Ухвала суду № 126758237, 11.04.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/3818/25

Провадження № 1-кс/204/1006/25

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42023040000000400 від 12 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

8 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42023040000000400 від 12 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтуванняклопотання зазначає,що Групою слідчихСВ ВП№ 3Дніпровського районногоуправління поліції№ 1ГУНП вДніпропетровській областіта Слідчимуправлінням ГУНПв Дніпропетровськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №42023040000000400від 12.07.2023за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.ч.1,2ст.255,ч.3ст.27,ч.4ст.28,ч.5ст.191,ч.3ст.27,ч.3ст.368,ч.4ст.28,ч.1ст.366,ч.2ст.209 ККУкраїни.Нагляд задодержанням законівпід часздійснення досудовогорозслідування укримінальному провадженніздійснюється прокурорамиДніпропетровської обласноїпрокуратури.У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що непізніше липня2023року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,знаходячись вневстановленому місці, ОСОБА_4 ,який єдиректором КП«Ритуал СервісПлюс» КМР,використовуючи своїслужбові зв`язкисеред посадовихосіб Криворізькоїміської ради,діючи умисно,в умовахвоєнного стану,з метоюособистого незаконногозбагачення,переслідуючи корисливумету увигляді привласненнябюджетних коштівКриворізької міськоїтериторіальної громади,усвідомлюючи суспільно-небезпечнийхарактер своїхпротиправних дій,передбачаючи суспільно-небезпечнінаслідки ібажаючи їхнастання,прийняв рішенняпро створеннястійкого злочинногооб`єднанняу формізлочинної організації,з метоювчинення,тяжких таособливо тяжкихзлочинів,які полягалиу незаконномузаволодінні бюджетнимикоштами,передбаченими наутримання кладовищ,надання послугіз забезпеченняміжміських транспортнихперевезень тілзагиблих (померлих)військовослужбовців,послуг зпоточних ремонтівоб`єктів благоустрою.Для досягненнязлочинного умислу ОСОБА_4 розробив єдинийплан злочиннихдій зрозподілом функційкожного учасниказлочинної організації,який полягавв наступнихдіях:утворення стійкогозлочинного об`єднання(злочинноїорганізації)та керівництвоним,підбір співучасниківта розподілфункцій кожногоіз учасниківзлочинної організації;залучення вякості співучасниківзлочинів довіренихосіб,а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;налагодження тавикористання корупційнихзв`язків середпосадових осібКриворізької міськоїради,щодо систематичногоосвоєння тарозкрадання бюджетнихкоштів підконтрольнимиорганізатору суб`єктамигосподарювання;проведення процедурзакупівлі послугта робітза бюджетнікошти заумовами розробленимиучасниками злочинніорганізації,що містятьдискримінаційні вимогита зазавищеною очікуваноювартістю;укладення договорівна виконанняробіт танадання послугіз підконтрольнимисуб`єктами господарювання;організація таконтроль завиконанням договірза бюджетнікошти;заволодіння грошовимикоштами підчас виконаннядоговорів забюджетні коштишляхом внесеннязавідомо неправдивихвідомостей доактів прийняттяробіт,надання послуг;виведення коштівз рахунківпідконтрольних організаторусуб`єктів господарюванняв готівковуформу;розподілі коштів(прибутків),одержаних врезультаті злочинноїдіяльності,між членамизлочинної організації;забезпечення взаємозв`язкуміж діямичленів злочинноїорганізації такоординація їхдіяльності;забезпечення постійногота систематичногофункціонування злочинноїорганізації,шляхом наданнязнарядь тазасобів дляздійснення поточноїдіяльності:оренда офіснихприміщень,забезпечення матеріальнотехнічною базою,надання транспортнихзасобів,надання оборотнихгрошових коштів;здійснення прикриттянезаконної діяльностізлочинної організації,шляхом реєстраціїсуб`єктів господарюванняна підставнихосіб,використання месенджерівдля спілкування,інструктажів учасниківщодо заходівбезпеки,регулярна змінамісць здійсненнязлочинної діяльностіта інше.