Ухвала суду № 126770264, 21.04.2025, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5367/25

1-кс/295/2419/25

УХВАЛА

21.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря с/з - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12024065400000646 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про обшук та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначила, що у провадженні СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 12024065400000646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом вчинення шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житловий комплекс «ГРІН-ТАУН» (код ЄДРПОУ 43831094), шляхом обману та зловживання довірою, впродовж 2021-2024 років, заволоділи грошовими коштами, які отримували від громадян за результатом укладання договорів пайової участі у будівництві, чим завдали останнім матеріального збитку в особливо великих розмірах на суму, яка встановлюється.

Фактично встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житловий комплекс «ГРІН-ТАУН» (код ЄДРПОУ 43831094) (далі «ЖК») уклали договір із Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Житомир молодіжний» (код ЄДРПОУ 41138357), за умовами якого ЖК брав на себе зобов`язання побудувати багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_1, у строк - до кінця 2023 року, та після розподілу площ побудованого будинку (укладання актів про даний розподіл), ЖК отримував право здійснити продаж квартир громадянам.

В подальшому, як стало відомо, службові особи ЖК, не маючи на те правових підстав, всупереч умовам укладеного договору із Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Житомир молодіжний» (код ЄДРПОУ 41138357), укладають договори пайової участі у будівництві із фізичними особами, за умовами яких реалізовують кватири громадянам.

Крім того, у ході ознайомлення зі змістом договорів пайової участі у будівництві встановлено, що в останніх викладена недостовірна інформація про план будинку та квартир, що реалізовуються громадянам ЖК. Вказана інформація підтверджується проведеним оглядом сайту «Єдина державна електронна система у сфері будівництва», на якому зазначено, що договір на виготовлення проектної документації укладений 25.01.2023 року, що унеможливлює посилання на вказану документацію у договорах пайової участі, у період з 2021 року по 2023 рік.

Крім того, у ході огляду відомостей про рух коштів, що відбувався на банківському рахунку ЖК, встановлено, що кошти, які зараховувалися за призначенням «внесення пайових внесків» від громадян, із якими укладалися вказані договори, у період 2021-2023 років, перераховувалися на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » за призначенням «оплата за виконання робіт», однак у ході допиту осіб, які працювали на будівництві за адресою: АДРЕСА_1 , останні повідомили, що зазначена ФОП не виконувала жодних робіт на будівництві за зазначеною адресою. Крім того встановлено, що ОСОБА_5 є другом керівника ЖК - ОСОБА_6 .

В подальшому оглянуто відомості про рух коштів, який мав місце на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 », за результатом встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунок від ЖК, обготівковувалися у банківських терміналах у м. Хмельницькому.

Крім того, у ході проведення НС(Р)Д у рамках зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що підтверджує викладені вище відомості.

Також у ході здійснення досудового розслідування, надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівникам відділу кримінальної поліції Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області. За результатом виконання якого, отримано відомості про перелік осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину та їх роль у даній діяльності.

Відповідно до отриманих відомостей до вказаної діяльності причетні наступні особи:

-засновник, керівник та власник ОК «ЖК «ГРІН-ТАУН» гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який здійснює фактичне керівництво підприємством та вказаною злочинною діяльністю;

-бухгалтер ОК «ЖК «ГРІН-ТАУН» гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яка фактично здійснює бухгалтерську діяльність на підприємстві;

-засновник ОК «ЖК «ГРІН-ТАУН» гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка неофіційно виконує функції бухгалтера на підприємстві;

-особа через, яку відбувалось обготівкування коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;

-довірена особа, через яку ведуться перемовини із іншими учасниками злочину та відбувається отримання консультацій щодо уникнення притягнення до кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З огляду на викладене вище, оскільки наявні достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_6 , відповідно до відомостей із реєстру нерухомого майна, зазначена квартира належить ОСОБА_10 , можуть зберігатися речі, які використовувалися для вчинення злочину, а також предмети, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а також, з метою отримання відомостей про причетність вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, існує обґрунтована необхідність проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні речі та документи, які планується відшукати, мають значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у ході досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні № 12024065400000646 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, тобто мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також беручи до уваги, що отримати дані відомості іншим способом неможливо, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області у кримінальному проваджені № 12024065400000646 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , в якій проживає ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також предметів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

-первинних бухгалтерських документів щодо господарської діяльності обслуговуючого кооперативу «Житловий комплекс «ГРІН-ТАУН» (код ЄДРПОУ 43831094) із суб`єктами господарювання щодо будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_1;

-комп`ютерної техніки, на якій знаходяться документи в електронній формі щодо господарської діяльності обслуговуючого кооперативу «Житловий комплекс «ГРІН-ТАУН» (код ЄДРПОУ 43831094) із суб`єктами господарювання щодо будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_1;

-мобільних телефонів, на яких знаходяться відомості щодо перемовин у месенджерах у рамках зазначеної злочинної діяльності;

-чорнових записів щодо зазначеної злочинної діяльності;

-грошових коштів, які отримані у рамках вчинення зазначених шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: