Ухвала суду № 126790973, 28.02.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9573/25-к

пр. 1-кс-10318/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні 12024000000002277 про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні 12024000000002277, за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000002277 від 08.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформації співробітників Служби безпеки України досліджуються обставини протиправної діяльності організованого злочинного угрупування на території м. Києва, та інших регіонах України спрямованої на впровадження протиправного фінансового механізму, здійснення незаконних операцій з готівкою з використанням діючої ліцензії НБУ, а також з ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах та виведення валютних цінностей за межі території України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості, що організованою групою осіб, а саме т.зв. групою «Fin Union» (організатор протиправного фінансового механізму ОСОБА_6 у змові з невстановленими службовими особами банківських та фінансових установ, а також зі службовими особами Державної податкової служби України, Державної митної служби України, організовано протиправний фінансовий механізм, а саме реєстрація на підставних осіб комерційних структур, які шляхом не відображення в податковій та бухгалтерській звітності імпортних операцій, даних щодо реальних постачальників ТМЦ, підміни офіційних документів щодо походження товару здійснюють документальне оформлення, придбання та продаж товарів без реального руху активів з метою завищення податкового кредиту підприємств-резидентів з ознаками «ризиковості», що надає змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах та заявляти до бюджетного відшкодування ПДВ. Також встановлено, що вказана організована група осіб здійснює протиправне переміщення контрафактної продукції за підробленими документами через митний кордон України із приховуванням від митного огляду, шляхом надання в митні органи документів, що містять неправдиві відомості про найменування і кількість товару, який перебуває у контейнерах, а також повній підміні коносаментів і документів при наданні документів у митні органи.

Крім цього, т.зв. групою «Fin Union» з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності вчиняються умисні дії, пов`язані з проведенням фінансових операцій, направлених на ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, та їх легалізації (відмивання).

Також встановлено, що основними напрямами протиправної фінансової діяльності т.зв. групи «Fin Union» поза податковою та банківською системою є:

- надання послуг по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку;

- отримання валютного б/н - видача готівкової валюти;

- оптовий обмін валют;

- конвертація через ринок «Forex»;

- купівля/продаж криптовалюти (Tether (USDT);

- т.зв. «перестановки» грн/валюти між містами України та Європою;

- SWIFT/SEPA відправки Китай, Європа, Америка тощо (товар, транспортні послуги, ІТ, СГ, текстиль, електроніка, будівництво та інше);

- здійснення інкасації (операції проводяться в захищених приміщеннях, наявність боксів для інкасаторських автомобілів або автомобілів супроводу).

Також, в рамках досудового розслідування, встановлено, що отримані фінансовими групами від протиправної діяльності безготівкові грошові кошти спрямовуються на їх легалізацію (відмивання) через т.зв. групу «Fin Union», учасники якої у змові з невстановленими службовими особами банківських та фінансових установ, а також зі службовими особами ДПС України організували протиправний фінансовий механізм, а саме реєстрацію на підставних осіб комерційних структур з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах, в тому числі, які фінансуються з державного бюджету України. В подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових операцій, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної оборудки.

Встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми ОСОБА_6 залучено до незаконної фінансової діяльності підконтрольних осіб, які також входять до структури т.зв. групи ««Fin Union» з відповідним розподілом обов`язків, а саме:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , являється співорганізатором та адміністратором злочинної схеми з надання послуг по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку.

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , являється співорганізатором та адміністратором злочинної схеми з надання послуг по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку.

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , являється т.зв. адміністратором обласних відділень, які надають послуги по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, отримання валютного б/н - видача готівкової валюти, оптовому обміну валют, конвертації через ринок «Forex», купівлі/продажу криптовалюти (Tether (USDT), т.зв. «перестановок» грн/валюти між містами України, SWIFT/SEPA відправки Китай, Європа тощо (товар, транспортні послуги, ІТ, СГ, текстиль, електроніка, будівництво та інше).

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , являється т.зв. керівником «кур`єрів» та відповідальний за отримання/розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , являється т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання/розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , являється т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , являється т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , являється бухгалтером протиправного фінансового механізму, відповідальний за прийом та контроль «заявок» клієнтів яким надаються послуги по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, отримання валютного б/н - видача готівкової валюти, оптовому обміну валют, конвертації через ринок «Forex», купівлі/продажу криптовалюти (Tether (USDT), т.зв. «перестановок» грн/валюти між містами України, SWIFT/SEPA відправки Китай, Європа тощо (товар, транспортні послуги, ІТ, СГ, текстиль, електроніка, будівництво та інше).

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , являється касиром протиправного фінансового механізму, відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

10. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , являється т.зв. касиром протиправного фінансового механізму, відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

Також, встановлено, що за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 здійснюється проведення фінансових операцій поза банківською системою України, без належної реєстрації та відповідних ліцензій з використанням власної розгалуженої мережі «чорних» обмінних пунктів валют під назвою «FIN UNION», які знаходяться на території Харківської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Одеської, Київської, Волинської, Сумської, Рівненської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської, Вінницької, Чернівецької, Львівської, Житомирської, Тернопільської областей.

З метою підтвердження чи спростування причетності учасників

т.зв. групи «Fin Union» до вказаного злочину, виникла необхідність у проведені обшуку банківської скриньки яка належить ОСОБА_11 , яка відкрита АТ «АСВІО БАНК» (ЄДРПОУ 09809192), що розташована в приміщенні Київського відділення № 15 АТ «АСВІО БАНК», за адресою: місто Київ, Січових Стрільців, 23 А.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомості - за адресою місто Київ, Січових Стрільців, 23 А на праві приватної власності належить АТ «АСВІО БАНК» (ЄДРПОУ 09809192).

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеній в клопотанні квартирі.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення інших речей, є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих та прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів, у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю, а в разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст. 236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку банківської скриньки яка належить ОСОБА_11 , яка відкрита АТ «АСВІО БАНК» (ЄДРПОУ 09809192), що розташована в приміщенні Київського відділення № 15 АТ «АСВІО БАНК», за адресою: місто Київ, Січових Стрільців, 23 А на праві приватної власності належить АТ «АСВІО БАНК» з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей та документів, а саме: (первинні фінансово-господарські документи, інформація та документи щодо отримання/відправлення грошових переказів в Україну/за кордон, конвертація валютних коштів (доллари США, Євро), купівля/продаж електронних цифрових активів, договори, платіжні доручення, банківські виписки, рукописні та печатні чорнові записи із відображенням назв юридичних осіб, проведених господарських операцій, номерів телефонів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів осіб, а також печатки та штампи підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину; носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, CD-DVD диски, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), мобільних телефонів, серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, виключно якщо вони мають інформацію пов`язану з обставинами кримінального провадження що розслідується, записів так званоі? неофіціи?ноі? бухгалтеріі?, записних книжок, чорнових записів, які містять таку інформацію, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; банківські документи та картки, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1