Розробивши планскоєння злочинів, ОСОБА_4 прийшов довисновку,що дляздійснення свогозлочинного умислунеобхідно залучитиосіб,які поділяютьйого незаконніінтереси іпрагнуть дошвидкого збагачення,та спільноз ним,під йогокерівництвом якорганізатора,виявлять бажаннявзяти участьу діяльностізлочинної організації.Для реалізаціїсвого злочинногоплану ОСОБА_4 не пізнішелипня 2023року,(більшточна датата часорганом досудовогорозслідування невстановлена),знаходячись уневстановленому місці,залучив устатусі виконавцівнаступних осіб: ОСОБА_5 ,яка єначальником відділблагоустрою Департаментурозвитку інфраструктуриміста виконкомуКриворізької міськоїради, ОСОБА_6 ,яка єдиректором ТОВ«ІНТЕРХЕЛП-СЕРВІС», ОСОБА_7 ,яка єдиректором ТОВ«АВТО ТЕМПКР», ОСОБА_8 ,яка офіційнопрацевлаштована уТОВ "ЕНЖЕЛТРАНС КОМПАНІ", ОСОБА_9 ,яка єначальником планово-економічноговідділу КП«Ритуал СервісПлюс» КМР, ОСОБА_10 ,який станомна 01.01.2024був офіційнопрацевлаштований вТОВ "РОЯЛТРАНС ГРУПП", ОСОБА_11 ,який єзасновником ТОВ«ТАЙМ КРІСТАЛ»та ТОВ«ПАРИТЕТ БУДКР», ОСОБА_13 ,який єфізичною особою підприємцем, ОСОБА_12 ,який офіційнопрацевлаштований уФОП ОСОБА_13 . ОСОБА_4 довів довідома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 ,заздалегідь розробленийплан вчиненнязлочинів ускладі злочинноїорганізації.В своючергу останнідали своюдобровільну згодуна участьу злочинномуоб`єднанні (злочиннійорганізації)в якостівиконавців,погодилась виконуватипокладені наних функціїу злочинномуоб`єднанні,виконувати окремівказівки тадоручення організаторазлочинного об`єднання ОСОБА_4 .Об`єднанієдиним планомз розподіломфункцій злочинноїорганізації,спрямованих надосягнення цьогоплану,відомого всімучасникам злочинногоутворення, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 ,у періодчасу злипня 2023року погрудень 2024року,систематично здійснювалидії,спрямовані назаволодіння бюджетнимикоштами,передбаченими наутримання кладовищ,надання послугіз забезпеченняміжміських транспортнихперевезень тілзагиблих (померлих)військовослужбовців,послуг зпоточних ремонтівоб`єктів благоустрою. ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ,та ОСОБА_12 ,як виконавці,кожен виконуючисвою роль,діючи відповіднодо ранішествореного організатором ОСОБА_4 планом,організували завищеноїочікуваної вартості,та якнаслідок укладаннянаступних договорівпо завищенійвартості. ОСОБА_9 ,як виконавець,виконуючи своюроль,діючи відповіднодо ранішествореного організатором ОСОБА_4 планом,розробила танадали невстановленійорганом досудовогорозслідування особі,тендерну документаціюдля проведенняпроцедур публічнихзакупівель черезелектронну систему«Prozorro»,із наступнимиідентифікаторами:UA-2023-01-05-003091-a,UA-2023-07-11-002000-a,UA-2024-01-09-001958-a,замовником якихє Департаментсоціальної політикивиконкому Криворізькоїміської ради,в якіймістилися дискримінаційніумови.За вказівкоюта підконтролем організатора ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ,спільно з ОСОБА_8 ,в періодз 20.01.2023по 30.01.2024забезпечено проведеннята участьпідконтрольного суб`єктагосподарювання ФОП ОСОБА_13 увідкритих торгахз особливостями,за результатамияких міжДепартаментом соціальноїполітики виконкомуКриворізької міськоїради таФОП ОСОБА_13 укладено 3договори:№19,№ 52та №22за предметом:«Послуги ззабезпечення міжміськихтранспортних перевезеньтіл загиблих(померлих)військовослужбовців» назагальну суму3643100грн. У періодчасу з20.01.2023по 25.12.2024 ОСОБА_13 ,спільно з ОСОБА_12 ,забезпечили виконаннявищевказаних договорів,після чого ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 підготувала офіційнідокументи,а саме:акти наданняпослуг,до якихспільно з ОСОБА_13 внесли завідомонеправдиві відомості,стосовно вартостіодного кілометраміжміських транспортнихперевезень тілзагиблих (померлих)військовослужбовців,які уподальшому ОСОБА_13 ,зловживаючи своїмслужбовим становищем,підписав танадав замовнику.