Ухвала суду № 126762185, 16.04.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17743/25-к

пр. 1-кс-16923/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні

№ 62024000000000286 від 10.04.2024, про арешт майна та передачу арештованого майна в управління, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно та передачу арештованого майна в управління.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 62024000000000286 від 10.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2

ст. 28, ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 309 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1111, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 3451, ч. 1 ст. 3653, ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з метою забезпечення діяльності онлайн-казино та проведення азартних ігор під брендом «PIN-UP» на території України ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які були достовірно обізнані з вимогами п. 6 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», згідно з яким організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа-резидент України, яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року, вирішено створити на території України юридичну особу, реквізити якої б використовувались для отримання відповідних передбачених чинним законодавством України дозволів та ліцензій на право проведення азартних ігор, у структурі власності якої документально неможливо було б встановити наявність будь-якого контролю з боку представників держави-агресора.

При цьому до діяльності зі створення такої юридичної особи вищевказаними особами залучено громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Так, 02.03.2021 рішенням № 1 єдиного учасника (засновника) про створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (далі - Рішення), директором ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 44083683) ОСОБА_13 вирішено створити нову юридичну особу - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зі статутним капіталом у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн 00 коп. за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7.

У подальшому, ОСОБА_8 , маючи вищу юридичну освіту, будучи обізнаним із вимогами Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», знаючи про реальні наміри ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та іншої наразі невстановленої особи, виконуючи їхні вказівки, не пізніше 05.04.2021 подав до КРАІЛ заяву ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73).

Ураховуючи необхідність безперешкодного розгляду та задоволення заяви ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73), поданої ОСОБА_8 , не встановленою досудовим розслідуванням особою у не встановлений слідством час та місці підшукано та залучено Голову КРАІЛ ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 , будучи обізнаним із вимогою статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», достовірно знаючи, що організатором азартних ігор не може бути особа, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, кінцевими бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, діючи за попередньою змовою із іншими наразі не встановленими досудовим розслідуванням особами, не вжив відповідних заходів щодо відмови ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та підписав рішення від 09.04.2021 № 147 про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на підставі чого ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» отримало право здійснювати вищезазначену господарську діяльності у сфері грального бізнесу за допомогою вебресурсу «g.ua».

Надалі у громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , її батька - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та громадян РФ ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, усупереч інтересам держави України, положенню Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, введення мораторію згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» у не встановлений досудовим розслідуванням час та не встановленому місці, але не пізніше 24.02.2022, виник злочинний умисел на вчинення ряду дій, спрямованих на підтримку держави-агресора та нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України, а також державній, економічній безпеці України.

Так, для належного використання торговельної марки «PIN-UP» при наданні послуг грального бізнесу на території України, усвідомлюючи, що голова КРАІЛ ОСОБА_12 сприятиме такій незаконній діяльності, ОСОБА_5 у не встановлений слідством час та невстановленому місці залучила до реалізації розробленого спільно із громадянами РФ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 плану свого батька ОСОБА_4 , який 24.06.2021, будучи власником торгівельної марки «PIN-UP» та домену «pin-up.ua», уклав із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі ОСОБА_8 ліцензійний договір № 1/06, за яким інтелектуальна власність на торговельну марку «PIN-UP» та домен «pin-up.ua» перейшли у платне користування організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у зв`язку із чим діяльність останніх продовжилась за посиланням вебресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому для забезпечення технічного функціонування вебресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якого спрямована на отримання матеріальних ресурсів та збору чутливої інформації на території України, а також здійснення контролю за організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» між товариством в особі директора ОСОБА_8 , з однієї сторони, як Ліцензіата та компанією ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 - «GURUFLOW TEAM LTD» в особі директора ОСОБА_14 , з іншої сторони, як Ліцензіара 15.03.2021 укладено ліцензійний договір № 1-03/21-L на використання програмного забезпечення, відповідно до якого Ліцензіар надає Ліцензіату неексклюзивне, без можливості субліцензування та передачі, право на його використання програмного забезпечення виключно Ліцензіатом по всьому світу протягом терміну, зазначеного у відповідній формі замовлення, а також з урахуванням будь-яких додаткових умов, викладених у такому документі (розділ 1 пункт «б» договору).

