Ухвала суду № 126765828, 17.04.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/4231/25

Провадження № 1-кс/204/1133/25

УХВАЛА

Іменем України

17 квітня 2025 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024040000001480 від 05.12.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в с. Голінка, Роменського району, Сумської області, громадянина України, з неповною вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024040000001480 від 05.12.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001480 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 17.04.2025 повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого: ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,вчинене в умовах воєнного стану, повторно, вчинене групою осіб за попередньою змовою.Так, Указом Президента України ОСОБА_6 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, введено воєнний стан на всій території України. У подальшому указами Президента України затвердженими Законами України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжено в тому числі від 05.02.2025 якими такий строк продовжено до 09.05.2025.Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше лютого 2025 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, домовились вчинити злочини, які полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,за попередньою змовою групою осіб, в період воєнного стану.При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів може бути досягнуто лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки та розуміючи, що вказана діяльність є протиправною і маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланували досягти поставленої мети за попередньою змовою групою осіб.Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше лютого 2025 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,в період воєнного стану, попередньо домовились про створення групи осіб, склад якої складався із постійних учасників та інших невстановлених на даний час слідством осіб.В свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,за попередньою змовою розробили план та алгоритм дій щодо вчинення злочинів, відповідно до яких потрібно закупити т.з. БАДи (дієтичні добавки/косметичні засоби), знайти місце зберігання їх для подальшого використання у злочинній діяльності, підшукати та залучити до вчинюваних кримінальних правопорушень інших виконавців, що будуть працювати безпосередньо в так званому «Call - центрі», здійснити їх навчання, щоб останні зв`язувались із потерпілими та шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами шляхом обману та переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки, здійснювати адміністрування в офісному приміщенні, забезпечувати порядок та дисципліну, забезпечувати дотриманням заходів конспірації, надавати допомогу виконавцям у вчинення шахрайських дій.Тому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дійшли висновку, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягти поставленої мети за рахунок створення групи осіб, до складу якої в різний час ними особисто або через інших учасників.З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для виконання ролі виконавця злочину, а саме адміністратора шахрайського «Call - центру», залучили невстановлену досудовим розслідуванням особу, до участі у групі, та довели останній план вчинюваних кримінальних правопорушень, її роль, на що остання, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилася та надала згоду на участь у групі та вчинюваних її учасниками злочинах.До складу створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 групи у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;та інші невстановлені особи. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 узявши на себе функції загального керівництва такої групи, визначили її склад, структуру, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій, як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів отриманих унаслідок вчинення злочинів між учасниками вказаної групи.У свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо створення групи, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівникам та брати участь у злочинах, вчинюваних цією групою.Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники, дійшли попередньої згоди та попередньо домовилися про скоєння злочинів у складі групи до початку їх вчинення.