В результатічого,Департаментом соціальноїполітики виконкомуКриворізької міськоїради платіжнимидорученнями,на рахунокФОП ОСОБА_13 перераховано грошовікошти назагальну суму3086652,50грн. З 20.01.2023по 25.12.2024 ОСОБА_6 ,як виконавець,виконуючи своюроль,діючи відповіднодо ранішествореного організатором ОСОБА_4 плану,здійснила перерахуваннякоштів зрахунку ФОП ОСОБА_13 з подальшоюзміною їхформи збезготівкової уготівкову тарозподілила кошти,отримані злочиннимшляхом,за вказівкою ОСОБА_4 між учасникамизлочинної організації. Такимчином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 ,діючи ускладі злочинноїорганізації,шляхом зловживанняслужбовою особоюсвоїм службовимстановищем,в умовахвоєнного стану,запровадженого натериторії УкраїниУказом ПрезидентаУкраїни №64/2022від 24.02.2022,в результатіумисного завищеннятранспортної складовоїза одинкілометр міжміськихтранспортних перевезеньтіл загиблих(померлих)військовослужбовців,вчинили заволодіннячужим майном,а саме:бюджетними коштамиКриворізької міськоїтериторіальної громадиу особливовеликих розмірах,чим спричинилимайнової шкодитериторіальній громадім.Кривого Рогув особіКриворізької міськоїради,на загальнусуму 969004,50грн. ОСОБА_9 ,як виконавець,виконуючи своюроль,діючи відповіднодо ранішествореного організатором ОСОБА_4 планом,розробила танадали невстановленійорганом досудовогорозслідування особі,тендерну документаціюдля проведенняпроцедур публічнихзакупівель черезелектронну систему«Prozorro»,із наступнимиідентифікаторами UA-2023-08-01-007052-aта UA-2023-08-01-008152-a,замовником якихє КП«Сансервіс» КМР,в якійсеред іншогомістилися дискримінаційніумови,що унеможливлюютьучасті увищевказаній закупівліінших суб`єктівгосподарювання.У подальшому ОСОБА_9 ,спільно з ОСОБА_8 ,як виконавці,кожен виконуючисвою роль,діючи відповіднодо ранішествореного організатором ОСОБА_4 планом,створили тазавантажили доелектронної системи«Prozorro»документи ТОВ«Паритет БудКР» дляучасті утендерних процедурахзакупівлі.За вказівкоюта підконтролем організатора ОСОБА_4 23.08.2023забезпечено проведеннята участьпідконтрольного суб`єктагосподарювання ТОВ«Паритет БудКР»,директором якогоє ОСОБА_11 ,у відкритихторгах зособливостями,за результатамияких, ОСОБА_11 ,який єслужбовою особоюТОВ «ПаритетБуд КР»укладено 2договори зКП «Сансервіс»КМР запредметами «Послугиз поточногоремонту покриттядоріжок всквері станціїКривий Ріг-Головнийта площіПривокзальної вДовгинцівському районім.Кривий Ріг,Дніпропетровської області»до кошторисноїдокументації якихбула внесеназавідомо завищенувартість будівельнихматеріалів назагальну суму3126483,65грн.З 23.08.2023по 09.12.2023 ОСОБА_11 ,спільно з ОСОБА_10 ,як виконавці,діючи відповіднодо ранішеобумовленого плануу складізлочинної організаціїздійснили контрольта організуваливиконання будівельнихробіт завищевказаними договорами. ОСОБА_7 ,як виконавець,виконуючи своюроль,діючи відповіднодо ранішествореного організатором ОСОБА_4 планом,забезпечила комунікаціюз посадовимиособами КП«Сансервіс» КМР»(замовником)під часбезпосереднього виконанняробіт зпоточного ремонтуза об`єктами,та уперіод підписанняактів прийманнявиконаних будівельнихробіт.У подальшому, ОСОБА_7 ,організувала створеннята підписанняактів прийманнявиконаних будівельнихробіт тапідсумкові відомостіресурсів (витратиза прийнятиминормами)за об`єктами,до якихвнесено завідомонеправдиві відомості,стосовно вартостібудівельних матеріалів,а ОСОБА_10 надав їхзамовнику.В результатічого,КП «Сансервіс»КМР» платіжнимидорученнями,перераховано нарахунок ТОВ«Паритет БудКР» грошовікошти насуму 2437165,62грн.З 23.08.2023по 09.12.2023 ОСОБА_6 ,як виконавець,виконуючи своюроль,діючи відповіднодо ранішествореного організатором ОСОБА_4 планом,здійснила перерахуваннякоштів зрахунку ТОВ«Паритет Буд КР».,з подальшоюзміною їхформи збезготівкової уготівкову,та розподілилакошти,отримані злочиннимшляхом,за вказівкою ОСОБА_4 між учасникамизлочинної організації.Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ,повторно,та ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,діючи ускладі злочинноїорганізації,шляхом зловживанняслужбовою особоюсвоїм службовимстановищем,в умовахвоєнного стану,запровадженого натериторії УкраїниУказом ПрезидентаУкраїни №64/2022від 24.02.2022,в результатіумисного завищеннявартості виконанихробіт,вчинили заволодіннячужим майному великихрозмірах,а самебюджетними коштамиКриворізької міськоїтериторіальної громади,чим спричинилимайнової шкодитериторіальній громадім.Кривого Рогув особіКриворізької міськоїради,на загальнусуму 444169,67гривень.За вказівкоюта підконтролем організатора ОСОБА_4 ,виконавець ОСОБА_8 забезпечила реєстраціюТОВ «ТАЙМКРІСТАЛ»,яке увідповідності дозлочинного планувикористовувалось длярозкрадання бюджетнихкоштів принаданні послугз утриманнякладовищ.У подальшому,для реалізаціїплану,розробленого організатором ОСОБА_4 ,виконавець ОСОБА_8 залучила довіренуособу директора ТОВ«ТАЙМ КРІСТАЛ» ОСОБА_14 ,який небув обізнанийіз злочиннимпланом учасниківзлочинної організації. ОСОБА_9 ,спільно з ОСОБА_7 ,як виконавці,кожен виконуючисвою роль,діючи відповіднодо ранішествореного організатором ОСОБА_4 планом,розробили танадали ОСОБА_5 ,тендерну документаціюза предметомзакупівлі зідентифікатором UA-2023-12-22-007295-a,замовником якоїє Департаментрозвитку інфраструктуриміста виконкомуКриворізької міськоїради,в якійсеред іншогомістилися дискримінаційніумови,що унеможливлюютьучасті увищевказаній закупівліінших суб`єктівгосподарювання.У своючергу ОСОБА_5 ,як виконавець,будучі начальникомвідділу благоустроюДепартаменту розвиткуінфраструктури міставиконкому Криворізькоїміської ради,виконуючи своюроль,діючи відповіднодо ранішествореного організаторомпланом,шляхом зловживаннясвоїм службовимстановищем,забезпечила перемогупідконтрольного суб`єктагосподарювання ТОВ«ТАЙМ КРІСТАЛ»у вищевказанійпроцедурі закупівлі,шляхом внесеннядискримінаційних умовдо технічногозавдання. ОСОБА_9 ,спільно з ОСОБА_8 ,як виконавці,кожен виконуючисвою роль,діючи відповіднодо ранішествореного організатором ОСОБА_4 планом,створили тазавантажили доелектронної системи«Prozorro»документи ТОВ«ТАЙМ КРІСТАЛ» ОСОБА_14 для участіу тендернихпроцедурах закупівлі.За вказівкоюта підконтролем організатора ОСОБА_4 10.01.2024забезпечено проведеннята участьпідконтрольного суб`єктагосподарювання ТОВ«ТАЙМ КРІСТАЛ»у відкритихторгах зособливостями,за результатамияких,директором ОСОБА_14 ,який єслужбовою особою,укладено договірз Департаментомрозвитку інфраструктуриміста виконкомуКриворізької міськоїради назагальну суму38483368,68грн.З 16.07.2024по 14.10.2024 ОСОБА_7 ,як виконавець,діючи відповіднодо ранішеобумовленого плануу складізлочинної організаціїздійснила створеннята підписанняактів наданняпослуг зутримання кладовищ,до якихвнесено завідомонеправдиві відомості,стосовно об`ємунадання послугз утриманнякладовищ танадала їхзамовнику.В результатічого,з 02.08.2024по 16.10.2024Департаментом розвиткуінфраструктури міставиконкому Криворізькоїміської радиплатіжними дорученнями,перераховано нарахунок ТОВ«ТАЙМ КРІСТАЛ»грошові коштина суму9293183,21грн.З 02.08.2024по 16.10.2024 ОСОБА_6 ,як виконавець,виконуючи своюроль,діючи відповіднодо ранішествореного організатором ОСОБА_4 планом,здійснила перерахуваннякоштів зрахунку ТОВ«ТАЙМ КРІСТАЛ».,з подальшоюзміною їхформи збезготівкової уготівкову,та розподілилакошти,отримані злочиннимшляхом,за вказівкою ОСОБА_4 між учасникамизлочинної організації.Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повторно,та ОСОБА_5 ,діючи ускладі злочинноїорганізації,шляхом зловживанняслужбовою особоюсвоїм службовимстановищем,в умовахвоєнного стану,запровадженого натериторії УкраїниУказом ПрезидентаУкраїни №64/2022від 24.02.2022,в результатіумисного надлишковогоперерахування грошовихкоштів принаданні послугз утриманнякладовищ,вчинили заволодіннячужим майному особливовеликих розмірах,а самебюджетними коштамиКриворізької міськоїтериторіальної громади,чим спричинилимайнової шкодитериторіальній громадім.Кривого Рогув особіКриворізької міськоїради,на загальнусуму 5403876,34гривень.Загальна сумазбитків за3епізодами злочинноїдіяльності,завданих Криворізькійміській територіальнійгромаді,внаслідок вчиненнязлочинів становить6817050,51(шістьмільйонів вісімсотсімнадцять тисячп`ятдесят гривень,п`ятдесят однакопійка).03.04.2025повідомлено пропідозру ОСОБА_4 за ч.1ст.255,ч.3ст.27,ч.4ст.28,ч.5ст.191,ч.3ст.27,ч.4ст.28,ч.1ст.366КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зач.2ст.255,ч.4ст.28,ч.5ст.191,ч.4ст.28,ч.1ст.366КК України.Пред`явлені підозри,обґрунтовані доказами,зібраними вході досудовогорозслідування,зокрема:Протоколами зарезультатом проведеннянегласних слідчих(розшукових)дій,а саме:аудіо,відеоконтроль особивідносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ,у офіснихприміщеннях заадресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .Протоколами зарезультатами проведеннянегласних слідчих(розшукових)дій,а саме:аудіо,відеоконтроль місцябіля офіснихприміщень заадресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .У ходіпроведення НСРДвстановлено,що вищевказаніприміщення використовуютьсяучасниками злочинноїорганізації,як постійнемісце роботипротягом усьогоперіоду документуваннязлочинної діяльностіфігурантів кримінальногоправопорушення.Також уході проведенняНСРД підтверджується,що ОСОБА_5 забезпечила перемогупідконтрольного ОСОБА_4 ТОВ "ТаймКрістал",шляхом внесеннядискримінаційних умовдо технічногозавдання дотендерної документаціїза процедуроюзакупівлі;відповідальна заформування завищеноївартості предметузакупівлі,під виглядомвитребування комерційнихпропозицій;умисно невживала заходівщодо контролюза об`ємаминаданих послуг.Протоколами зарезультатами проведеннянегласних слідчих(розшукових)дій,а саме:зняття інформаціїз електроннихкомунікаційних мережвідносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 .Протоколами зарезультатами проведеннянегласних слідчих(розшукових)дій,а саме: зняття інформаціїз електроннихінформаційних системвідносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 встановлено,що підконтролем організатора ОСОБА_4 ,виконавці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ,об`єднанієдиним планомз розподіломфункцій учасниківзлочинної організації,який полягаєу незаконномузаволодінні бюджетнимикоштами,передбаченими наутримання кладовищ,надання послугіз забезпеченняміжміських транспортнихперевезень тілзагиблих (померлих)військовослужбовців,послуг зпоточних ремонтівоб`єктів благоустрою.Двома висновкомексперта зарезультатами проведеннясудової економічноїекспертизи,в ходіпроведення якихвстановлено надлишковеперерахування грошовихкоштів принаданні послугз утриманнякладовищ назагальну суму5403876,34гривні,та завищеннятранспортної складовоїза одинкілометр міжміськихтранспортних перевезеньтіл загиблих(померлих)військовослужбовців.Загальна сумамайнової шкодистановить 969004,50гривні.Двома висновкамиексперта зарезультатами проведеннясудової будівельно-технічної експертизи,в ходіпроведення якихвстановлено завищеннявартості набудівельні матеріали.Загальна сумамайнової шкодистановить 444169,67гривень.Іншими доказамиу своїйсукупності.03.04.2025 слідчим проведено обшук автомобіля «SKODA KODIAQ» з державним знаком НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль «SKODA KODIAQ» з державним знаком НОМЕР_1 ; ключі від автомобіля. Постановою слідчого від 03.04.2025 вилучені речі, визнано речовими доказами на підставі ст. 98 КПК України. Вилучені в ході обшуку речі та документи в розумінні ч. 2 ст. 167 КПК України, є тимчасово вилученим майном. У сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та документи з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. На вказані вище речі та документи необхідно накласти арешт на підставі п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання. Тому, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив задовольнити та розглядати без його участі.