Усвідомлюючи необхідність організації схеми виведення грошових коштів та інших активів за межі України з метою їх подальшого перерозподілу та потрапляння на територію Російської Федерації, компанія «GURUFLOW TEAM LTD» у період 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила залучення позикових коштів від дочірнього підприємства, резидента Росії - «ООО «ПИН-АП.РУ», у сумі 14 205 525 Євро із встановленою ставкою на 75 % від поточної облікової ставки центрального банку Росії з датою погашення позики до 31.12.2026, створивши таким чином фінансовий потік для потрапляння у подальшому коштів на територію РФ для погашення заборгованості перед «ООО «ПИН-АП.РУ».

Разом із тим використання послуг вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2», власником домену якого є батько ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , програмно-технічне забезпечення якого здійснюється за рахунок «GURU Platform Suit», що належить компанії «GURUFLOW TEAM LTD», власником якої є громадяни РФ ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а також громадянка України ОСОБА_5 , передбачає збір інформації про користувача (клієнта) вебсайту.

Таким чином, забезпечивши функціонування на території України вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2» громадяни РФ ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 через громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у період повномасштабного вторгнення РФ, починаючи з 23.04.2022, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, створили злочинний механізм добровільного збирання інших активів, а саме інформації про користувача (клієнта) вебсайту «ІНФОРМАЦІЯ_2», в тому числі персональних даних та відомостей про місцезнаходження, місцерозташування та місце дислокації військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно з вимогами законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, за результатом чого, враховуючи тісні бізнесові-зв`язки з наближеними до вищого керівництва РФ особами, а також враховуючи бізнес ОСОБА_9 на території РФ, бізнес ОСОБА_4 на території «ЛНР», Україні завдано невідтворної шкоди та забезпечено настання негативних наслідків для боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України.

При цьому, Голова КРАІЛ ОСОБА_12 , сприяючи вчиненню злочину, ігноруючи встановлений правоохоронними органами злочинний механізм діяльності онлайн-казино бренду «PIN-UP», у тому числі про який повідомлено листами Державного бюро розслідувань від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 № 10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490, надав відповіді КРАІЛ від 09.08.2024 № 12-9/2655 та від 15.07.2024 № 12-9/2438, якими заперечив невідповідність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» вимогам ст. 14 Закону № 768-IX та невідповідність їх документів Ліцензійним умовам, тим самим забезпечив подальше вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .

Таким чином, у результаті реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , який полягав у створенні, організації, прикритті керівництва КРАІЛ в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , а також управлінні через інших довірених наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб діяльністю компаній, які діють під торговельною маркою «PIN-UP», а саме: ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та російського дочірнього підприємства «ООО «ФОНКОР» (до 24.05.2022 - ООО «ПИН-АП.РУ»), що є кредитором компанії «GURUFLOW TEAM LTD», організовано злочинну схему отримання на території України відповідних грошових активів за рахунок грального бізнесу, які із використанням банківської системи України перераховувались на рахунки компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», яка надавала послуги у сфері програмного забезпечення та мала непогашену позику перед підсанкційним суб`єктом - компанією «ООО «ФОНКОР», що є представником держави-агресора - РФ, яке за результатом своєї діяльності сплачувало відповідні податки до бюджету держави-агресора.