При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюючи керівництво створеною нимигрупою, розробили загальний план злочинної діяльності.Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили злочинний план, яким передбачили наступне:1) створення та адміністрування за допомогою засобів електронних комунікацій в мережі Інтернет сайту https://bionutraceft.com.ua з інформацією про нібито діяльність компанії «BIONUTRACEFT» з реалізації т.з. БАДів, в тому числі розміщення на вказаному веб-сайті інформації про пошук співробітників із зазначенням посад, заробітної плати та іншими умовами працевлаштування;2) пошук та оренда приміщень, для розміщення та облаштування злочинних «офісів/Call-центрів», які обладнані необхідними засобами для вчинення кримінальних правопорушень;3) створення у м. Дніпро, Дніпропетровської обл., а також в інших містах на території України так званих Call-центрів, діяльність яких буде спрямована на реалізацію злочинного плану;4) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить сприятливі умови для злочинної діяльності;5) проведення так званого рекрутингу (підбір персоналу) співробітників Сall-центру;6) проведення навчання персоналу співробітників Сall-центру;7) пошук осіб - учасників групи, які б сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками групи;8) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;9) організацію управління та фінансування групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;10) приховування злочинної діяльності групи, що полягала у координації дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, шляхом обготівкування грошових коштів отриманих від потерпілих шляхом сплати ними грошового переказу (післяплати відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей») на рахунок відправника - залученої третьої особи (дропа) або учасника групи;11) здійснення комунікації між учасниками групи та потерпілими шляхом використання IP-телефонії, з метою приховання та протидії викриттю їх злочинної діяльності;12) приховування діяльності групи шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри групи, тобто включення до спеціально створених Telegram-каналів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD, а також програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;13) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними та номером телефону довірених третіх осіб - дропів, а також використання псевдоніму під час спілкування з потенційними потерпілими;14) пошук осіб, які б погодились на участь у групі, до обов`язків яких входило надання засобів та знарядь, які сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками групи, а саме: забезпечення виводу (конвертації) грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отримання у банківських установах банківських платіжних карток для виведення на вказані рахунки коштів потерпілих та подальшого перерахування грошових коштів, якими учасники групи заволоділи у потерпілих на підконтрольні їм рахунки та банківські платіжні картки, сприяння у вирішенні організаційних питань, отримання, пакування, сортування та відправка так званих БАДів потерпілим.Окрім вищезазначеного,розроблений ОСОБА_7 та ОСОБА_8 план злочинноїдіяльності спрямованийна заволодіннячужим майномшляхом обману(шахрайство),шляхом незаконнихоперацій звикористанням електронно-обчислювальноїтехніки,запопередньою змовоюосіб,під часвоєнного стану,передбачав:-отримання уневстановлений досудовимрозслідуванням часта спосібінформації (базданих),з анкетнимиданими,номерами телефонів,адресами відділеньоператора поштовогозв`язкуТОВ «НоваПошта» наяке здійснювалисьзамовлення,та іншоюінформацією,щодо осібякі ранішездійснювали замовленнят.з.БАДів (дієтичнихдобавок)та/аболікарських/косметичнихзасобів тавикористовували послугиз доставкиза допомогоюоператора поштовогозв`язкуТОВ «НоваПошта»;-замовлення/отримання(купівля),зберігання т.з.БАДів (дієтичнихдобавок/косметичнихзасобів)для подальшогоїх використанняу злочиннійдіяльності;фасування/пакуваннят.з.