Вивчивши поданеклопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000400 від 12 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від31 березня 2025 року, було надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу SKODA KODIAQ, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , яким користується та являється власником ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речових доказів та оригіналів документів: бухгалтерська, фінансова та виконавча документація, суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ "ЧИСТО ГРУПП СЕРВІС" 45804125, ТОВ "ПАРИТЕТ БУД КР" 45136128, ТОВ "ТРАНС-БУД-СЕРВІС-КР" 45151146, ТОВ "ПАРК АВЕНЮ КР" НОМЕР_3 , ТОВ ТАЙМ КРІСТАЛ" 45208726, ТОВ "РОЯЛ ТРАНС ГРУПП" 45314291, ТОВ "ЛІДЕР-БУД КР" НОМЕР_4 , ТОВ "ЕТАЛОН-КР" НОМЕР_5 , ТОВ "СПЕЦАВТОРЕСУРС КР" НОМЕР_6 , ТОВ "АРМАДА-КР" 44605627, ТОВ "ПРОТЕКТІКУМ" 45228449, ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ "ІНТЕРХЕЛП-СЕРВІС" 19492891, ТОВ «АВТО ТЕМП КР» 45285072, які залучені до розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт на об`єктах розташованих на території м. Кривого Рогу, Криворізького району, Дніпропетровської області, наданні послуг, договори із усіма додатковими угодами, договірними цінами, кошторисами до договірних цін, актами надання послуг; довідками про вартість наданих послуг та витрати, калькуляцією вартості послуг з розшифровкою статей витрат, документи, згідно яким здійснювалось визначення потреби в послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку у тому числі отриманні на адресу замовника комерційні пропозиції, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, чорнові записи та нотатки; чеки, квитанції, інші речі та документи, чорнові записи та нотатки; чеки, квитанції, інші речі та документи, електронні носії інформації, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, договори, додаткові угоди з усією кошторисною документацією; рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення; документи що містять інформацію щодо придбання та постачання, будівельних матеріалів та устаткування, що були використані під час виконання умов по договорам за бюджетні кошти; та інші документи, які підтверджують походження та якість товару, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по договорам поставки за бюджетні кошти; Електронні носії інформації, а саме: системні блоки персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, мобільні телефони та інші електронні засоби передачі інформації, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи та нотатки; банківські картки, чеки, квитанції; інших речей, предметів та документів, що були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

3 квітня 2025 року на підставі вказаної вище ухвали суду було проведено обшук автомобіля SKODA KODIAQ, номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль SKODA KODIAQ, номерний знак НОМЕР_1 , та ключі до автомобіля

Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_15 від 3 квітня 2025 року, вилучений автомобіль та ключі до нього, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023040000000400.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арештна майновиявлене тавилучене 3квітня 2025року підчас проведенняобшуку,а саме:автомобіль SKODAKODIAQ,номерний знак НОМЕР_1 ,VIN НОМЕР_2 ,ключі відавтомобіля.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1