 від 12.11.2024 (товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних доручень); оригіналів документів, які містять зразки підпису директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради ОСОБА_5 ; копії Статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради; копії наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду; печатки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради з можливістю відібрання експериментальних зразків її відтиску.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання частково, вимоги клопотання щодо отримання доступу до копій журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗМР за період січня 2024, що стосуються реєстрації запитів про надання комерційних пропозицій щодо постачання електричної енергії та відповідей на ці запити не підтримав. В іншій частині просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому, вилучення оригіналів документів, про які зазначено у клопотанні, обґрунтував необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР у судовому засіданні проти клопотання заперечував. Вважає клопотання передчасним і безпідставним, наполягав, що орган досудового розслідування може отримати копії документів в іншій спосіб, а підстави їх вилучення не обґрунтовані.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються його вимоги, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення речей і документів, вказаних у клопотанні, в тій частині його вимог, які прокурор підтримав у судовому засіданні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що речі і документи, до яких прокурор просить доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в чистині вимог, які підтримав прокурор у судовому засіданні. В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення судових експертиз, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення, в іншій частині - на отримання копій документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурору першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливість вилучення, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів документів, які обґрунтовують наявність закупівлі автомобільних шин, які в подальшому було закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, документів, які свідчать про проведення уповноваженою особою замовника моніторингу цін (аналізу ринку), запити про надання комерційної пропозиції та подані комерційні пропозиції від підприємств;

- оригіналу виготовленої тендерної документації із зазначенням специфікації предмета закупівлі;

- оригіналу протоколу (рішення) щодо прийняття в 2024 році Уповноваженою особою з питань організації та проведення закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради про закупівлю автомобільних шин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копії Положення про уповноважену особу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради та наказу чи іншого рішення директора про визначення Уповноваженою особою з питань організації та проведення на проведення закупівель, чинних станом на листопад 2024 року;

- оригіналів документів щодо поставки та оплати автомобільних шин за договором № 2210/82 від 12.11.2024 (товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних доручень);

- оригіналів документів, які містять зразки підпису директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради ОСОБА_5 ;

- копії Статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради;

-копії наказупро призначення ОСОБА_5 на посаду директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради;

- печатки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради з можливістю відібрання експериментальних зразків її відтиску.

Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучення зазначених оригіналів та/або копії документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії даної ухвали до 16.05.2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1