БАДів (дієтичнихдобавок/косметичнихзасобів)для подальшогоїх використанняу злочиннійдіяльності;здійсненнямпотенційним потерпілимтелефонних дзвінківпід виглядомслужбових осіб-працівників пенсійногофонду/державноївиконавчої службита іншихорганів державноївлади,з метоюпред`явлення незаконнихвимог нібитоза те,що останніздійснювали замовленнялікарських засобівз «медичногоцентру» іобирали спосібдоставки черезоператора поштовогозв`язку ТОВ«Нова Пошта»та незабрали вказані«лікарські засоби»,а томуна потерпілихнібито надійшласкарга від«медичного центру»за неотриманнята несплатугрошових коштівза замовленіними лікита учасникигрупи,самовільно виступаючив роліслужбових осібдержавних органів,будуть здійснюватиз потерпілихстягнення впримусовому,в т.ч.судовому порядкуза порушенняними законодавстваУкраїни,в т.ч.через виконавчуслужбу,шляхом відрахуваньіз надходженьта ін.;повідомленняпід частелефонних розмовз потерпілими,останнім дваваріанти розвиткуподій,штучно створеноїситуації:перший варіант-потерпілим нібитопереадресовують вказаніліки назручне дляостанніх відділенняоператора поштовогозв`язкуТОВ «НоваПошта» наїх ім`я,де вониїх викуплятьнібито заціною виробника,а саме1140грн. 1720грн.та післяцього скарганачебто анулюєтьсяі «медичнийцентр» нематиме претензійдо останніх;другий варіант-у разівідмови їхвикупити,за грошовікошти всумі 1140грн. 1720грн.,«медичний центр»буде стягуватиз потерпілихкомпенсацію урозмірі 5000грн.в примусовому,в т.ч.судовому,через виконавчуслужбу,шляхом відрахуваньіз надходженьта ін.;висловлення учасникамигрупи підчас телефоннихрозмов зпотерпілими незаконнихвимог,щодо перерахуваннягрошових коштівза лікарськізасоби,а насправдіт.з.БАДи зазавищеними цінами,під погрозоюнастання дляних негативнихнаслідків уразі відмови,стягненні зних усудовому порядкугрошових коштіву більшомурозмірі,тим самимучасники груписвоїми діямивчинялизаволодіння чужиммайном шляхомобману (шахрайство), шляхомнезаконних операційз використаннямелектронно-обчислювальноїтехніки,запопередньою змовоюгрупи осіб,під часвоєнного стану,спричинення останнімматеріальної шкоди;веденнятак званої«чорнової бухгалтерії»з облікуосіб -потенційних потерпілих,яким учасникигрупи здійснювали/будутьздійснювати телефоннідзвінки знезаконними вимогами,із зазначенняманкетних таконтактних данихпотенційного потерпілого,дати тачасу здійсненняостанньому телефоннихдзвінків,результату спілкуванняз потенційнимпотерпілим,необхідності відправкипосилки потерпіломуз т.з.БАДами іззазначенням особивиконавця підпсевдонімом таіншими даними;формуванняпосилок всерединіяких містятьсят.з.БАДи (дієтичнідобавки/косметичнізасоби)для їхвідправки потерпілим,видаючи вміствказаних посилокза лікарськізасоби (медикаменти),що нібитобули замовленіта неотримані потерпілими;створеннятоварно-транспортнихнакладних іззазначенням данихотримувача -потерпілого таданих відправника,в томучислі анкетнихданих відправниказалучених третіхосіб -дропів;вимагання вчиненнядій майновогохарактеру,а самекупівлі зазавищеними цінамипрепаратів т.з.БАДів:«Cardiostage»,«VisioCaps»,«KetoPharmLuxe»,«SlimFITdetox»,«Artro-Vital»,«RevmoNorm»,«Суглобол»,«Diabetonus»,«GluLix»,«Diaben»,«Gelmindetox»та інші,видаючи їхза лікарськізасоби (медикаменти),що нібитобули замовленіта неотримані потерпілими;збут потерпілимпрепаратів -так званихБАДів:«Cardiostage»,«VisioCaps»,«KetoPharmLuxe»,«SlimFITdetox»,«Artro-Vital»,«RevmoNorm»,«Суглобол»,«Diabetonus»,«GluLix»,«Diaben»,«Gelmindetox»та іншіза ціноювищою ніжринкова,видаючи їхза лікарськізасоби (медикаменти),що нібитобули замовленіта неотримані потерпілими;створення умовдля отриманнягрошових коштіву потерпілих,шляхом відправкипоштового відправленнячерез операторапоштового зв`язкуТОВ «НоваПошта»,що міститьт.з.БАДи,(дієтичнідобавки/косметичнізасоби)з числапрепаратів,що неє лікарськимизасобами,зокрема:«Cardiostage»,«VisioCaps»,«KetoPharmLuxe»,«SlimFITdetox»,«Artro-Vital»,«RevmoNorm»,«Суглобол»,«Diabetonus»,«GluLix»,«Diaben»,«Gelmindetox»таінші,видаючи вміствказаних посилокза лікарськізасоби (медикаменти),що нібитобули замовленіта неотримані потерпілимиіз зазначеннямінформації проотримувача -потерпілого,зокрема йогоанкетних данихта номерутелефона необхідногодля ідентифікаціїособи отримувачау відділенняхоператора поштовогозв`язкуТОВ «НоваПошта»,а такожзазначенні утоварно транспортнійнакладній інформаціїпро умовиотримання вказаноїпосилки задопомогою післяплати(відповіднодо «Правилнадання платіжнихпослуг уТОВ «НоваПей»),тобто отриманняпотерпілими вказаноїпосилки лишепісля сплативартості такоїпосилки усумі 1140грн. 1720грн.,що булаповідомлена останнімучасниками групипід частелефонної розмови.Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було розробленоалгоритм злочиннихдій зрозподілом дійкожного учасникавчинення тяжкихзлочинів,який бувнаправлений назаволодіннячужим майномшляхом обману(шахрайство),шляхом незаконнихоперацій звикористанням електронно-обчислювальноїтехніки,за попередньоюзмовою групиосіб,під часвоєнного стану.Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали вказівкуневстановленій досудовимрозслідуванням особіпідібрати тазалучити осібдля здійсненнязлочинної діяльностів якостіоператорів Call-центру,а такожпісля отриманняїх згодина участьу групі,провести зними навчанняпід часякого надатидетальні інструкції,щодо механізмувчинення злочинута контролюватийого виконання.Уперіод часуз жовтня2024по лютий2025,невстановленадосудовим розслідуваннямособа,перебуваючи вофісі заадресою:Дніпропетровська область,місто Дніпро,вулиця СічовихСтрільців,81,на виконаннязаздалегідь розробленогозлочинного планувиконуючи вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підібрала тазалучила доздійснення злочинноїдіяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншихневстановлених наданий часдосудовим розслідуваннямосіб.Післяотримання згодизазначеними особамина вчиненнязлочинів невстановленадосудовим розслідуваннямособа провеланавчання,під часякого надаладетальні інструкціїщодо механізмувчинення злочинута контролювалайого виконання.Такимчином,учасниками групиу періодчасу зжовтня 2024по лютий2025за адресою:Дніпропетровська область,місто Дніпро,вулиця СічовихСтрільців,81,було створеноCall-центр,який використовувавсяучасниками групидля вчиненняшахрайських дійшляхом здійсненнятелефонних дзвінків,та вподальшому приблизноз березня2025року адресарозташування Call-центрубуло зміненона АДРЕСА_2 ,з метоюконспірації своєїзлочинної діяльності.Утворившиза попередньоюзмовою такугрупу,її учасникиприступили добезпосередньої реалізаціїзлочинного плану,спрямованого настворення штучнихумов длязаволодіння чужиммайном шляхомобману (шахрайство),шляхом незаконнихоперацій звикористанням електронно-обчислювальноїтехніки,за попередньоюзмовою групиосіб,під часвоєнного станута вкінцевому результатіотриманні відпотерпілих грошовихкоштів занібито замовленіними лікарськізасоби (БАДи),які останнізмушені булипридбати зазавищеними цінами.Спосіб заволодіннягрошовими коштамиполягав уповідомленні потерпілимпогроз настаннянегативних наслідків-штрафу (такзваних санкцій)у значнобільшому розмірі5000грн.,ніж тасума якунеобхідно булосплатити заначебто замовленіними лікарськізасоби 1140грн.-1720грн.При цьому,так званілікарські засоби,про якіповідомляли учасникигрупи,насправді являлисьБАДами (дієтичнідобавки/косметичнізасоби),які учасникигрупи примушувалипотерпілих,вводячи останніхв оману,придбати зазавищеними цінами.Вартістьпрепаратів,за якоюїї придбалипотерпілі,в разиперевищувала їхринкову вартість.Прицьому отриманнянезаконного прибуткузазначеною групоюконкретними потерпілимине обмежувалось,і булоприпинено лишеправоохоронними органами,оскільки останнівказану діяльністьпланували проводитисистематично,протягом невизначеноготерміну.Учасникигрупи приздійсненні телефоннихдзвінків потенційнимпотерпілим зметою прикриттясвоєї діяльностівикористовували псевдонімита длянадання виглядузаконності їхзлочинної діяльностіпредставлялись службовимиособами органівдержавної влади,працівниками Пенсійногофонду України,Державної виконавчоїслужби таін.Реалізуючизлочинний умисел,направлений назаволодіння грошовимикоштами громадян,керівникиствореної запопередньою змовою ОСОБА_13 та ОСОБА_8 ,у періодчасу зжовтня 2024по лютий2025року,перебуваючи вневстановленому місціспільно зучасниками створеноїними групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншиминевстановленими наданий часдосудовим розслідуваннямособами заволоділигрошовими коштамигромадян України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,шляхом обману(шахрайство), шляхомнезаконних операційз використаннямелектронно-обчислювальноїтехніки,за попередньоюзмовою групиосіб,під часвоєнного стану,спричинивши останнімматеріальний збитокза8епізодами злочинноїдіяльності групиосіб назагальну суму33928,80 грн. Отриманими від злочинної діяльності коштами, керівникиствореної за попередньою змовою групиосіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно з учасниками створеної ним групи ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідування особами, розпорядились на власний розсуд, розподіливши отримані кошти між членами групи шляхом передачі цих коштів, у тому числі здійснивши безготівкові транзакції на рахунки, належні учасникам групи.Так, здійснивши всі необхідні дії для створення та функціонування групи, з метою забезпечення найбільш слушного моменту для здійсненнязаволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,за попередньою змовою групи осіб, під час воєнного стану, з метою конспірації злочинної діяльності, під виглядом діяльності службових осіб органів державної влади, за допомогою SIP-телефонії здійснювали телефонні дзвінки потерпілим та самовільно виступаючи (представляючись) службовими особами - працівниками пенсійного фонду/державної виконавчої служби та ін. державних органів висловлювали під час телефонних розмов з потерпілими незаконні вимоги щодо сплати грошових коштів за лікарські засоби (медикаменти), а насправді т.з. БАДи, які останні не замовляли, за завищеними в рази цінами, під погрозою настання для них негативних наслідків у разі відмови, стягненні з них у примусовому порядку грошових коштів у більшому розмірі.При таких умовах, під час спілкування у зв`язку із моральним тиском з боку співрозмовника, потерпілі не ставили під сумнів достовірність наданої учасниками групи інформації та тих наслідків які, як вони вважали, можуть настати.Крім цього, учасники групи, під час спілкування із потерпілими запевняли, про вигідні умови першого варіанту, що був наведений учасниками групи, в якому йшлось про те, що потерпілим нібито переадресовують вказані ліки на зручне для останніх відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» на їх ім`я, де вони їх викуплять за ціною виробника, а саме 1140 грн. - 1720 грн. та після цього скарга начебто анулюється і «медичний центр» не матиме претензій до останніх, натомість другий варіант передбачав настання негативних наслідків, що в разі відмови викупити ліки за грошові кошти в сумі 1140 грн. 1720 грн. «медичний центр» буде стягувати з потерпілих компенсацію у розмірі 5000 грн. в примусовому порядку, через виконавчу службу, шляхом відрахувань із надходжень та іншим способом.Таким чином, учасники групи створювали такі умови та уявлення в потерпілих, при яких потерпілі були впевнені в обов`язковості виконання першого варіанту - придбання ліків (БАДів), з метою уникнення негативних для них наслідків - відкриття виконавчого провадження, притягнення їх до адміністративної чи іншої відповідальності, інших санкцій чи заходів примусу зі сторони службових осіб державних органів, якими в свою чергу представлялись учасники групи.У період часу з жовтня 2024 по лютий 2025 року включно учасники групи, створеної за попередньою змовою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до основної мети цієї групи - вчинення тяжких злочинів, спрямованих назаволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групи осіб, під час воєнного стану, а саме грошовими коштами громадян, належного на праві власності фізичним особам, умисно, з корисливих мотивів вчинили наступні кримінальні правопорушення:

Підозра, пред`явлена ОСОБА_5 ,обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:Протоколами за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які у своїй сукупності підтверджують причетність осіб підозрюваних до вчинення шахрайських дій по відношенню громадян України.Протоколом допиту свідка (конфідента), особа яка залучена до конфіденційного співробітництва та виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи. Протоколами впізнання осіб за фотознімками, на яких свідок (конфідент) впізнає учасників злочинної групи причетних до вчинення шахрайських дій.Протоколом огляду спільноти в Телеграм месенджері, в ході якого викрито усіх учасників злочинної групи, механізм вчинення правопорушення та список усіх потерпілих яким спричинена майнова шкода злочинними діями останніх.Протоколами допитів потерпілих яких наразі понад 20 громадян України в тому числі осіб похилого віку та військово службовців ЗСУ;Іншими доказами у своїй сукупності.На думку сторони обвинувачення, відносно ОСОБА_5 , необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, виходячи з наступного.Підозрюваний ОСОБА_5 , раніше не судимий, однак обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.