Зазначена діяльність у сфері грального бізнесу, організована громадянами РФ ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 через громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , спрямована на функціонування як на території України, так і на території РФ. Крім того, організована система азартних ігор бренду «PIN-UP» передбачає використання фінансових інструментів РФ. Отримання грошової винагороди на території України передбачає подальше використання матеріальних ресурсів в економічній сфері, а саме шляхом отримання прибутку суб`єктами господарської діяльності РФ та сплати відповідних податків до бюджету РФ, з якого здійснюється фінансування агресивної війни проти держави України. Зокрема, розроблений громадянами РФ ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та втілений за пособництва Голови КРАІЛ ОСОБА_12 та члена КРАІЛ ОСОБА_7 громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 механізм функціонування вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2» передбачає добровільний збір та використання інформації про військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно з вимогами чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, що в період повномасштабної війни з державою-агресором дозволяє має негативні наслідки для боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що підозрювані ОСОБА_9 та ОСОБА_5 є кінцевими бенефіціарними власниками іншої кіпрської компанії-нерезидента «ПОДІЛХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (PODIL HOTEL MANAGEMENT LTD), яка у свою чергу є засновником на території України ряду суб`єктів господарювання, які приносить дохід підозрюваним - громадянину РФ ОСОБА_9 та його дружині ОСОБА_5 , а саме:

- ТОВ «РЕСТОРАН «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР»» (ЄДРПОУ 43585317), відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності належить: комплекс будівель (кафе з літнім майданчиком, що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Столичне шосе, 26 КМ), загальна площа (кв.м): 536.5, за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 26 (ресторан «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР»);

- ТОВ «ГАРАНТ НЕРУХОМІСТЬ» (ЄДРПОУ 32850722), відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності належить: будівля (нежилі приміщення в літ. А, А', готель з вбудованими офісними та торговельними приміщеннями для побутового обслуговування), загальна площа (кв.м): 2965.5, за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, будинок 7 (готель «ПОДІЛ ПЛАЗА);

- ТОВ «МОНАКО» (ЄДРПОУ 43987824), відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності належить: група приміщень (НОМЕР_1 площею 722,10 кв.м., в тому числі машиномісця з АДРЕСА_1 загальною площею 335,5 кв.м., допоміжні приміщення загальною площею 386,6 кв.м.), загальна площа (кв.м): 722.1, за адресою: АДРЕСА_2 та нежилі приміщення (нежилі приміщення: з № 1 по № 15, з № 17 по № 29 (групи приміщень № 99)), за адресою: АДРЕСА_21 (ресторан «МОНАКО»).

Також встановлено, що на підставі відповідної довіреності, уповноваженою особою на представлення інтересів вищевказаних юридичних осіб є ОСОБА_16 , яка також представляла інтереси групи компаній «PIN-UP», та яка є довіреною особою ОСОБА_5 , у тому числі пов`язаної з

ТОВ «ТУРБО.ЮА», яким володіє остання.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 від 27.03.2025 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що з метою відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Одночасно з цим, прокурор зазначає, що відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України на даний час для здійснення заходів по управлінню відповідним арештованим майном необхідно визначити порядок зберігання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оскільки сукупна вартість вищевказаного майна становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої на 1 січня відповідного року.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1

ст. 1112, ч. 2 ст. 309 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1111, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 3451, ч. 1 ст. 3653, ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 1112 КК України передбачено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Згідно з абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Вартітсь описаного майна в клопотання перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої на 1 січня відповідного року.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 від 27.03.2025 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Оцінивши індивідуальні ознаки та властивості майна, суд приходить до висновку, що передача для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність.

Вищезазначене майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на нерухоме майно та корпоративні права підконтрольних підозрюваним ОСОБА_9 та

ОСОБА_5 підприємств, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки та властивості майна яке знаходиться під обтяженням у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб , встановленого на 1 січня 2025 року дійшов висновку, що з метою збереження переліченого у клопотанні прокурора майна, збереження його економічної вартості, його слід передати в управління за договором Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно:

-частку у розмірі 75 % статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАН «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР» (ЄДРПОУ 43585317), яка належить КОМПАНІЇ «ПОДІЛХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (PODIL HOTEL MANAGEMENT LTD);

-частку у розмірі 75 % статутного капіталу ТОВ «ГАРАНТ НЕРУХОМІСТЬ» (ЄДРПОУ 32850722), яка належить КОМПАНІЇ «ПОДІЛХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (PODIL HOTEL MANAGEMENT LTD);

-частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАН «МОНАКО» (ЄДРПОУ 43987824), яка належить КОМПАНІЇ «ПОДІЛХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (PODIL HOTEL MANAGEMENT LTD);

-групу приміщень НОМЕР_1 площею 722,10 кв.м., в тому числі машиномісця з АДРЕСА_1 загальною площею 335,5 кв.м., допоміжні приміщення загальною площею 386,6 кв.м., розташовані за адресою:

АДРЕСА_2 (р.н. 2212049180000), що належить

ТОВ «РЕСТОРАН «МОНАКО» (ЄДРПОУ 43987824);

-нежилі приміщення, загальною площею 323.7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_21 (р.н. 2203552680000), що належить ТОВ «РЕСТОРАН «МОНАКО» (ЄДРПОУ 43987824);

-нежилі приміщення, загальною площею 1273 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_21 (р.н. 2203534980000), що належить ТОВ «РЕСТОРАН «МОНАКО» (ЄДРПОУ 43987824);

-комплекс будівель - кафе з літнім майданчиком, що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Столичне шосе, 26 КМ, загальною площею 536.5 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, Столичне шосе, будинок 26 (р.н. 2076780880000), що належить ТОВ «РЕСТОРАН «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР» (ЄДРПОУ 43585317);

-будівлю, нежилі приміщення в літ. А, А', Готель з вбудованими офісними та торговельними приміщеннями для побутового обслуговування, загальною площею 2965.5 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 7 (р.н. 2944106380000), що належить ТОВ «ГАРАНТ НЕРУХОМІСТЬ» (код ЄДРПОУ 32850722),

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном.

Передати вказане арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах, передбачених ст.ст. 19, 21, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема:

-частку у розмірі 75 % статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАН «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР» (ЄДРПОУ 43585317), яка належить КОМПАНІЇ «ПОДІЛХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (PODIL HOTEL MANAGEMENT LTD);

-частку у розмірі 75 % статутного капіталу ТОВ «ГАРАНТ НЕРУХОМІСТЬ» (ЄДРПОУ 32850722), яка належить КОМПАНІЇ «ПОДІЛХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (PODIL HOTEL MANAGEMENT LTD);

-частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАН «МОНАКО»» (ЄДРПОУ 43987824), яка належить КОМПАНІЇ «ПОДІЛХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (PODIL HOTEL MANAGEMENT LTD);

-групу приміщень НОМЕР_1 площею 722,10 кв.м., в тому числі машиномісця з АДРЕСА_1 загальною площею 335,5 кв.м., допоміжні приміщення загальною площею 386,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (р.н. 2212049180000), що належить

ТОВ «РЕСТОРАН «МОНАКО» (ЄДРПОУ 43987824);

-нежилі приміщення, загальною площею 323.7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_21 (р.н. 2203552680000), що належить ТОВ «РЕСТОРАН «МОНАКО» (ЄДРПОУ 43987824);

-нежилі приміщення, загальною площею 1273 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_21 (р.н. 2203534980000), що належить ТОВ «РЕСТОРАН «МОНАКО» (ЄДРПОУ 43987824);

-комплекс будівель - кафе з літнім майданчиком, що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Столичне шосе, 26 КМ, загальною площею 536.5 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, Столичне шосе, будинок 26 (р.н. 2076780880000), що належить ТОВ «РЕСТОРАН «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР» (ЄДРПОУ 43585317);

-будівлю, нежилі приміщення в літ. А, А', Готель з вбудованими офісними та торговельними приміщеннями для побутового обслуговування, загальною площею 2965.5 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 7 (р.н. 2944106380000), що належить ТОВ «ГАРАНТ НЕРУХОМІСТЬ» (ЄДРПОУ 32850722).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1