Ухвала суду № 126791364, 21.04.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/10114/25 1-кс/760/5708/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого в особливо важких справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, №22024101110001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5

ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.04.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, №22024101110001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5

ст. 191 КК України.

Клопотання вмотивовано наступним.

Що службовими особами Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА (далі - Департамент) у змові з посадовими особами ТОВ «Міцне здоров`я», заволоділи бюджетними коштами у розмірі понад 57 млн грн.

Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь

ТОВ «Міцне здоров`я» (код ЄДРПОУ 43834760, м. Київ, вул. Кирилівська, 103, далі - Товариство) 149 млн грн з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами, здійснення паліативного догляду».

При цьому, у вартість адміністративних витрат безпідставно включено оренду елітних транспортних засобів та нерухомості (Porshe Cayenne, 3 квартири ЖК Obolon Residences), які фактично не використовуються за призначенням для надання соціальних послуг. Також допитано у якості свідків осіб, які отримують соціальну допомогу, соціальних працівників та водіїв у кількості 50 осіб, з показів, яких можна зробити висновок про не відповідність кількості та об`ємів надання соціальних послуг, які представники ТОВ «Міцне здоров`я» звітують перед Департаментом.

Однак, значна частина вказаних коштів у розмірі близько 60 млн грн зазначена комерційна структура перерахувала на користь підконтрольних фізичних осіб-підприємців нібито за послуги з надання харчування, за оренду транспортних засобів та нерухомості, за миючі засоби тощо.

Встановлено, що грошові кошти не були використані за призначенням та привласнені посадовими особами Товариства за попередньою змовою з службовими особами Департаменту.

Таким чином, державі в особі Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА внаслідок необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на рахунки надавача соціальних послуг ТОВ «Міцне здоров`я» у період з 2022 по 2024 роки завдано збитків у сумі понад 57,7 млн грн.

У ході документування фактів заволодіння бюджетними коштами службовими особами Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА у змові з посадовими особами ТОВ «Міцне здоров`я», встановлено, що вищезазначена комерційна структура уклала договори на поставки дезінфікуючих засобів та оренду авто з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на загальну суму понад 10 млн грн.

У той же час, в Єдиному реєстрі податкових накладних не міститься інформації щодо придбання/реалізації зазначеними фізичними особами-підприємцями будь-яких господарських, дезінфікуючих та миючих засобів, засобів індивідуального захисту, а також транспортних засобів.

Крім того, зазначені особи не володіють транспортними засобами, які надаються в оренду ТОВ «Міцне здоров`я», а також будь-якими виробничими, офісними та складськими приміщеннями для здійснення діяльності з оптової торгівлі фармацевтичними товарами.

Разом з тим, у зазначених фізичних осіб-підприємців відсутні співробітники на користь яких здійснюються виплати у якості заробітної плати.

Також, згідно аналізу руху коштів на банківських рахунках зазначених ФОП встановлено, що майже всі отримані від ТОВ «Міцне здоров`я» кошти зняті з рахунків у вигляді готівки вказаними особами.

Зазначені факти ставлять під сумнів реальність господарських операцій на користь ТОВ «Міцне здоров`я».

У той же час, встановлено, що ОСОБА_9 є директором ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039, м. Київ, Вознесенський узвіз, 10А, офіс 221), ТОВ «СОЦКАР» (код ЄДРПОУ 45184077, м. Київ, Вознесенський узвіз, 10А) та колишнім бенефіціарним власником ТОВ «ДРАЙВ-РЕМОНТ 09» (код ЄДРПОУ 36644310), м. Київ, вул. Глибочицька, 17).

Водночас, встановлено, що ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 пов`язані з іншими державними закупівлями Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Так, з підконтрольних департаменту комунальних закладів в результаті прямих договорів на зазначені ФОП перераховано понад 1 млн грн за медичні матеріали протягом 2024 року.

Разом з тим, ГС «Соціальне таксі», директором якого є ОСОБА_9 , яка, в свою чергу надає транспортні послуги особам з інвалідністю та непрацездатним особам протягом 2024 року отримала від Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» грошові кошти у розмірі 22 млн грн з призначенням платежу «Транспортні послуги особам з інвалідністю та непрацездатним особам».

Крім того, у ході проведення слідчих дій за адресою проживання ФОП ОСОБА_9 , встановлено, що останній має дружні стосунки з директором Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА ОСОБА_12 .

Крім того, у 2025 році ГС «Соціальне таксі» виграло конкурс з питань надання аналогічних послуг на загальну суму понад 25 млн грн.

За наявною інформацією ГС «Соціальне таксі» не має власних транспортних засобів, а відповідно до умов наданої конкурсної пропозиції орендує офіси та 8 мікроавтобусів, що використовуються під час надання послуг.

Крім того, за результатом аналізу банківської таємниці встановлено, що значна частина коштів перераховується з рахунків ГС «Соціальне таксі» на рахунки директора зазначеної структури ОСОБА_9 , який також зареєстрований як ФОП, а також на рахунки його дружини ОСОБА_11 та матері ОСОБА_9 за нібито оренду та обслуговування авто.

Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «І» УЗНД РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що речі та документи, що мають значення для досудового розслідування можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою отримання доказів причетності до вчинення даного злочину вказаних осіб, збереження відомостей, речей та документів, які в подальшому можуть бути визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та призначення комплексу криміналістичних експертиз існує необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій може знаходитися речі та документи, які містять сліди вчинення злочину та можуть бути знаряддям злочину, зокрема:

?підтверджуючі документи, що містять інформацію щодо осіб, які отримали послуги відповідно до укладених договорів між ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039) та Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 ;

?договори укладені між ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039) та Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , додаткові угоди до них, акти, звіти;

?звіти про надані транспортні послуги особам з інвалідністю та непрацездатним особам щодо кожної особи згідно укладених договорів між ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039) та Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 ;

?інші документи, флеш носії та комп`ютерна техніка, що може містити інформацію щодо діяльності Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 пов`язаною із організацією супроводженням та контролем процесу надавання транспортних послуг особам з інвалідністю та непрацездатним особам ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039).

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_11 .

Слідчий, який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22024101110001310 від 16.12.2024, ОСОБА_3 , прибув і підтримав в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Слідчим суддею встановлено що, Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 22024101110001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові службовими особами Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА (далі - Департамент) у змові з посадовими особами ТОВ «Міцне здоров`я», заволоділи бюджетними коштами у розмірі понад 57 млн грн.

Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «І» УЗНД РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що речі та документи, що мають значення для досудового розслідування можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою отримання доказів причетності до вчинення даного злочину вказаних осіб, збереження відомостей, речей та документів, які в подальшому можуть бути визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та призначення комплексу криміналістичних експертиз існує необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій може знаходитися речі та документи, які містять сліди вчинення злочину та можуть бути знаряддям злочину, зокрема:

?підтверджуючі документи, що містять інформацію щодо осіб, які отримали послуги відповідно до укладених договорів між ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039) та Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 ;

?договори укладені між ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039) та Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , додаткові угоди до них, акти, звіти;

?звіти про надані транспортні послуги особам з інвалідністю та непрацездатним особам щодо кожної особи згідно укладених договорів між ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039) та Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 ;

?інші документи, флеш носії та комп`ютерна техніка, що може містити інформацію щодо діяльності Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 пов`язаною із організацією супроводженням та контролем процесу надавання транспортних послуг особам з інвалідністю та непрацездатним особам ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039).

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_11 .

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом, окрім як проведення обшуку, у зв`язку з необхідність виявлення та фіксація обставин вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: комп`ютери, ноутбуки, планшети, системні блоки, накопичувачі на жорсткі магнітні диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, модеми, мобільні телефони та сім-катки, електроні та магнітні носії інформації, які містять відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також документи, які свідчать про замовлення та виконання вказаного злочину, що можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших речей та документів що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, в тому числі докази злочинних зав`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Виявлення та фіксація обставин вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення в інший спосіб, як проведення обшуку у вищевказаному приміщенні неможливе.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл проведення обшуку слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22021101110001310, та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які сприятимуть розкриттю злочинів та встановленню повного кола осіб, причетних до їх учинення та можуть бути знаряддям злочину, а саме:

?підтверджуючі документи, що містять інформацію щодо осіб, які отримали послуги відповідно до укладених договорів між ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039) та Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 ;

?договори укладені між ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039) та Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , додаткові угоди до них, акти, звіти;

?звіти про надані транспортні послуги особам з інвалідністю та непрацездатним особам щодо кожної особи згідно укладених договорів між ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039) та Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 ;

?інші документи, флеш носії та комп`ютерна техніка, що може містити інформацію щодо діяльності Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 пов`язаною із організацією супроводженням та контролем процесу надавання транспортних послуг особам з інвалідністю та непрацездатним особам ГС «Соціальне таксі» (код ЄДРПОУ 45396039).

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1