На думку сторони обвинувачення, підставою для застосування відносно ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.1, 2,3,5 ч.2 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 зможе вчинити наступні дії:п.1Переховуватись від органу досудового розслідування та суду. ОСОБА_5 зможе безперешкоднозмінити місцесвого постійногомешкання,покинути територіюУкраїни зметою ухиленнявід кримінальноївідповідальності тапокарання,враховуючи суворістьпокарання уразі визнанняйого винниму вчиненнікримінального правопорушення(від3до 8років позбавлення).п.2знищити,сховати абоспотворити будь-якуіз речейчи документів,які маютьістотне значеннядля встановленняобставин кримінальногоправопорушення. ОСОБА_5 , знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема речей і документів, що підтверджують факт вчинення шахрайських дій відносно громадян України.п.3незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні.Незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема, на виконавців організованої групи яких в ході досудового розслідування встановити поки не вдалось, з метою ненадання чи зміни показань щодо обставин чинення шахрайських дій, а також інших осіб, які можуть бути допитаними в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні та надати показання щодо обставин вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення.Під час досудового розслідування не встановлені та недопитані усі свідки протиправних дій, на яких ОСОБА_5 , зможе незаконно впливати у разі застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу.Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе запобігти вказаному ризику, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть обмежити доступ ОСОБА_5 до інших учасників кримінального провадження.п.5продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 тривалий часвчинював шахрайствов складігрупи осібвідносно громадянУкраїни впереважній кількостіосіб похилоговіку тавійськовослужбовців ЗСУкраїни щомало систематичнийхарактер.Збройна агресіяросійської федераціїпроти Українита введенняна територіїУкраїни воєнногостану нестали перешкодамидля вчиненнявказаних шахрайськихдій.Посилаючисьна зазначенівище ризики,органдосудовогорозслідування звертаєувагу суду,що відповіднодо ч.2ст.177КПК Українипідставою длязастосування запобіжногозаходу єнаявність обґрунтованоїпідозри,а такожнаявність ризиків,які даютьдостатні підставивважати,що підозрюванийзможе вчинитидії,передбачені ч.1ст.177КПК України.Таким чином,Кримінальним процесуальнимкодексом Українипередбачена необхідністьвстановити високийчи підвищенийрівень вірогідностііснування відповіднихризиків,а невимога доводитинаявність реальногонаміру особивчинити певнідії,здійснити підготовкудо їхвчинення,або фактбезпосереднього вчиненнятаких дійпісля повідомленняпро підозруу кримінальномупровадженні. ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.Разом з тим, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Законом України № 2102-IX затверджено Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".Вказані обставини значно ускладнюють здійснення контролю за виконанням підозрюваним своїх процесуальних обов`язків поза установою пенітенціарної служби України у випадку обрання більш м`якого запобіжного заходу.Відповідно до роз`яснень Верховного Суду №1/0/2-22 від 03.03.2022, оцінюючи ризики, які обґрунтовують доцільність застосування запобіжних заходів загалом та тримання під вартою зокрема, слідчий суддя (суд), як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію в Україні.Запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту не зможуть запобігти викладеним вище ризикам, оскільки такі запобіжні заходи не пов`язані із ізоляцією підозрюваного у відповідній кримінально-виконавчій установі. ОСОБА_5 , будучи не обмеженим у пересуванні та засобах комунікації, зможе вчинити дії, спрямовані на переховування від органу досудового розслідування та суду, перешкоджання кримінальному провадженню, а також продовження злочинної діяльності.Враховуючи обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, на думку сторони обвинувачення, необхідно встановити підозрюваному заставу у вигляді 1330 (тисячі) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Саме такий розмір застави, враховуючи матеріальний стан підозрюваного ОСОБА_5 та кількість потерпілих понад 400 осіб, які на теперішній час не допитані, зможе забезпечити виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України. У зв`язку з чим, прокурор звертається до суду з даним клопотанням і просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 2013620,00 грн.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладенні у клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора, вважає, що клопотання є необґрунтованим, підзахисний не має наміру переховуватися, впливати на свідків, потерпілих, прокурор розповідає лише припущення, доказів немає про існуючі ризики. ОСОБА_5 раніше не притягався до кримінальної відповідальності, працював, має вищу освіту, тому такий суворий запобіжний захід як тримання під вартою, не є необхідним. Вважає, що більш м`який запобіжний захід забезпечить належну процесуальну поведінку. Також, прокурором необґрунтовано розмір застави, застава перевищує норму ст. 182 ч.4 КПК України. Застосовуючи заставу, необхідно врахувати матеріальний стан підзахисного. Просив відмовити прокурору у задоволенні клопотання та обрати ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника, зазначивши, що він не буде переховуватися.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

В судовому засіданні прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, підозрюваний, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,незаконно впливатина потерпілих,свідків уцьому жкримінальному провадженню, вчинити іншекримінальне правопорушеннячи продовжитикримінальне правопорушенняу якомупідозрюється. Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчийсуддя вважаєможливим задовольнитиклопотання слідчогота застосувативідносно підозрюваногозапобіжний західу виглядітримання підвартою. Застосування більш м`якого запобіжного заходу, за відсутності дієвих стримуючих чинників, є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Крім того, відповідно до п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи вимогист.ст.176,177,178,182,183КПК України,особу підозрюваного ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину проти власності на території України, беручи до уваги, що на даний час на території України введено воєнний стан, з урахуванням характеру та обставин інкримінованого йому кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, та інших обставин, що мають значення, вважаю визначити заставу у розмірі 665 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 2013 620 грн., що у даному випадку буде цілком достатнім для виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а перспектива втрати такого грошового забезпечення у випадку порушення ним встановлених обов`язків, послужить достатнім стримуючим фактором, що виключає з його сторони будь-яке бажання переховуватися від органів досудового розслідування та суду або вчиняти інші дії, спрямовані на перешкоджання досудовому розслідуванню.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, у разі внесення застави на підозрюваного слід покласти обов`язки, передбачені частиною 5 цієї статті. У разі невиконання цих обов`язків підозрюваним відносно нього можуть наступити наслідки, передбачені КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 182, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024040000001480 від 05.12.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.190 КК України задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 60 днів, тобто до 15 червня 2025 року.

Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у кримінальному провадженні, у розмірі 665 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно складає 2013 620 (два мільйони тринадцять тисяч шістсот двадцять) гривень.

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_5 встановленої застави у розмірі 2013 620,00 гривень, вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави, зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 15 червня 2025 року, виконувати наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

3) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, потерпілими у цьому ж кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон або інші документи, що дають право на виїзд з України.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава звертається в доход держави, а до нього для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1